證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2021-027

呈和科技股份有限公司

關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂公司

章程并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

呈和科技股份有限公司(以下簡稱“公司”）于2021年10月22日召開了第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，根據(jù)公司實際情況和經(jīng)營發(fā)展需要，擬對公司經(jīng)營范圍進行變更，同時修訂《呈和科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）有關(guān)條款，該議案尚需提交股東大會審議通過?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、 變更經(jīng)營范圍情況

根據(jù)公司實際情況及經(jīng)營發(fā)展需要，擬變更公司經(jīng)營范圍情況如下：

變更前經(jīng)營范圍：

化工產(chǎn)品批發(fā)（含危險化學(xué)品；不含成品油、易制毒化學(xué)品）；無機鹽制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外）；有機化學(xué)原料制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外）；其他非危險基礎(chǔ)化學(xué)原料制造；化學(xué)試劑和助劑制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外）；化工產(chǎn)品批發(fā)（危險本公司董事會及全體董事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任?；瘜W(xué)品除外）；貨物進出口（專營專控商品除外）；技術(shù)進出口；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；日用塑料制品制造；醫(yī)療衛(wèi)生用塑料制品制造；生物分解塑料制品制造；塑料板、管、型材制造；人造纖維（纖維素纖維）制造；涂料制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外）；油墨及類似產(chǎn)品制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外）；顏料制造；染料制造；合成纖維單(聚合)體制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外）；其他合成材料制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外）；專項化學(xué)用品制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外）；化妝品制造;其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外）；材料科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)；食品科學(xué)技術(shù)研究服務(wù)；醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展；藥品研發(fā)；化工產(chǎn)品檢測服務(wù)；實驗室檢測（涉及許可項目的需取得許可后方可從事經(jīng)營）；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù)；科技信息咨詢服務(wù)。

變更后經(jīng)營范圍：

一般經(jīng)營項目：新材料技術(shù)研發(fā)；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；涂料制造（不含危險化學(xué)品）；石油制品制造（不含危險化學(xué)品）；日用化學(xué)產(chǎn)品制造；染料制造；油墨制造（不含危險化學(xué)品）；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；顏料制造；塑料制品制造；塑膠表面處理；生態(tài)環(huán)境材料制造；潤滑油加工、制造（不含危險化學(xué)品）；高性能纖維及復(fù)合材料制造；合成纖維制造；企業(yè)總部管理；汽車租賃；運輸設(shè)備租賃服務(wù)；塑料制品銷售；表面功能材料銷售；新型有機活性材料銷售；新型膜材料銷售；生態(tài)環(huán)境材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；石墨烯材料銷售；3D打印基礎(chǔ)材料銷售；超導(dǎo)材料銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；軌道交通綠色復(fù)合材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；合成材料銷售；食品添加劑銷售；計量服務(wù)；標準化服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。

許可經(jīng)營項目：化妝品生產(chǎn)；道路貨物運輸（不含危險貨物）；新化學(xué)物質(zhì)生產(chǎn)；新化學(xué)物質(zhì)進口；危險化學(xué)品經(jīng)營；檢驗檢測服務(wù)；貨物進出口。

經(jīng)營范圍變更內(nèi)容***終以登記管理主管機關(guān)核準為準。

二、 修訂公司章程部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)上述變更情況，擬對《公司章程》有關(guān)條款做如下修訂：

■

除上述條款修訂外，其他條款不變。

因變更公司經(jīng)營范圍和修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司將于股東大會審議通過后及時向登記管理主管機關(guān)辦理公司經(jīng)營范圍的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。上述變更***終以登記管理主管機關(guān)核準的內(nèi)容為準。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會

2021年10月25日

證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2021-026

呈和科技股份有限公司

關(guān)于全資子公司

完成工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到全資子公司廣州呈和塑料新材料有限公司（以下簡稱“呈和塑料）的通知，呈和塑料對其經(jīng)營范圍進行了變更，目前已完成工商變更登記，并取得了廣州市白云區(qū)市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、 呈和塑料具體工商變更對比如下：

■

二、 變更后的工商登記基本情況

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91440111769543418P

2、名稱：廣州呈和塑料新材料有限公司

3、類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

4、法定代表人：趙文林

5、經(jīng)營范圍：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（具體經(jīng)營項目請登錄國家企業(yè)信用公示系統(tǒng)查詢，網(wǎng)址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

6、注冊資本：壹佰萬元整（人民幣）

7、成立日期：2005年01月04日

8、營業(yè)期限：2005年01月04日 至 長期

9、住所：廣州市白云區(qū)北太路1633號廣州民營科技園科強路2號

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會

2021年10月25日

證券代碼：688625 證券簡稱：呈和科技 公告編號：2021-028

呈和科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年

第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年11月9日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第四次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年11月9日 14 點30分

召開地點：廣州市天河區(qū)林和西路9號耀中廣場B座4108室會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年11月9日

至2021年11月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、 議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，并經(jīng)第二屆董事會第十二次會議提請召開臨時股東大會，相關(guān)公告已于2021年10月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2021年度第四次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www. sse.com.cn）登載《2021年第四次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：符合出席會議要求的股東，請持有關(guān)證明于2021年11月4日（上午10:00-12:00，下午14:30-16:30）到公司證券部辦理登記手續(xù)。

（二）登記地點：廣州市天河區(qū)林和西路9號耀中廣場B座4108室公司證券部

（三）登記方式：

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應(yīng)不遲于2021年11月4日16:30，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）為進一步做好新冠疫情防控工作，公司鼓勵全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

（二）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（三）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（四）會議聯(lián)系方式

通信地址：廣州市天河區(qū)林和西路9號耀中廣場B座4108室

郵編：510610

聯(lián)系電話：020-22028071

傳真：020-22028115

聯(lián)系人：楊燕芳

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事會

2021年10月25日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

呈和科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年11月9日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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