證券代碼：688390 證券簡稱：固德威 公告編號：2021-054

固德威技術股份有限公司關于

變更部分募投項目名稱和實施地點的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 固德威技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月25日召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過《關于變更部分募投項目名稱和實施地點的議案》，同意將募投項目之一“蘇州市高新區(qū)上市企業(yè)總部園地塊江蘇固德威電源科技股份有限公司新建智慧能源研發(fā)樓項目”的項目名稱和實施地點進行調(diào)整。

● 變更部分募投項目名稱和實施地點：原募投項目之一“蘇州市高新區(qū)上市企業(yè)總部園地塊江蘇固德威電源科技股份有限公司新建智慧能源研發(fā)樓項目”名稱變更為“固德威技術股份有限公司智慧能源研發(fā)大樓”。實施地點由“江蘇省蘇州市虎丘區(qū)汾湖路以西、規(guī)劃馬市路以南、大運路以東、金長路以北”變更為“江蘇省蘇州市高新區(qū)獅山街道塔園路以西，橫山路以北”。

● 公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構東興證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了明確的核查意見。本次涉及募集資金調(diào)整事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意江蘇固德威電源科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2020]1656號）文件核準，江蘇固德威電源科技股份有限公司（原公司名稱，現(xiàn)公司名稱已變更為“固德威技術股份有限公司”）向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣37.93元，共募集資金834,460,000.00元，扣除應付發(fā)行費用59,392,118.36元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣775,067,881.64元。上述募集資金已經(jīng)天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天衡驗字（2020）00102號《驗資報告》驗證。

公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)公司披露的《江蘇固德威電源科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次***公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況如下：

單位：人民幣萬元

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三、募集資金投資項目部分變更情況

公司本次變更項目名稱和實施地點的募集資金投資項目為“蘇州市高新區(qū)上市企業(yè)總部園地塊江蘇固德威電源科技股份有限公司新建智慧能源研發(fā)樓項目”，具體變更情況如下。

（一）部分募集資金投資項目變更前情況：

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（二）部分募集資金投資項目變更后情況：

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四、本次變更部分募投項目名稱和實施地點的具體原因

鑒于公司原募投項目之一“蘇州市高新區(qū)上市企業(yè)總部園地塊江蘇固德威電源科技股份有限公司新建智慧能源研發(fā)樓項目”的土地獲取進度不及預期，經(jīng)與當?shù)卣块T協(xié)商，公司于2021年11月通過政府招拍掛方式新取得位于蘇州市高新區(qū)獅山街道塔園路以西，橫山路以北的地塊，用以自建智慧能源研發(fā)總部大樓，并于2021年11月25日取得了國有建設用地使用權出讓合同。項目旨在打造國內(nèi)外***的研發(fā)平臺，依托公司現(xiàn)有研發(fā)機制、人員和技術儲備，增添***的研發(fā)設備，提升智慧能源研發(fā)中心硬件環(huán)境，為公司新技術、新產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)與更新升級奠基。因此，公司本次變更募投項目的實施方式導致募投項目的實施地點隨之調(diào)整。

此外，公司于2021年9月3日召開了第二屆董事會第二十二次會議，于2021年9月22日召開了2021年第四次臨時股東大會，分別審議通過了《關于變更公司名稱及修改﹤公司章程﹥并辦理工商變更登記的議案》，同意將公司名稱由“江蘇固德威電源科技股份有限公司”變更為“固德威技術股份有限公司”，故研發(fā)大樓募投項目名稱做出相應變更。

2010年以來，我國光伏逆變器出貨量增長迅猛，在國家與生產(chǎn)企業(yè)的共同努力下，國內(nèi)光伏市場的裝機容量呈現(xiàn)大規(guī)模增長的態(tài)勢，對光伏逆變器的需求起到了大幅拉動作用。目前我國逆變器市場仍處于整合階段，隨著行業(yè)需求擴容，主要逆變器廠家的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，對技術進步和規(guī)?；б嬉蔡岢隽烁叩男枨?。隨著公司逆變器業(yè)務逐年增加以及逐步向大功率單機擴展，公司亟需更大的研發(fā)大樓，以保證未來能夠快速、高效地滿足逆變器的經(jīng)營需要。

五、變更部分募投項目名稱和實施地點的影響

公司本次部分募投項目名稱和實施地點變更有關事項未改變募集資金的使用方向，不屬于募投項目的實質(zhì)性變更以及變相改變募集資金用途的情形，也未有損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。上述項目變更后，公司將按照相關法律法規(guī)要求辦理相關手續(xù)。

六、專項意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次變更募投項目名稱和實施地點，是基于公司募投項目實際經(jīng)營的需要，滿足公司未來新產(chǎn)品、新技術不斷投入的需求，變更募投項目名稱和實施地點后的募投項目與公司現(xiàn)有主營業(yè)務一致，有利于募投項目的實施，提高募集資金使用效率。

本次變更募投項目名稱和實施地點事項，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在變相更改募集資金投向和損害股東特別是中小全體股東利益的情形。

綜上，獨立董事一致同意公司本次變更募投項目名稱和實施地點事項，并同意將上述事項提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次變更募投項目名稱和實施地點，滿足項目資金需求，符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向，有利于公司長遠發(fā)展，保障募投項目的順利實施，提高募集資金的使用效率。本次募投項目變更及調(diào)整事項，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定及公司制定的《募集資金管理制度》等規(guī)定的情形。

綜上，監(jiān)事會同意公司本次變更募投項目名稱和實施地點的相關事項。

（三）保薦機構意見

公司本次變更募投項目名稱和實施地點的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關法律法規(guī)的相關規(guī)定。

綜上，保薦機構對公司本次變更募投項目名稱和實施地點的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告文件

（一）固德威技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；

（二）東興證券股份有限公司關于固德威技術股份有限公司變更部分募投項目名稱和實施地點的核查意見。

特此公告。

固德威技術股份有限公司

董事會

2021年11月27日

證券代碼：688390 證券簡稱：固德威 公告編號：2021-055

固德威技術股份有限公司

關于使用暫時閑置自有資金購買

理財產(chǎn)品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

固德威技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月25日召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及資金安全的情況下，同意公司及子公司自2021年12月15日起12個月內(nèi)使用不超過人民幣6億元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金，購買安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品。董事會授權公司管理層行使該項決策權及簽署相關合同、協(xié)議等文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。本事項屬于公司董事會決策權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、使用暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的概況

（一）投資產(chǎn)品的目的

在不影響公司及子公司的正常經(jīng)營及資金安全的前提下，提高閑置自有資金的使用率，合理利用自有資金，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產(chǎn)品的品種

公司及子公司擬使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資產(chǎn)品的額度

公司及子公司使用額度不超過人民幣6億元（含本數(shù)）的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

（四）授權期限

自2021年12月15日起12個月內(nèi)。

（五）實施方式

經(jīng)公司董事會審議通過后，授權公司管理層在上述授權有效期及額度范圍內(nèi)簽署有關法律文件或就相關事項進行決策，具體投資活動由公司財務部共同負責組織實施。

（六）信息披露

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)則的要求及時履行信息披露義務。

（七）關聯(lián)關系說明

公司及子公司擬購買理財產(chǎn)品的受托方為銀行或其他合法金融機構，與公司不存在關聯(lián)關系。

二、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

公司及子公司選擇了安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，由于金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入資金，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司董事會審議通過后，授權公司管理層在上述授權有效期及額度范圍內(nèi)簽署有關法律文件或就相關事項進行決策。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

2、公司已按照相關法律法規(guī)要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

4、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定及時履行信息披露義務。

三、對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的影響

1、公司及子公司本次基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，是在保證日常經(jīng)營的前提下實施的，未對公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。

2、公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，可以提高閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

四、本次使用暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品需履行的審議程序

公司于2021年11月25日召開了第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司自2021年12月15日起12個月內(nèi)使用不超過人民幣6億元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，購買低風險收益型短期（不超過12個月）理財產(chǎn)品。本事項屬于公司董事會決策權限范圍，無需提交股東大會審議。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：在不影響公司正常經(jīng)營和主營業(yè)務發(fā)展的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣6億元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，整體風險可控，有助于提高資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事同意公司擬使用不超過6億元（含本數(shù)）暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司擬使用額度不超過人民幣6億元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，是在確保公司及子公司日常運營的前提下實施，不會影響主營業(yè)務運營及日常資金正常周轉(zhuǎn)需求。適當購買理財產(chǎn)品能提高資金使用效益，增加收益，提升整體業(yè)績，為公司及股東獲取更多回報，符合公司及全體股東的利益。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司擬使用不超過6億元（含本數(shù)）暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）固德威技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

固德威技術股份有限公司

董事會

2021年11月27日

證券代碼：688390 證券簡稱：固德威 公告編號：2021-056

固德威技術股份有限公司

關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

固德威技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月25日召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》，同意公司（含子公司，下同）自2021年12月15日起12個月內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務，套期保值開展外幣金額不得超過等值18,000萬美元（含本數(shù)）?，F(xiàn)將相關情況公告如下：

一、開展外匯套期保值業(yè)務的目的

公司存在境外采購及境外銷售，由于國際政治、經(jīng)濟環(huán)境等多重因素的影響，各國貨幣波動的不確定性增強，為了有效規(guī)避外匯市場風險，防范匯率大幅波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成的不利影響，提高外匯資金使用效益，合理降低財務費用，公司擬開展與日常經(jīng)營聯(lián)系緊密的遠期、掉期、期權等產(chǎn)品或該等產(chǎn)品組合的外匯套期保值業(yè)務。

二、外匯套期保值業(yè)務的基本情況

1、業(yè)務品種：公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務包括但不限于遠期結(jié)售匯業(yè)務、外匯掉期業(yè)務、利率互換業(yè)務、外匯期權業(yè)務及其他外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務等，涉及的幣種為公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣美元、歐元等。

2、業(yè)務期間和業(yè)務規(guī)模：公司董事會同意授權公司管理層自2021年12月15日起12個月內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務并簽署相關合同文件，套期保值開展外幣金額不得超過等值18,000萬美元（含本數(shù)），同時授權公司財務部在上述期間及額度范圍內(nèi)負責具體辦理事宜。

三、外匯套期保值的風險分析

公司開展外匯套期保值業(yè)務遵循合法、謹慎、安全和有效原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業(yè)務操作仍存在一定風險。

1、匯率及利率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，公司鎖定匯率或利率成本后的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成潛在損失。

2、內(nèi)部控制風險：外匯套期保值交易專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能會由于內(nèi)部控制制度不完善而造成風險。

3、客戶違約風險：客戶應收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預測的回款期內(nèi)收回會影響公司現(xiàn)金流量情況，從而可能使實際發(fā)生的現(xiàn)金流與操作的外匯套期保值業(yè)務期限或數(shù)額無法完全匹配。

4、回款預測風險：公司相關業(yè)務部門根據(jù)客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執(zhí)行過程中，客戶可能會調(diào)整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致遠期結(jié)匯延期交割風險。

5、法律風險：因相關法律發(fā)生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

四、公司采取的風險控制措施

1、公司管理層將在董事會授權額度和有效期內(nèi)，擇機選擇交易結(jié)構簡單、流動性強、風險可控的套期保值業(yè)務，優(yōu)選具備合法資質(zhì)、信用級別高的大型商業(yè)銀行，審慎選擇交易對方和套期保值業(yè)務，并報總經(jīng)理批準。未經(jīng)總經(jīng)理授權或?qū)徟渌块T和個人無權做出套期保值業(yè)務的決定。

2、公司將嚴格執(zhí)行規(guī)范的業(yè)務操作流程和授權管理體系，加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格執(zhí)行資金劃撥和使用的審批程序，***大程度降低信用風險。

3、公司不斷優(yōu)化相應管控制度及風險防范措施，合理利用會計師事務所等中介資源，加強與銀行等相關專業(yè)機構及專家的溝通與交流。

4、公司管理層隨時關注套期保值業(yè)務的市場信息，跟蹤套期保值業(yè)務公開市場價格或公允價值的變化，及時評估已交易套期保值業(yè)務的風險敞口，并及時提交風險分析報告，供總經(jīng)理決策。

五、會計核算原則

公司將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第24號一一套期會計》《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》等準則及指南的相關規(guī)定，對所開展的外匯套期保值業(yè)務進行相應的會計核算處理，并在定期財務報告中披露公司開展外匯套期保值業(yè)務的相關情況。公司開展外匯套期保值事項滿足《企業(yè)會計準則》規(guī)定的運用套期保值會計方法的相關條件。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司審議該事項的程序符合國家相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。公司進行外匯套期保值業(yè)務遵循穩(wěn)健原則，不進行以投機為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以具體經(jīng)營業(yè)務為依托，以規(guī)避和防范匯率風險為目的，有利于降低匯率波動對公司的影響，是必要和可行的，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全體獨立董事一致同意公司按照相關制度的規(guī)定開展外匯套期保值業(yè)務。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司開展外匯套期保值業(yè)務主要是為了防范匯率波動帶來的不利影響，增強財務穩(wěn)健性，符合公司業(yè)務發(fā)展需要。公司建立健全了有效的審批程序和風險控制體系，并嚴格按照制度要求執(zhí)行。公司開展套期保值業(yè)務符合相關規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司根據(jù)實際經(jīng)營情況，開展套期保值業(yè)務，外幣金額不得超過等值18,000萬美元（含本數(shù)）。

（三）保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次擬開展外匯套期保值業(yè)務事項已經(jīng)公司第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定并履行了必要的法律程序。公司根據(jù)相關規(guī)定及實際情況制定了切實可行的風險應對措施，相關風險能夠有效控制。公司開展外匯套期保值業(yè)務符合公司實際經(jīng)營的需要，可以在一定程度上降低匯率波動對公司業(yè)績造成的影響。保薦機構對公司本次開展外匯套期保值業(yè)務的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）固德威技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；

（二）東興證券股份有限公司關于固德威技術股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務的核查意見。

特此公告。

固德威技術股份有限公司

董事會

2021年11月27日

證券代碼：688390 證券簡稱：固德威 公告編號：2021-057

固德威技術股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

固德威技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十五次會議于2021年11月25日下午2:00，在公司會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知于2021年11月15日以通訊方式送達至公司全體監(jiān)事。本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席鮑迎娣女士召集并主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事對本次會議各項議案進行了審議，并表決通過了以下事項：

（一） 審議通過了《關于變更部分募投項目名稱和實施地點的議案》。

監(jiān)事會認為：公司本次變更募投項目名稱和實施地點，滿足項目資金需求，符合公司主營業(yè)務發(fā)展方向，有利于公司長遠發(fā)展，保障募投項目的順利實施，提高募集資金的使用效率。本次募投項目變更及調(diào)整事項，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定及公司制定的《募集資金管理制度》等規(guī)定的情形。

綜上，監(jiān)事會同意公司本次變更募投項目名稱和實施地點的相關事項。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更部分募投項目名稱、實施地點、建設規(guī)模和調(diào)整項目投資額的公告》（公告編號：2021-054）。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

（二） 審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。

監(jiān)事會認為：公司擬使用額度不超過人民幣6億元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，是在確保公司及子公司日常運營的前提下實施，不會影響主營業(yè)務運營及日常資金正常周轉(zhuǎn)需求。適當購買理財產(chǎn)品能提高資金使用效益，增加收益，提升整體業(yè)績，為公司及股東獲取更多回報，符合公司及全體股東的利益。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2021-055）。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

（三） 審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。

監(jiān)事會認為：公司開展外匯套期保值業(yè)務主要是為了防范匯率波動帶來的不利影響，增強財務穩(wěn)健性，符合公司業(yè)務發(fā)展需要。公司建立健全了有效的審批程序和風險控制體系，并嚴格按照制度要求執(zhí)行。公司開展套期保值業(yè)務符合相關規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司根據(jù)實際經(jīng)營情況，開展套期保值業(yè)務，外幣金額不得超過等值18,000萬美元（含本數(shù)）。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：2021-056）。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

固德威技術股份有限公司

監(jiān)事會

2021年11月27日

證券代碼：688390 證券簡稱：固德威 公告編號：2021-058

固德威技術股份有限公司

關于召開2021年第五次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月15日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第五次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年12月15日 13 點 30分

召開地點：固德威技術股份有限公司一樓會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2021年12月15日

至2021年12月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第二屆董事會第二十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，各議案具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

1. 法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2. 自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3. 異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

4. 上述授權委托書至少應當于本次股東大會召開前2個工作日提交到公司董事會秘書辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到公司董事會秘書辦公室。

（二）現(xiàn)場登記時間：2021年12月15日，12:30-13:30；

（三）現(xiàn)場登記地點：固德威技術股份有限公司一樓會議室。

六、 其他事項

1. 會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)紫金路90號，固德威技術股份有限公司。

聯(lián)系部門：證券部

會務聯(lián)系人：王銀超、吳正煒

聯(lián)系電話：0512-62397978轉(zhuǎn)8213

傳 真：0512-62397972

2. 本次股東大會預計需時半日，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會往返交通、食宿費及其他有關費用自理。

3. 特別提醒：因新型冠狀病毒引發(fā)肺炎疫情仍在持續(xù)，鑒于疫情防控需要，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網(wǎng)絡投票方式參會。確需參加現(xiàn)場會的，請務必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，于參會時佩戴口罩等防護用具，做好個人防護，會議當日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

特此公告。

固德威技術股份有限公司

董事會

2021年11月27日

附件1：授權委托書

授權委托書

固德威技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月15日召開的貴公司2021年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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