原標(biāo)題:星源材質(zhì):關(guān)于公司購買設(shè)備合同主體變更暨為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2021-167
深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司
關(guān)于公司購買設(shè)備合同主體變更暨
為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次合同主體變更屬于同一控制下的不同主體變更，不存在合同內(nèi)容的
變化，不會對公司本年度經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
2、本次擔(dān)保事項已提交2021年第五次臨時股東大會審議通過，公司及控
股子公司提供擔(dān)保總額已超過***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，特別提醒投資者充
分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。
3、重大合同的風(fēng)險及不確定性：
合同履行存在不可抗力造成影響的風(fēng)險，存在一定的不確定性，敬請廣大
投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。
深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月4日
召開第五屆董事會第十六次會議、2021年11月22日召開2021年第五次臨時股
東大會審議通過了《關(guān)于公司購買設(shè)備合同主體變更暨為子公司提供擔(dān)保的議
案》。具體情況如下：
一、變更合同簽約主體事項
（一）合同簽署背景
公司于2021年3月25日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于
公司購買設(shè)備的議案》，同意公司與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代理）、
布魯克納機械有限公司（賣方）簽訂《供貨合同》（合同編號：SSTM[2021-001]、
SSTM[2021-002]），向布魯克納機械有限公司購買8條雙向拉伸微孔電池隔膜
生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機試車等服務(wù)。詳細(xì)
情況參見公司2021年3月27日、2021年3月31日披露于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司購買設(shè)備的公告》、《關(guān)于與Northvolt
簽訂《供應(yīng)合同》及公司購買設(shè)備的補充公告》。
2021年4月30日，公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司（以下簡
稱“合肥星源”）與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代理）、布魯克納機械有
限公司（賣方）簽訂《供貨合同》（合同編號：HSNEM 2021-001），向布魯克
納機械有限公司購買2條雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、
安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機試車等服務(wù)。
（二）本次變更主體事項進(jìn)展
2021年11月23日，公司、南通星源及合肥星源與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有
限公司、布魯克納機械有限公司簽訂了《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號
SSTM 2021-001》、《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號SSTM 2021-002》、
《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號HSNEM 2021-001》、《供貨合同》（合
同編號：SSTM 2021-001A、SSTM 2021-002A、SSTM 2021-002B、HSNEM
2021-001A）。
（三）本次變更主體事項概述
公司結(jié)合目前實際生產(chǎn)需要及未來經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，擬將公司與蘇美達(dá)國際技
術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代理）、布魯克納機械有限公司（賣方）簽訂《供貨合同》
（合同編號：SSTM[2021-001]、SSTM[2021-002]）的購買主體由公司變更為公
司子公司合肥星源與子公司星源材質(zhì)（南通）新材料科技有限公司（以下簡稱“南
通星源”），擬簽訂《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號SSTM 2021-001》（約
定南通星源向布魯克納機械有限公司購買2條雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)
備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機試車等服務(wù)）、《第1號修
改協(xié)議書——針對合同編號SSTM 2021-002》（約定南通星源向布魯克納機械有
限公司購買4條雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指
導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機試車等服務(wù)；合肥星源向布魯克納機械有限公司購買2條雙
向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開
機試車等服務(wù)），同時擬將合肥星源與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代理）、
布魯克納機械有限公司（賣方）簽訂《供貨合同》（合同編號：HSNEM 2021-001）
的購買主體由合肥星源變更為南通星源，擬簽訂《第1號修改協(xié)議書——針對合
同編號HSNEM 2021-001》（約定南通星源向布魯克納機械有限公司購買2條雙
向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開
機試車等服務(wù)），除合同簽約主體變更外，既有合同的其他內(nèi)容保持不變。合同
簽約主體變更如下：
1、SSTM[2021-001]合同主體變更
原合同買方：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司
新買方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司
進(jìn)口代理：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司
賣方：布魯克納機械有限公司
2、SSTM[2021-002]合同主體變更
原合同買方：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司
新買方A：合肥星源新能源材料有限公司
新買方B：星源材質(zhì)（南通）新材料科技有限公司
進(jìn)口代理：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司
賣方：布魯克納機械有限公司
3、HSNEM2021-001合同主體變更
原合同買方：合肥星源新能源材料有限公司
新買方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司
進(jìn)口代理：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司
賣方：布魯克納機械有限公司
根據(jù)上述變更情況，合肥星源、南通星源擬分別與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限
公司、布魯克納機械有限公司重新簽署合同為：《供貨合同》（合同編號：SSTM
2021-001A）、《供貨合同》（合同編號：SSTM 2021-002A）、《供貨合同》（合
同編號：SSTM 2021-002B）、《供貨合同》（合同編號：HSNEM 2021-001A）。
本次合同主體變更屬于同一控制下的不同主體變更，不存在合同內(nèi)容的變
化，不會對公司本年度經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
2021年4月26日公司召開第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于為控股
子公司與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司開展的代理采購業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，
公司控股子公司合肥星源與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司簽訂《代理進(jìn)口合同》
（合同編號：HSNEM2021-001），公司對本協(xié)議項下控股子公司債務(wù)承擔(dān)無限
連帶擔(dān)保責(zé)任。詳細(xì)情況參見公司2021年4月28日、2021年5月28日披露于巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為控股子公司與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易
有限公司開展的代理采購業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》《關(guān)于為控股子公司與蘇美達(dá)國
際技術(shù)貿(mào)易有限公司開展的代理采購業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》。
（四）《供貨合同》的主要內(nèi)容
1、《供貨合同》（合同編號：SSTM 2021-001A）
買方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司
代理進(jìn)口：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司
賣方：布魯克納機械有限公司
（1）合同標(biāo)的：雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、
安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機試車等服務(wù)。
（2）合同金額：23,100,000.00歐元。此合同價格應(yīng)理解為德國交貨部分的
CIF 中國上海港（按照INCOTERMS 2020）及中國交貨部分的CIP買方現(xiàn)場交貨
（按照INCOTERMS 2020）的價格。
（3）結(jié)算方式：10%的合同總價作為預(yù)付款已于2021年4月12日從位于進(jìn)口
代理所在國的進(jìn)口代理的銀行賬戶支付；90%的合同總價將在壹張不可撤銷的信
用證項下，按每次裝運比例憑相關(guān)文件支付。
（4）交貨條件：賣方應(yīng)在收到合同的預(yù)付款后按約定分階段完成交貨。如
果買方的檢查員發(fā)現(xiàn)任何合同設(shè)備缺陷，買方檢驗人員有權(quán)提出意見，賣方對這
些意見應(yīng)予以充分考慮并自費采取必要措施消除設(shè)備的缺陷。
（5）質(zhì)保：賣方保證,賣方提供的合同設(shè)備在供貨,加工和設(shè)計上無缺陷,是
***新的，技術(shù)水平是***的、成熟的、采用***的加工工藝和材料、質(zhì)量優(yōu)良的
并能滿足合同要求。保證期自每條生產(chǎn)線設(shè)備驗收后12（拾貳）個月,但不超過
***后一批主要設(shè)備發(fā)貨后20（貳拾）個月，以先到為準(zhǔn)。
（6）違約責(zé)任：如果其中一方根本地和/或連續(xù)地違背合同責(zé)任,買方（以自
己的名義或代表進(jìn)口代理）和賣方有權(quán)終止全部或部分此合同，這里所指違背合
同責(zé)任包括，但不只限于進(jìn)口代理不履行買方的付款責(zé)任（特別是延遲按同意的
日期支付預(yù)付款到賣方銀行賬戶和/或開出信用證）而違約；不可抗力事件不成
為違約，也不成為在此項條款之下終止合同的依據(jù)。
（7）爭議解決及適用法律：如果發(fā)生高級負(fù)責(zé)人會面后仍未解決；或一方
拒絕遵照此項條款所述執(zhí)行；或其他重要事宜。任何一方可提交香港國際仲裁商
會（ICC）進(jìn)行仲裁和調(diào)解條例下作***終裁解決爭議，按照香港國際仲裁商會
（ICC）的仲裁條例下在提交仲裁通知書當(dāng)天起生效。進(jìn)口代理只有和買方一起
或賣方一起方可提交仲裁。合同有關(guān)的法律將只以瑞士法律為準(zhǔn)，而與其他法律
無沖突。
（8）合同生效：在雙方高層授權(quán)代表簽字和蓋章后生效。
2、《供貨合同》（合同編號：SSTM 2021-002A）
買方：合肥星源新能源材料有限公司
代理進(jìn)口：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司
賣方：布魯克納機械有限公司
（1）合同標(biāo)的：雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、
安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機試車等服務(wù)。
（2）合同金額：23,100,000.00歐元。此合同價格應(yīng)理解為德國交貨部分的
CIF 中國上海港（按照INCOTERMS 2020）及中國交貨部分的CIP買方現(xiàn)場交貨
（按照INCOTERMS 2020）的價格。
（3）結(jié)算方式：10%的合同總價作為預(yù)付款已于2021年4月12日從位于進(jìn)口
代理所在國的進(jìn)口代理的銀行賬戶支付；90%的合同總價將在壹張不可撤銷的信
用證項下，按每次裝運比例憑相關(guān)文件支付。
（4）交貨條件：賣方應(yīng)在收到合同的預(yù)付款后按約定分階段完成交貨。如
果買方的檢查員發(fā)現(xiàn)任何合同設(shè)備缺陷，買方檢驗人員有權(quán)提出意見，賣方對這
些意見應(yīng)予以充分考慮并自費采取必要措施消除設(shè)備的缺陷。
（5）質(zhì)保：賣方保證,賣方提供的合同設(shè)備在供貨,加工和設(shè)計上無缺陷,是
***新的，技術(shù)水平是***的、成熟的、采用***的加工工藝和材料、質(zhì)量優(yōu)良的
并能滿足合同要求。保證期自每條生產(chǎn)線設(shè)備驗收后12（拾貳）個月,但不超過
***后一批主要設(shè)備發(fā)貨后20（貳拾）個月，以先到為準(zhǔn)。
（6）違約責(zé)任：如果其中一方根本地和/或連續(xù)地違背合同責(zé)任,買方（以自
己的名義或代表進(jìn)口代理）和賣方有權(quán)終止全部或部分此合同，這里所指違背合
同責(zé)任包括，但不只限于進(jìn)口代理不履行買方的付款責(zé)任（特別是延遲按同意的
日期支付預(yù)付款到賣方銀行賬戶和/或開出信用證）而違約；不可抗力事件不成
為違約，也不成為在此項條款之下終止合同的依據(jù)。
（7）爭議解決及適用法律：如果發(fā)生高級負(fù)責(zé)人會面后仍未解決；或一方
拒絕遵照此項條款所述執(zhí)行；或其他重要事宜。任何一方可提交香港國際仲裁商
會（ICC）進(jìn)行仲裁和調(diào)解條例下作***終裁解決爭議，按照香港國際仲裁商會
（ICC）的仲裁條例下在提交仲裁通知書當(dāng)天起生效。進(jìn)口代理只有和買方一起
或賣方一起方可提交仲裁。合同有關(guān)的法律將只以瑞士法律為準(zhǔn)，而與其他法律
無沖突。
（8）合同生效：在雙方高層授權(quán)代表簽字和蓋章后生效。
3、《供貨合同》（合同編號：SSTM 2021-002B）
買方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司
代理進(jìn)口：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司
賣方：布魯克納機械有限公司
（1）合同標(biāo)的：雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、
安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機試車等服務(wù)。
（2）合同金額：58,680,000.00歐元。此合同價格應(yīng)理解為德國交貨部分的
CIF 中國上海港（按照INCOTERMS 2020）及中國交貨部分的CIP買方現(xiàn)場交貨
（按照INCOTERMS 2020）的價格。
（3）結(jié)算方式：10%的合同總價作為預(yù)付款已于2021年4月12日從位于進(jìn)口
代理所在國的進(jìn)口代理的銀行賬戶支付；90%的合同總價將在貳張不可撤銷的信
用證項下，按每次裝運比例憑相關(guān)文件支付。
（4）交貨條件：賣方應(yīng)在收到合同的預(yù)付款后按約定分階段完成交貨。如
果買方的檢查員發(fā)現(xiàn)任何合同設(shè)備缺陷，買方檢驗人員有權(quán)提出意見，賣方對這
些意見應(yīng)予以充分考慮并自費采取必要措施消除設(shè)備的缺陷。
（5）質(zhì)保：賣方保證,賣方提供的合同設(shè)備在供貨,加工和設(shè)計上無缺陷,是
***新的，技術(shù)水平是***的、成熟的、采用***的加工工藝和材料、質(zhì)量優(yōu)良的
并能滿足合同要求。保證期自每條生產(chǎn)線設(shè)備驗收后12（拾貳）個月,但不超過
***后一批主要設(shè)備發(fā)貨后20（貳拾）個月，以先到為準(zhǔn)。
（6）違約責(zé)任：如果其中一方根本地和/或連續(xù)地違背合同責(zé)任,買方（以自
己的名義或代表進(jìn)口代理）和賣方有權(quán)終止全部或部分此合同，這里所指違背合
同責(zé)任包括，但不只限于進(jìn)口代理不履行買方的付款責(zé)任（特別是延遲按同意的
日期支付預(yù)付款到賣方銀行賬戶和/或開出信用證）而違約；不可抗力事件不成
為違約，也不成為在此項條款之下終止合同的依據(jù)。
（7）爭議解決及適用法律：如果發(fā)生高級負(fù)責(zé)人會面后仍未解決；或一方
拒絕遵照此項條款所述執(zhí)行；或其他重要事宜。任何一方可提交香港國際仲裁商
會（ICC）進(jìn)行仲裁和調(diào)解條例下作***終裁解決爭議，按照香港國際仲裁商會
（ICC）的仲裁條例下在提交仲裁通知書當(dāng)天起生效。進(jìn)口代理只有和買方一起
或賣方一起方可提交仲裁。合同有關(guān)的法律將只以瑞士法律為準(zhǔn)，而與其他法律
無沖突。
（8）合同生效：在雙方高層授權(quán)代表簽字和蓋章后生效。
4、《供貨合同》（合同編號：HSNEM 2021-001A）
買方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司
代理進(jìn)口：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司
賣方：布魯克納機械有限公司
（1）合同標(biāo)的：雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、
安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機試車等服務(wù)。
（2）合同金額：23,100,000.00歐元。此合同價格應(yīng)理解為德國交貨部分的
CIF 中國上海港（按照INCOTERMS 2020）及中國交貨部分的CIP買方現(xiàn)場交貨
（按照INCOTERMS 2020）的價格。
（3）結(jié)算方式：10%的合同總價作為預(yù)付款已于2021年5月14日從位于進(jìn)口
代理所在國的進(jìn)口代理的銀行賬戶支付；90%的合同總價將在壹張不可撤銷的信
用證項下，按每次裝運比例憑相關(guān)文件支付。
（4）交貨條件：賣方應(yīng)在收到合同的預(yù)付款后按約定分階段完成交貨。如
果買方的檢查員發(fā)現(xiàn)任何合同設(shè)備缺陷，買方檢驗人員有權(quán)提出意見，賣方對這
些意見應(yīng)予以充分考慮并自費采取必要措施消除設(shè)備的缺陷。
（5）質(zhì)保：賣方保證,賣方提供的合同設(shè)備在供貨,加工和設(shè)計上無缺陷,是
***新的，技術(shù)水平是***的、成熟的、采用***的加工工藝和材料、質(zhì)量優(yōu)良的
并能滿足合同要求。保證期自每條生產(chǎn)線設(shè)備驗收后12（拾貳）個月,但不超過
***后一批主要設(shè)備發(fā)貨后20（貳拾）個月，以先到為準(zhǔn)。
（6）違約責(zé)任：如果其中一方根本地和/或連續(xù)地違背合同責(zé)任,買方（以自
己的名義或代表進(jìn)口代理）和賣方有權(quán)終止全部或部分此合同，這里所指違背合
同責(zé)任包括，但不只限于進(jìn)口代理不履行買方的付款責(zé)任（特別是延遲按同意的
日期支付預(yù)付款到賣方銀行賬戶和/或開出信用證）而違約；不可抗力事件不成
為違約，也不成為在此項條款之下終止合同的依據(jù)。
（7）爭議解決及適用法律：如果發(fā)生高級負(fù)責(zé)人會面后仍未解決；或一方
拒絕遵照此項條款所述執(zhí)行；或其他重要事宜。任何一方可提交香港國際仲裁商
會（ICC）進(jìn)行仲裁和調(diào)解條例下作***終裁解決爭議，按照香港國際仲裁商會
（ICC）的仲裁條例下在提交仲裁通知書當(dāng)天起生效。進(jìn)口代理只有和買方一起
或賣方一起方可提交仲裁。合同有關(guān)的法律將只以瑞士法律為準(zhǔn)，而與其他法律
無沖突。
（8）合同生效：在雙方高層授權(quán)代表簽字和蓋章后生效。
二、擔(dān)保情況事項
（一）擔(dān)保情況概要
1、公司控股子公司合肥星源擬將與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代
理）、布魯克納機械有限公司（賣方）簽訂《供貨合同》（合同編號：HSNEM
2021-001）的購買主體由合肥星源變更為南通星源，并擬簽訂《第1號修改協(xié)議
書——針對合同編號HSNEM 2021-001》，同時子公司合肥星源擬與蘇美達(dá)國際
技術(shù)貿(mào)易有限公司簽訂《代理進(jìn)口合同》（合同編號：HSNEM 2021-001）的購
買主體變更為南通星源，擬簽訂《代理進(jìn)口合同第1號修改協(xié)議書》（編號：HSNEM
2021-001）。由于合肥星源已簽訂的《代理進(jìn)口合同》（合同編號：HSNEM
2021-001）主體由合肥星源變更為南通星源，因此合同項下公司為合肥星源提供
12,000萬元擔(dān)保事項相應(yīng)失效。
公司擬將與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代理）、布魯克納機械有限
公司（賣方）簽訂《供貨合同》（合同編號：SSTM[2021-002]）的購買主體由
公司變更為公司子公司合肥星源，擬簽訂《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號
SSTM 2021-002》，同時公司將擬與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司簽訂《代理進(jìn)
口合同》購買主體變更為合肥星源，擬簽訂《代理進(jìn)口合同第1號修改協(xié)議書》
（編號：HSNEM 2021-001）、《代理進(jìn)口合同》（合同編號：SSTM 2021-002A）。
公司擬對《代理進(jìn)口合同》（合同編號：SSTM 2021-002A）項下合肥星源
債務(wù)承擔(dān)無限連帶擔(dān)保責(zé)任，本次擔(dān)保總額不超過人民幣12,000萬元（本金及利
息），擔(dān)保方式為連帶保證責(zé)任，保證期間為主合同規(guī)定的債務(wù)履行期限屆滿之
日起兩年。公司同意對前述交易項下合肥星源向蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司負(fù)
擔(dān)的全部債務(wù)的60%承擔(dān)保證責(zé)任，公司對蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司擔(dān)保的
***高債權(quán)額合計人民幣12,000萬元為限。其中，對于控股子公司合肥星源，其他
股東按前述交易項下合肥星源向蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司負(fù)擔(dān)的全部債務(wù)
的40%承擔(dān)保證責(zé)任?？毓勺庸緦Ρ敬螕?dān)保事項提供同等金額的反擔(dān)保。
2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司南通星源擬通過蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易
有限公司（進(jìn)口代理）向布魯克納機械有限公司（賣方）購買8條雙向拉伸微孔
電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機試車等服
務(wù)及收卷機、分切機等相關(guān)配套設(shè)備。并擬與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司簽訂
《代理進(jìn)口合同》（合同編號：HSNEM 2021-001A、SSTM 2021-001A、SSTM
2021-002B），雙方擬開展設(shè)備代理采購業(yè)務(wù)。
公司擬對全資子公司南通星源履行《代理進(jìn)口合同》提供不可撤銷的無限連
帶擔(dān)保責(zé)任，本次擔(dān)?？傤~不超過人民幣84,000萬元（本金及利息），擔(dān)保方式
為連帶保證責(zé)任，保證期間為主合同規(guī)定的債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。
上述擔(dān)保事項已經(jīng)第五屆董事會第十六次會議、2021年第五次臨時股東大會
審議通過。
上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定
的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
（二）擔(dān)保協(xié)議的進(jìn)展
2021年11月23日，公司及南通星源與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司簽訂了
《代理進(jìn)口合同》（合同編號：SSTM 2021-001A、SSTM 2021-002B、HSNEM
2021-001A）。
（三）被擔(dān)保人基本情況
1、合肥星源
公司名稱：合肥星源新能源材料有限公司
成立時間：2016年1月5日
注冊資本：65,000萬元人民幣
法定代表人：吳周繼
住所：安徽省合肥市廬江縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西大道128號
經(jīng)營范圍：鋰離子電池隔膜及各類功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)（以上
均不含國家規(guī)定需前置審批及禁止項目）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)
和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司
經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；道路普通貨物運輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與公司的關(guān)系：公司持有其41.54%的股權(quán)，根據(jù)合肥星源公司章程，公司按
其持有合肥星源41.54%股權(quán)比例行使股東表決權(quán)，同時在每年確保合肥城建投資
控股有限公司平均年化收益率的前提下（除非另有決議約定），公司按照60%比
例享受合肥星源其余分配利潤，并擁有合肥星源董事會人員多數(shù)席位，能夠通過
控制合肥星源董事會任命或批準(zhǔn)合肥星源總經(jīng)理及財務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)、人事等關(guān)
鍵管理人員安排，以及出于其自身利益決定合肥星源的重大事項，即公司通過上
述安排能夠?qū)嶋H控制合肥星源的日常經(jīng)營管理活動。因此，公司對合肥星源擁有
控制權(quán)，故將其納入合并報表范圍。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，合肥星源總資產(chǎn)為人民幣
569,538,781.64元，總負(fù)債為人民幣390,340,078.30元，凈資產(chǎn)為人民幣
179,198,703.34元，資產(chǎn)負(fù)債率為68.54%；2020年度，營業(yè)收入為人民幣
93,536,211.54元，凈利潤為人民幣-46,974,385.73元。
截至2021年9月30日，合肥星源總資產(chǎn)為人民幣717,857,062.27元，總負(fù)債為
人民幣198,560,624.86元，凈資產(chǎn)為人民幣519,296,437.41元，資產(chǎn)負(fù)債率27.66%；
2021年1-9月份，營業(yè)收入為人民幣123,168,591.91元，凈利潤為人民幣
16,097,734.07元。
2、南通星源
公司名稱：星源材質(zhì)（南通）新材料科技有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：60,000萬元人民幣
注冊地址：南通市開發(fā)區(qū)廣州路42號425室
法定代表人：劉守貴
經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)
進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營
項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）
一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；電池制造；塑料制品制
造；塑料制品銷售；軟件開發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主
開展經(jīng)營活動）
與公司的關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，南通星源是公司全資子公司
經(jīng)營情況：南通于2021年6月成立，截至本公告日尚未實際經(jīng)營。
（三）擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
《代理進(jìn)口合同》（合同編號：SSTM 2021-001A、SSTM 2021-002B、HSNEM
2021-001A）
甲方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司
乙方：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司
保證人：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司
甲方委托乙方向甲方***外商代理進(jìn)口設(shè)備，甲方承諾按約向乙方履行付款
義務(wù)，承擔(dān)設(shè)備進(jìn)口合同履行以及與設(shè)備進(jìn)口有關(guān)的所有費用；乙方接受甲方的
委托作為甲方進(jìn)口代理方與外商簽訂設(shè)備進(jìn)口合同，履行進(jìn)口合同中買方進(jìn)口代
理的義務(wù)。
保證人愿意對甲方履行本合同提供不可撤銷的連帶保證擔(dān)保，保證期間為甲
方全部債務(wù)履行期間屆滿后兩年，若因非乙方原因?qū)е聯(lián)o效的，保證人愿意
就甲方的全部債務(wù)向乙方進(jìn)行全額連帶清償。
三、審批程序情況
本次購買設(shè)備合同主體變更暨為子公司提供擔(dān)保的事項已通過公司第五屆
董事會第十六次會議、2021年第五次臨時股東大會審議通過。
四、董事會意見
董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保額度主要是為了子公司的生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營發(fā)展需求。
此次擔(dān)保符合公司整體利益，有利于支持子公司的經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，不存在與
相關(guān)法律法規(guī)相違背的情況，未損害上市公司和股東的利益，董事會同意上述擔(dān)
保行為。
五、獨立董事意見
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司第五屆董事會第十六次會議審議通過的為子公司提
供的擔(dān)保事項是為了支持子公司建設(shè)和發(fā)展，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管
理風(fēng)險進(jìn)行控制，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，不會對公司的正常運作和業(yè)
務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會損害公司及股東的利益、尤其是中小股東的利益，表
決程序合法、有效。我們一致同意上述擔(dān)保事項，并將該議案提交公司股東大會
審議。
六、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，公司保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保
事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，獨立董事對該事項發(fā)表了同
意意見。公司為子公司提供擔(dān)保的行為符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引（2020年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對本次公司為子公司提供擔(dān)
保事項無異議。
七、公司累計對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保情況
截至2021年11月23日，本公司及子公司的實際擔(dān)保余額為176,937.70萬元，
占公司2020年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的60.19%。以上擔(dān)保均符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，
不存在違規(guī)擔(dān)保。公司不存在逾期擔(dān)保情況，亦無為控股股東、實際控制人及其
關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
七、備查文件
1、《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號SSTM 2021-001》
2、《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號SSTM 2021-002》
3、《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號HSNEM 2021-001》
4、《供貨合同》（合同編號：SSTM 2021-001A、SSTM 2021-002A、SSTM
2021-002B、HSNEM 2021-001A）
5、《代理進(jìn)口合同》（合同編號：SSTM 2021-001A、SSTM 2021-002B、
HSNEM 2021-001A）
特此公告。
深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司董事會
2021年11月23日
