證券代碼：603279 證券簡稱：景津環(huán)保 公告編號：2021-060

景津環(huán)保股份有限公司

關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍及

修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司名稱擬變更為：景津裝備股份有限公司

● 公司英文名稱擬變更為：Jingjin Equipment Inc.

● 公司經(jīng)營范圍擬對照國家市場監(jiān)督管理總局制定的經(jīng)營范圍規(guī)范表述目錄，同時結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營管理的需要，公司對經(jīng)營范圍進(jìn)行了變更。

● 本次變更公司名稱不涉及證券簡稱與證券代碼變更。

● 本次變更公司名稱、經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》尚須提交公司股東大會審議，尚須向市場監(jiān)督管理部門辦理變更登記、備案等相關(guān)手續(xù)。

景津環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月22日召開了第三屆董事會第十六次（臨時）會議和第三屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，同意變更公司名稱、經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》，具體情況為：

一、公司名稱變更情況

公司擬將中文名稱由“景津環(huán)保股份有限公司”變更為“景津裝備股份有限公司”；擬將英文名稱由“Jingjin Environmental Protection Co., Ltd.”變更為“Jingjin Equipment Inc.”。

二、公司名稱變更的原因說明

近年來，隨著下游市場的變化和公司的不斷發(fā)展，公司由壓濾機(jī)單一設(shè)備制造商發(fā)展成為了產(chǎn)品多樣的成套裝備制造商，產(chǎn)品種類涵蓋壓濾機(jī)、智能砂石廢水零排放處理系統(tǒng)、攪拌機(jī)、輸送機(jī)、自動加藥機(jī)、濃密機(jī)、疊螺脫水機(jī)、低溫濾餅干燥機(jī)、U型混合器、濾餅破碎機(jī)等，產(chǎn)品的應(yīng)用范圍也進(jìn)一步擴(kuò)大，廣泛應(yīng)用于環(huán)保、礦物及加工、化工、砂石骨料、新能源、新材料、食品、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。未來公司將繼續(xù)擴(kuò)大過濾成套裝備品類，提高成套裝備的技術(shù)水平，向“高端過濾成套裝備制造商”發(fā)展。為更準(zhǔn)確、更***反映公司的主營業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略，樹立公司長遠(yuǎn)的品牌影響力，結(jié)合公司行業(yè)屬性，公司中文名稱擬變更公司名稱為“景津裝備股份有限公司”，英文名稱擬變更為“Jingjin Equipment Inc.”。

三、公司經(jīng)營范圍變更情況

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化證照分離改革進(jìn)一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力的通知》（國發(fā)〔2021〕7號）要求，對照國家市場監(jiān)督管理總局制定的經(jīng)營范圍規(guī)范表述目錄，同時結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營管理的需要，公司對經(jīng)營范圍進(jìn)行了變更，具體如下：

原經(jīng)營范圍：

分離機(jī)械設(shè)備、干燥設(shè)備及配件生產(chǎn)、加工、銷售，與分離機(jī)械、干燥設(shè)備相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)，本產(chǎn)品的售后服務(wù)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口經(jīng)營，聚丙烯（不含危險化學(xué)品）銷售；環(huán)保工程專業(yè)承包、機(jī)電設(shè)備安裝；低壓電氣成套設(shè)備生產(chǎn)與銷售；設(shè)備租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

變更后的經(jīng)營范圍：

一般項目：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；機(jī)械設(shè)備銷售；特種設(shè)備銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；塑料制品制造；塑料制品銷售；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；潤滑油銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

許可項目：特種設(shè)備設(shè)計；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

四、《公司章程》修訂情況

鑒于公司擬變更公司名稱及經(jīng)營范圍，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》相關(guān)規(guī)定，公司擬對現(xiàn)行《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂：

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。以上公司名稱、經(jīng)營范圍的變更與章程修訂事項須以市場監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

本次變更公司名稱、經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士向市場監(jiān)督管理部門辦理變更登記、備案等相關(guān)手續(xù)。

五、關(guān)于變更公司名稱的風(fēng)險提示

本次變更公司名稱旨在更好地反映公司主營業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略定位，符合公司實際情況和長遠(yuǎn)發(fā)展利益，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害公司和中小股東利益的情形，符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司名稱變更事宜尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)及市場監(jiān)督管理部門的核準(zhǔn)，存在一定的不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

六、其他事項說明

公司本次變更名稱及修訂《公司章程》不涉及公司證券簡稱與證券代碼變更。公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，實際控制人未發(fā)生變更；公司《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)章制度涉及公司名稱的，將一并做相應(yīng)修訂。公司本次變更名稱、經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》事項將在股東大會審議通過后及時向市場監(jiān)督管理部門申請辦理變更登記與備案事宜。

特此公告。

景津環(huán)保股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：603279 證券簡稱：景津環(huán)保 公告編號：2021-061

景津環(huán)保股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬套高性能

過濾系統(tǒng)項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資項目名稱：年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目

● 投資金額：本項目總投資約12.8億元人民幣

● 特別風(fēng)險提示：

1、上述投資項目處于初始階段，已取得建設(shè)項目備案證明，尚未取得項目用地，尚未完成可行性論證及環(huán)境影響評價等工作，項目尚存在較多不確定性。公司將積極關(guān)注上述項目的進(jìn)展情況，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

2、上述投資項目中的建設(shè)內(nèi)容、投資金額、用地規(guī)模等數(shù)值均為計劃數(shù)或預(yù)計數(shù)，并不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測，亦不構(gòu)成對股東的業(yè)績承諾。上述投資項目僅為初步計劃，項目的建設(shè)、達(dá)產(chǎn)均未開始，且需一定的時間周期，短期內(nèi)難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，在項目建設(shè)過程中仍可能存在其他相關(guān)不確定因素。公司將充分考慮各方建議，審慎研究決定，并根據(jù)項目進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

3、上述投資項目的實施與市場供求、國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競爭情況、技術(shù)進(jìn)步、公司管理及人才等因素密切相關(guān)，上述任何因素的變動都可能對投資項目的建設(shè)運營和預(yù)期效益帶來不確定性。公司將積極跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新管理，不斷優(yōu)化和提升工藝、裝備、材料等技術(shù)方案，加快新產(chǎn)品開發(fā)，做好技術(shù)升級與迭代的技術(shù)儲備。

● 本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、對外投資概述

為了滿足市場需要，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，景津環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬投資12.8億元建設(shè)年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目，并提請董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層簽署該投資項目的相關(guān)協(xié)議和實施其他與該項目實施有關(guān)的事項。

公司于2021年11月22日召開第三屆第十六次（臨時）會議、第三屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目的議案》。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資項目基本情況

1、項目名稱：年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目。

2、項目建設(shè)單位：景津環(huán)保股份有限公司。

3、項目建設(shè)地點：德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)崇德二大道東側(cè)。

4、項目建設(shè)內(nèi)容：本項目計劃新征土地約300畝（以實測為準(zhǔn)），計劃新建綜合生產(chǎn)車間1座，新增建筑面積約18萬平方米，建設(shè)年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目。

5、項目投資進(jìn)度：目前項目處于初始階段，已取得建設(shè)項目備案證明，尚未取得項目用地，尚未完成可行性論證及環(huán)境影響評價等。

6、項目建設(shè)期：本項目總建設(shè)周期預(yù)計為18個月，即2022年1月至2023年6月。

7、項目投資金額：本項目總投資約12.8億元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資約10.2億元人民幣。

8、資金來源：公司將根據(jù)自身的財務(wù)狀況和項目投資時的實際資金需求，擬以自有及自籌資金等方式解決。

9、項目定位：對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的產(chǎn)能擴(kuò)張。

10、項目經(jīng)濟(jì)效益：項目建成全部達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)年營業(yè)收入約21億元，凈利潤約3.15億元。

三、對外投資對上市公司的影響

1、本投資項目有助于提升公司競爭力，進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)公司在行業(yè)中的***地位，并有效提升公司產(chǎn)能，滿足市場的需求，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及利益。

2、公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)定、良好，本次對外投資資金來源包括自有及自籌資金方式，根據(jù)項目具體需要分期投入，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響。

四、獨立董事意見

本次投資項目是基于公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，有利于實現(xiàn)提升公司核心競爭力和盈利能力的目的，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，我們一致同意該事項。

五、項目投資的風(fēng)險分析

1、上述投資項目處于初始階段，已取得建設(shè)項目備案證明，尚未取得項目用地，尚未完成可行性論證及環(huán)境影響評價等工作，項目尚存在較多不確定性。公司將積極關(guān)注上述項目的進(jìn)展情況，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

2、上述投資項目中的建設(shè)內(nèi)容、投資金額、用地規(guī)模等數(shù)值均為計劃數(shù)或預(yù)計數(shù)，并不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測，亦不構(gòu)成對股東的業(yè)績承諾。上述投資項目僅為初步計劃，項目的建設(shè)、達(dá)產(chǎn)均未開始，且需一定的時間周期，短期內(nèi)難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，在項目建設(shè)過程中仍可能存在其他相關(guān)不確定因素。公司將充分考慮各方建議，審慎研究決定，并根據(jù)項目進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

3、上述投資項目的實施與市場供求、國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競爭情況、技術(shù)進(jìn)步、公司管理及人才等因素密切相關(guān)，上述任何因素的變動都可能對投資項目的建設(shè)運營和預(yù)期效益帶來不確定性。公司將積極跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新管理，不斷優(yōu)化和提升工藝、裝備、材料等技術(shù)方案，加快新產(chǎn)品開發(fā)，做好技術(shù)升級與迭代的技術(shù)儲備。

●

特此公告。

景津環(huán)保股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：603279 證券簡稱：景津環(huán)保 公告編號：2021-062

景津環(huán)保股份有限公司

關(guān)于召開2021年第二次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月8日 14點30分

召開地點：德州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首景津環(huán)保股份有限公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年12月7日

至2021年12月8日

投票時間為：本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為2021年12月7日15:00至2021年12月8日15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

提交本次股東大會的議案1已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次（臨時）會議、第三屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(三) 通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項通知如下：

1、本次持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為2021年12月7日15：00至2021年12月8日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。

2、投資者***登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首***行身份認(rèn)證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進(jìn)行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

1、法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡或持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股票賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

2、自然人股東本人參加現(xiàn)場會議的，憑股票賬戶卡或持股憑證、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現(xiàn)場會議的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡或持股憑證、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

3、異地股東可用郵件或信函方式進(jìn)行登記，須在登記時間2021年12月7日下午17:00前送達(dá)，出席會議時需攜帶原件。

（二）登記地點：公司證券部。

（三）登記時間：2021年12月7日9:30－11:30，13:00－17:00。

（四）出席現(xiàn)場會議股東或股東授權(quán)代理人，請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

六、 其他事項

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：劉文君

電話：0534-2758995

郵箱：jjhbzqb@163.com

地址：德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首

郵編：253034

（二）其他事項

與會股東及代表交通、食宿費用自理。

特此公告。

景津環(huán)保股份有限公司

董事會

2021年11月23日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

景津環(huán)保股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月8日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603279 證券簡稱：景津環(huán)保 公告編號：2021-058

景津環(huán)保股份有限公司第三屆董事會

第十六次（臨時）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

景津環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次（臨時）會議于2021年11月22日上午在德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，本次會議由公司董事長姜桂廷先生召集并主持。本次會議通知和材料已于2021年11月21日以專人送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)給全體董事。應(yīng)出席本次會議的公司董事6人，現(xiàn)場出席本次會議的董事5人，以通訊表決方式出席本次會議的董事1人，公司部分監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

公司擬將中文名稱由“景津環(huán)保股份有限公司”變更為“景津裝備股份有限公司”；擬將英文名稱由“Jingjin Environmental Protection Co., Ltd”變更為“Jingjin Equipment Inc.”。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化證照分離改革進(jìn)一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力的通知》（國發(fā)〔2021〕7號）要求，對照國家市場監(jiān)督管理總局制定的經(jīng)營范圍規(guī)范表述目錄，同時結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營管理的需要，公司對經(jīng)營范圍進(jìn)行了變更。

鑒于公司擬變更公司名稱及經(jīng)營范圍，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》相關(guān)規(guī)定，公司擬對現(xiàn)行《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

詳情請見公司同日在***媒體披露的《關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-060）。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

公司獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目的議案》；

為了滿足市場需要，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，公司擬投資12.8億元建設(shè)年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目，并提請董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層簽署該投資項目的相關(guān)協(xié)議和實施其他與該項目實施有關(guān)的事項。

詳情請見公司同日在***媒體披露的《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目的公告》（公告編號：2021-061）。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

公司獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

（三）審議通過《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》。

詳情請見公司同日在***媒體披露的《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-062）。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

特此公告。

景津環(huán)保股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：603279 證券簡稱：景津環(huán)保 公告編號：2021-059

景津環(huán)保股份有限公司第三屆監(jiān)事會

第十七次（臨時）會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

景津環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十七次（臨時）會議于2021年11月22日上午在德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，本次會議由監(jiān)事會主席高俊榮女士召集并主持。本次會議通知和材料已于2021年11月21日以專人送達(dá)方式送達(dá)給全體監(jiān)事。應(yīng)出席本次會議的公司監(jiān)事共三人，實際出席本次會議的公司監(jiān)事共三人。公司董事會秘書張大偉、證券事務(wù)代表劉文君列席本次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

公司擬將中文名稱由“景津環(huán)保股份有限公司”變更為“景津裝備股份有限公司”；擬將英文名稱由“Jingjin Environmental Protection Co., Ltd”變更為“Jingjin Equipment Inc.”。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化證照分離改革進(jìn)一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力的通知》（國發(fā)〔2021〕7號）要求，對照國家市場監(jiān)督管理總局制定的經(jīng)營范圍規(guī)范表述目錄，同時結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營管理的需要，公司對經(jīng)營范圍進(jìn)行了變更。

鑒于公司擬變更公司名稱及經(jīng)營范圍，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》相關(guān)規(guī)定，公司擬對現(xiàn)行《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

詳情請見公司同日在***媒體披露的《關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-060）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：本次變更公司名稱事項符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不存在利用變更公司名稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的情形，不會對公司日常經(jīng)營活動產(chǎn)生影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次對公司名稱、經(jīng)營范圍的變更能夠更準(zhǔn)確、更***反映公司業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略。我們一致同意該事項。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目的議案》。

為了滿足市場需要，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，公司擬投資12.8億元建設(shè)年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目，并提請董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層簽署該投資項目的相關(guān)協(xié)議和實施其他與該項目實施有關(guān)的事項。

詳情請見公司同日在***媒體披露的《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬套高性能過濾系統(tǒng)項目的公告》（公告編號：2021-061）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：該投資項目有助于提升公司競爭力，并有效提升公司產(chǎn)能，滿足市場的需求，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及利益。我們一致同意該事項。

特此公告。

景津環(huán)保股份有限公司

監(jiān)事會

2021年11月23日

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