證券簡稱：新金路 證券代碼：000510 編號：臨2021一85號

四川新金路集團股份有限公司

2021年第八次臨時董事局會議決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

四川新金路集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第八次臨時董事局會議通知，于2021年12月23日以郵件及專人送達等形式發(fā)出，會議于2021年12月27日以通訊表決方式召開，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定, 會議以通訊表決的方式，審議通過了如下事項：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于獨立董事任期屆滿離任暨補選獨立董事的議案》。

公司獨立董事張奉軍先生、張宗俊先生任期六年已屆滿，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等規(guī)定，獨立董事連任時間不得超過六年。因此，自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起，張奉軍先生、張宗俊先生不再擔任公司獨立董事。

為確保公司董事局的規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定，經(jīng)公司董事局提名和薪酬考核委員會資格審核，公司董事局提名羅宏先生、曹昱女士為公司第十一屆董事局獨立董事候選人，羅宏先生、曹昱女士已出具書面承諾同意被提名。

羅宏先生已取得獨立董事資格證書，任職還需報深圳證券交易所審核無異議后再提交公司股東大會選舉，任期自股東大會選舉通過之日起至公司第十一屆董事局任期屆滿時止。

截至日前，曹昱女士尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。其已出具書面承諾將積極報名參加深圳證券交易所組織的***近一期獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。其任職還需報深圳證券交易所審核無異議后再提交公司股東大會選舉，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事局任期屆滿時止。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。

綜合考慮公司具體情況及發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務拓展和審計需求等實際情況，經(jīng)公司董事局審計委員會提議，公司擬更換年度審計服務的會計師事務所，擬聘請具備證券、期貨業(yè)務資格的希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務報表及內(nèi)控審計機構(gòu)。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

決定于2022年1月14日召開公司2022年***次臨時股東大會，股權(quán)登記日為2022年1月10日。

上述***項、第二項議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告

四川新金路集團股份有限公司董事局

二○二一年十二月二十八日

證券簡稱：新金路 證券代碼：000510 編號：臨2021一86號

四川新金路集團股份有限公司

2021年第二次臨時監(jiān)事局會議決議公告

本公司及監(jiān)事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川新金路集團股份有限公司2021年第二次臨時監(jiān)事局會議通知于2021年12月23日發(fā)出，會議于2021年12月27日以通訊表決方式召開，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定, 會議以通訊表決的方式，5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。

綜合考慮公司具體情況及發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務拓展和審計需求等實際情況，經(jīng)審議，監(jiān)事局同意聘希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務報表及內(nèi)控審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告

四川新金路集團股份有限公司監(jiān)事局

二○二一年十二月二十八日

證券簡稱：新金路 證券代碼：000510 編號：臨2021一87號

四川新金路集團股份有限公司

關于獨立董事任期屆滿離任

暨補選獨立董事的公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

四川新金路集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事張奉軍先生、張宗俊先生任期六年已屆滿，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等規(guī)定，獨立董事連任時間不得超過六年。因此，自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起，張奉軍先生、張宗俊先生不再擔任公司獨立董事。截止日前，張奉軍先生、張宗俊先生未持有公司股份,不存在應當履行而未履行的承諾事項。

張奉軍先生、張宗俊先生在擔任公司獨立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司規(guī)范運作、科學決策和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及董事局對張奉軍先生、張宗俊先生為公司發(fā)展所作貢獻表示衷心的感謝。

為確保公司董事局的規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定，公司于2021年12月27日召開了2021年第八次臨時董事局會議，審議通過了《關于獨立董事任期屆滿離任暨補選獨立董事的議案》，經(jīng)公司董事局提名和薪酬考核委員會及公司獨立董事資格審核，公司董事局提名羅宏先生、曹昱女士為公司第十一屆董事局獨立董事候選人，羅宏先生、曹昱女士已出具書面承諾同意被提名。

羅宏先生已取得獨立董事資格證書，任職還需報深圳證券交易所審核無異議后再提交公司股東大會選舉，任期自股東大會選舉通過之日起至公司第十一屆董事局任期屆滿時止。截至日前，曹昱女士尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其已出具書面承諾將積極報名參加深圳證券交易所組織的***近一期獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其任職還需報深圳證券交易所審核無異議后再提交公司股東大會選舉，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事局任期屆滿時止。（羅宏先生、曹昱女士簡歷附后）

特此公告

四川新金路集團股份有限公司董事局

二○二一年十二月二十八日

附：

羅宏先生簡歷

羅宏，男，1966年3月出生，研究生學歷，經(jīng)濟師，中國國籍，無境外***居留權(quán)。曾任成都滌綸廠廠辦主任，成都泰康化纖股份有限公司總經(jīng)理助理、董事會秘書，成都聚友網(wǎng)絡股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，北京聚友網(wǎng)絡視訊有限公司總經(jīng)理，上海聚友網(wǎng)絡發(fā)展有限公司總經(jīng)理，南京聚友網(wǎng)絡發(fā)展有限公司總經(jīng)理，聚友實業(yè)集團有限公司總裁助理，四川川大智勝軟件股份有限公司獨立董事、副總經(jīng)理，中密控股股份有限公司獨立董事等職務。現(xiàn)任四川優(yōu)家?guī)煨畔⒓夹g(shù)有限公司董事，四川金星清潔能源裝備股份有限公司獨立董事，晨越建設項目管理集團股份有限公司獨立董事。

截止日前，羅宏先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一，***近三年內(nèi)，未受到中國證監(jiān)會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見情形；不屬于“失信被執(zhí)行人”，任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關法律、法規(guī)規(guī)定和要求。

曹昱女士簡歷

曹昱，女，漢族，52歲，商學博士。歷任核工業(yè)西南物理研究院財務處會計，佛山普立華照相機有限公司北京分公司會計主管，華點通集團北京雙語教育電子有限公司財務經(jīng)理，日本前田株式會社國際結(jié)算部，日本福岡大學商學部助教，日本福岡國際大學國際文化交流部講師，日本福岡大學商學部講師，中組部教育部第八批援疆干部，新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學院信息工程系主任教授?，F(xiàn)任西南財經(jīng)大學會計學院教授。

截止日前，曹昱女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一，***近三年內(nèi)，未受到中國證監(jiān)會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見情形；不屬于“失信被執(zhí)行人”，任職資格符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關法律、法規(guī)規(guī)定和要求。

證券簡稱：新金路 證券代碼：000510 編號：臨2021一88號

四川新金路集團股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

特別提示：

1.擬聘任會計師事務所：希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“希格瑪”）。

2.原聘任會計師事務所：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）。

3.擬變更會計師事務所原因：信永中和已連續(xù)多年為公司提供審計服務，綜合考慮公司具體情況及發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務拓展和審計需求等實際情況，公司擬聘任希格瑪為公司2021年度財務報表及內(nèi)控審計機構(gòu)。公司已就該事項與前后任會計師事務所進行了充分溝通，雙方均已明確知悉本事項并確認無異議。

經(jīng)公司2020年年度股東大會審議通過，公司原聘任信永中和為公司提供2021年度財務報表和內(nèi)控審計服務。信永中和已連續(xù)12年為公司提供審計服務，綜合考慮公司具體情況及發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務拓展和審計需求等實際情況，經(jīng)公司董事局審計委員會提議，公司擬更換年度審計服務的會計師事務所，擬聘請具備證券、期貨業(yè)務資格的希格瑪為公司2021年度財務報表及內(nèi)控審計機構(gòu)。

一、擬變更會計師事務所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1.基本信息

機構(gòu)名稱：希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

歷史沿革：希格瑪是1998年在原西安會計師事務所（全國成立***早的八家會計師事務所之一）的基礎上改制設立的大型綜合性會計師事務所。2013年6月27日經(jīng)陜西省財政廳陜財辦會【2013】28號文件批準轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制會計師事務所。2013年6月28日，經(jīng)西安市工商行政管理局批準，希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)登記設立。

注冊地址：陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)浐灞大道一號外事大廈六層

首席合伙人：呂樺

是否從事過證券服務業(yè)務：是

2.業(yè)務信息

希格瑪2020年度業(yè)務收入43,139.76萬元，其中審計業(yè)務收入34,787.20萬元，證券業(yè)務收入13,414.30萬元。2020年度為32家上市公司提供審計服務；收費總額6,248.59萬元；涉及的主要行業(yè)包括：制造業(yè)，采礦業(yè)，建筑業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)。

3.人員信息

希格瑪截至2020年末合伙人數(shù)量：52人，注冊會計師人數(shù)：259人，其中簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)：130人。

4.投資者保護能力

2020年末，希格瑪購買的職業(yè)保險累計賠償限額1.2億元，符合《會計師事務所職業(yè)責任保險暫行辦法》（財會[2015]13號）的相關規(guī)定，職業(yè)責任賠償能力能夠覆蓋因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任。希格瑪***近三年無因在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

5.誠信記錄

希格瑪***近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次、自律監(jiān)管措施2次。事務所從業(yè)人員***近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，2名從業(yè)人員受到行政處罰1次，7名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施1次，2名從業(yè)人員受到自律監(jiān)管措施1次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人楊樹杰先生，現(xiàn)任希格瑪合伙人，具有中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格，有13年以上的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。2008年加入希格瑪，歷任審計人員、項目經(jīng)理、部門負責人、合伙人，長期從事審計及與資本市場相關的專業(yè)服務工作。

項目質(zhì)量控制復核人王俠女士，現(xiàn)任希格瑪管理合伙人，為中國注冊會計師執(zhí)業(yè)會員。1997年加入希格瑪，1999年11月取得中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格，2001年開始從事上市公司審計的專業(yè)服務工作，在審計、企業(yè)改制、企業(yè)并購重組、IPO、再融資等方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。

擬簽字注冊會計師楊樹杰先生和焦靜靜女士均具有中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格，長期從事證券服務業(yè)務，具備相應專業(yè)勝任能力。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人***近三年均未受到任何的刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施。

3.獨立性

希格瑪及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4．審計收費

公司擬支付的2021年度審計費用共80萬元，其中，年度財務報表審計費用55萬元，年度內(nèi)部控制審計費用25萬元。審計費用系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔的工作量，以所需工作人員、日數(shù)和每個工作人員日收費標準確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司原審計機構(gòu)信永中和已連續(xù)12年為公司提供審計服務，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，恪盡職守，為公司提供了高質(zhì)量的審計服務，切實履行了審計機構(gòu)職責。上年度公司財務報告審計意見類型為標準無保留意見，內(nèi)部控制評價報告審計意見為帶強調(diào)事項段無保留意見。公司不存在委托信永中和開展部分審計工作后解聘的情況。

（二）擬變更會計師事務所原因

信永中和已連續(xù)多年為公司提供審計服務，綜合考慮公司具體情況及發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務拓展和審計需求等實際情況，公司擬聘任希格瑪擔任公司2021年度審計機構(gòu)，負責公司2021年度財務報表及內(nèi)部控制審計等工作。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就該事項與前后任會計師事務所進行了充分的溝通，雙方均已明確知悉本事項并確認無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》要求，做好溝通及配合工作。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）公司董事局審計委員會履職情況

公司董事局審計委員會對希格瑪?shù)膱?zhí)業(yè)情況進行了充分了解，并查閱了有關資質(zhì)證照、相關信息和誠信記錄后認為：其具備為公司提供審計工作的資質(zhì)和專業(yè)能力，具備較好的投資者保護能力、良好的誠信狀況及足夠的獨立性，同意聘任希格瑪為公司2021年度審計機構(gòu)，并將該議案提交公司董事局會議審議。

（二）獨立董事的事前認可和獨立意見

1.獨立董事的事前認可意見

公司獨立董事認為希格瑪具有證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供公允的審計服務，滿足公司2021年度財務報表和內(nèi)部控制審計工作的要求。公司擬變更會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。同意將該事項提交公司董事局會議審議。

2.獨立董事的獨立意見

希格瑪在證券業(yè)務資格等方面均符合中國證監(jiān)會的有關要求。公司獨立董事認為該所具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能滿足公司2021度財務報表和內(nèi)部控制審計工作的質(zhì)量要求；公司決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形。為公司業(yè)務發(fā)展和未來審計工作的需要，公司獨立董事同意聘請希格瑪為公司2021年度財務報表和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（三）董事會、監(jiān)事會審議表決情況以及尚需履行的審議程序

公司于2021年12月27日召開了2021年第八次臨時董事局會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘希格瑪為公司2021年度財務報表及內(nèi)控審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司2022 年***次臨時股東大會審議。

公司于2021年12月27日召開了2021年第二次臨時監(jiān)事局會議，以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘希格瑪為公司2021年度財務報表及內(nèi)控審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司2022 年***次臨時股東大會審議。

（三）生效日期

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，自股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

（一）公司2021年第八次臨時董事局會議決議，2021年第二次臨時監(jiān)事局會議決議。

（二）公司董事局審計委員會會議決議。

（三）公司獨立董事關于相關事項的事前認可及獨立意見。

（四）擬聘任會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告

四川新金路集團股份有限公司董事局

二○二一年十二月二十八日

證券簡稱：新金路 證券代碼：000510 編號：臨2021一89號

四川新金路集團股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會。

2.召集人：四川新金路集團股份有限公司第十一屆董事局。

3.會議召開的合法、合規(guī)性說明：公司2021年第八次臨時董事局會議審議通過了《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召集符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議時間：

（1）現(xiàn)場召開時間：2022年1月14日（星期五）下午14∶50時。

（2）網(wǎng)絡投票時間為：2022年1月14日。

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年1月14日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2022年1月14日上午9:15至2022年1月14日下午3:00期間的任意時間 。

5.現(xiàn)場會議召開地點：德陽市泰山南路二段733號銀鑫·五洲廣場一期21棟23層公司大會議室。

6.會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，截止2022年1月10日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)或參加現(xiàn)場股東大會行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡投票表決方式中的一種,同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以***次有效投票結(jié)果為準。

7.股權(quán)登記日：2022年1月10日。

8.出席對象

（1）截止2022年1月10日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加表決，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

二、會議審議事項

（一）股東大會審議事項

1.關于獨立董事任期屆滿離任暨補選獨立董事的議案（逐項審議）

1.01審議《關于選舉羅宏先生為公司第十一屆董事局獨立董事的議案》

1.02審議《關于選舉曹昱女士為公司第十一屆董事局獨立董事的議案》

2.審議《關于變更會計師事務所的議案》

注：獨立董事任職資格需報深圳證券交易所審核無異議后再提交公司股東大會選舉。

（二）披露情況：上述議案詳細內(nèi)容，詳見2021年12月28日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)所載公司公告。

三、提案編碼

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四、會議登記方法

1.登記手續(xù)：法人股東憑法人單位授權(quán)委托書，營業(yè)執(zhí)照復印件及出席人身份證原件辦理登記；社會公眾股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡，持股證明，代理人持委托人身份證、股東賬戶卡復印件、《授權(quán)委托書》及代理人身份證原件辦理登記（《授權(quán)委托書》附后）。

2.登記地點：德陽市泰山南路二段733號銀鑫·五洲廣場一期21棟23層公司董事局辦公室，外地股東可用信函或傳真方式辦理登記。

3.登記時間：2022年1月11日（上午9∶30一一11∶30，下午2∶30一一5∶00）。

五、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡投票具體操作流程見附件1）

六、其他事項

1.本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，本次股東會現(xiàn)場會議出席者食宿、交通費用自理。

2.聯(lián)系人：廖榮

聯(lián)系電話：（0838）2301092

傳 真：（0838）2301092

聯(lián)系地點：德陽市泰山南路二段733號銀鑫·五洲廣場一期21棟23層公司董事局辦公室

郵政編碼：618000

七、備查文件

公司2021年第八次臨時董事局會議決議

附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序：

1.投票代碼：360510

2.投票簡稱：金路投票

3.提案表決：上述議案為非累計投票議案，直接填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2022年1月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月14日9：15，結(jié)束時間為2022年1月14日下午15：00 。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附2：授權(quán)委托書1（社會公眾股東）

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表本人出席四川新金路集團股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

本人對四川新金路集團股份有限公司2022年***次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：

■

注：1.上述審議事項，委托人請在“表決意見”欄內(nèi)相應項下劃“√”，作出投票指示。

2.委托人未作出任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3.上述議案的“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”意見只能選擇一項，并在相應的空格內(nèi)劃“√”）

委托人簽字：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期：

授權(quán)委托書2（法人股東）

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表本單位出席四川新金路集團股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

本單位對四川新金路集團股份有限公司2022年***次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：

■

注：1.上述審議事項，委托人請在“表決意見”欄內(nèi)相應項下劃“√”，作出投票指示。

2.委托人未作出任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3.上述議案的“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”意見只能選擇一項，并在相應的空格內(nèi)劃“√”）

委托單位（蓋章）：

委托單位股東賬號：

委托單位持股數(shù)：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期：

四川新金路集團股份有限公司獨立董事

關于相關事項的事前認可及獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關文件的規(guī)定，我們作為四川新金路集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司召開的2021年第八次臨時董事局會議審議的相關事項發(fā)表如下獨立意見：

一、關于獨立董事任期屆滿離任暨補選獨立董事的獨立意見

經(jīng)審查，我們認為獨立董事候選人提名程序符合《公司法》及《公司章程》等相關文件規(guī)定，提名程序合法、有效。擬聘人員不屬于“失信被執(zhí)行人”，具備履行職責所必需的工作經(jīng)驗，能夠勝任相關職責的要求。我們同意將獨立董事候選人按照審議程序，提交公司董事會、股東大會審議選舉。

二、關于變更會計師事務所的事前認可及獨立意見

1.事前認可意見

經(jīng)認真審核，我們認為：希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供公允的審計服務，滿足公司2021年度財務報表和內(nèi)部控制審計工作的要求。公司本次擬變更會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意將該事項提交公司董事局會議審議。

2.獨立意見

希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）在證券業(yè)務資格等方面均符合中國證監(jiān)會的有關要求，我們認為該所具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2021年度財務報表和內(nèi)部控制審計工作的質(zhì)量要求；公司決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形。為公司業(yè)務發(fā)展和未來審計工作的需要，我們同意聘請希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務報表和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

獨立董事：張奉軍 張宗俊 馬天平

二○二一年十二月二十七日

獨立董事候選人關于參加獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書的承諾函

四川新金路集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第八次臨時董事局會議提名本人為公司第十一屆董事局獨立董事候選人。截至公司股東大會通知發(fā)出之日，本人尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第8號一一獨立董事備案》（2021年修訂）第六條的規(guī)定，“獨立董事及擬擔任獨立董事的人士應當按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求，參加相關培訓并取得本所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人在上市公司發(fā)布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知公告時尚未取得獨立董事資格證書的，應當書面承諾參加***近一次獨立董事培訓并取得本所認可的獨立董事資格證書，并予以公告?！?/p>

為更好地履行獨立董事職責，本人承諾如下：本人將積極報名參加深圳證券交易所組織的***近一期獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。同意公司公告本人的上述承諾。

特此承諾。

承諾人：曹昱

2021年12月27日

四川新金路集團股份有限公司

董事局審計委員會關于

變更會計師事務所的履職意見

四川新金路集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事局審計委員會，對希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況進行了充分了解，并查閱了有關資質(zhì)證照、相關信息和誠信記錄后認為：其具備為公司提供審計工作的資質(zhì)和專業(yè)能力，具備較好的投資者保護能力、良好的誠信狀況及足夠的獨立性，綜合考慮公司具體情況及未來業(yè)務發(fā)展需求，同意聘任希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務報表及內(nèi)控審計機構(gòu)，并將該事項提交公司董事局會議審議。

四川新金路集團股份有限公司董事局審計委員會

張奉軍、彭朗、張宗俊、成景豪、馬天平

二○二一年十二月二十七日

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