證券代碼：300367 簡稱：ST網力 公告編號：2021-120 東方網力科技股份有限公司 關于擬變更會計師事務所的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、北京中天華茂會計師事務所（普通合伙）（以下簡稱：“中天華茂事務 所”）對東方網力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“東方 網力”）2020 年度財務報表出具了帶“持續(xù)經營重大不確定性段落”的無保留 意見的審計報告（中天華茂審字[2021]第 030 號）。 2、綜合考慮公司業(yè)務發(fā)展情況、2021 年年報審計工作的需要以及招標情況， 公司擬改聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”） 為公司 2021 年度審計機構，聘期一年。 3、公司審計委員會、獨立董事、董事會對本次擬更換會計師事務所事項無 異議。本事項尚需提交公司股東大會審議。 一、擬變更會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 1、基本信息 名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 組織形式：特殊普通合伙企業(yè) 注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層 首席合伙人：譚小青先生 截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）229 人，注冊會計師 1, 750 人。簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數超過 600 人。 信永中和 2020 年度業(yè)務收入為 31.74 億元，其中，審計業(yè)務收入為 22.67 億元，證券業(yè)務收入為 7.24 億元。2020 年度，信永中和上市公司年報審計項目 346 家，收費總額 3.83 億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和 信息技術服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政 業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客 戶家數：信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)(I) 30 家。 2、投資者保護能力 信永中和已購買職業(yè)保險，涵蓋了因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠 償責任，符合相關規(guī)定。2020 年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額 1.5 億元。 近三年在執(zhí)業(yè)中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。 3、誠信記錄 信永中和近三年（2018 年至 2020 年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政 處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 8 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀律處分 0 次。17 名從業(yè) 人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 19 次 和自律監(jiān)管措施 0 次。 （二）項目信息 1、基本信息 擬簽字項目合伙人：蔣紅伍女士，2001 年獲得中國注冊會計師資質，2001 年開始從事上市公司審計，2009 年 7 月開始在信永中和執(zhí)業(yè)，擬于 2021 年開始 為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核過興蓉環(huán)境、天齊鋰業(yè)、韓建河山、 盛屯礦業(yè)等多家上市公司審計報告。 擬擔任獨立復核合伙人：王仁平先生，1998 年獲得中國注冊會計師資質， 1997 年開始從事上市公司審計，2009 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，擬于 2021 年開始 為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核過海天股份、大北農、四川成渝、萬 盛股份、江山股份、智飛生物等多家上市公司審計報告。 擬簽字注冊會計師：夏靜女士，2019 年獲得中國注冊會計師資質，2016 年 開始從事上市公司審計，2011 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，擬于 2021 年開始為本公 司提供審計服務，近三年未簽署上市公司審計報告，主要為興蓉環(huán)境等上市公司 提供年報審計服務。 2、誠信記錄 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到 刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施， 無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。 3、獨立性 信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業(yè)人員 不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。 4、審計費用 2021 年度審計費用將基于公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)、會計處理復雜程度 等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及 事務所的收費標準確定。 二、擬變更會計師事務所的情況說明 （一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見 前任會計師事務所名稱：北京中天華茂會計師事務所（普通合伙） 已提供審計服務年限：1 年 上年度審計意見類型：帶“持續(xù)經營重大不確定性段落”的無保留意見 不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務 所的情況。 （二）擬變更會計師事務所原因 考慮公司實際情況、年度審計工作的需要，公司通過招標方式選聘 2021 年 度審計機構，信永中和為中標單位。鑒于此，公司擬改聘信永中和為公司 2021 年度審計機構，負責公司 2021 年度審計工作。 （三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況 公司與中天華茂事務所就通過公開招標方式選聘會計師事務所事項已進行 了充分的事前溝通,中天華茂事務所已明確知悉本次變更事項并確認無異議。前 后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第 1153 號—前任注冊會計 師和后任注冊會計師的溝通》等要求，適時積極做好相關溝通及配合工作。 三、擬變更會計師事務所履行的程序 （一）審計委員會履職情況 公司董事會審計委員會查閱了信永中和事務所有關資格證照、相關信息和誠 信紀錄，認可信永中和事務所的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，并于 2021 年 12 月 27 日召開了第四屆審計委員會第十次會議，同意將《關于變更公 司 2021 年度審計機構的議案》提交董事會審議。 （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見 1、獨立董事事前認可意見 我們對變更會計師事務所表示認可。信永中和符合證券法相關規(guī)定，具備為 上市公司提供財務報告審計和內部控制審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財 務報告審計和內部控制審計工作要求。本次擬更換會計師事務所事項是基于公司 業(yè)務發(fā)展需要，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。公司擬 變更會計師事務所事項的審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定， 并同意將變更會計師事務所議案提交董事會審議。 2、獨立董事獨立意見 經認真審閱后，信永中和符合證券法相關規(guī)定，具備為上市公司提供財務報 告審計和內部控制審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務報告審計和內部控 制審計工作要求。信永中和具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護能力。 本次擬更換會計師事務所事項有利于保障并提高上市公司審計工作的質量，有利 于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。公司擬變更會計師事務 所事項的審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 （三）董事會對議案審議和表決情況 2021 年 12 月 27 日，公司第四屆董事會第三十八次會議審議通過《關于變 更公司 2021 年度審計機構的議案》，同意將本議案提交公司股東大會審議。 （四）生效日期 本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自股東大會審議 通過之日起生效。 四、備查文件 1、第四屆董事會第三十八次會議決議； 2、審計委員會履職的證明文件； 3、獨立董事關于第四屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可及獨立 董事意見；  4、擬聘任會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯系人信息 和聯系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯系 方式； 5、擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。 特此公告。 東方網力科技股份有限公司董事會 2021 年 12 月 28 日 

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010