證券代碼：600208 證券簡(jiǎn)稱：新湖中寶 公告編號(hào)：臨2021-056

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新湖中寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2021年11月19日以書面?zhèn)髡妗㈦娮余]件等方式發(fā)出通知，于2021年11月23日以通訊方式召開。公司應(yīng)參加簽字表決的董事7名，實(shí)際參加簽字表決的董事7名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址暨修改的議案》

詳見公司公告臨2021-057號(hào)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

二、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見公司公告臨2021-058號(hào)。

特此公告。

新湖中寶股份有限公司董事會(huì)

2021年11月24日

證券代碼：600208 證券簡(jiǎn)稱：新湖中寶 編號(hào)：臨2021-057

新湖中寶股份有限公司關(guān)于變更公司

注冊(cè)地址暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、變更公司注冊(cè)地址

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，公司擬變更注冊(cè)地址。

變更前：

浙江省嘉興市中山路禾興路口，郵政編碼為314000

變更后：

浙江省衢州市芹江東路288號(hào)衢時(shí)代創(chuàng)新大廈3號(hào)樓6樓A619室，郵政編碼為324000

變更意義：

為深入貫徹習(xí)近平總書記“在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富?！钡闹甘揪瘢憫?yīng)踐行《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于支持浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的意見》，公司與衢州市將開展全方位戰(zhàn)略合作。

公司將深入利用在區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能、新材料等技術(shù)領(lǐng)域的投資和布局，與衢州市展開在綠色能源、智能制造、智慧城市、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面的多層次***合作，互利互惠，不斷提高合作的廣度與深度，加速公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，同時(shí)吸引集聚一批重大產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目，助力衢州打造成為四省邊際共同富裕先行示范區(qū)。

二、修改《公司章程》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)要求，公司變更注冊(cè)地址需對(duì)《公司章程》作相應(yīng)修改，具體修改內(nèi)容如下：

公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理相關(guān)工商登記變更事宜。

上述事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議通過方可生效。

特此公告。

新湖中寶股份有限公司董事會(huì)

2021年11月24日

證券代碼：600208 證券簡(jiǎn)稱：新湖中寶 公告編號(hào)：2021-058

新湖中寶股份有限公司關(guān)于召開

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年12月9日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2021年12月9日 10 點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：杭州市西溪路128號(hào)新湖商務(wù)大廈11層會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月9日

至2021年12月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2021年11月23日召開的第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過。會(huì)議決議公告已刊登在2021年11月24日的本公司***披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)：

1、出席會(huì)議的法人股東，其代表人或代理人應(yīng)持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位法定代表人合法的、加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委托書原件和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東，須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件（格式見附件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證。

（二）異地股東可采用信函或傳真的方式登記(傳真號(hào)碼：0571-87395052)。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

地址：浙江省杭州市西溪路128 號(hào)新湖商務(wù)大廈11 層證券事務(wù)部

電話：0571-85171837、0571-87395051

傳真：0571-87395052

郵編：310007

聯(lián)系人：高莉、徐唱

（四）登記時(shí)間：

2021年12月3日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、 其他事項(xiàng)

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。

特此公告。

新湖中寶股份有限公司董事會(huì)

2021年11月24日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

新湖中寶股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月9日召開的貴公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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