證券代碼：002908 證券簡(jiǎn)稱：德生科技 公告編號(hào)：2021-115

廣東德生科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2021年12月13日以電子郵件或電話方式發(fā)出通知，并于2021年12月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號(hào)三樓公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)虢曉彬先生主持，審議并通過(guò)決議如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

與會(huì)董事同意公司因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展需要，擬增加經(jīng)營(yíng)范圍，并根據(jù)《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對(duì)《公司章程》中有關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍的部分條款進(jìn)行修改，由董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

本次擬增加經(jīng)營(yíng)范圍“人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）”及“職業(yè)中介活動(dòng)”。

本次修訂《公司章程》的具體情況如下：

■

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：通過(guò)。

本議案尚需提交2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于***信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

為保證公司信息披露及投資者管理等工作的正常開展，公司董事會(huì)同意聘任趙丹敏女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行各項(xiàng)職責(zé)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于***信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的的公告》。

三、審議通過(guò)《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)同意召集公司全體股東于2022年1月10日召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需要公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的議案。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

表決結(jié)果：通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于***信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月二十三日

證券代碼：002908 證券簡(jiǎn)稱：德生科技 公告編號(hào)：2021-116

廣東德生科技股份有限公司

關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月23日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任趙丹敏女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行各項(xiàng)職責(zé)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

趙丹敏女士具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)能力，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，簡(jiǎn)歷詳見附件。

趙丹敏女士的聯(lián)系方式如下：

電話：020-29118777

傳真：020-29118600

電子郵箱：stock@e-tecsun.net

通訊地址：廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號(hào)三樓

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月二十三日

附件：趙丹敏女士簡(jiǎn)歷

趙丹敏，女，1995年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，曾就職于廣州陽(yáng)普醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證》，2021年8月加入本公司，就職于公司董事會(huì)辦公室。

截至本公告披露日，趙丹敏女士未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002908 證券簡(jiǎn)稱：德生科技 公告編號(hào)：2021-117

廣東德生科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次

臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東德生科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的要求。

3、會(huì)議召開日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年1月10日下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年1月10日9:15-15:00的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號(hào)三樓公司會(huì)議室

5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或者書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)形式表決權(quán)。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決方式出現(xiàn)重復(fù)投票的以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年1月4日

7、出席對(duì)象：

（1）截止股權(quán)登記日2022年1月4日15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書格式參見附件二），該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》；

上述議案屬于特別決議議案，應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議方式審議，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳情請(qǐng)見2021年12月23日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公司公告。

三、提案編碼

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四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

預(yù)約登記，異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，公司不接受電話登記。請(qǐng)股東仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（見附件三），以便登記確認(rèn)。

2、登記時(shí)間：

2022年1月4日至2022年1月7日，9:00-17:30；建議采用電子郵件的方式登記（郵箱地址：stock@e-tecsun.net）。注意登記時(shí)間以收到信函或電子郵件的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4、登記手續(xù)：

（1）自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件）、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證（原件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證明書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)印件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證明書（原件）、授權(quán)委托書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（3）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶身份證原件到場(chǎng)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

5、其他事項(xiàng)：本次股東大會(huì)為期半天，出席會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

聯(lián)系人：趙丹敏

電話：020-29118777

傳真：020-29118600

電子郵箱：stock@e-tecsun.net

五、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

特此公告。

廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月二十三日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“362908”,投票簡(jiǎn)稱為“德生投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會(huì)議案為非累積投票的議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年1月10日9:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本單位出席廣東德生科技股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本單位依照以下指示對(duì)下列議案投票。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

■

注：股東根據(jù)本人意見對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無(wú)效。

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人證件號(hào)碼：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)量：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

附件三：

參會(huì)股東登記表

■

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