證券代碼：600499?????????證券簡稱：科達(dá)制造??????????公告編號：2022-049

科達(dá)制造股份有限公司

關(guān)于***大股東股份質(zhì)押情況變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●截至2022年6月10日，梁桐燦先生持有科達(dá)制造股份有限公司（以下簡稱“公司”、“科達(dá)制造”）股份357,142,779股，占公司總股本的比例為18.91%，為公司***大股東。本次部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押后，梁桐燦先生累計質(zhì)押股份173,500,000股，占其所持公司股份數(shù)的48.58%，占公司總股本的9.19%。

公司近日收到***大股東梁桐燦先生的通知，獲悉其將所持有公司的部分股份先后辦理了解除質(zhì)押登記及新增質(zhì)押登記手續(xù)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、?本次股份解除質(zhì)押情況

2021年4月27日，梁桐燦先生將其持有的科達(dá)制造32,000,000股非公開發(fā)行限售股質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行，占其當(dāng)時所持公司股份比例的7.75%。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月29日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于***大股東股份質(zhì)押的公告》。

近日，公司收到***大股東梁桐燦先生的通知，獲悉上述股份辦理了解除質(zhì)押手續(xù)。具體情況如下：

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為尋求更優(yōu)的融資方案及降低股份質(zhì)押比例，本次相關(guān)債務(wù)人提前清償上述股權(quán)質(zhì)押項下的融資債務(wù)，梁桐燦先生提前解除相應(yīng)股權(quán)質(zhì)押，并于2022年6月9日就債務(wù)人的融資計劃再次辦理了質(zhì)押登記手續(xù)。

二、?本次股份質(zhì)押情況

1、本次股份質(zhì)押基本情況

2022年6月10日，公司獲悉梁桐燦先生將持有的公司部分股份辦理了質(zhì)押登記手續(xù)，具體情況如下：

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注：（1）梁桐燦先生不是公司控股股東，但為公司***大股東；梁桐燦先生無一致行動人。

（2）上述股份的解質(zhì)以質(zhì)權(quán)人實(shí)際辦理解除質(zhì)押登記手續(xù)之日為準(zhǔn)。

2、本次質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績補(bǔ)償?shù)仁马椀膿?dān)保或其他保障用途。

3、***大股東股份累計質(zhì)押情況

截至公告披露日，梁桐燦先生累計質(zhì)押股份情況如下：

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三、公司***大股東股份質(zhì)押情況

1、梁桐燦先生的股份質(zhì)押計劃

為尋求更優(yōu)的融資方案及降低股份質(zhì)押比例，梁桐燦先生計劃于六月內(nèi)提前清償以下股權(quán)質(zhì)押項下的融資債務(wù)，解除對應(yīng)股權(quán)質(zhì)押，并就債務(wù)人的融資計劃再次辦理質(zhì)押登記手續(xù)，具體情況如下：

（1）梁桐燦先生于2021年4月27日將所持有的公司股份14,000,000股非公開發(fā)行限售股、2,000,000股無限售流通股質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行，占其當(dāng)時所持公司股份比例的3.39%、0.49%，占公司總股本的0.74%、0.11%，質(zhì)押融資資金用于子公司廣東宏海陶瓷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)，具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月29日披露的《關(guān)于***大股東股份質(zhì)押的公告》。

（2）梁桐燦先生于2021年6月10日將所持有的公司股份41,000,000股非公開發(fā)行限售股質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行，占其當(dāng)時所持公司股份比例的9.93%，占公司總股本的2.17%，質(zhì)押融資資金用于廣東宏威陶瓷實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)，具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月12日披露的《關(guān)于***大股東股份質(zhì)押情況變更的公告》。

除上述計劃外，梁桐燦先生目前不存在其他股份質(zhì)押計劃。

2、梁桐燦先生未來半年和一年內(nèi)質(zhì)押股份到期情況

梁桐燦先生于2021年9月22日將所持有的公司股份2,300萬股質(zhì)押給廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司佛山分行，占其當(dāng)時所持公司股份比例的5.83%，占公司總股本的1.22%，質(zhì)押融資資金用于子公司廣東宏威陶瓷實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)，具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月24日披露的《關(guān)于***大股東股份質(zhì)押的公告》。根據(jù)相關(guān)質(zhì)押合同，該筆質(zhì)押的到期日為2022年6月21日，目前對應(yīng)的融資余額為27,000萬元。

除上述到期的質(zhì)押股份情況外，梁桐燦先生未來半年和一年內(nèi)不存在其他到期的質(zhì)押股份情況。

3、梁桐燦先生將按照實(shí)際質(zhì)押情況及時履行告知義務(wù)，公司亦將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及時履行信息披露義務(wù)。

4、梁桐燦先生持有的公司未來的還款資金來源包括但不限于公司生產(chǎn)經(jīng)營所得及其自籌資金等。梁桐燦先生持有的公司資信狀況良好，具備良好的資金償還能力，質(zhì)押數(shù)量及風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)。若公司股價波動到預(yù)警線時，相關(guān)融資主體及梁桐燦先生將積極采取應(yīng)對措施，包括但不限于補(bǔ)充質(zhì)押、提前還款等。

5、截至公告披露日，梁桐燦先生不存在通過非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵害上市公司利益的情況。

四、***大股東質(zhì)押事項對公司的影響

本次質(zhì)押不會對公司主營業(yè)務(wù)、融資授信及融資成本、持續(xù)經(jīng)營能力等生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。作為公司***大股東，梁桐燦先生為公司董事會提名了一位董事候選人，其控制的子公司與公司有陶瓷機(jī)械設(shè)備購銷往來，除上述已披露的信息之外，公司與梁桐燦先生在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次質(zhì)押不會對公司治理及董事會構(gòu)成產(chǎn)生影響，不會影響梁桐燦先生及其控制的企業(yè)與公司在業(yè)務(wù)等方面的往來，不會導(dǎo)致公司***大股東發(fā)生變更。梁桐燦先生不存在需履行的業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)。

公司將密切關(guān)注相關(guān)質(zhì)押事項的進(jìn)展，并按規(guī)定及時披露相關(guān)情況。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

五、?備查文件

1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的證券質(zhì)押登記解除通知書；

2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的證券質(zhì)押登記證明。

特此公告。

科達(dá)制造股份有限公司董事會

二〇二二年六月十一日

證券代碼：600499?????????證券簡稱：科達(dá)制造????????公告編號：2022-045

科達(dá)制造股份有限公司

第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

科達(dá)制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次會議于2022年6月10日在公司總部大樓601會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議由董事長邊程先生主持，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，授權(quán)代表0人。全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過記名投票的方式，審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》

為有效降低大宗商品市場風(fēng)險及匯率利率風(fēng)險，對沖主要原材料價格及匯率利率波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不良影響，公司及子公司擬開展原材料及外匯套期保值業(yè)務(wù)，鎖定公司產(chǎn)品成本及匯率利率，通過套期保值的避險機(jī)制減少因原材料價格波動造成的產(chǎn)品成本波動，保證產(chǎn)品成本的相對穩(wěn)定，減少匯兌損失，降低財務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性。公司擬開展套期保值業(yè)務(wù)具體如下：

（一）原材料套期保值

1、業(yè)務(wù)品種：在上海期貨交易所交易的鋼材期貨品種，場外或場內(nèi)期權(quán)等衍生品工具。

2、資金限額：本次擬套期保值***高持倉數(shù)量將不超過公司實(shí)際需要的采購量，套期保值的投資額度實(shí)行保證金、權(quán)利金的總額控制，保證金、權(quán)利金占用額度不超過人民幣5,000萬元。

3、資金來源：該保證金為公司自有資金，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（二）外匯套期保值

外匯套期保值是指遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）、期權(quán)等產(chǎn)品或混合上述產(chǎn)品特征的金融工具。套期保值的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括利率、匯率、貨幣、商品等標(biāo)的，也可以是上述標(biāo)的的組合；既可采取現(xiàn)金交割，也可采取現(xiàn)金差價結(jié)算；既可采用保證金或擔(dān)保進(jìn)行杠桿交易，也可采用無擔(dān)保、無抵押的信用交易。

1、業(yè)務(wù)品種：結(jié)合資金管理要求和日常經(jīng)營需要，公司擬開展的外匯套期保值包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)或上述各產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)。

2、業(yè)務(wù)規(guī)模：根據(jù)公司年度出口銷售、國際融資貸款、外幣收付款等外匯業(yè)務(wù)金額、周轉(zhuǎn)期限以及謹(jǐn)慎預(yù)測原則，外匯套期保值業(yè)務(wù)的***高余額不超過人民幣180,000萬元。根據(jù)銀行規(guī)定，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可采用保證金交易或占用銀行授信額度交易，繳納的保證金比例將根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定，保證金***高余額不超過人民幣3,000萬元。在本次外匯套期保值業(yè)務(wù)的銀行授信額度和保證金范圍內(nèi)，相關(guān)額度和資金均可循環(huán)使用。

3、資金來源：該保證金為公司自有資金。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

5、流動性安排：所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均對應(yīng)正常合理的經(jīng)營業(yè)務(wù)背景，與收付款時間相匹配，不會對公司的流動性造成影響。

6、投資方式：公司交易的外匯套期保值屬于場外簽署的非標(biāo)準(zhǔn)化合約，外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對手方均為具有相關(guān)交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格、經(jīng)營穩(wěn)健且資信良好的金融機(jī)構(gòu)，基本不存在履約風(fēng)險。外匯套期保值交易合同生效以書面文件確認(rèn)為準(zhǔn)，與各家合作金融機(jī)構(gòu)簽訂遵循行業(yè)慣例的標(biāo)準(zhǔn)化主協(xié)議以及補(bǔ)充條款，若出現(xiàn)爭議情形，則基于雙方友好協(xié)商原則進(jìn)行處理。

本議案表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

二、審議通過《關(guān)于修訂〈大宗原料套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，對《大宗原料套期保值業(yè)務(wù)管理制度》進(jìn)行修訂。

本議案表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《大宗原料套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

三、審議通過《關(guān)于修訂〈外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，對《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》進(jìn)行修訂。

本議案表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

特此公告。

科達(dá)制造股份有限公司董事會

二〇二二年六月十一日

證券代碼：600499??????證券簡稱：科達(dá)制造?????公告編號：2022-046

科達(dá)制造股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

科達(dá)制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第九次會議于2022年6月10日在公司總部大樓601會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議由監(jiān)事會主席彭衡湘主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，授權(quán)代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過記名投票的方式，審議通過了《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

為有效降低大宗商品市場風(fēng)險及匯率利率風(fēng)險，對沖主要原材料價格及匯率利率波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不良影響，公司及子公司擬開展原材料及外匯套期保值業(yè)務(wù)，鎖定公司產(chǎn)品成本及匯率利率，通過套期保值的避險機(jī)制減少因原材料價格波動造成的產(chǎn)品成本波動，保證產(chǎn)品成本的相對穩(wěn)定，減少匯兌損失，降低財務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性。公司擬開展套期保值業(yè)務(wù)具體如下：

（一）原材料套期保值

1、業(yè)務(wù)品種：在上海期貨交易所交易的鋼材期貨品種，場外或場內(nèi)期權(quán)等衍生品工具。

2、資金限額：本次擬套期保值***高持倉數(shù)量將不超過公司實(shí)際需要的采購量，套期保值的投資額度實(shí)行保證金、權(quán)利金的總額控制，保證金、權(quán)利金占用額度不超過人民幣5,000萬元。

3、資金來源：該保證金為公司自有資金，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（二）外匯套期保值

外匯套期保值是指遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）、期權(quán)等產(chǎn)品或混合上述產(chǎn)品特征的金融工具。套期保值的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括利率、匯率、貨幣、商品等標(biāo)的，也可以是上述標(biāo)的的組合；既可采取現(xiàn)金交割，也可采取現(xiàn)金差價結(jié)算；既可采用保證金或擔(dān)保進(jìn)行杠桿交易，也可采用無擔(dān)保、無抵押的信用交易。

1、業(yè)務(wù)品種：結(jié)合資金管理要求和日常經(jīng)營需要，公司擬開展的外匯套期保值包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)或上述各產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)。

2、業(yè)務(wù)規(guī)模：根據(jù)公司年度出口銷售、國際融資貸款、外幣收付款等外匯業(yè)務(wù)金額、周轉(zhuǎn)期限以及謹(jǐn)慎預(yù)測原則，外匯套期保值業(yè)務(wù)的***高余額不超過人民幣180,000萬元。根據(jù)銀行規(guī)定，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可采用保證金交易或占用銀行授信額度交易，繳納的保證金比例將根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定，保證金***高余額不超過人民幣3,000萬元。在本次外匯套期保值業(yè)務(wù)的銀行授信額度和保證金范圍內(nèi)，相關(guān)額度和資金均可循環(huán)使用。

3、資金來源：該保證金為公司自有資金。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

5、流動性安排：所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均對應(yīng)正常合理的經(jīng)營業(yè)務(wù)背景，與收付款時間相匹配，不會對公司的流動性造成影響。

6、投資方式：公司交易的外匯套期保值屬于場外簽署的非標(biāo)準(zhǔn)化合約，外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對手方均為具有相關(guān)交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格、經(jīng)營穩(wěn)健且資信良好的金融機(jī)構(gòu)，基本不存在履約風(fēng)險。外匯套期保值交易合同生效以書面文件確認(rèn)為準(zhǔn)，與各家合作金融機(jī)構(gòu)簽訂遵循行業(yè)慣例的標(biāo)準(zhǔn)化主協(xié)議以及補(bǔ)充條款，若出現(xiàn)爭議情形，則基于雙方友好協(xié)商原則進(jìn)行處理。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司開展套期保值業(yè)務(wù)是為了降低原材料價格及匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響，有利于保證公司盈利的穩(wěn)定性，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了相關(guān)規(guī)則，履行了必要的程序，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意公司本次開展套期保值業(yè)務(wù)。

本議案表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

特此公告。

科達(dá)制造股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年六月十一日

證券代碼：600499??證券簡稱：科達(dá)制造??公告編號：2022-047

科達(dá)制造股份有限公司

關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資種類：科達(dá)制造股份有限公司（以下簡稱“公司”，含下屬子公司）計劃開展套期保值業(yè)務(wù)，其中原材料套期保值主要為上海期貨交易所交易的鋼材期貨品種，場外或場內(nèi)期權(quán)等衍生品工具；外匯套期保值包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)或上述各產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)。

●投資金額：原材料套期保值業(yè)務(wù)保證金、權(quán)利金占用額度不超過人民幣5,000萬元；外匯套期保值業(yè)務(wù)的***高余額不超過人民幣180,000萬元，繳納的保證金***高余額不超過人民幣3,000萬元。

●履行的審議程序：經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議、第八屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

●特別風(fēng)險提示：公司開展套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不進(jìn)行投機(jī)性、套利性的交易操作，但相關(guān)套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在市場、操作、資金、技術(shù)、法律等風(fēng)險，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

一、套期保值業(yè)務(wù)的目的和必要性

公司為專用設(shè)備制造企業(yè)，公司及下屬子公司生產(chǎn)所需原材料主要為鋼材及鍛鑄件等產(chǎn)品，原材料價格大幅波動將對公司產(chǎn)品成本造成一定壓力；同時，公司目前在全球60余個國家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)，近年來公司境外收入及國際融資金額持續(xù)增加，若匯率利率出現(xiàn)較大波動，外匯造成的財務(wù)費(fèi)用波動亦將對公司經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。

為有效降低大宗商品市場風(fēng)險及匯率利率風(fēng)險，對沖主要原材料價格及匯率利率波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不良影響，公司及子公司擬開展原材料及外匯套期保值業(yè)務(wù)，鎖定公司產(chǎn)品成本及匯率利率，通過套期保值的避險機(jī)制減少因原材料價格波動造成的產(chǎn)品成本波動，保證產(chǎn)品成本的相對穩(wěn)定，減少匯兌損失，降低財務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性。

二、開展套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

（一）原材料套期保值

1、業(yè)務(wù)品種：在上海期貨交易所交易的鋼材期貨品種，場外或場內(nèi)期權(quán)等衍生品工具。

2、資金限額：本次擬套期保值***高持倉數(shù)量將不超過公司實(shí)際需要的采購量，套期保值的投資額度實(shí)行保證金、權(quán)利金的總額控制，保證金、權(quán)利金占用額度不超過人民幣5,000萬元。

3、資金來源：該保證金為公司自有資金，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（二）外匯套期保值

外匯套期保值是指遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）、期權(quán)等產(chǎn)品或混合上述產(chǎn)品特征的金融工具。套期保值的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括利率、匯率、貨幣、商品等標(biāo)的，也可以是上述標(biāo)的的組合；既可采取現(xiàn)金交割，也可采取現(xiàn)金差價結(jié)算；既可采用保證金或擔(dān)保進(jìn)行杠桿交易，也可采用無擔(dān)保、無抵押的信用交易。

1、業(yè)務(wù)品種：結(jié)合資金管理要求和日常經(jīng)營需要，公司擬開展的外匯套期保值包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)或上述各產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)。

2、業(yè)務(wù)規(guī)模：根據(jù)公司年度出口銷售、國際融資貸款、外幣收付款等外匯業(yè)務(wù)金額、周轉(zhuǎn)期限以及謹(jǐn)慎預(yù)測原則，外匯套期保值業(yè)務(wù)的***高余額不超過人民幣180,000萬元。根據(jù)銀行規(guī)定，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可采用保證金交易或占用銀行授信額度交易，繳納的保證金比例將根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定，保證金***高余額不超過人民幣3,000萬元。在本次外匯套期保值業(yè)務(wù)的銀行授信額度和保證金范圍內(nèi)，相關(guān)額度和資金均可循環(huán)使用。

3、資金來源：該保證金為公司自有資金。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

5、流動性安排：所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均對應(yīng)正常合理的經(jīng)營業(yè)務(wù)背景，與收付款時間相匹配，不會對公司的流動性造成影響。

6、投資方式：公司交易的外匯套期保值屬于場外簽署的非標(biāo)準(zhǔn)化合約，外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對手方均為具有相關(guān)交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格、經(jīng)營穩(wěn)健且資信良好的金融機(jī)構(gòu)，基本不存在履約風(fēng)險。外匯套期保值交易合同生效以書面文件確認(rèn)為準(zhǔn)，與各家合作金融機(jī)構(gòu)簽訂遵循行業(yè)慣例的標(biāo)準(zhǔn)化主協(xié)議以及補(bǔ)充條款，若出現(xiàn)爭議情形，則基于雙方友好協(xié)商原則進(jìn)行處理。

三、套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

公司進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)、套利為目的，均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，主要為有效規(guī)避原材料及外匯市場價格劇烈波動對公司經(jīng)營帶來的影響，但進(jìn)行套期保值交易仍存在一定的風(fēng)險，具體如下：

（一）原材料市場套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險

1、市場風(fēng)險：期貨市場存在一定系統(tǒng)性風(fēng)險，同時套期保值需要對價格走勢作出預(yù)判，一旦價格預(yù)測發(fā)生方向性錯誤，可能造成期貨交易損失。

2、資金風(fēng)險：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，可能會帶來相應(yīng)的資金風(fēng)險；在期貨價格波動巨大時，公司可能存在未及時補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉帶來實(shí)際損失的風(fēng)險。

3、權(quán)利金損失風(fēng)險：當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格向不利方向變化時，公司可選擇不行權(quán)，造成權(quán)利金的損失。

4、操作風(fēng)險：期貨、期權(quán)交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成操作不當(dāng)或操作失敗的可能，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險。

5、技術(shù)風(fēng)險：由于無法控制和不可預(yù)測的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險。

6、政策風(fēng)險：由于國家法律、法規(guī)、政策變化以及衍生品交易規(guī)則的修改等原因，從而導(dǎo)致衍生品市場發(fā)生劇烈變動或無法交易的風(fēng)險。

（二）外匯市場套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險

1、市場風(fēng)險：因國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化存在不可預(yù)見性，可能會造成匯率的大幅波動，外匯套期保值業(yè)務(wù)面臨一定的市場判斷風(fēng)險。

2、流動性風(fēng)險：在交易合約存續(xù)期間，交易合約標(biāo)的缺乏流動性可能影響交易合約的價值。

3、信用風(fēng)險：公司需要承擔(dān)股份制商業(yè)銀行的信用風(fēng)險。

4、法律風(fēng)險：由于交易是政策性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)，所有交易必須嚴(yán)格達(dá)到有關(guān)規(guī)定的要求。根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，公司進(jìn)行交易的外匯收支限于經(jīng)常項目下的各項外匯收支。

5、操作風(fēng)險：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度高，存在因信息系統(tǒng)或內(nèi)部控制方面的缺陷而導(dǎo)致意外損失的風(fēng)險。

四、風(fēng)險控制措施

1、公司已根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《大宗原料套期保值業(yè)務(wù)管理制度》、《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對套期保值業(yè)務(wù)額度、品種范圍、審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、信息披露等作出明確規(guī)定，后續(xù)將嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

2、公司套期保值業(yè)務(wù)將與公司生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，有效對沖原材料價格、匯率利率波動風(fēng)險；公司的套期保值業(yè)務(wù)僅限于上海期貨交易所交易的鋼材期貨合約、鋼材相關(guān)的場外或場內(nèi)期權(quán)等衍生品工具，以及在銀行開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁進(jìn)行以逐利為目的的任何投機(jī)交易。

3、公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值；如根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，擬投入資金需超過董事會審批額度的，公司將根據(jù)制度及時履行必要的審批程序并進(jìn)行披露。公司將按照相關(guān)資金管理制度，合理調(diào)度和嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計劃和使用保證金。

4、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需及客戶訂單周期作為交易操作期，降低價格波動風(fēng)險。

5、公司安排業(yè)務(wù)嫻熟的專業(yè)人員，并加強(qiáng)相關(guān)人員的專業(yè)知識培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的專業(yè)素養(yǎng)。同時，公司將與外部專業(yè)機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，加強(qiáng)對市場風(fēng)險的預(yù)判及把控。

五、本次套期保值業(yè)務(wù)對公司的影響

本次公司開展套期保值業(yè)務(wù)能夠一定程度規(guī)避原材料現(xiàn)貨價格、外匯匯率波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不利影響，降低經(jīng)營風(fēng)險。公司將根據(jù)套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，依據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號一套期會計》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一金融工具列報》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號一公允價值計量》等會計準(zhǔn)則規(guī)定，對擬開展的套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行會計核算及披露。

六、決策程序及獨(dú)立董事意見

2022年6月10日，公司第八屆董事會第十次會議、第八屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《大宗原料套期保值業(yè)務(wù)管理制度》、《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定，該議案無需提交股東大會審議。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司從事套期保值業(yè)務(wù)的品種僅限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料及業(yè)務(wù)，并未從事以投機(jī)為目的的衍生品交易。該項業(yè)務(wù)有助于降低原料、外匯等市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響，提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性。同時，公司已制定并完善了套期保值業(yè)務(wù)的管理制度，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制落實(shí)風(fēng)險防范措施，相關(guān)業(yè)務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司開展套期保值業(yè)務(wù)。

特此公告。

科達(dá)制造股份有限公司董事會

二〇二二年六月十一日

證券代碼：600499?????????證券簡稱：科達(dá)制造????????公告編號：2022-048

科達(dá)制造股份有限公司

股東被動減持部分股份的計劃公告

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?大股東持股的基本情況：截至本公告披露日，科達(dá)制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東新華聯(lián)控股有限公司（以下簡稱“新華聯(lián)控股”）持有公司股份124,919,652股，占公司總股本的比例為6.62%，為公司第三大股東。

●?集中競價減持計劃的主要內(nèi)容：因浙商銀行股份有限公司南京分行與新華聯(lián)控股合同糾紛，北京市第三中級人民法院擬對依法凍結(jié)的新華聯(lián)控股持有的公司24,400,000股無限售流通股啟動司法執(zhí)行程序，占其持有公司股份總數(shù)的19.53%，占公司總股本的比例為1.3%。減持價格按照減持實(shí)施時的市場價格確定。

近日，公司收到股東新華聯(lián)控股的通知及轉(zhuǎn)達(dá)的北京市第三中級人民法院的通知（（2022）京03執(zhí)恢161號），獲悉新華聯(lián)控股持有的公司部分股份因司法執(zhí)行程序可能導(dǎo)致被動減持的情形，具體情況公告如下：

一、集中競價減持主體的基本情況

■

上述減持主體無一致行動人。

大股東過去12個月內(nèi)減持股份情況

■

二、集中競價減持計劃的主要內(nèi)容

■

備注：本次減持屬于因司法執(zhí)行導(dǎo)致的被動減持，具體的減持時間、價格暫不確定，被動減持計劃是否能夠?qū)嵤┩瓿梢泊嬖谝欢ǖ牟淮_定性。新華聯(lián)控股已根據(jù)相關(guān)要求提醒中信證券復(fù)外大街營業(yè)部（前述擬減持股份的托管營業(yè)部）須在本公告發(fā)出15個交易日后方可實(shí)施股票賣出行為。

(一)相關(guān)股東是否有其他安排????□是?√否?

(二)大股東此前對持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價格等是否作出承諾??□是?√否?

三、集中競價減持計劃相關(guān)風(fēng)險提示

(一)本次減持屬于因司法強(qiáng)制執(zhí)行導(dǎo)致的被動減持，被動減持計劃是否能夠?qū)嵤┩瓿纱嬖谝欢ǖ牟淮_定性。若本次新華聯(lián)控股持有的公司24,400,000股股票全部完成減持，新華聯(lián)控股持有的公司股份將減少至100,519,652股，占公司總股本的5.32%。

(二)減持計劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險??□是?√否?

新華聯(lián)控股不屬于公司控股股東、實(shí)際控制人，亦不是公司***大股東，上述股份被動減持后將不會影響公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

(三)其他風(fēng)險提示

根據(jù)本次減持計劃，本次減持股份中的18,800,000股來自于非公開發(fā)行取得方式，連續(xù)3個月通過集中競價交易方式減持未超過公司股份總數(shù)的1%，且已提前15個交易日進(jìn)行信息披露，符合《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

在實(shí)施本次減持計劃期間，公司將督促減持主體嚴(yán)格按照相關(guān)減持規(guī)定實(shí)施減持計劃并及時履行信息披露義務(wù)，公司***的信息披露媒體為《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

科達(dá)制造股份有限公司

董事會

2022年6月11日

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