證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術(shù) 公告編號：2021-089

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月22日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議，2021年5月18日召開2020年年度股東大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機構(gòu)的議案》，同意公司聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠事務(wù)所”）為公司2021年度審計機構(gòu)。具體內(nèi)容詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和***信息披露媒體的《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2021-017）。

一、簽字會計師變更情況

近日，公司收到容誠事務(wù)所《關(guān)于變更深圳科瑞技術(shù)股份有限公司簽字注冊會計師的說明函》，容誠事務(wù)所為公司 2021年度財務(wù)報表的審計機構(gòu)，原委派歐昌獻先生、吳亞亞女士作為簽字注冊會計師。鑒于歐昌獻先生、黃少琴女士工作調(diào)整，容誠事務(wù)所現(xiàn)委派注冊會計師鄭立紅先生、張端穎女士接替歐昌獻先生、黃少琴女士，作為公司2021年度審計項目的簽字注冊會計師繼續(xù)完成相關(guān)工作，變更后簽字注冊會計師為鄭立紅先生、張端穎女士。

二、本次變更簽字會計師的簡歷

鄭立紅，中國注冊會計師，2001年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2021年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)并提供審計服務(wù)；近三年簽署過大族激光、萬訊自控等上市公司審計報告。

張端穎，中國注冊會計師，2013年開始從事審計業(yè)務(wù)，先后為藍思科技、大族激光、鄭中設(shè)計等多家上市公司提供服務(wù)，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)，無兼職情況。

項目合伙人鄭立紅、簽字注冊會計師張端穎近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。容誠會計師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。本次變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2021年年度財務(wù)報表審計工作產(chǎn)生影響。

三、備查文件

1、容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于變更深圳科瑞技術(shù)股份有限公司簽字注冊會計師的說明函》。

特此公告。

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

董 事 會

2021年12月15日

證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術(shù) 公告編號：2021-090

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、否決或者變更議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：2021年12月14日（星期二）下午15:00

2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)麻雀嶺工業(yè)區(qū)中鋼大廈七棟棟一樓會議室

3、會議召集人：深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

4、會議主持人：公司副董事長彭紹東先生

5、會議召開方式：

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為2021年12月14日上午09:15至2021年12月14日下午15:00的任意時間。

7、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東出席會議的總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共9人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)298,387,291股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.4559%。其中：

（1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表5人，所持股份數(shù)為298,351,991股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.4473%。

（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，所持股份數(shù)為35,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0086%。

2、中小股東出席的總體情況：

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代表共6人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)3,962,467股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9622%。其中：

（1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表2人，所持股份數(shù)為3,927,167股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9536%。

（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，所持股份數(shù)為35,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0086%。

3、公司董事會秘書，全體董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員以及見證律師等相關(guān)人員列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。與會股東及股東代表經(jīng)過認真審議，對提交本次會議審議的議案進行了表決，并通過決議如下：

1、 審議《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

表決情況：同意298,387,291股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中，中小股東總表決情況：同意3,962,467股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決同意，本議案獲得通過。

2、 審議《關(guān)于減少注冊資本并修訂的議案》；

表決情況：同意298,387,291股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中，中小股東總表決情況：同意3,962,467股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決同意，本議案獲得通過。

三、律師見證情況

國浩律師（深圳）事務(wù)所董凌律師、陳燁律師現(xiàn)場出席見證并出具了《法律意見書》，發(fā)表如下意見：

公司2021年第三次臨時股東大會召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年第三次臨時股東大會決議；

2、國浩律師（深圳）事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳科瑞技術(shù)股份有限公司2021年第三次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

董 事 會

2021年12月15日

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