證券代碼：688200 證券簡稱：華峰測控 公告編號：2022-035

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：

中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯或中匯會計師事務(wù)所”）；

● 原聘任的會計師事務(wù)所名稱：

大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信或大信會計師事務(wù)所”）；

● 變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前任會計師的異議情況：

綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務(wù)拓展和審計需求等實際情況，公司擬聘任中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2022年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計工作。公司已就變更會計師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前后任會計師事務(wù)所進行了溝通，前后任會計師事務(wù)所已明確知悉本次變更事項并確認(rèn)無異議。

一、 擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1.基本信息

中匯會計師事務(wù)所，于2013年12月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，管理總部設(shè)立于杭州，系原具有證券、期貨業(yè)務(wù)審計資格的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

事務(wù)所名稱：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號華聯(lián)時代大廈A幢601室

首席合伙人：余強

上年度末（2021年12月31日）合伙人數(shù)量：88人

上年度末注冊會計師人數(shù)：554人

上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：177人

***近一年（2021年度）經(jīng)審計的收入總額：100,339萬元

***近一年審計業(yè)務(wù)收入：83,688萬元

***近一年證券業(yè)務(wù)收入：48,285萬元

上年度（2021年年報）上市公司審計客戶家數(shù)：136家；

上年度上市公司審計客戶主要行業(yè)：

（1）制造業(yè)-專用設(shè)備制造業(yè)

（2）制造業(yè)-電氣機械及器材制造業(yè)

（3）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

（4）制造業(yè)-計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

（5）制造業(yè)-醫(yī)藥制造業(yè)

上年度上市公司審計收費總額11,061萬元

上年度本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：16家。

2.投資者保護能力

中匯會計師事務(wù)所未計提職業(yè)風(fēng)險基金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為10,000萬元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

中匯會計師事務(wù)所近三年在已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠信記錄

中匯會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次，未受到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。17名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次、自律監(jiān)管措施2次。

（二）項目信息

1.基本信息

[注 1] 近三年簽署及復(fù)核過0家上市公司審計報告。

[注 2] 近三年簽署及復(fù)核過2家上市公司審計報告。

[注 3] 近三年復(fù)核過9家上市公司審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨立性

中匯會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計收費

本期審計收費共計70萬元（含稅），其中年度財務(wù)報告審計收費55萬元，內(nèi)部控制審計收費15萬元。

二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

（一）上市公司原聘任會計師事務(wù)所的基本情況

名稱：大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）：

已提供審計服務(wù)年限：6 年

上年度審計意見類型：標(biāo)準(zhǔn)無保留意見

大信在為公司提供審計期間堅持獨立、客觀、公正的審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發(fā)表審計意見，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會計師事務(wù)所原因

綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務(wù)拓展和審計需求等實際情況，公司擬聘任中匯會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2022年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2022年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計工作，不存在與前任會計師事務(wù)所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

公司已就擬變更會計師事務(wù)所事項與大信會計師事務(wù)所和中匯會計師事務(wù)所進行了事先溝通，前后任會計師事務(wù)所對公司擬變更會計師事務(wù)所事項均無異議；前后任會計師事務(wù)所將根據(jù)《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則第 1153 號——前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》有關(guān)要求，積極做好有關(guān)溝通。公司對大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

三、擬變更會計事務(wù)所履行的程序

（一）董事會審計委員會的召開、審議和表決情況

公司于2022年6月14日召開第二屆董事會審計委員會第八次會議通過了《關(guān)于聘請2022年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，公司董事會審計委員會已對中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分的了解和審查，審計委員會認(rèn)為其所擁有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，能夠滿足為公司提供財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)的資質(zhì)要求，同意聘任中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu),。同意將該議案提交公司董事會審議表決并提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（二）獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見

1.獨立董事事前認(rèn)可意見

經(jīng)審議，中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)經(jīng)驗，能夠滿足公司財務(wù)及內(nèi)部控制審計工作要求。

獨立董事同意聘請中匯為 2022 年度會計師事務(wù)所，并同意將該議案提交公司第二屆董事會第十四次會議審議。

2.獨立董事獨立意見

經(jīng)審議，公司獨立董事認(rèn)為，中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司 2022 年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計工作要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況和內(nèi)部控制狀況進行審計。公司本次變更會計師事務(wù)所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

獨立董事同意聘請中匯為 2022年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（三）董事會審議情況

2022年6月14日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于聘請 2022年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，同意聘請中匯為公司2022年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

（四）監(jiān)事會審議情況

2022年6月14日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于聘請2022年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，同意聘請中匯為公司2022年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

本次變更會計師事務(wù)所事項尚需提交公司 2022年***次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四 、上網(wǎng)公告附件

1.《華峰測控獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》

2.《華峰測控獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

北京華峰測控技術(shù)股份有限公司董事會

2022年6月15日

證券代碼：688200 證券簡稱：華峰測控 公告編號：2022-036

北京華峰測控技術(shù)股份有限公司關(guān)于

召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月30日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月30日 14點30分

召開地點：北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院5號樓

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年6月30日

至2022年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，相關(guān)公告已于2022年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間

2022年6月24日（上午09:00-11:30, 下午14:00-17:00）

（二）登記地點

北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院5號樓

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年6月24日下午17:00點前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會”字樣。

1、自然人股東憑本人身份證、證券賬號卡和持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件1）、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（加蓋公章）和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。

5、接受信函或傳真的方式登記，信函或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附上上述所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會”字樣，請于2022年6月24日下午17時前以信函或傳真方式送達(dá)至公司董事會辦公室，并請來電確認(rèn)登記狀態(tài)。

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院5號樓5層董事會辦公室

郵政編碼：100094

聯(lián)系電話：010-63725652

電子郵箱：ir@accotest.com

聯(lián)系人：魏文淵

六、 其他事項

無

特此公告。

北京華峰測控技術(shù)股份有限公司董事會

2022年6月15日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京華峰測控技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月30日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：688200 證券簡稱：華峰測控 公告編號：2022-037

北京華峰測控技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京華峰測控技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十三次會議于2022年6月14日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席趙運坤主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過了以下議案：

1. 《關(guān)于聘請 2022 年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華峰測控關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》。

特此公告。

北京華峰測控技術(shù)股份有限公司

監(jiān) 事 會

2022年6月15日

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