證券代碼：000683 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：臨2021-108

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

（一）交易基本情況

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為推進(jìn)戰(zhàn)略調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，聚焦天然堿主業(yè)，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，擬將控股子公司內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博源聯(lián)化”）的80%股權(quán)以人民幣9,164.26萬元轉(zhuǎn)讓給鄂爾多斯市泉順實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泉順實(shí)業(yè)”），轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有博源聯(lián)化的股權(quán)。

（二）交易審批情況

公司于2021年11月29日召開八屆十八次董事會(huì)、八屆十七次監(jiān)事會(huì)，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司80%股權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案，該議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司與泉順實(shí)業(yè)無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，無需獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)方的基本情況

1.公司名稱：鄂爾多斯市泉順實(shí)業(yè)有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91150626MA0R93HR8M

3.企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

4.注冊(cè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗無定河鎮(zhèn)蒙大工業(yè)園區(qū)

5.法定代表人：郭寶成

6.注冊(cè)資本：10000萬元人民幣

7.成立日期：2021年11月10日

8.經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭及制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；建筑材料銷售；水泥制品銷售；化肥銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；裝卸搬運(yùn)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；土石方工程施工；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。

9.股東持股情況：

10.泉順實(shí)業(yè)與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

11.泉順實(shí)業(yè)于2021年11月10日成立，目前尚未開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

12.是否失信被執(zhí)行人：經(jīng)查詢，未發(fā)現(xiàn)泉順實(shí)業(yè)被列入失信被執(zhí)行人名單。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）基本信息

1.公司名稱：內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91150600761099789J

3.企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

4.注冊(cè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗烏審召鎮(zhèn)察汗廟嘎查

5.法定代表人：吳愛國(guó)

6.注冊(cè)資本：65000萬元人民幣

7.成立日期：2004年7月12日

8.經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)、銷售甲醇、異丁基油、氮?dú)?、氧氣、馳放氣（主要成分：氫氣、氧氣）（安全生產(chǎn)許可證有效期2018年8月17日至2021年8月16日）；甲醇批發(fā)；天然氣銷售。（許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)） 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：煤炭貿(mào)易；技術(shù)服務(wù)（包括：甲醇制造，機(jī)械設(shè)備、儀表、電氣、鍋爐與發(fā)電的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)、節(jié)能與優(yōu)化）

9.股東持股情況：

10.歷史沿革：博源聯(lián)化系經(jīng)鄂爾多斯市市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)，于2004年7月12日成立的有限責(zé)任公司，近三年未發(fā)生股權(quán)變動(dòng)，博源聯(lián)化成立以來主營(yíng)甲醇生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)。

11.財(cái)務(wù)狀況：

單位：萬元

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以2021年8月31日為基準(zhǔn)日對(duì)博源聯(lián)化進(jìn)行了審計(jì)，并出具了《內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司2021年1-8月審計(jì)報(bào)告》（XYZH/2021BJAA140597）。

12.是否失信被執(zhí)行人：經(jīng)查詢，未發(fā)現(xiàn)博源聯(lián)化被列入失信被執(zhí)行人名單。

（二）其他說明

1.截止目前，公司持有的博源聯(lián)化股權(quán)不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，亦不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

2.博源聯(lián)化已召開股東會(huì)，博源聯(lián)化另外一家股東內(nèi)蒙古中煤遠(yuǎn)興能源化工有限公司已同意公司本次對(duì)外轉(zhuǎn)讓博源聯(lián)化80%股權(quán)。

3.本次交易完成后，博源聯(lián)化將不再納入公司合并報(bào)表范圍。

4.截至2021年11月29日，博源聯(lián)化欠公司往來款17,679.75萬元，根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（草案）約定，博源聯(lián)化于3年內(nèi)付清對(duì)公司的債務(wù)，且2022年底前償還金額不少于總債務(wù)的30%，2023年底前償還金額不少于總債務(wù)的30%，2024年底前付清對(duì)公司的債務(wù)。且在前述還款期間，博源聯(lián)化于每年6月30日前償還的債務(wù)不少于前述當(dāng)年應(yīng)付債務(wù)的50%，泉順實(shí)業(yè)自愿為總債務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并以本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后所持有的博源聯(lián)化80%股權(quán)作質(zhì)押。

除上述情形外，公司不存在委托博源聯(lián)化理財(cái)、不存在為博源聯(lián)化提供擔(dān)保、提供財(cái)務(wù)資助以及其他博源聯(lián)化占用公司資金的情形。

四、交易的定價(jià)政策及交易依據(jù)

根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司2021年1-8月審計(jì)報(bào)告》，截至2021年8月31日，博源聯(lián)化凈資產(chǎn)為11,455.32萬元。

本次交易參考上述審計(jì)值，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，確定博源聯(lián)化80%股權(quán)作價(jià)為9,164.26萬元。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

協(xié)議簽訂各方：

甲方：內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

乙方：鄂爾多斯市泉順實(shí)業(yè)有限公司

丙方：內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司

1.截止本協(xié)議簽訂日，丙方的注冊(cè)資本為65,000萬元人民幣，該公司依法有效存續(xù)。甲方持有丙方80%的股權(quán)，是該公司合法股東。甲方同意將其持有丙方80%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。

2.截至2021年11月29日，丙方欠甲方往來款17,679.75萬元；截止本協(xié)議簽訂日，丙方對(duì)甲方累計(jì)形成的債務(wù)簡(jiǎn)稱“總債務(wù)”。

3.“過渡期”指審計(jì)基準(zhǔn)日（2021年8月31日）至完成股權(quán)變更登記日。

4.本協(xié)議生效后，待甲方依據(jù)本協(xié)議的約定收到《付款保函》后3個(gè)工作日內(nèi)協(xié)助乙方辦理工商登記手續(xù)。

5.根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司2021年1-8月審計(jì)報(bào)告》（XYZH/2021BJAA140597），截至2021年8月31日，丙方總資產(chǎn)為41,623.46萬元，負(fù)債為30,168.14萬元，凈資產(chǎn)為11,455.32萬元。甲方、乙方一致同意以丙方經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值為依據(jù)，確定截至2021年8月31日丙方80%股權(quán)作價(jià)9,164.26萬元，為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

6.本協(xié)議生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)，乙方按照以下其中一種方式全額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：

①乙方向甲方送達(dá)由銀行向甲方出具***高金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓成交價(jià)款100%（9,164.26萬元）之《付款保函》。如因非甲方原因?qū)е隆陡犊畋：窡o法兌現(xiàn)的，則乙方須在甲方向銀行申請(qǐng)兌付《付款保函》之日起3個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

②乙方將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款匯至由甲方與乙方共同管理且以甲方名義開設(shè)的銀行賬戶。

7.丙方分3年付清甲、乙、丙三方在本協(xié)議鑒于中確認(rèn)的丙方對(duì)甲方的總債務(wù)，2022年償還金額不少于總債務(wù)的30%；2023年償還金額不少于總債務(wù)的30%；2024年付清對(duì)甲方的剩余債務(wù)。且在前述還款期間，丙方于每年6月30日前償還的債務(wù)不少于前述當(dāng)年應(yīng)付債務(wù)的50%。如丙方不能按照前述時(shí)間節(jié)點(diǎn)足額償還債務(wù)，則每逾期一日，應(yīng)按照應(yīng)付未付金額的日萬分之一向甲方支付違約金。

8.乙方已審查甲方、丙方債權(quán)債務(wù)發(fā)生的相關(guān)文件，確認(rèn)丙方對(duì)甲方累計(jì)形成的總債務(wù)的真實(shí)性。自本協(xié)議生效之日起，乙方自愿為丙方對(duì)甲方的上述總債務(wù)提供連帶保證責(zé)任，并以本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后所持有的丙方80%股權(quán)作質(zhì)押，乙方應(yīng)于完成股權(quán)變更登記之日起3個(gè)工作日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理前述股權(quán)質(zhì)押手續(xù)。

9.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，丙方所有員工仍由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的新公司承繼。

10.過渡期內(nèi)標(biāo)的股權(quán)損益由乙方承擔(dān)。

11.本協(xié)議經(jīng)甲、乙、丙三方法定代表人或授權(quán)委托人簽字并加蓋公章，并經(jīng)甲、丙方股東（大）會(huì)表決通過本協(xié)議約定的所有事宜后生效。

六、涉及收購(gòu)、出售資產(chǎn)的其他安排

1.本次交易，博源聯(lián)化所有員工仍由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的新公司承繼，不涉及土地租賃及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓等事宜，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

2.本次交易事項(xiàng)已經(jīng)泉順實(shí)業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)審議通過。

七、交易目的和對(duì)公司的影響

1.公司本次出售博源聯(lián)化股權(quán)是為推進(jìn)戰(zhàn)略調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，聚焦天然堿主業(yè)，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)公司未來發(fā)展具有積極意義。

2.以2021年8月31日為基準(zhǔn)日，本次出售博源聯(lián)化股權(quán)預(yù)計(jì)影響公司2021年度利潤(rùn)總額約-13,918.29萬元（***終數(shù)據(jù)以公司經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），將對(duì)公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生一定的影響。本次交易不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在損害公司及全體股東合法利益的情形。

3.本次股權(quán)出售事項(xiàng)完成后，公司不再持有博源聯(lián)化的股權(quán)，博源聯(lián)化將不再納入公司合并報(bào)表范圍。

4.本次交易對(duì)方不屬于失信被執(zhí)行人，公司對(duì)其及其大股東的背景、財(cái)務(wù)狀況和資信情況等進(jìn)行了考察，認(rèn)為其具備按協(xié)議約定支付本次交易款項(xiàng)的能力。

八、獨(dú)立董事意見

本次轉(zhuǎn)讓控股子公司內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司80%股權(quán)事項(xiàng)符合公司未來發(fā)展規(guī)劃，有利于公司推進(jìn)戰(zhàn)略調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，聚焦天然堿主業(yè)，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)事項(xiàng)，經(jīng)各合作方友好協(xié)商，本著平等合作原則進(jìn)行的，交易價(jià)格公平、公正，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意本次公司轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司80%股權(quán)事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

九、備查文件

1.八屆十八次董事會(huì)決議；

2.八屆十七次監(jiān)事會(huì)決議；

3.八屆十八次董事會(huì)獨(dú)立董事意見；

4.《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（草案）；

5.信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司2021年1-8月審計(jì)報(bào)告》（XYZH/2021BJAA140597）。

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十一月三十日

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要

（經(jīng)公司2021年11月29日八屆十八次董事會(huì)審議通過）

特別提示：

本規(guī)劃綱要是基于公司根據(jù)現(xiàn)階段情況而制定的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，規(guī)劃綱要中涉及的公司發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)等陳述及預(yù)期等屬于前瞻性陳述，均不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾。

鑒于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展形勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境和公司經(jīng)營(yíng)情況等會(huì)不斷發(fā)生變化，公司存在對(duì)本規(guī)劃作出相應(yīng)調(diào)整的可能。請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、編制背景

十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央提出要立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路，并做出了“碳達(dá)峰、碳中和”的莊嚴(yán)承諾與重大戰(zhàn)略決策。內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）作為以化工為主業(yè)的上市公司，在當(dāng)前“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略趨勢(shì)下，在能耗雙控的政策背景下，所面臨的政策環(huán)境和發(fā)展條件都發(fā)生了巨大變化，為此公司將積極響應(yīng)關(guān)于綠色發(fā)展、低碳發(fā)展的決策部署，主動(dòng)順應(yīng)行業(yè)集中度不斷提升的發(fā)展趨勢(shì)和資本市場(chǎng)變革要求，立足自身實(shí)際和發(fā)展優(yōu)勢(shì)，***做好戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局，以實(shí)現(xiàn)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。

公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)基于公司產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢(shì)和對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認(rèn)知和預(yù)判，積極探索公司未來發(fā)展機(jī)遇，梳理公司的使命及愿景，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展定位，制定了公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要，以實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

二、指導(dǎo)思想

貫徹新發(fā)展理念，遵循國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在“碳中和、碳達(dá)峰”的大背景下規(guī)劃產(chǎn)業(yè)、布局產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)定不移走綠色低碳發(fā)展之路。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的視角下開拓市場(chǎng)、布局市場(chǎng)，增強(qiáng)產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本運(yùn)營(yíng)雙輪驅(qū)動(dòng)，立足中國(guó)資本市場(chǎng)改革發(fā)展的高度，順應(yīng)行業(yè)集中度不斷提升的發(fā)展趨勢(shì)，突出主業(yè)，打造具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。既注重規(guī)模擴(kuò)張，更注重質(zhì)量提升，推動(dòng)公司在產(chǎn)品市場(chǎng)和資本市場(chǎng)兼具核心競(jìng)爭(zhēng)力和永續(xù)發(fā)展能力。

三、發(fā)展規(guī)劃定位

堅(jiān)持以資源為依托，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以科技為支撐，以誠(chéng)實(shí)守信為根本準(zhǔn)則，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)立企、科技興企、人才強(qiáng)企、文化塑企，聚焦聚力、專心專注，做大做強(qiáng)做精天然堿和氮肥兩大主業(yè)。走精專、綠色、高質(zhì)量發(fā)展之路，天然堿從行業(yè)追隨者向行業(yè)***者轉(zhuǎn)變，力爭(zhēng)在“十四五”期間發(fā)展成為純堿行業(yè)的龍頭企業(yè)以及氮肥區(qū)域領(lǐng)軍企業(yè)。

四、發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)

圍繞國(guó)家戰(zhàn)略，緊貼市場(chǎng)需求，堅(jiān)持科技創(chuàng)新***，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，致力于將公司打造成純堿行業(yè)的龍頭企業(yè)以及氮肥區(qū)域領(lǐng)軍企業(yè)。

五、業(yè)務(wù)板塊規(guī)劃

“十四五”期間，公司將結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和自身產(chǎn)業(yè)實(shí)際，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，有進(jìn)有退，有取有舍，戰(zhàn)略性退出煤炭、煤制乙二醇、天然氣制甲醇及其下游產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)構(gòu)建天然堿法制純堿和小蘇打、煤制尿素兩大業(yè)務(wù)板塊。

1.天然堿板塊

天然堿產(chǎn)業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)能、提高市場(chǎng)占有率的同時(shí)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力，通過技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新向提升產(chǎn)品質(zhì)量方面傾斜，***提升產(chǎn)品品質(zhì)，加大市場(chǎng)形勢(shì)研判及細(xì)分市場(chǎng)力度。同時(shí)以延伸產(chǎn)業(yè)增值鏈條和價(jià)值鏈條為目標(biāo)，重點(diǎn)在日用小蘇打快消品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品品類、功能、增值服務(wù)的差異化，提高產(chǎn)品的附加值，拓展公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2.煤制尿素板塊

氮肥產(chǎn)業(yè)立足現(xiàn)有裝置和產(chǎn)能，走“專精特新”和“小巨人”企業(yè)發(fā)展之路，以“綠色農(nóng)業(yè)”為核心戰(zhàn)略，增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌，對(duì)標(biāo)***，追趕***，提升高端化工產(chǎn)品占比，向高品質(zhì)和價(jià)值鏈高端化延伸。

“十四五”期間，天然堿產(chǎn)業(yè)和氮肥產(chǎn)業(yè)都要深挖節(jié)能降碳技術(shù)改造潛力，對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)企業(yè)***能效水平，加快***成熟綠色低碳技術(shù)儲(chǔ)備、推廣和應(yīng)用，提高技術(shù)裝備綠色化、智能化水平，率先達(dá)到國(guó)內(nèi)行業(yè)能效***水平。

六、發(fā)展規(guī)劃保障措施

1.堅(jiān)定貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，保持公司正確的改革發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)黨建與發(fā)展融合，推動(dòng)公司平穩(wěn)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展，把黨建工作實(shí)效轉(zhuǎn)化為企業(yè)改革發(fā)展的源動(dòng)力，保證企業(yè)健康發(fā)展、基業(yè)長(zhǎng)青。

2.保持戰(zhàn)略定力，增強(qiáng)戰(zhàn)略自信，堅(jiān)持“聚焦主業(yè)，做大主業(yè)，做強(qiáng)主業(yè)”的基本思路不動(dòng)搖，咬定青山不放松，腳踏實(shí)地，一步一個(gè)腳印，堅(jiān)決完成發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。

3.加強(qiáng)文化***，以推進(jìn)“實(shí)現(xiàn)中國(guó)從純堿大國(guó)向純堿強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)”為使命，以構(gòu)建“中國(guó)***化工企業(yè)，堿化工和肥料行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)”為愿景，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)和經(jīng)營(yíng)工作深度融合、互促共進(jìn)，真正做到“外化于制、內(nèi)化于心”，確保企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任體系能落地、起作用，更好地發(fā)揮文化先導(dǎo)、凝聚、規(guī)范、激勵(lì)作用，助力發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

4.樹立國(guó)際化視野，加快“走出去”步伐，在“雙循環(huán)”發(fā)展新格局下，統(tǒng)籌好國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，培養(yǎng)國(guó)際化人才，積累國(guó)際化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在資源能源、技術(shù)裝備、產(chǎn)品創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、市場(chǎng)開拓、下游應(yīng)用等多領(lǐng)域開展對(duì)外交流合作，立足全球經(jīng)濟(jì)一體化大潮，主動(dòng)與國(guó)內(nèi)外***企業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)表，在開放中磨練內(nèi)功、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

5.堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，***塑造發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。要面向科技前沿、面向技術(shù)難點(diǎn)和裝備短板、面向“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略趨勢(shì)，深入實(shí)施科技興企、人才強(qiáng)企、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，增加研發(fā)投入，激發(fā)人才創(chuàng)新活力，以自身需求為導(dǎo)向，加快建立產(chǎn)學(xué)研用深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。

6.堅(jiān)定不移走綠色低碳發(fā)展之路，充分認(rèn)識(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略趨勢(shì)下綠色低碳發(fā)展的重要性和緊迫性，充分利用科研院所、行業(yè)協(xié)會(huì)創(chuàng)新資源，緊盯綠色低碳共性關(guān)鍵技術(shù)、前沿***技術(shù)、顛覆性技術(shù)和相關(guān)設(shè)施裝備攻關(guān)情況，立足自身產(chǎn)業(yè)實(shí)際，圍繞“碳經(jīng)濟(jì)”做文章，打造“零碳工業(yè)園區(qū)”和“零碳產(chǎn)業(yè)”，結(jié)合綠電使用、CO2回收、風(fēng)電光電替代、儲(chǔ)能等新領(lǐng)域，通過綠色能源、綠色原料的新工藝與傳統(tǒng)工藝技術(shù)耦合，實(shí)現(xiàn)裝置自身碳中和，生產(chǎn)綠色純堿、綠色化肥，給產(chǎn)品打上綠色標(biāo)簽，給產(chǎn)業(yè)注入綠色內(nèi)涵。

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十一月三十日

證券代碼：000683 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：臨2021-105

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

八屆十七次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1.內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月24日以書面、傳真或電子郵件方式向公司3名監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開八屆十七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知。

2.會(huì)議于2021年11月29日在鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。

3.本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席高永峰先生主持。

4.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，通過以下決議：

1.審議通過《關(guān)于終止錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司乙二醇項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于終止錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司乙二醇項(xiàng)目的公告》。

2.審議通過《關(guān)于終止募投項(xiàng)目的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次終止“內(nèi)蒙古博源化學(xué)有限責(zé)任公司粗煤氣和凈化氣綜合利用技改項(xiàng)目”（10萬噸/年乙二醇技改項(xiàng)目）事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)規(guī)定，本次終止募投項(xiàng)目符合公司的實(shí)際情況，能夠充分保障募集資金的安全，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

監(jiān)事會(huì)同意公司本次終止募投項(xiàng)目事項(xiàng)，同意將本項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于終止募投項(xiàng)目的公告》。

3.審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司80%股權(quán)的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司80%股權(quán)的公告》。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二○二一年十一月三十日

證券代碼：000683 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：臨2021-104

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

八屆十八次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1.內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月24日以書面、傳真或電子郵件方式向公司12名董事發(fā)出了關(guān)于召開八屆十八次董事會(huì)會(huì)議的通知。

2.會(huì)議于2021年11月29日在鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和視頻會(huì)議相結(jié)合的方式召開。

3.本次董事會(huì)應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事12名，其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事為宋為兔、吳愛國(guó)、孫朝暉、梁潤(rùn)彪、丁喜梅、彭麗、隋景祥、韓俊琴、張世潮、董敏，通過視頻參加會(huì)議的董事為劉寶龍、戴繼鋒。

4.會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宋為兔先生主持，公司監(jiān)事、部分高管人員列席了本次會(huì)議。

5.本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)董事認(rèn)真審議并表決，通過以下決議：

1.審議通過《關(guān)于公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》。

2.審議通過《關(guān)于終止錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司乙二醇項(xiàng)目的議案》

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于終止錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司乙二醇項(xiàng)目的公告》。

3.審議通過《關(guān)于終止募投項(xiàng)目的議案》

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于終止募投項(xiàng)目的公告》。

4.審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司80%股權(quán)的議案》

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司80%股權(quán)的公告》。

5.審議通過《關(guān)于調(diào)整公司營(yíng)業(yè)范圍及修訂的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于調(diào)整公司營(yíng)業(yè)范圍及修訂的公告》。

6.審議通過《關(guān)于召開2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)定于2021年12月15日（星期三）采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2.經(jīng)獨(dú)立董事簽字的獨(dú)立董事意見。

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

董事會(huì)

二○二一年十一月三十日

證券代碼：000683 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：臨2021-110

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司關(guān)于召開

2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

公司八屆十八次董事會(huì)會(huì)議審議通過，決定召開2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月15日（星期三）下午14:50。

2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年12月15日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年12月15日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2021年12月10日

（七）出席對(duì)象：

1.在2021年12月10日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3.公司聘請(qǐng)的律師。

4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提案名稱

1.《關(guān)于終止錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司乙二醇項(xiàng)目的議案》

2.《關(guān)于終止募投項(xiàng)目的議案》

3.《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司80%股權(quán)的議案》

4.《關(guān)于調(diào)整公司營(yíng)業(yè)范圍及修訂的議案》

（二）說明

1.以上提案已經(jīng)公司八屆十八次董事會(huì)審議通過，具體內(nèi)容詳見2021年11月30日公司在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

2.本次股東大會(huì)審議的提案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指持股5%（不含5%）以下的股東。

3.提案4為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼表如下：

四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式：采取現(xiàn)場(chǎng)或信函、傳真的方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時(shí)間：2021年12月14日9:00-11:30，14:30-17:00。

（三）登記地點(diǎn)：鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈12層證券事務(wù)部。

（四）登記辦法

1.法人股東的法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、本人身份證及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

2.個(gè)人股東須持股東賬戶卡、本人身份證及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式進(jìn)行登記，需在2021年12月14日17:00時(shí)前送達(dá)或傳真至公司。

4.授權(quán)委托書格式詳見附件2。

（五）會(huì)議聯(lián)系方式

1.聯(lián) 系 人：陳月青、王養(yǎng)浩

2.聯(lián)系電話：0477-8139874

3.聯(lián)系傳真：0477-8139833

4.電子郵箱：yxny@berun.cc

5.聯(lián)系地址：鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈12層證券事務(wù)部

6.郵 編：017000

（六）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議人員的交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

1.公司八屆十八次董事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十一月三十日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360683”，投票簡(jiǎn)稱為“遠(yuǎn)興投票”。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2021年12月15日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托先生（女士）代表本公司（本人）出席內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，被委托人有權(quán)按自己的意愿表決。

委托人名稱/姓名（簽章）：

委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼：

委托人股票賬戶號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

注：1.委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無效。

2.此格式的授權(quán)委托書剪報(bào)、打印、復(fù)印件有效。

3.委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

證券代碼：000683 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：臨2021-107

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

關(guān)于終止募投項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月29日召開八屆十八次董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止募投項(xiàng)目的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金到位情況及使用情況概述

（一）募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕532號(hào)）文核準(zhǔn)，公司向符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）986,767,673股，發(fā)行價(jià)格為2.64元/股，募集資金總額為2,605,066,656.72元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用30,254,409.99元，實(shí)際募集資金凈額為2,574,812,246.73元。2016年9月12日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證并出具了瑞華驗(yàn)字（2016）第02190004號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。公司募集資金實(shí)施專戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的銀行簽訂了募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議。公司制定了《募集資金使用管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，保證募集資金規(guī)范使用。

（二）募集資金投資項(xiàng)目情況

2016年9月12日，公司2015年非公開發(fā)行A股股票募集資金到位，實(shí)際募集資金凈額為2,574,812,246.73元，經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證，并出具瑞華驗(yàn)字[2016]第02190004號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司募集資金凈額投資項(xiàng)目及金額如下：

2018年7月20日，公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于終止原募投項(xiàng)目并變更部分募集資金用途的議案》，公司終止原募投項(xiàng)目“內(nèi)蒙古博源化學(xué)有限責(zé)任公司50萬噸/年合成氨聯(lián)產(chǎn)50萬噸/年尿素、60萬噸/年聯(lián)堿項(xiàng)目”。

公司將募集資金187,481.22萬元中的113,191.80萬元用途變更為“河南中源化學(xué)股份有限公司40萬噸/年精品小蘇打項(xiàng)目”和“內(nèi)蒙古博源化學(xué)有限責(zé)任公司粗煤氣和凈化氣綜合利用技改項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目”）。未做變更用途的募集資金74,289.42萬元，公司將挖掘具有更高競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力的項(xiàng)目。公司變更部分募集資金后用途如下：

2020年6月19日，公司召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將已終止“內(nèi)蒙古博源化學(xué)有限責(zé)任公司50萬噸/年合成氨聯(lián)產(chǎn)50萬噸/年尿素、60萬噸/年聯(lián)堿項(xiàng)目”募集資金投資項(xiàng)目但尚未做變更用途的募集資金74,289.42萬元人民幣及結(jié)存利息用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，***補(bǔ)充流動(dòng)資金占本次募集資金總額約29.81%。變更后，公司本次募集資金凈額將投資以下項(xiàng)目：

（三）截至目前募集資金使用情況

截至2021年11月26日，原募集資金投資計(jì)劃和實(shí)際投資情況如下：

截至2021年11月26日，本次募集資金凈額共計(jì)2,574,812,246.73元，按照項(xiàng)目計(jì)劃補(bǔ)充流動(dòng)資金700,000,000.00元，“河南中源化學(xué)股份有限公司40萬噸/年精品小蘇打項(xiàng)目”投入330,206,880.85元，收到銀行結(jié)息26,421,954.04元，支付銀行手續(xù)費(fèi)6,846.09元，其他款項(xiàng)收支凈額181.72元。募集資金專戶余額816,824,879.66元，該部分資金存放于募集資金專用賬戶。

二、本次終止募投項(xiàng)目基本情況

（一）博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目實(shí)際投資及進(jìn)展情況

募投項(xiàng)目“博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目”計(jì)劃投資133,653萬元，其中建設(shè)投資130,523萬元，由內(nèi)蒙古博源化學(xué)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“博源化學(xué)”）實(shí)施，主要產(chǎn)品為乙二醇。根據(jù)《內(nèi)蒙古博源化學(xué)有限責(zé)任公司粗煤氣和凈化氣綜合利用技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入66,348.68萬元，利潤(rùn)總額21,426.59萬元。綜合經(jīng)濟(jì)分析表明，該項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.42%，稅前投資回收期6.54年。關(guān)于博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目的其他具體內(nèi)容詳見公司于2018年7月2日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于終止原募投項(xiàng)目并變更部分募集資金用途的公告》（公告編號(hào)：臨2018-053）。

博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目已完成備案、環(huán)評(píng)手續(xù)，已取得土地使用權(quán)證。博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金80,191.80萬元，截止目前，公司未對(duì)博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目投入任何募集資金，該部分募集資金存儲(chǔ)于募集資金專用賬戶。

公司募投項(xiàng)目由博源化學(xué)50萬噸/年合成氨聯(lián)產(chǎn)50萬噸/年尿素、60萬噸/年聯(lián)堿項(xiàng)目變更為博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目前，博源化學(xué)以自有資金投入9,471.08萬元，主要用于倉(cāng)庫(kù)、廠區(qū)平整土石方、地基處理強(qiáng)夯、廠區(qū)圍墻及大門等項(xiàng)目前期的必要投資，該部分投資可以用于博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目。

（二）終止募投項(xiàng)目的原因

1.2018年7月，公司募投項(xiàng)目博源化學(xué)50萬噸/年合成氨聯(lián)產(chǎn)50萬噸/年尿素、60萬噸/年聯(lián)堿項(xiàng)目募投項(xiàng)目變更為博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目。在項(xiàng)目推動(dòng)過程中，考慮到該項(xiàng)目所需原燃料價(jià)格持續(xù)上漲、乙二醇行業(yè)產(chǎn)能集中擴(kuò)張及新冠肺炎疫情持續(xù)影響等因素，公司審慎論證后，為降低項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，決定放緩博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目的建設(shè)，截止目前，博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目未投入募集資金。

鑒于博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目建設(shè)條件發(fā)生諸多變化，公司聘請(qǐng)中國(guó)五環(huán)工程有限公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行可行性評(píng)估，并出具專題評(píng)估報(bào)告，專題評(píng)估報(bào)告認(rèn)為支持博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)政策、法規(guī)、環(huán)境、條件都發(fā)生了很大變化，國(guó)家和內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策、能耗指標(biāo)等約束致使博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目續(xù)建很難獲得合法合規(guī)手續(xù)；乙二醇市場(chǎng)產(chǎn)能過剩、生產(chǎn)成本升高及市場(chǎng)價(jià)格低等因素致使項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)增大。綜合考慮，博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目現(xiàn)已不具備繼續(xù)建設(shè)的可行性，建議終止該項(xiàng)目。

2.博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目擬利用內(nèi)蒙古博大實(shí)地化學(xué)有限公司擴(kuò)能后富裕的氣化、公用工程的能力，再經(jīng)過適當(dāng)填平補(bǔ)齊生產(chǎn)乙二醇，項(xiàng)目投產(chǎn)后具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益較好。由于產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，內(nèi)蒙古博大實(shí)地化學(xué)有限公司擴(kuò)能改造已不符合現(xiàn)行政策，難以立項(xiàng)，博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目原料氣目前無更優(yōu)的解決方法。

3.在國(guó)家將“碳達(dá)峰”和“碳中和”納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局的大背景下，能耗指標(biāo)的控制會(huì)越來越趨嚴(yán)，能耗指標(biāo)的審批已成為煤化工項(xiàng)目的主要瓶頸，同時(shí)終止博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目，符合公司戰(zhàn)略性退出煤制乙二醇行業(yè)，重點(diǎn)構(gòu)建天然堿法制純堿和小蘇打、煤制尿素兩大業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展規(guī)劃。

4.博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目屬于在建項(xiàng)目，未形成有效資產(chǎn)，對(duì)公司利潤(rùn)影響較小，終止博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目可以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效益。

（三）終止募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響

1.終止博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于充分保障募集資金的安全，有利于公司持續(xù)聚焦天然堿主業(yè)，不斷延伸天然堿產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)為股東創(chuàng)作價(jià)值，提高股東回報(bào)率。

2.乙二醇屬于“兩高”行業(yè)，終止乙二醇項(xiàng)目有利于公司將綠色低碳理念，貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全系統(tǒng)、全過程，加快實(shí)現(xiàn)能耗、碳排雙降的目標(biāo)。

3.公司未使用募集資金投入博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目，根據(jù)北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2021年8月31日為基準(zhǔn)日的預(yù)評(píng)估結(jié)果，終止博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目預(yù)計(jì)將影響公司2021年度利潤(rùn)總額約-8,732.53萬元（***終以年度審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（四）終止募投項(xiàng)目后剩余募集資金使用計(jì)劃

博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目終止后，剩余募集資金將繼續(xù)存放于相應(yīng)的募集資金專戶。公司將重點(diǎn)圍繞天然堿主業(yè)布局募集資金投資項(xiàng)目，科學(xué)、審慎地進(jìn)行項(xiàng)目的可行性分析，在保證投資項(xiàng)目具有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力、能有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)、提高募集資金使用效益的前提下，將按照相關(guān)法律法規(guī)履行相應(yīng)的審批決議程序。

三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

1.獨(dú)立董事意見

公司本次終止“內(nèi)蒙古博源化學(xué)有限責(zé)任公司粗煤氣和凈化氣綜合利用技改項(xiàng)目”（10萬噸/年乙二醇技改項(xiàng)目），是充分論證項(xiàng)目建設(shè)條件情況下作出的調(diào)整，符合公司發(fā)展規(guī)劃及募投項(xiàng)目實(shí)際情況，能夠充分保障募集資金的安全，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，公司本次終止募投項(xiàng)目事項(xiàng)將在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議，履行相應(yīng)的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司本次終止募投項(xiàng)目事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

2.監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次終止“內(nèi)蒙古博源化學(xué)有限責(zé)任公司粗煤氣和凈化氣綜合利用技改項(xiàng)目”（10萬噸/年乙二醇技改項(xiàng)目）事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)規(guī)定，本次終止募投項(xiàng)目符合公司的實(shí)際情況，能夠充分保障募集資金的安全，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

監(jiān)事會(huì)同意公司本次終止募投項(xiàng)目事項(xiàng)，同意將本項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。

3.保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)海通證券認(rèn)為：

遠(yuǎn)興能源擬終止博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目，主要目的是為了降低投資風(fēng)險(xiǎn)，符合公司實(shí)際發(fā)展的需要與產(chǎn)業(yè)政策，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的整體利益。遠(yuǎn)興能源擬終止實(shí)施上述募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)遠(yuǎn)興能源上述事項(xiàng)無異議。

四、備查文件

1.八屆十八次董事會(huì)決議；

2.八屆十七次監(jiān)事會(huì)決議；

3.八屆十八次董事會(huì)獨(dú)立董事意見；

4.北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《河南中源化學(xué)股份有限公司擬了解內(nèi)蒙古博源化學(xué)有限責(zé)任公司所持有的在建項(xiàng)目終止建設(shè)后相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值項(xiàng)目預(yù)評(píng)估結(jié)果說明》；

5.中國(guó)五環(huán)工程有限公司出具的《內(nèi)蒙古博源化學(xué)有限責(zé)任公司/錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司乙二醇項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》（檔案號(hào)：21291-FP08-01）；

6.海通證券股份有限公司出具的《關(guān)于內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司終止募投項(xiàng)目的核查意見》。

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十一月三十日

證券代碼：000683 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：臨2021-106

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

關(guān)于終止錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司乙二醇項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、終止項(xiàng)目概述

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司河南中源化學(xué)股份有限公司之全資子公司錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇尼特堿業(yè)”）乙二醇項(xiàng)目因原材料和乙二醇市場(chǎng)因素影響，已停緩建多年，且在當(dāng)前“碳達(dá)峰”和“碳中和”等相關(guān)政策的背景下，該項(xiàng)目的可行性發(fā)生重大變化。經(jīng)公司研究，公司擬終止該項(xiàng)目。

公司于2021年11月29日召開八屆十八次董事會(huì)、八屆十七次監(jiān)事會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司乙二醇項(xiàng)目的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案，該議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次終止蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，無需獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、擬終止項(xiàng)目基本情況

2008年，蘇尼特堿業(yè)為通過技術(shù)改造延長(zhǎng)堿礦開采時(shí)間、解決企業(yè)職工及當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)問題，充分利用現(xiàn)有的公用工程以及當(dāng)?shù)刎S富的煤炭資源，建設(shè)煤化工項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)由天然堿產(chǎn)業(yè)向煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。技術(shù)改造后蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目運(yùn)用潔凈煤氣化技術(shù)可生產(chǎn)20萬噸/年乙二醇。

蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目計(jì)劃投資總額188,884.78萬元。已完成備案手續(xù)，能評(píng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、水資源論證等審批文件。截止2021年8月31日，蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目資產(chǎn)賬面價(jià)值35,387.25萬元，其中預(yù)付賬款11,686.50萬元、在建工程23,700.75萬元，主要為設(shè)備訂購(gòu)、技術(shù)服務(wù)、土建、水源地管線等項(xiàng)目的必要投資。

三、終止項(xiàng)目的原因

鑒于支持蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)政策、法規(guī)、環(huán)境、條件都發(fā)生了很大變化，國(guó)家和內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策、能耗指標(biāo)等約束致使項(xiàng)目續(xù)建很難獲得合法合規(guī)手續(xù)；乙二醇市場(chǎng)產(chǎn)能過剩、生產(chǎn)成本升高、市場(chǎng)價(jià)格低及目標(biāo)市場(chǎng)遠(yuǎn)等因素致使項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)增大。公司聘請(qǐng)中國(guó)五環(huán)工程有限公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行可行性評(píng)估，并出具專題評(píng)估報(bào)告，認(rèn)為蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施的可行性，建議終止該項(xiàng)目。專題報(bào)告認(rèn)為：

1.政策環(huán)境趨緊，項(xiàng)目續(xù)建受到多方面限制

根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化廳、能源局印發(fā)的《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施》（內(nèi)發(fā)改環(huán)資[2021]209號(hào)）相關(guān)規(guī)定，2021年起，不再審批乙二醇等新增產(chǎn)能項(xiàng)目，確有必要建設(shè)的，須在區(qū)內(nèi)實(shí)施產(chǎn)能和能耗減量置換。蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目屬于“兩高”項(xiàng)目，依照內(nèi)蒙古自治區(qū)能耗雙控政策，能耗指標(biāo)審批已成為蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目續(xù)建的***大瓶頸。

2.原料煤供應(yīng)條件發(fā)生重大變化

近年來，蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目所在地錫林郭勒盟堅(jiān)持“在保護(hù)中開發(fā)，在開發(fā)中保護(hù)”的方針，***落實(shí)全盟礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的總體要求，加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格保護(hù)，并將六成以上區(qū)域劃入生態(tài)保護(hù)紅線，不再在草原新上礦山開發(fā)項(xiàng)目，堅(jiān)決遏制草原亂采濫挖。政策變化導(dǎo)致錫林郭勒盟地區(qū)煤炭供需形勢(shì)發(fā)生巨變，在總量控制的要求下，需求缺口不斷擴(kuò)大導(dǎo)致整體煤價(jià)持續(xù)上漲，大幅增加了乙二醇的生產(chǎn)成本。

3.行業(yè)發(fā)展存在諸多不利因素

國(guó)內(nèi)煤制乙二醇項(xiàng)目經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，目前，產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)步提升，下游行業(yè)需求增長(zhǎng)乏力，產(chǎn)品價(jià)格震蕩下行，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

4.預(yù)測(cè)成本大幅增高，盈利能力較低

與現(xiàn)階段新上項(xiàng)目相比，乙二醇生產(chǎn)工藝技術(shù)大幅進(jìn)步，蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目單系列生產(chǎn)能力偏小，原材料消耗、能耗偏高，長(zhǎng)期來看，蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目成本無明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)中國(guó)五環(huán)工程有限公司出具的專題評(píng)估報(bào)告，經(jīng)公司審慎的內(nèi)部論證，認(rèn)為在國(guó)家將“碳達(dá)峰”和“碳中和”納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局的大背景下，能耗指標(biāo)的控制會(huì)越來越趨嚴(yán)，特別是近期內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)自治區(qū)“十四五”應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃的通知》（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕60號(hào)）規(guī)定，明確嚴(yán)控“兩高”行業(yè)新增產(chǎn)能，能耗指標(biāo)的審批已成為蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目續(xù)建的***大約束條件，且近年來乙二醇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，產(chǎn)品盈利能力趨于不穩(wěn)定狀態(tài)。考慮到蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目外部環(huán)境的不斷變化及投資建設(shè)收益率的不確定性，公司決定終止蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目。

四、終止項(xiàng)目對(duì)公司的影響

1.終止蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司提高管理效率，整合現(xiàn)有資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不存在損害公司及全體股東合法利益的情形。

2.乙二醇屬于“兩高”行業(yè)，終止乙二醇項(xiàng)目有利于公司良性融入“減碳”“低碳”變革之中，有利于公司繼續(xù)打造純堿行業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)軍者。

3.根據(jù)北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2021年8月31日為基準(zhǔn)日的預(yù)評(píng)估結(jié)果，終止上述乙二醇項(xiàng)目預(yù)計(jì)將影響公司2021年度利潤(rùn)總額約-17,555.64萬元（***終以年度審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4.公司后續(xù)將通過系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)配套利用以及對(duì)外出售等多種方式處置、盤活蘇尼特堿業(yè)乙二醇項(xiàng)目可利用的資產(chǎn)。

五、獨(dú)立董事意見

公司本次終止錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司乙二醇項(xiàng)目符合公司未來發(fā)展規(guī)劃，有利于公司推進(jìn)戰(zhàn)略調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，聚焦天然堿主業(yè)，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

我們同意本次公司終止錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司乙二醇項(xiàng)目，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1.八屆十八次董事會(huì)決議；

2.八屆十七次監(jiān)事會(huì)決議；

3.八屆十八次董事會(huì)獨(dú)立董事意見；

4.北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《河南中源化學(xué)股份有限公司擬了解錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司所持有的在建技改聯(lián)產(chǎn)乙二醇項(xiàng)目終止建設(shè)后相關(guān)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值預(yù)評(píng)估結(jié)果說明》；

5.中國(guó)五環(huán)工程有限公司《內(nèi)蒙古博源化學(xué)有限責(zé)任公司/錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司乙二醇項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》（檔案號(hào)：21291-FP08-01）。

特此公告。

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十一月三十日

證券代碼：000683 證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：臨2021-109

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司營(yíng)業(yè)范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為推進(jìn)戰(zhàn)略調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，聚焦天然堿主業(yè)，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆十五次董事會(huì)、八屆十四次監(jiān)事會(huì)、2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司內(nèi)蒙古博源煤化工有限責(zé)任公司70%股權(quán)的議案》，將控股子公司內(nèi)蒙古博源煤化工有限責(zé)任公司的70%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓。上述轉(zhuǎn)讓的股權(quán)已完成過戶手續(xù)，公司不再?gòu)氖旅禾肯催x、加工及銷售業(yè)務(wù)。

為進(jìn)一步提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，以及自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)范圍規(guī)范化登記的要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司于2021年11月29日召開八屆十八次董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司營(yíng)業(yè)范圍暨修訂的議案》，對(duì)公司營(yíng)業(yè)范圍進(jìn)行調(diào)整，并同時(shí)對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)范圍變更情況

經(jīng)營(yíng)范圍變更對(duì)照表如下：

二、《公司章程》修訂情況

《公司章程》修訂條款對(duì)照表如下：

除上述修訂外，《公司章程》中其他條款不變。

三、其他事項(xiàng)說明

1.本次擬變更的經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的《公司章程》***終以公司登記管理機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

2.本次變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》部事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)辦理相關(guān)變更事宜，包括但不限于工商登記變更手續(xù)及相關(guān)資質(zhì)辦理工作等。

特此公告。

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

董事會(huì)

二○二一年十一月三十日

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