證券代碼：002766 證券簡(jiǎn)稱：索菱股份 公告編號(hào)：2022-071

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2022年6月4日以電子郵件、電話、微信等方式發(fā)出，會(huì)議于6月9日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式舉行。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)盛家方先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

一、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

《2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，原確定的激勵(lì)對(duì)象中有1位激勵(lì)對(duì)象因自身原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)其獲授的全部股票期權(quán)，因此公司董事會(huì)決定對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》***授予的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

調(diào)整后，《激勵(lì)計(jì)劃》***授予的股票期權(quán)數(shù)量由1,145.00萬(wàn)份調(diào)整為1,115.00萬(wàn)份，***授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由108人調(diào)整為107人。

除上述調(diào)整外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整事宜在公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在***媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的公告》（公告編號(hào)：2022-073）。

公司董事盛家方、蔡新輝系本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，故回避對(duì)本議案的表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

二、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票與股票期權(quán)的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的***授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年6月9日為***授予日，以2.13元/股的授予價(jià)格向符合***授予條件的7名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票370.00萬(wàn)股，以4.25元/份的行權(quán)條件向符合***授予條件的100名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)1,115.00萬(wàn)份。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在***媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票與股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-074）。

公司董事盛家方、蔡新輝系本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，故回避對(duì)本議案的表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)地址暨修改的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在***媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更辦公地址、注冊(cè)地址暨修改的公告》（公告編號(hào)：2022-076）。

四、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司擬于2022年6月27日（星期一）下午兩點(diǎn)半在廣東省惠州市仲愷高新區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園興科東路 1 號(hào)索菱工業(yè)園會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在***媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-077）。

特此公告。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：002766 證券簡(jiǎn)稱：索菱股份 公告編號(hào)：2022-072

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2022年6月4日以電子郵件、電話、微信等方式發(fā)出，會(huì)議于6月9日上午以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬兵兵先生主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司章程》及有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司《2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）所確定的激勵(lì)對(duì)象中有1位激勵(lì)對(duì)象因自身原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)其獲授的全部股票期權(quán)，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》***授予激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的作為激勵(lì)對(duì)象的條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

因此，全體監(jiān)事一致同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的公告》（公告編號(hào)：2022-073）。

二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票與股票期權(quán)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司不存在《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；公司本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

公司確定的本激勵(lì)計(jì)劃的***授予日符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的***授予條件已經(jīng)成就，同意公司以2022年6月9日為***授予日，并同意以2.13元/股的授予價(jià)格向符合條件的7名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票370.00萬(wàn)股，以4.25元/份的行權(quán)價(jià)格向符合條件的100名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)1,115.00萬(wàn)份。

詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票與股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-074）。

特此公告。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：002766 證券簡(jiǎn)稱：索菱股份 公告編號(hào)：2022-073

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票與

股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● ***授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)：由108人調(diào)整為107人；

● ***授予的股票期權(quán)數(shù)量：由1,145.00萬(wàn)份調(diào)整為1,115.00萬(wàn)份。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月9日召開了第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)《2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況。

1、2022年5月5日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，并審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》以及《關(guān)于核查的議案》。

2、2022年5月7日，公司于巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)的公告》，獨(dú)立董事仝小民先生作為征集人就公司2021年年度股東大會(huì)審議的公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集表決權(quán)。

3、2022年5月8日至2022年5月17日，公司通過(guò)官網(wǎng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。2022年5月18日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

4、2022年5月24日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)。同日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2022年6月9日，公司分別召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票與股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)，律師等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)報(bào)告。

二、關(guān)于調(diào)整事項(xiàng)的說(shuō)明

公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所確定108名***授予的激勵(lì)對(duì)象中，有1位激勵(lì)對(duì)象因自身原因自愿放棄其所獲授的全部股票期權(quán)30.00萬(wàn)份，公司董事會(huì)決定對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2022年6月9日召開了第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，《激勵(lì)計(jì)劃》***授予的股票期權(quán)數(shù)量由1,145.00萬(wàn)份調(diào)整為1,115.00萬(wàn)份，***授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由108人調(diào)整為107人。

除上述調(diào)整外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)內(nèi)容一致。根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

1、公司本次對(duì)2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

2、本次調(diào)整內(nèi)容在公司2021年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上，我們同意公司本次對(duì)2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次對(duì)2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的作為激勵(lì)對(duì)象的條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

因此，全體監(jiān)事一致同意公司對(duì)2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

六、法律意見(jiàn)書的結(jié)論意見(jiàn)

本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書出具之日，本激勵(lì)計(jì)劃已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整已履行必要的內(nèi)部決策程序；本次授予的授予條件已成就；董事會(huì)確定的本次授予的授予日符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次授予的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格及行權(quán)價(jià)格符合《上市規(guī)則》《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整及本次授予已按照《管理辦法》《上市規(guī)則》的規(guī)定，履行了必要的信息披露義務(wù)。

特此公告。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：002766 證券簡(jiǎn)稱：索菱股份 公告編號(hào)：2022-074

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票與股票期權(quán)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月9日召開了第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票與股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定和公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的***授予條件已經(jīng)成就，確定以2022年6月9日為本激勵(lì)計(jì)劃的***授予日，以2.13元/股的價(jià)格向7名激勵(lì)對(duì)象授予370.00萬(wàn)股限制性股票，以4.25元/份的價(jià)格向100名激勵(lì)對(duì)象授予1,115.00萬(wàn)份股票期權(quán)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及已履行的相關(guān)審批程序

（一）公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

2022年5月24日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》等相關(guān)議案，本激勵(lì)計(jì)劃的主要內(nèi)容如下：

1、標(biāo)的股票種類：公司A股普通股。

2、激勵(lì)工具：限制性股票和股票期權(quán)。

3、標(biāo)的股票來(lái)源：股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司A股普通股。

4、激勵(lì)對(duì)象：本激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)不超過(guò)108人，為公告本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在公司（含控股子公司、分公司，下同）任職的董事、高級(jí)管理人員、核心管理人員及核心骨干人員。

以上激勵(lì)對(duì)象中，董事、高級(jí)管理人員必須經(jīng)股東大會(huì)選舉或公司董事會(huì)聘任。所有激勵(lì)對(duì)象必須在公司授予限制性股票或股票期權(quán)時(shí)與公司具有聘用或勞動(dòng)關(guān)系。

5、本激勵(lì)計(jì)劃授予的權(quán)益在激勵(lì)對(duì)象間的分配情況：

（1）限制性股票

公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量為430.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額84,350.80萬(wàn)股的0.51%。其中***授予370.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額84,350.80萬(wàn)股的0.44%；預(yù)留60.00萬(wàn)股限制性股票，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額84,350.80萬(wàn)股的0.07%。

本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象所獲授限制性股票數(shù)量未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票未超過(guò)公司股本總額的10%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股權(quán)的主要股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

3、預(yù)留部分的激勵(lì)對(duì)象自本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書后，公司在***網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。

4、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

（2）股票期權(quán)

公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予的股票期權(quán)數(shù)量為1,170.00萬(wàn)份，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額84,350.80萬(wàn)股的1.39%。其中***授予1,145.00萬(wàn)份股票期權(quán)，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額84,350.80萬(wàn)股的1.36%；預(yù)留25.00萬(wàn)份股票期權(quán)，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額84,350.80萬(wàn)股的0.03%。

注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象所獲授股票期權(quán)的數(shù)量未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票未超過(guò)公司股本總額的10%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股權(quán)的主要股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

3、預(yù)留部分的激勵(lì)對(duì)象自本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書后，公司在***網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。

4、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

6、授予/行權(quán)價(jià)格：本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票（含預(yù)留）授予價(jià)格為2.13元/股，股票期權(quán)（含預(yù)留）行權(quán)價(jià)格為4.25元/份。

7、時(shí)間安排

（1）限制性股票

本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票***授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，***長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票由公司回購(gòu)注銷，限制性股票解除限售條件未成就時(shí)，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。

限制性股票的解除限售期（含預(yù)留）及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股份拆細(xì)而取得的股份同時(shí)限售，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若公司對(duì)尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)，該等股份將一并回購(gòu)。

（2）股票期權(quán)

本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自股票期權(quán)***授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的所有股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷之日止，***長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)（含預(yù)留）行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如表所示：

激勵(lì)對(duì)象必須在各期期權(quán)行權(quán)有效期內(nèi)行權(quán)完畢。若達(dá)不到行權(quán)條件，則當(dāng)期股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷；若符合行權(quán)條件，但未在該行權(quán)期內(nèi)行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷。

8、業(yè)績(jī)考核要求：

（1）公司層面業(yè)績(jī)考核要求

本激勵(lì)計(jì)劃授予權(quán)益的考核年度為2022-2024年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，分三個(gè)考核期，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次。限制性股票/股票期權(quán)各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

注：上述“營(yíng)業(yè)收入”指經(jīng)審計(jì)的上市公司的營(yíng)業(yè)收入。

公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)期間可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)期間可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷。

（2）個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核要求

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績(jī)效考核相關(guān)制度實(shí)施。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果分為“合格”與“不合格”兩個(gè)等級(jí)，具體如下：

在公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果達(dá)到“合格”，則激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年的限制性股票/股票期權(quán)可全部解除限售/行權(quán)；若激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為“不合格”，則激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

（二）本激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2022年5月5日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，并審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》以及《關(guān)于核查的議案》。

2、2022年5月7日，公司于巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)的公告》，獨(dú)立董事仝小民先生作為征集人就公司2021年年度股東大會(huì)審議的公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集表決權(quán)。

3、2022年5月8日至2022年5月17日，公司通過(guò)官網(wǎng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。2022年5月18日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

4、2022年5月24日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)。同日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2022年6月9日，公司分別召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票與股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)，律師等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)報(bào)告。

二、本次***授予條件成就及董事會(huì)對(duì)授予條件成就的情況說(shuō)明

根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃中的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象只有在同時(shí)滿足以下條件時(shí)，才能獲授權(quán)益：

1、公司未發(fā)生如下任一情況：

（1）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（2）***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)現(xiàn)如下任一情形：

（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，確定公司和本次授予的激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其他情形，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的***授予條件已經(jīng)成就。

三、關(guān)于本次限制性股票和股票期權(quán)授予與股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃是否存在差異的說(shuō)明

鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》所確定的激勵(lì)對(duì)象中有1位激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄其所獲授的全部股票期權(quán)，公司決定對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》***授予激勵(lì)對(duì)象名單及數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

調(diào)整后，公司本激勵(lì)計(jì)劃***授予的股票期權(quán)數(shù)量由1,145.00萬(wàn)份調(diào)整為1,115.00萬(wàn)份，***授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由108人調(diào)整為107人。

除上述調(diào)整外，本次實(shí)施的《激勵(lì)計(jì)劃》其他內(nèi)容與公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容一致。

四、本激勵(lì)計(jì)劃的***授予情況

（一）***授予日：2022年6月9日。

（二）***授予人員及數(shù)量：向7名激勵(lì)對(duì)象***授予370.00萬(wàn)股限制性股票，向100名激勵(lì)對(duì)象***授予1,115.00萬(wàn)份股票期權(quán)。

（三）***授予/行權(quán)價(jià)格：限制性股票2.13元/股，股票期權(quán)4.25元/份。

（四）股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

（五）***授予的限制性股票和股票期權(quán)在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

1、限制性股票部分

注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象所獲授相關(guān)權(quán)益的數(shù)量未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票未超過(guò)公司股本總額的10%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股權(quán)的主要股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

2、股票期權(quán)部分

注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象所獲授相關(guān)權(quán)益的數(shù)量未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票未超過(guò)公司股本總額的10%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股權(quán)的主要股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

五、本次授予對(duì)公司經(jīng)營(yíng)能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛯?duì)權(quán)益工具的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)算。公司將在限售期/等待期的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)***新取得的可解除限售/可行權(quán)的人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可解除限售/可行權(quán)的權(quán)益數(shù)量，并按照授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票與股票期權(quán)的授予對(duì)公司相關(guān)年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果將產(chǎn)生一定的影響。董事會(huì)已確定本激勵(lì)計(jì)劃的***授予日為2022年6月9日，將根據(jù)***授予日權(quán)益工具的公允價(jià)值確認(rèn)激勵(lì)成本。

經(jīng)測(cè)算，本激勵(lì)計(jì)劃授予的權(quán)益對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下：

上述對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響為測(cè)算數(shù)據(jù)，并不代表***終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的權(quán)益數(shù)量有關(guān)。上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的***終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

六、本次籌集的資金的用途

公司此次因授予限制性股票所籌集的資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

七、激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票及繳納個(gè)人所得稅的資金安排

激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票及繳納個(gè)人所得稅的資金全部為自籌，公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)權(quán)益提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

八、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月買賣公司股票情況的說(shuō)明

經(jīng)公司自查，參與公司本次激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在***授予日前6個(gè)月均無(wú)買賣公司股票的行為。

九、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查：

1、根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的***授予日為2022年6月9日，該授予日符合《管理辦法》以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

2、未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

3、公司確定***授予的激勵(lì)對(duì)象，均符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

4、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

5、公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司董事、高級(jí)管理人員、核心管理人員及核心骨干人員對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

6、公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

綜上，我們認(rèn)為公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的***授予條件已經(jīng)成就。我們一致同意公司本激勵(lì)計(jì)劃的***授予日為2022年6月9日，向符合條件的7名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票370.00萬(wàn)股；向符合條件的100名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)1,115.00萬(wàn)份。

十、監(jiān)事會(huì)對(duì)***授予激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)情況

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表意見(jiàn)如下：

（一）列入本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

（二）本激勵(lì)計(jì)劃***激勵(lì)對(duì)象均不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

（1）***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（三）本激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：同意公司本激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象名單，同意公司以2022年6月9日作為本激勵(lì)計(jì)劃的***授予日，并以2.13元/股的授予價(jià)格向符合***授予條件的7名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票370.00萬(wàn)股，以4.25元/份的行權(quán)價(jià)格向符合***授予條件的100名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)1,115.00萬(wàn)份。

十一、法律意見(jiàn)書

本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書出具之日，本激勵(lì)計(jì)劃已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整已履行必要的內(nèi)部決策程序；本次授予的授予條件已成就；董事會(huì)確定的本次授予的授予日符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次授予的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格及行權(quán)價(jià)格符合《上市規(guī)則》《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整及本次授予已按照《管理辦法》《上市規(guī)則》的規(guī)定，履行了必要的信息披露義務(wù)。

十二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：索菱股份本次***授予事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃的***授予日、授予價(jià)格、***授予對(duì)象、***授予數(shù)量等的確定符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，索菱股份不存在不符合公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司本次授予尚需按照《管理辦法》及激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和向深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

十三、備查文件

1、《第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》；

2、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、《北京金誠(chéng)同達(dá)（上海）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書》

5、《上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：002766 證券簡(jiǎn)稱：索菱股份 公告編號(hào)：2022-075

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

***授予激勵(lì)對(duì)象名單的

核查意見(jiàn)（截止***授予日）

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月9日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票與股票期權(quán)的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)辦理》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)《2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“《激勵(lì)計(jì)劃》”）***授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核，發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

一、列入本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

二、本激勵(lì)計(jì)劃***激勵(lì)對(duì)象均不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

1、***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2、***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3、***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

三、本激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

四、本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單人員符合《公司法》《證券法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《業(yè)務(wù)辦理》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：同意公司本激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象名單，同意公司以2022年6月9日作為本激勵(lì)計(jì)劃的***授予日，并以2.13元/股的授予價(jià)格向符合***授予條件的7名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票370.00萬(wàn)股，以4.25元/份的行權(quán)條件向符合***授予條件的100名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)1,115.00萬(wàn)份。

特此公告。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：002766 證券簡(jiǎn)稱：索菱股份 公告編號(hào)：2022-076

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于變更辦公地址、注冊(cè)地址暨修改的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月9日召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)地址暨修改的議案》，同意變更公司注冊(cè)地址并對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體事項(xiàng)如下：

一、注冊(cè)地址變更情況

公司注冊(cè)地址由“深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)海德一道 88 號(hào)中洲控股金融中心B棟34M02”變更為“深圳市南山區(qū)南頭街道大汪山社區(qū)桃園路8號(hào)田廈國(guó)際中心A座2909”。

變更后的注冊(cè)地址以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、修改《公司章程》情況

根據(jù)上述變更注冊(cè)地址情況，相應(yīng)修改《公司章程》部分條款，內(nèi)容如下：

除上述修改的條款外，其他條款保持不變。

本次《公司章程》修改的上述內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。就上述變更，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)安排相關(guān)人員辦理工商變更登記及章程備案的具體事宜。

上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)特別決議審議。

三、辦公地址變更情況

由于經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司近日變更了辦公地址、投資者聯(lián)系方式。為方便投資者交流，現(xiàn)將公司新辦公地址以及投資者專線聯(lián)系方式公告如下：

1、公司辦公地址變更為：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園興科東路1號(hào)索菱工業(yè)園

2、投資者專線聯(lián)系電話為：0752-2812276、0755-28022655

3、郵政編碼變更為：516005

上述辦公地址及投資者聯(lián)系方式自本公告發(fā)布之日起正式啟用。除上述變更內(nèi)容外，公司網(wǎng)址（www.szsoling.com）、公司郵箱（dm88@szsoling.com）、傳真保持不變，敬請(qǐng)廣大投資者留意。若由此給您帶來(lái)不便，敬請(qǐng)諒解。

特此公告。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：002766 證券簡(jiǎn)稱：索菱股份 公告編號(hào)：2022-077

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于

召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，決定于2022年6月27日(周一)召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2022年6月27日（星期一）下午 14：30

網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2022年6月27日。

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年6月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時(shí)間為2022年6月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年6月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15：00。

5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司股東可以參與現(xiàn)場(chǎng)表決，也可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票。公司股東投票表決時(shí)，同一股東賬戶只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一股東賬戶通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以***次投票為準(zhǔn)。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2022年6月22日（星期三）。

7.出席對(duì)象：

（1）2022年6月22日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園興科東路 1 號(hào)索菱工業(yè)園會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

本次會(huì)議審議的議案由公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)后提交。前述議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于變更辦公地址、注冊(cè)地址暨修改的公告》（公告編號(hào)：2022-076）。該議案需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

本次會(huì)議審議的全部議案將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東）。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2022年6月23日至2022年6月24日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。

2、登記地點(diǎn)：深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡和法定代表人依法出具的書面委托書辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年6月24日下午16：30前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室），不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：徐海霞

聯(lián)系電話：0752-2812276、0755-28022655 傳真：0755-28022955

地址：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園興科東路1號(hào)索菱工業(yè)園董事會(huì)辦公室 郵編：518000

2、公司股東參加會(huì)議的食宿和交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1.《深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：“362766”。

2.投票簡(jiǎn)稱：“索菱投票”。

3.填報(bào)表決意見(jiàn) 本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決， 再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年6月27日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年6月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年6月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒(méi)有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托股東姓名及簽章：

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持股數(shù)：

委托人股票賬號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

說(shuō)明：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，委托人應(yīng)在本委托書上簽字 (委托人為單位的須加蓋單位公章），如授權(quán)委托書為兩頁(yè)以上，請(qǐng)?jiān)诿宽?yè)上簽字蓋章。

注：1、股東請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)中打√； 2、每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

附件三： 股東參會(huì)登記表

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

附注：

a) 請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

b) 已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2022年6月24日下午16：30之前以郵寄或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

c) 如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

d) 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002766 證券簡(jiǎn)稱：索菱股份 公告編號(hào)：2022-078

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于受疫情影響的子公司復(fù)工的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”）于2022年4月21日發(fā)布《關(guān)于子公司受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響的公告》（2022-037），為積極響應(yīng)和貫徹落實(shí)政府部門的有關(guān)疫情防控政策，公司重要子公司上海三旗通信科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三旗通信”）及上海航盛實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海航盛”）受新冠疫情影響臨時(shí)性的停工，員工實(shí)行居家辦公，同時(shí)要求全體員工進(jìn)行核酸檢測(cè)并居家隔離。

上海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作***小組辦公室近日印發(fā)了《關(guān)于我市持續(xù)鞏固疫情防控成果有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)的實(shí)施方案》（下稱《方案》），明確上海三個(gè)階段復(fù)工時(shí)間表及疫情防控要求?！斗桨浮凤@示：6月1日以后加快***復(fù)工復(fù)產(chǎn)。公司所在上海的重要子公司三旗通信與上海航盛已于2022年6月1日開始陸續(xù)有序復(fù)工。

后續(xù)公司及子公司將全力以赴減少臨時(shí)停工帶來(lái)的損失，并繼續(xù)按照所在地政府的疫情防控要求，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控措施，確保公司復(fù)工安全運(yùn)行，積極維護(hù)公司和全體股東的利益。同時(shí)按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月11日

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