（上接B61版）

（11）授權(quán)董事會決定本次限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的回購注銷及相關(guān)的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司本次限制性股票激勵計劃；

（12）授權(quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與限制性股票激勵計劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；

（13）授權(quán)董事會對公司限制性股票激勵計劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

（14）授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

2、提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次限制性股票激勵計劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記（包含增資、減資等情形）；以及做出其認(rèn)為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任收款銀行、會計師、律師等中介機(jī)構(gòu)。

4、提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次限制性股票激勵計劃有效期一致。

上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。

該項議案表決結(jié)果為：同意6票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。關(guān)聯(lián)董事黃海粟女士、陳瑞先生、祝燦庭先生、林超先生、吳江明先生回避表決。

（五）審議關(guān)于與石嘴山市正興成新材料技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）簽署《寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案（詳見臨2022-023號公告）

該項議案表決結(jié)果為：同意6票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。關(guān)聯(lián)董事高小平先生、陳瑞先生、祝燦庭先生、林超先生、祖向紅女士回避表決。

（六）審議關(guān)于寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司董事會換屆選舉的議案

鑒于公司第八屆董事會即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會建議：黃海粟女士、李艷坤女士、李濱先生、祝燦庭先生、林超先生、胡春海先生、吳江明先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人；岳修峰先生、周繼偉先生、何勇先生、王新靈先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人，公司已按相關(guān)規(guī)定將上述四名獨(dú)立董事候選人的任職資格提交上海證券交易所審核。

1、選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

（1）選舉黃海粟女士為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（2）選舉李艷坤女士為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（3）選舉李濱先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（4）選舉祝燦庭先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（5）選舉林超先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（6）選舉胡春海先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（7）選舉吳江明先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

2、選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事

（1）選舉岳修峰先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（2）選舉周繼偉先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（3）選舉何勇先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（4）選舉王新靈先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

3、提名委員會關(guān)于第九屆董事會董事候選人的提名建議

（1）黃海粟女士、李艷坤女士、李濱先生、祝燦庭先生、林超先生、胡春海先生、吳江明先生、岳修峰先生、周繼偉先生、何勇先生、王新靈先生未處于中國證監(jiān)會認(rèn)定的市場禁入期、三年內(nèi)未受中國證監(jiān)會行政處罰、未處于證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間、三年內(nèi)未受證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評。提名委員會提名黃海粟女士、李艷坤女士、李濱先生、祝燦庭先生、林超先生、胡春海先生、吳江明先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人；岳修峰先生、周繼偉先生、何勇先生、王新靈先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人，公司已按相關(guān)規(guī)定將上述四名獨(dú)立董事候選人的任職資格提交上海證券交易所審核。

（2）上述十一名董事侯選人推選程序規(guī)范，我們同意將上述十一名董事候選人提交公司第八屆董事會第二十三次會議審議。

4、獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會董事候選人的獨(dú)立意見

（1）黃海粟女士、李艷坤女士、李濱先生、祝燦庭先生、林超先生、胡春海先生、吳江明先生、岳修峰先生、周繼偉先生、何勇先生、王新靈先生未處于中國證監(jiān)會認(rèn)定的市場禁入期、三年內(nèi)未受中國證監(jiān)會行政處罰、未處于證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間、三年內(nèi)未受證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評，同意將該議案提交公司2022年度第二次臨時股東大會審議。公司已按相關(guān)規(guī)定將岳修峰先生、周繼偉先生、何勇先生、王新靈先生四名獨(dú)立董事候選人的任職資格提交上海證券交易所審核。

（2）本次董事會換屆選舉的程序合法、有效，被提名人的專業(yè)經(jīng)驗、職業(yè)操守和兼職情況符合中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，并已征得被提名人本人同意。

（七）審議關(guān)于召開2022年度第二次臨時股東大會的議案（詳見臨2022-025號公告）

該項議案表決結(jié)果為：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

董 事 會

二O二二年六月十六日

附：董事候選人簡歷

黃海粟：女，1985年出生，碩士學(xué)歷。曾任澳洲麥格里銀行投行部投資顧問，Mirvac悉尼總部房地產(chǎn)基金管理部項目總監(jiān)，昆山德力銅業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，樂清晨德置業(yè)有限公司副總經(jīng)理，山東和信化工集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；現(xiàn)任上海中能企業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司總裁，寧夏新日恒力國際貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司董事長，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司董事長。

李艷坤：女，1983年出生，碩士學(xué)歷。曾任青島港灣集團(tuán)有限公司風(fēng)控經(jīng)理，青島昌盛電子股份有限公司財務(wù)經(jīng)理，上海蘭信集團(tuán)股份有限公司財務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任青島智庫生物技術(shù)有限公司財務(wù)經(jīng)理，寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司副總經(jīng)理（財務(wù)）。

李 濱：男，1979年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任青島市四方區(qū)政府水清溝街道辦事處科員，山東萬橋律師事務(wù)所律師，北京大成（青島）律師事務(wù)所律師，山東海洋發(fā)展有限公司法務(wù)總監(jiān)，青島海發(fā)股權(quán)投資管理有限公司風(fēng)控總監(jiān)，新華（青島）國際海洋資訊中心有限公司董事；現(xiàn)任浙江元森產(chǎn)業(yè)控股有限公司風(fēng)控總監(jiān)，青島智庫生物技術(shù)有限公司執(zhí)行總經(jīng)理，青島廣賢投資有限公司董事，寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司法務(wù)總監(jiān)。

祝燦庭：男，1970年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。曾任中興通訊股份有限公司印度尼西亞子公司運(yùn)維大項目經(jīng)理，中興通訊股份有限公司***營銷事業(yè)部（亞太片區(qū)）運(yùn)維總監(jiān)，中興通訊股份有限公司奧地利子公司運(yùn)維總監(jiān)兼大項目經(jīng)理，上海中能企業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司董事；現(xiàn)任上海中能企業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司副總裁，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司董事。

林 超：男，1974年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，建筑工程管理工程師。曾任廣東建龍混凝土有限公司銷售經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；現(xiàn)任湛江偉晟環(huán)保技術(shù)有限公司總經(jīng)理，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司董事。

胡春海：男，1974年出生，碩士學(xué)歷。曾任中石化儀征化纖公司聚酯薄膜廠工藝工程師，中石化儀征化纖公司聚酯生產(chǎn)中心工藝工程師，亞東石化（上海）有限公司工藝工程師，英威達(dá)特種纖維（上海）有限公司***工藝工程師（聚合和紡絲），巴克曼實驗室化工（上海）有限公司***工廠工程師，巴斯夫新材料有限公司工程塑料(改性)工廠(上海浦東) 技術(shù)助理經(jīng)理，山東廣垠新材料有限公司生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)、改性車間生產(chǎn)總監(jiān)?，F(xiàn)任上海中能企業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司技術(shù)中心副總經(jīng)理，寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司研發(fā)中心技術(shù)總監(jiān)。

吳江明：男，1973年出生，博士，上海交通大學(xué)MBA，法國格勒諾布爾大學(xué)DBA。曾任浙江水晶光電股份有限公司分廠廠長，赫比國際（上海）有限公司中國區(qū)技術(shù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)，陶氏化學(xué)（中國）有限公司中國區(qū)銷售總監(jiān)，朗盛化學(xué)（中國）有限公司中國區(qū)市場銷售總監(jiān)，安配色（中國）有限公司中國區(qū)總經(jīng)理；現(xiàn)任上海中能企業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司執(zhí)行副總裁，山西恒力新材料有限公司監(jiān)事會主席，山西中能生物科技有限公司監(jiān)事會主席，山西中能環(huán)保技術(shù)有限公司監(jiān)事會主席，山西中能銅基新材料有限公司監(jiān)事會主席，寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司董事，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司董事。

岳修峰：男，1968年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，江蘇省注冊會計師行業(yè)***黨員、江蘇省注冊會計師行業(yè)百名工匠注冊會計師、注冊會計師、注冊稅務(wù)師、高級會計師、高級審計師、資產(chǎn)評估師。曾任恒寶股份有限公司獨(dú)立董事，鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)任江蘇立信會計師事務(wù)所有限公司審計部主任，江蘇大港股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司獨(dú)立董事。2013年獲得獨(dú)立董事資格證書。

周繼偉：男，1985年出生，碩士學(xué)歷，律師。曾任廣東天倫律師事務(wù)所上海分所律師、律師助理，上海和華利盛律師事務(wù)所律師，德恒上海律師事務(wù)所律師，北京市競天公誠律師事務(wù)所上海分所律師?，F(xiàn)任北京金誠同達(dá)（上海）律師事務(wù)所合伙人。

何 勇：男，1972年出生，博士學(xué)歷，教授。曾任北京航空材料研究院工程師，日本東京工業(yè)大學(xué)客員研究員，比利時魯汶大學(xué)博士后，日本東京工業(yè)大學(xué)研究員，東麗先端材料研究開發(fā)有限公司（東麗纖維研究所）部長。現(xiàn)任東華大學(xué)教授。

王新靈：男，1962年出生，博士學(xué)歷，教授。曾任上海交通大學(xué)講師、副教授；現(xiàn)任上海交通大學(xué)教授。2021年獲得獨(dú)立董事資格證書。

證券代碼：600165 股票簡稱：新日恒力 編號：臨2022-022

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

關(guān)于擬變更公司全稱、經(jīng)營范圍

暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次擬變更后的公司全稱：寧夏中科生物科技股份有限公司

● 本次擬變更后的英文全稱：Ningxia Zhongke Biotechnology Co., Ltd

● 本次擬變更后的經(jīng)營范圍：生物基材料技術(shù)研發(fā)；生物基材料制造；生物基材料銷售；生物有機(jī)肥料研發(fā)；肥料生產(chǎn)；肥料銷售；生物基材料聚合技術(shù)研發(fā)；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；工程塑料及合成樹脂制造；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；工程塑料及合成樹脂銷售；合成材料銷售；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）。（該經(jīng)營范圍變更內(nèi)容***終結(jié)果以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

● 本次擬變更公司全稱、經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》尚需提交寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：公司）股東大會審議。公司將在股東大會審議通過并辦理完公司全稱變更后，及時將變更證券簡稱的事項在公司董事會審議通過后，提交上海證券交易所核準(zhǔn)。

一、公司董事會審議本次擬變更公司全稱、經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》的情況

公司于2022年6月15日召開第八屆董事會第二十三次會議，以同意11票、反對0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬變更公司全稱、經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》，具體內(nèi)容如下：

（一）本次擬變更公司全稱

本次擬變更公司全稱已經(jīng)市場監(jiān)督管理部門預(yù)先核準(zhǔn)，并取得《企業(yè)名稱自主申報告知書》（編號：012022050600324），尚需提交公司股東大會審議，待審議通過后提交市場監(jiān)督管理部門審核并履行相關(guān)變更登記程序，***終結(jié)果以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。公司將在辦理完公司全稱變更事項后，及時將變更證券簡稱的事項提交公司董事會審議，并提交上海證券交易所核準(zhǔn)。

（二）本次擬變更經(jīng)營范圍

本次擬變更經(jīng)營范圍尚需提交公司股東大會審議，待審議通過后提交市場監(jiān)督管理部門審核并履行相關(guān)變更登記程序，***終結(jié)果以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

（三）本次擬修訂《公司章程》

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。前述內(nèi)容尚需提交公司股東大會審議，***終結(jié)果以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、公司董事會關(guān)于本次擬變更公司全稱、經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》的理由

（一）本次擬變更公司全稱、經(jīng)營范圍

公司***買斷中國科學(xué)院微生物研究所具有自主知識產(chǎn)權(quán)的生物法月桂二酸規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)，并設(shè)立子公司寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司建設(shè)5萬噸/年月桂二酸項目，該項目已建成投產(chǎn)。

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，今后將依托***買斷的中國科學(xué)院微生物研究所具有自主知識產(chǎn)權(quán)的第三代生物法月桂二酸規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)，并與中國科學(xué)院微生物研究所深度合作，專注于長鏈二元酸的技術(shù)創(chuàng)新和下游產(chǎn)品的開發(fā)；進(jìn)一步整合寧夏地區(qū)生物發(fā)酵工程特有的地區(qū)資源和地理條件優(yōu)勢，同時不斷提升企業(yè)自身的創(chuàng)新能力，加強(qiáng)以長鏈二元酸為基礎(chǔ)的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研發(fā)能力，為公司未來的發(fā)展開辟新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，持續(xù)增強(qiáng)公司的核心競爭能力。

2022年***季度，公司月桂二酸項目所產(chǎn)生的營業(yè)收入占比已超過公司整體營業(yè)收入的50%。鑒于公司主營業(yè)務(wù)已發(fā)生變化，目前公司全稱與經(jīng)營范圍已與公司主營業(yè)務(wù)不匹配。為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步樹立公司形象，公司經(jīng)過慎重論證和研究，綜合考慮公司戰(zhàn)略定位等諸多因素，本次擬變更后的公司全稱及經(jīng)營范圍與公司主營業(yè)務(wù)相匹配，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于增強(qiáng)廣大投資者和社會公眾對公司的認(rèn)知，有利于進(jìn)一步提升公司品牌認(rèn)知度和行業(yè)影響力，推動公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）本次擬修訂《公司章程》

鑒于公司擬變更公司全稱及經(jīng)營范圍，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關(guān)要求，公司擬對《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。

三、公司董事會關(guān)于本次擬變更公司全稱、經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》的風(fēng)險提示

本次擬變更公司全稱、經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求，不存在利用變更公司全稱及經(jīng)營范圍影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的目的，不存在損害本公司和中小股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

四、其他事項說明

上述擬變更事項將在公司股東大會審議通過后向市場監(jiān)督管理部門辦理變更登記，***終結(jié)果以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。公司將對相關(guān)規(guī)章制度、證照等涉及公司全稱的事項，一并進(jìn)行相應(yīng)修改。公司將在辦理完公司全稱變更事項后，及時將變更證券簡稱的事項提交公司董事會審議，并提交上海證券交易所核準(zhǔn)。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次變更相關(guān)的具體事宜。

特此公告。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

董 事 會

二Ｏ二二年六月十六日

證券代碼：600165 股票簡稱：新日恒力 編號：臨2022-024

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

關(guān)于與山東歸源生物科技有限公司簽署

《委托管理協(xié)議》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年6月15日與山東歸源生物科技有限公司（以下簡稱：山東歸源）簽署《委托管理協(xié)議》，就山東歸源將其日常事務(wù)的經(jīng)營權(quán)、管理權(quán)委托給公司行使事項達(dá)成共識和安排。

● 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 本次簽署《委托管理協(xié)議》事項不會導(dǎo)致公司合并范圍發(fā)生變化。

● 公司簽署《委托管理協(xié)議》生效后，山東歸源如有意進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓等與處置資產(chǎn)相關(guān)的事項，應(yīng)征得公司同意，同等條件下公司擁有優(yōu)先購買權(quán)，雙方將在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，另行簽署有關(guān)協(xié)議。公司承諾，在收購山東歸源的條件成熟后，將對其進(jìn)行收購，但在相關(guān)經(jīng)濟(jì)、法律條件自然成就并按規(guī)范性文件規(guī)定的履行相關(guān)決策程序前，公司并無收購山東歸源股權(quán)的義務(wù)，該事項尚存在不確定性。

一、概述

公司于2022年6月15日與山東歸源簽署《委托管理協(xié)議》，就山東歸源將其日常事務(wù)的經(jīng)營權(quán)、管理權(quán)委托給公司行使事項達(dá)成共識和安排。經(jīng)各方友好協(xié)商，就山東歸源委托公司經(jīng)營、管理之相關(guān)事宜達(dá)成合意。

二、委托方基本情況

公司名稱：山東歸源生物科技有限公司

法定代表人：趙連鳴

注冊資本：7,500萬元

注冊地址：煙臺市萊陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)峨嵋路5號

經(jīng)營范圍：生物制品生產(chǎn)、研發(fā)；化工生物制品、化工原料、長鏈二元酸及系列產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止或者涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

三、《委托管理協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方（委托方）：山東歸源生物科技有限公司

乙方（受托方）：寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

丙方：趙連鳴

鑒于：

甲方主營業(yè)務(wù)為長鏈二元酸及系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。丙方持有甲方100%的股權(quán)。

甲方、丙方同意按照本協(xié)議約定，將甲方日常事務(wù)的經(jīng)營權(quán)、管理權(quán)委托給乙方行使；乙方同意接受委托，依現(xiàn)行法律法規(guī)及本協(xié)議約對甲方相關(guān)事務(wù)實施管理。

經(jīng)各方友好協(xié)商一致，就甲方委托乙方經(jīng)營、管理之相關(guān)事宜達(dá)成合意，共同簽訂本協(xié)議，以昭信守。

***條 委托管理的內(nèi)容

1、甲方同意將其長鏈二元酸及系列產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營權(quán)、管理權(quán)委托給乙方，由乙方行使除資產(chǎn)收益權(quán)、處置權(quán)以外的經(jīng)營及管理權(quán)利，包括長鏈二元酸及系列產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的采購、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、人員等與經(jīng)營、管理有關(guān)的事項。

2、委托管理期限內(nèi)，甲方資產(chǎn)的所有權(quán)、收益權(quán)、***終處置權(quán)以及日常經(jīng)營外的重大事項決策權(quán)仍由甲方保留，對于需由甲方的執(zhí)行董事或股東決策事項，仍由甲方的執(zhí)行董事或股東決策；甲方的對外經(jīng)營主體不變，原有的債權(quán)債務(wù)、權(quán)利義務(wù)不變；甲方的經(jīng)濟(jì)行為及產(chǎn)生的法律后果或者損益均由甲方自行承擔(dān)；乙方輸出的管理和技術(shù)經(jīng)驗可能未必適合甲方情況，乙方不向甲方承諾任何經(jīng)營利潤或收益保證，甲方須自負(fù)盈虧。

3、委托管理期限內(nèi)，甲方對其未披露及已披露的或有負(fù)債、或有事項承擔(dān)全部損失及相關(guān)法律責(zé)任，包括但不限于違反稅務(wù)、用工、土地、環(huán)保、安全、質(zhì)量等生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)而受處罰，或存在其他致使甲方未能正常經(jīng)營的情形。

4、對于委托乙方管理前的經(jīng)營瑕疵事項，甲方應(yīng)于托管期限內(nèi)進(jìn)行規(guī)范和整改，降低并消除由此造成的不良影響。

5、在委托管理期限內(nèi)，甲方直接或間接對外轉(zhuǎn)讓、出售、贈與、合資、合作、收購、兼并或以其他任何方式處置或變相處置甲方長鏈二元酸及系列產(chǎn)品相關(guān)資產(chǎn)的，應(yīng)征得乙方同意，同等條件下乙方擁有優(yōu)先購買權(quán)。

6、如甲方或丙方發(fā)生變化影響本協(xié)議執(zhí)行的，應(yīng)及時告知乙方。各方應(yīng)本著有利于乙方的原則，對甲方的托管安排及時進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。

第二條 委托管理的期限

1、各方同意，本協(xié)議項下的委托管理期限為3年，自2022年7月1日起算。在有效期，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致或者本協(xié)議的繼續(xù)履行無法實現(xiàn)合同目的或?qū)?yán)重?fù)p害一方合法權(quán)益的，本協(xié)議可以依法提前解除。

2、各方同意，托管期限內(nèi)，乙方如決定對甲方股權(quán)進(jìn)行收購的，自收購?fù)瓿珊蠹?、乙雙方的委托管理關(guān)系即自動終止。

第三條 委托經(jīng)營管理的費(fèi)用

1、本次委托管理收取的管理費(fèi)為固定費(fèi)用（不含稅），費(fèi)用金額為每年￥ 500,000.00（大寫：人民幣伍拾萬元整），***年管理費(fèi)用由甲方于2022年7月15日前向乙方一次性付清，其后兩年的管理費(fèi)用應(yīng)分別于2023年7月15日前、2024年7月15日前向乙方一次性付清；如甲方委托管理期間不足一年的，則甲方根據(jù)乙方實際受托管理時間向乙方支付管理費(fèi)，管理費(fèi)的計算公式為：管理費(fèi)=委托管理天數(shù)×￥ 500,000.00÷365天，乙方應(yīng)在在托管終止之日起15個工作日與甲方據(jù)實結(jié)算管理費(fèi)，退回多收款項。

2、管理費(fèi)由甲方以銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方***收款賬戶支付。

第四條 各方的承諾

1、乙方承諾，在收購甲方的條件成熟后，將通過但不限于現(xiàn)金收購、發(fā)行股份購買等方式對甲方進(jìn)行收購。盡管有本款規(guī)定，但在相關(guān)經(jīng)濟(jì)、法律條件自然成就并按規(guī)范性文件規(guī)定的履行相關(guān)決策程序前，乙方并無收購甲方股權(quán)的義務(wù)。

2、甲方承諾，委托管理期間，若乙方為保障長鏈二元酸及系列產(chǎn)品對乙方客戶的供應(yīng)，向甲方提出采購需求時，甲方應(yīng)優(yōu)先滿足乙方的采購需求。

3、乙方承諾，委托管理期間，若甲方向乙方供應(yīng)的長鏈二元酸及系列產(chǎn)品能保持質(zhì)量穩(wěn)定、品質(zhì)達(dá)標(biāo)獲得乙方客戶的認(rèn)可，甲方可長期納入乙方的供應(yīng)商管理體系中。

第五條 各方的權(quán)利義務(wù)

1、丙方有權(quán)就乙方對甲方的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2、甲方或丙方經(jīng)過考察，發(fā)現(xiàn)乙方行為正在或可能給甲方造成不利影響的，甲方有權(quán)提出意見。

3、甲方及丙方應(yīng)盡到***大的配合義務(wù)，支持和尊重乙方依法依約行使對甲方日常事項的管理權(quán)和經(jīng)營權(quán)，不得隨意干涉乙方正常的經(jīng)營管理活動。

4、甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的約定按時、足額向乙方支付管理費(fèi)。

5、乙方在受托管理期間，應(yīng)依照國家法律法規(guī)、相關(guān)政策及本協(xié)議約定的委托管理內(nèi)容，對甲方行使管理權(quán)和經(jīng)營權(quán)，勤勉盡職地履行管理義務(wù)。

6、乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定向甲方收取管理費(fèi)。

7、乙方應(yīng)確保乙方及其指派執(zhí)行受托管理工作的員工依照國家法律法規(guī)、相關(guān)政策及本協(xié)議約定，善意進(jìn)行受托管理的各項工作。

8、乙方可以將其全部或部分本協(xié)議項下義務(wù)轉(zhuǎn)讓或委托給乙方上市公司并表范圍內(nèi)其他子公司行使，或有權(quán)自主將其部分管理咨詢服務(wù)事項外包給其他專業(yè)機(jī)構(gòu)開展。

第六條 合同的解除

1、各方經(jīng)協(xié)商同意，可以變更或者解除本協(xié)議。

2、有下列情形之一的，乙方在給予7個工作日的通知后，有權(quán)解除合同或暫停受托管理工作直至甲方或丙方自行糾正時止：

（1）甲方的委托事項違反法律或者上市公司監(jiān)管規(guī)則的；

（2）甲方無正當(dāng)理由逾期向乙方支付管理費(fèi)的；

（3）由于甲方或丙方的不當(dāng)行為致使乙方不能執(zhí)行有效經(jīng)營管理工作的。

第七條 違約責(zé)任

合同生效后，各方必須恪守。如違反本協(xié)議，違約一方必須充分賠償因其違約行為給另一方造成的任何經(jīng)濟(jì)損失。

第八條 爭議解決

1、本協(xié)議適用中華人民共和國境內(nèi)法律法規(guī)。

2、本協(xié)議生效后，各方如果發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任一方均有權(quán)將爭議提交乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院依法裁判。

第九條 通知和送達(dá)

各方因履行本協(xié)議而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、資料，均以本協(xié)議首頁所列明的地址、電話送達(dá)，一方如果遷址或者變更電話，應(yīng)當(dāng)書面通知對方。當(dāng)面交付文件的，在交付之時為送達(dá)；以郵寄方式的，掛號寄出或者投郵當(dāng)日視為送達(dá)。

第十條 其他約定

1、本協(xié)議自丙方簽字、乙方和甲方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起生效。

2、本協(xié)議正本一式陸份，各方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

四、簽署《委托管理協(xié)議》的目的及對公司的影響

山東歸源根據(jù)《委托管理協(xié)議》，委托公司對其日常事務(wù)進(jìn)行經(jīng)營管理，一方面是公司在生物法長鏈二元酸工藝技術(shù)具有自身特點(diǎn)，在一定程度上能夠優(yōu)化工藝流程，提高生產(chǎn)效率；另一方面是希望借助公司在規(guī)范運(yùn)營方面所具有的制度優(yōu)勢和管理經(jīng)驗，提升山東歸源自身經(jīng)營管理水平，降低運(yùn)營成本。

根據(jù)《委托管理協(xié)議》約定，山東歸源如有意進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓等與處置資產(chǎn)相關(guān)的事項，應(yīng)征得公司同意，同等條件下公司擁有優(yōu)先購買權(quán)，雙方將在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，另行簽署有關(guān)協(xié)議。公司承諾，在收購山東歸源的條件成熟后，將對其進(jìn)行收購，但在相關(guān)經(jīng)濟(jì)、法律條件自然成就并按規(guī)范性文件規(guī)定的履行相關(guān)決策程序前，公司并無收購山東歸源股權(quán)的義務(wù)，該事項尚存在不確定性。截至目前，公司與山東歸源均無進(jìn)行股權(quán)整合的計劃。

公司根據(jù)《委托管理協(xié)議》，同意對山東歸源的日常事務(wù)進(jìn)行經(jīng)營管理，一方面可以輸出公司所具有的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和制度優(yōu)勢，另一方面也可以通過托管，了解山東歸源的經(jīng)營情況，為與山東歸源開展戰(zhàn)略合作奠定信任基礎(chǔ)。

本次簽署《委托管理協(xié)議》事項不會導(dǎo)致公司合并范圍發(fā)生變化。

五、風(fēng)險提示

公司簽署的《委托管理協(xié)議》生效后，山東歸源如有意進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓等與處置資產(chǎn)相關(guān)的事項，應(yīng)征得公司同意，同等條件下公司擁有優(yōu)先購買權(quán)，雙方將在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，另行簽署有關(guān)協(xié)議。公司承諾，在收購山東歸源的條件成熟后，將對其進(jìn)行收購，但在相關(guān)經(jīng)濟(jì)、法律條件自然成就并按規(guī)范性文件規(guī)定的履行相關(guān)決策程序前，公司并無收購山東歸源股權(quán)的義務(wù)，該事項尚存在不確定性。公司將根據(jù)《委托管理協(xié)議》的履行及后續(xù)合作進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

董 事 會

二O二二年六月十六日

證券代碼：600165 證券簡稱：新日恒力 編號：臨2022-026

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托

投票權(quán)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 征集投票權(quán)的起止時間：2022年6月24日至2022年6月28日期間（工作日上午9:00一11:30，下午 13:30一17:00）

● 征集人對所表決事項的表決意見：同意

● 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。

● 本次征集投票權(quán)為依法公開征集的，征集人符合《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》規(guī)定的征集條件。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：公司）根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱：《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事李宗義受公司其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年7月1日召開的2022年第二次臨時股東大會審議的公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、征集人的基本情況

（一）征集人基本信息與持股情況

征集人李宗義，男，1970年出生，工商管理碩士，正高級會計師、***中國注冊會計師、資產(chǎn)評估師、律師、稅務(wù)師、英國皇家特許會計師、***澳洲注冊會計師、***澳大利亞公共會計師、美國注冊管理會計師，全國會計領(lǐng)軍人才、全國***會計工作者。曾任瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人、副主任會計師，蘭州市城關(guān)區(qū)政協(xié)常委，白銀有色集團(tuán)股份有限公司、讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?、寧夏銀星能源股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，中國注冊會計師協(xié)會甘肅省注冊會計師協(xié)會專業(yè)委員會委員，甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會財務(wù)顧問和專家委員會委員，西北師范大學(xué)特聘教授，蘭州大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、蘭州財經(jīng)大學(xué)研究生導(dǎo)師，甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司、甘肅隴神戎發(fā)制藥股份有限公司獨(dú)立董事，公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，李宗義未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。征集人不存在中國證監(jiān)會《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集投票權(quán)的情形。

（二）征集人利益關(guān)系情況

征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

二、征集事項

（一）征集內(nèi)容

關(guān)于本次股東大會召開的具體情況，具體詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-025）。

（二）征集主張

征集人作為公司獨(dú)立董事，參與了公司2022年6月15日召開的第八屆董事會第二十三次會議并對《關(guān)于〈寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》均投了同意票，征集人認(rèn)為公司本次限制性股票激勵計劃的實施有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形，不存在違反相關(guān)法律、行政法規(guī)的情形。

三、征集方案

征集人根據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對象：截止2022年6月23日交易日結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的全體股東。

（二）征集期限：2022年6月24日至2022年6月28日期間（上午9:00一11:30，下午13:30一17:00）

（三）征集程序

1、征集對象決定委托征集人投票的，應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱：授權(quán)委托書，詳見附件）。

2、向征集人委托的公司證券投資部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券投資部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；

（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按照本公告***地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券投資部收到時間為準(zhǔn)。逾期送達(dá)的，視為無效。

委托投票股東送達(dá)委托書及相關(guān)文件的***地址和收件人為：

地址：寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)黃河?xùn)|路888-1號恒泰商務(wù)大廈18層

收件人：冉旭

郵政編碼：750002

公司電話：0951一6898221

公司傳真：0951一6898221

電子郵箱：official@xinrihengli.com

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系方式和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

（四）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)***地點(diǎn)；

2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

（五）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東***后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以***后收到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項授權(quán)委托無效。

（六）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權(quán)。

（七）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人的委托為***有效的授權(quán)委托；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

（八）由于征集投票權(quán)的特殊性，對授權(quán)委托書實施審核時，見證律師僅對股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

特此公告。

征集人：李宗義

二Ｏ二二年六月十六日

附件：

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已經(jīng)認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并披露的《寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》《寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司獨(dú)立董事李宗義作為本人/本公司的代理人出席寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票權(quán)。本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：

（委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)，未填寫視為棄權(quán)）

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

委托股東身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托股東持股數(shù)：

委托股東證券賬戶號：

委托股東聯(lián)系方式：

簽署日期：

本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年第二次臨時股東大會結(jié)束。

證券代碼：600165 股票簡稱：新日恒力 編號：臨2022-028

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：公司）全體監(jiān)事出席了本次監(jiān)事會。

● 本次監(jiān)事會共四項議案，經(jīng)審議全部獲得通過。

一、監(jiān)事會會議召開情況

公司第八屆監(jiān)事會第十八次會議通知于2022年6月12日以電子郵件方式送達(dá)，會議于2022年6月15日下午2:00在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席韓存在先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到3名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事對提交本次會議的四項議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，表決情況如下：

（一）審議關(guān)于《寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱：《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱：《證券法》）、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱：《管理辦法》）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次激勵計劃的實施有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

該項議案表決結(jié)果為：同意3票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（二）審議關(guān)于《寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和公司實際情況，能保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施，有利于公司持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

該項議案表決結(jié)果為：同意3票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（三）審議關(guān)于與石嘴山市正興成新材料技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）簽署《寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

1、概述

公司于2022年6月6日收到合伙企業(yè)發(fā)來的《通知函》，其有意將其持有的目標(biāo)公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至公司，經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次公司受讓目標(biāo)公司10%股權(quán)，定價依據(jù)以目標(biāo)公司2021年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值0.96元/股為基準(zhǔn)，并參考目標(biāo)公司***近一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，確定為人民幣1.06元/股計算，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總計人民幣106,000,000元整。

合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人與公司董事同為高小平先生；合伙企業(yè)部分合伙人高小平先生、陳瑞先生、祝燦庭先生、林超先生、祖向紅女士、韓存在先生、董春香女士、韓金瑋先生、張寶林先生、虞建隆先生為公司關(guān)聯(lián)自然人。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易需提交公司股東大會審議通過。

公司于2022年6月14日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了該項議案，在對本議案進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)董事高小平先生、陳瑞先生、祝燦庭先生、林超先生、祖向紅女士進(jìn)行了回避表決，表決結(jié)果為贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票。公司獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；公司審計委員會對該議案發(fā)表了審核意見。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司未與合伙企業(yè)進(jìn)行過關(guān)聯(lián)交易。

2、關(guān)聯(lián)方介紹

（1）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人與公司董事同為高小平先生；合伙企業(yè)部分合伙人高小平先生、陳瑞先生、祝燦庭先生、林超先生、祖向紅女士、韓存在先生、董春香女士、韓金瑋先生、張寶林先生、虞建隆先生為公司關(guān)聯(lián)自然人。

（2）關(guān)聯(lián)方基本情況

名稱：石嘴山市正興成新材料技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）

執(zhí)行事務(wù)合伙人：高小平

實繳出資額：10,350萬元

主要經(jīng)營場所：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)靜寧南街15號301室

經(jīng)營范圍：新材料、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)及銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

合伙企業(yè)是為受讓恒力新材10%股權(quán)而設(shè)立的，合伙人為：石嘴山國有資本投資運(yùn)營有限公司出資3,000萬元；公司、控股股東、恒力新材部分董監(jiān)高及核心技術(shù)人員共同出資7,350萬元共同組成，出資認(rèn)繳已全部到位。

全體合伙人實繳出資明細(xì)：

3、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

（1）交易標(biāo)的基本概況

公司名稱：寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司

法定代表人：黃海粟

注冊資本：100,000萬元

注冊地址：石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱街中央大道與恒力大道交叉路口西北側(cè)

經(jīng)營范圍：長鏈二元酸及其衍生化工產(chǎn)品、生物有機(jī)肥和硫酸鈉等生物法生產(chǎn)的精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售（以上項目的制造銷售均不含危險品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（2）交易標(biāo)的主要財務(wù)指標(biāo)

恒力新材主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

注：恒力新材2021年財務(wù)報表經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

（3）轉(zhuǎn)讓完成前交易標(biāo)的的股權(quán)結(jié)構(gòu)

（4）轉(zhuǎn)讓完成后交易標(biāo)的的股權(quán)結(jié)構(gòu)

4、定價依據(jù)

經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次公司受讓目標(biāo)公司10%股權(quán)，定價依據(jù)以目標(biāo)公司2021年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值0.96元/股為基準(zhǔn)，并參考目標(biāo)公司***近一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，確定為人民幣1.06元/股計算，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總計人民幣106,000,000元整。

5、《恒力新材股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：甲方）

乙方：石嘴山市正興成新材料技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱：乙方）

甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等互利的原則，就甲方受讓乙方持有的寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱：目標(biāo)公司）股權(quán)事宜簽訂本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以茲共同遵守。

鑒于乙方在目標(biāo)公司合法擁有10%股權(quán)，現(xiàn)乙方有意轉(zhuǎn)讓其在目標(biāo)公司擁有的10%股權(quán)，并且乙方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)的要求已經(jīng)按照公司章程/合伙協(xié)議的規(guī)定獲得批準(zhǔn)。

甲、乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成如下協(xié)議：

***條 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

1.目標(biāo)公司概況

寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司是經(jīng)石嘴山市市場監(jiān)督管理局依法注冊登記成立的一家有限責(zé)任公司，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：91640205MA76194X0A，住所：石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱街中央大道與恒力大道交叉路口西北側(cè)（原石嘴山市第二十三小學(xué)），法定代表人：黃海粟，注冊資金100,000萬元，經(jīng)營范圍：長鏈二元酸及其衍生化工產(chǎn)品、生物有機(jī)肥和硫酸鈉等生物法生產(chǎn)的精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售（以上項目的制造銷售均不含危險品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

本協(xié)議簽署時目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

2.標(biāo)的股權(quán)

乙方將其合法持有的目標(biāo)公司10％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方同意按本協(xié)議約定的條件受讓乙方出讓的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

第二條 轉(zhuǎn)讓價款、支付方式

1.標(biāo)的股權(quán)的定價原則

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價以目標(biāo)公司2021年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值為基準(zhǔn)，并參考目標(biāo)公司***近一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格確定。

2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款

經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次甲方受讓的目標(biāo)公司10%股權(quán)（股數(shù)為100,000,000股），按每股人民幣1.06元計算，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總計人民幣106,000,000元整（大寫：壹億零陸佰萬元整）。

3.支付時間及方式

經(jīng)雙方協(xié)商確定，甲方應(yīng)按本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款在本協(xié)議生效之日起60個工作日內(nèi)，向乙方支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款即人民幣106,000,000元(大寫：壹億零陸佰萬元整)。

第三條 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交割

乙方應(yīng)在甲方按本協(xié)議第二條的規(guī)定付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款之日起5個工作日內(nèi)完成與標(biāo)的股權(quán)過戶相關(guān)的全部手續(xù)，將標(biāo)的股權(quán)過戶至甲方名下。

第四條 費(fèi)用的負(fù)擔(dān)

1.本協(xié)議項下股權(quán)轉(zhuǎn)讓時發(fā)生的各類行政收費(fèi)、稅金（包括但不限于所得稅、印花稅等）由甲方以及目標(biāo)公司自行承擔(dān)。

2.本協(xié)議項下股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，目標(biāo)公司需向政府有關(guān)部門支付的一切費(fèi)用（本協(xié)議其他條款特別約定的除外）全部由目標(biāo)公司或甲方承擔(dān)。

第五條 違約責(zé)任

1.甲方在協(xié)議生效后，應(yīng)按本協(xié)議約定履行付款義務(wù)，如甲方逾期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，則應(yīng)按未付款金額的日萬分之五承擔(dān)逾期付款的違約金，直至甲方按約付清應(yīng)付款項為止；

2.乙方在本協(xié)議生效后，應(yīng)按本協(xié)議約定履行股份轉(zhuǎn)讓的義務(wù)，如乙方未按本協(xié)議第三條辦理股權(quán)變更手續(xù)，逾期辦理則應(yīng)按甲方已付款金額日萬分之五承擔(dān)逾期違約金，直至乙方配合完成股權(quán)變更登記之日為止；

3.任何一方依據(jù)本條向違約方提出任何賠償要求，均應(yīng)采用書面形式，并應(yīng)對該賠償要求有關(guān)的事實及狀況作出詳盡的描述；

4. 本協(xié)議違約方向守約方支付違約金或賠償損失后，雙方均應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的合同義務(wù)。除本協(xié)議另有約定外，不能視為守約方對其權(quán)利的放棄，亦不能損害、影響或限制守約方依據(jù)本協(xié)議和有關(guān)法律和法規(guī)應(yīng)享有的其他一切權(quán)利。

第六條 爭議的解決

1.本協(xié)議的簽署、解釋和履行均適用中國法律。

2.因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)由各方通過友好協(xié)商的方式解決；如協(xié)商開始15個工作日內(nèi)或各方另行商定的協(xié)商期限內(nèi)仍然未能解決的，任何一方均可將爭議提交甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院予以解決。

第七條 合同的生效及其他

1.本協(xié)議經(jīng)雙方的法定代表人或授權(quán)代表簽字或蓋章之日起成立，并自甲方股東大會審議批準(zhǔn)之日起生效。本協(xié)議生效后，雙方均無權(quán)單方解除本協(xié)議。

2.如有未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充合同。附件、補(bǔ)充合同為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等效力。

3.本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)壹份，目標(biāo)公司執(zhí)壹份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)。

6、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于加強(qiáng)公司對恒力新材的控制權(quán)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司對恒力新材持股比例將由80%提升至90%，不會導(dǎo)致公司合并范圍發(fā)生變化，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

7、其他事項

公司董事會提請股東大會授權(quán)黃海粟女士為授權(quán)代表簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、授權(quán)管理層辦理與本次簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的相關(guān)具體事宜。

該項議案表決結(jié)果為：同意3票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

（四）審議關(guān)于寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

因公司第八屆監(jiān)事會即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，選舉韓存在先生為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

該項議案表決結(jié)果為：同意3票、棄權(quán)0票、反對0票，表決通過。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

監(jiān) 事 會

二O二二年六月十六日

附：股東代表監(jiān)事候選人簡歷

韓存在：男，1965年出生，中央黨校研究生學(xué)歷，高級政工師。曾任寧夏恒力集團(tuán)黨辦主任、公司辦主任、黨委副書記兼紀(jì)委書，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司黨委書記、工會主席；現(xiàn)任寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司監(jiān)事會主席。

證券代碼：600165 股票簡稱：新日恒力 編號：臨 2022-029

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司（以下簡稱：公司）工會召開公司職工大會，選舉冉旭先生、張金新先生為公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事與公司2022年度第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的一名股東代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會，任期與第九屆監(jiān)事會任期一致。

寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司

監(jiān) 事 會

二O二二年六月十六日

附：職工代表監(jiān)事簡歷

冉 旭：男，1990年出生，大學(xué)本科學(xué)歷?，F(xiàn)任寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司監(jiān)事，寧夏華輝環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径?、董事會秘書，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司公司監(jiān)事、證券事務(wù)代表。

張金新：男，1966年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政工師。曾任寧夏恒力集團(tuán)勞動人事處社?？瓶崎L、寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司人力資源部部長、寧夏恒力煤業(yè)有限公司副經(jīng)理、寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司人力資源部部長；現(xiàn)任寧夏恒力生物新材料有限責(zé)任公司工會主席、綜合管理部副部長，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司監(jiān)事。

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