原標題:依依股份:關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：001206 證券簡稱：依依股份 公告編號：2022-026
天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司
關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月24日召開了第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體事宜公告如下： 一、修訂公司章程的說明
公司第二屆董事會任期即將屆滿，擬開展董事會換屆選舉工作。為加強公司決策能力，提高規(guī)范運作水平，公司擬增設董事會席位，董事會成員人數(shù)由11名增加至12名，第三屆董事會非獨立董事8名，獨立董事4名，調(diào)整后獨立董事不少于董事人數(shù)的1/3。

基于上述情況，對《公司章程》的部分條款實施修訂，具體情況如下：
原章程條款內(nèi)容修改后章程條款內(nèi)容***百零七條 董事會由11名董事組 成，設董事長1人，董事會成員中包括4 名獨立董事。***百零七條 董事會由12名董事組 成，設董事長1人，其中獨立董事不少 于董事會成員的1/3。除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。

本次《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事會及其獲授權人士辦理相關工商變更登記手續(xù)，變更后的《公司章程》***終以市場監(jiān)督管理局核準登記為準。

二、備查文件
2、《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司章程》。


特此公告。



天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司
董事會
2022年 6月 27日

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