證券代碼：688737 證券簡稱：中自科技 公告編號：2021-023

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關于變更聯系方式的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

為進一步加強投資者關系管理工作，更好地服務廣大投資者和股東，中自環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于近日對投資者聯系方式進行了部分調整，現將調整后的聯系方式公告如下：

變更前：

電話：028-62825917

變更后：

電話：028-87869490

除上述變更內容外，公司其他聯系方式均保持不變，變更后的聯系方式自公告日起正式啟用，原聯系電話將停止使用，敬請廣大投資者注意。由此給廣大投資者帶來的不便敬請諒解。

特此公告。

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2021年12月21日

證券代碼：688737 證券簡稱：中自科技 公告編號：2021-024

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關于使用銀行承兌匯票支付募投項目

所需資金并以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

中自環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“中自科技”或“公司”）于2021年12月20日召開了公司第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構申萬宏源承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意中自環(huán)保科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]2761號），公司獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,150.8744萬股，發(fā)行價格為每股人民幣70.90元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2021年10月18日出具了XYZH/2021CDAA70685號《驗資報告》，本次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣1,524,969,949.60元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣1,407,189,683.51元。公司對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協議。

二、使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的具體操作流程

(一)公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金的申請、審批、支付等程序，須遵守公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定。

(二)公司將已經使用銀行承兌匯票支付的募集資金投資項目資金進行置換，將等額資金從募集資金專戶轉出，該部分等額置換資金視同募集資金投資項目已經使用資金。

(三)保薦機構和保薦代表人對募集資金使用情況進行監(jiān)督，公司和募集資金存儲銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。

(四)公司應建立使用銀行承兌匯票支付的募集資金投資項目的明細臺賬，按月編制《銀行承兌匯票支付募投項目資金明細表》，并抄送保薦代表人。

三、使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換對公司影響

公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定進行，有利于加快公司票據的周轉速度，合理改進募投項目款項支付方式，降低公司財務成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

四、審議程序

公司于2021年12月20日分別召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，以一致同意的表決結果審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。

公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。上述事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金制定了具體操作流程，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司及公司股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》、《募集資金管理辦法》等的規(guī)定。

綜上，我們一致同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項，履行了必要的決策程序，制定了相應的操作流程；有利于進一步提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，更好地保障公司及股東的利益。上述事項的實施，不會影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件等有關規(guī)定的情形。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項已履行了必要的決策程序，相關議案已經公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見。公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，不影響公司募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形。

綜上，保薦機構對公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項無異議。

六、上網公告附件

（一）《中自環(huán)保科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》

（二）《申萬宏源承銷保薦有限責任公司關于中自環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼褂勉y行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》

特此公告。

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2021年12月21日

證券代碼：688737 證券簡稱：中自科技 公告編號：2021-025

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第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中自環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第三屆董事會第三次會議于2021年12月20日在公司研發(fā)樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開，本次會議通知和會議材料已于2021年12月17日通過郵件形式送達公司全體董事。本次會議由董事長陳啟章先生主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司全體監(jiān)事、董事會秘書和證券事務部工作人員列席會議。

本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《中自環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞喎Q《公司章程》）等有關規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一） 審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

董事會同意公司使用銀行承兌匯票支付部分募集資金投資項目所需資金并同時以募集資金等額進行置換，該部分等額置換資金視同募集資金投資項目已經使用資金。該方式有利于加快公司票據的周轉速度，合理改進募投項目款項支付方式，降低公司財務成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。保薦機構申萬宏源承銷保薦有限責任公司亦對該事項發(fā)表了同意的核查意見。具體詳見同日披露的《中自環(huán)保科技股份有限公司關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（2021-024號）。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

（二） 審議通過《關于制定〈中自環(huán)保科技股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》

根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關規(guī)定并結合公司實際情況，制定公司《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

（三） 審議通過《關于修訂〈中自環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼跈喙芾磙k法〉的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，結合公司實際情況，對公司《授權管理辦法》進行修訂。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

（四） 審議通過《關于修訂〈中自環(huán)保科技股份有限公司績效管理制度〉的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，結合公司實際情況，對公司《績效管理制度》進行修訂。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

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2021年12月21日

證券代碼：688737 證券簡稱：中自科技 公告編號：2021-026

中自環(huán)保科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中自環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第三次會議于2021年12月20日在公司會議室召開，會議通知和會議材料已于2021年12月18日以郵件形式送達全體監(jiān)事，會議由公司監(jiān)事會主席蔡紅主持，會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。公司董事會秘書和證券事務代表列席會議。

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律、法規(guī)和《中自環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞喎Q《公司章程》）等有關規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一） 審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

監(jiān)事會同意公司使用銀行承兌匯票支付部分募集資金投資項目所需資金并同時以募集資金等額進行置換，該部分等額置換資金視同募集資金投資項目已經使用資金。該方式有利于加快公司票據的周轉速度，合理改進募投項目款項支付方式，降低公司財務成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。具體詳見同日披露的《中自環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（2021-024號）。

表決結果：3票同意， 0票反對，0票棄權。

特此公告。

中自環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會

2021年12月21日

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