股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2021–069

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月3日以通訊方式召開了公司第六屆董事會第二十四次會議，公司于2021年11月23日以專人送達(dá)、短信、電子郵件等形式通知了全體董事。本次董事會會議的應(yīng)到董事為11人，實到人數(shù)11人，含獨立董事4名。會議由董事長胡子敬先生主持。 本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。

二、董事會會議審議情況

議案一 審議關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案；

具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂相應(yīng)條款的公告》。

該議案需提交股東大會審議。

審議結(jié)果：11票贊成；0票反對；0票棄權(quán)；一致通過。

議案二 審議關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案。

根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會第二十四次會議審議的相關(guān)事項須提交股東大會審議，公司決定于2021年12月20日（星期一）召開2021年第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：11票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。一致通過。

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

董事會

2021年12月4日

股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2021–070

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂相應(yīng)條款的議案》，根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，公司擬在原經(jīng)營范圍中刪除“房地產(chǎn)開發(fā)及銷售”的內(nèi)容。具體情況如下：

一、變更公司經(jīng)營范圍情況

原經(jīng)營范圍：

以自有合法資產(chǎn)開展商品零售業(yè)及相關(guān)配套服務(wù)、酒店業(yè)、餐飲業(yè)、休閑娛樂業(yè)的投資、經(jīng)營、管理（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù)）；預(yù)包裝食品批發(fā)與零售；在燈箱、櫥窗、互聯(lián)網(wǎng)媒介上為客戶策劃、制作宣傳活動；道路交通運輸及倉儲服務(wù)；軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)設(shè)計、集成實施、運營維護、信息技術(shù)咨詢及培訓(xùn)（不得從事營利性職業(yè)資格培訓(xùn)及職業(yè)技能培訓(xùn)）；動產(chǎn)及不動產(chǎn)的租賃；滑雪場及配套服務(wù)；物業(yè)管理；房地產(chǎn)開發(fā)及銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）；婚慶禮儀服務(wù)；婚姻介紹服務(wù)；交友服務(wù)；攝影擴印服務(wù)；大型活動組織籌劃服務(wù)；普通勞動防護用品、醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護服、二類醫(yī)療器械的批發(fā)與零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

變更后經(jīng)營范圍：

以自有合法資產(chǎn)開展商品零售業(yè)及相關(guān)配套服務(wù)、酒店業(yè)、餐飲業(yè)、休閑娛樂業(yè)的投資、經(jīng)營、管理（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù)）；預(yù)包裝食品批發(fā)與零售；在燈箱、櫥窗、互聯(lián)網(wǎng)媒介上為客戶策劃、制作宣傳活動；道路交通運輸及倉儲服務(wù)；軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)設(shè)計、集成實施、運營維護、信息技術(shù)咨詢及培訓(xùn)（不得從事營利性職業(yè)資格培訓(xùn)及職業(yè)技能培訓(xùn)）；動產(chǎn)及不動產(chǎn)的租賃；滑雪場及配套服務(wù)；物業(yè)管理；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）；婚慶禮儀服務(wù)；婚姻介紹服務(wù)；交友服務(wù)；攝影擴印服務(wù)；大型活動組織籌劃服務(wù)；普通勞動防護用品、醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護服、二類醫(yī)療器械的批發(fā)與零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

二、《公司章程》的修訂情況

公司因經(jīng)營管理需要擬對經(jīng)營范圍進行變更，鑒于此，擬對《公司章程》“第十三條”進行相應(yīng)修訂，其他條款保持不變?！豆菊鲁獭沸抻唽φ毡砣缦拢?/p>

三、其他事項說明

1、公司董事會擬提請股東大會授權(quán)董事長或其***人士辦理相關(guān)的商事變 更或備案登記等全部事宜；

2、本次經(jīng)營范圍的變更及《公司章程》的修訂以商事主體登記部門***終核 準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)；

3、上述事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

四、備查文件

1、第六屆董事會第二十四次會議決議。

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

董事會

2021年12月4日

股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2021-071

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司關(guān)于

召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

根據(jù)湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議內(nèi)容，公司將于2021年12月20日（星期一）召開2021年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將會議具體事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第六屆董事會

3、本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2021年12月20日（星期一）下午15:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月20日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月15日

7、會議出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托（見附件二）代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師等相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：友阿總部大廈13樓1301會議室（湖南省長沙市芙蓉區(qū)朝陽前街9號）

二、本次股東大會審議事項

1、審議關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案。

該議案為特別提案，須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2021年12月4日在***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼一覽表：

四、本次股東大會現(xiàn)場會議登記辦法

1、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股東賬戶卡、代理人本人身份證進行登記。

（2）個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。

（3）股東為 QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）股東可以現(xiàn)場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真、信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，不接受電話登記。 

2、登記時間：2021年12月16 -17日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）

3、登記地點：湖南省長沙市芙蓉區(qū)朝陽前街9號友阿總部大廈湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司證券投資部

電話：0731-82243046 傳真：0731-82243046

信函請寄以下地址：湖南省長沙市芙蓉區(qū)朝陽前街9號友阿總部大廈友阿股份證券投資部，郵編410001（信封注明“股東大會”字樣）。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、 聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊娟 孔德晟

聯(lián)系電話: 0731- 82295528 0731-82243046；

傳真：0731-82243046

2、與會股東食宿及交通費自理

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

董事會

2021年12月4日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362277；

2、投票簡稱：友阿投票；

3、填報表決意見：根據(jù)議題內(nèi)容填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年12月20日的交易時間，即2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月20日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

致：湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并根據(jù)本次股東大會提案行使如下表決權(quán)。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示，受托人可代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件，其形使表決權(quán)的后果均為本人（本單位）承擔(dān)。

說明：如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

（注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

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