原標(biāo)題:旭升股份:寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、注冊(cè)地址并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：603305 證券簡(jiǎn)稱：旭升股份 公告編號(hào)：2022-042 債券代碼：113635 債券簡(jiǎn)稱：升 21轉(zhuǎn)債
寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、注冊(cè)地址并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 6月 27日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、注冊(cè)地址并修訂的公告》。具體情況如下：
一、公司注冊(cè)資本變更的相關(guān)情況
公司于 2022年 4月 12日召開 2021年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以截至 2022年 4月 27日總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.2 元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度；以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每 10股轉(zhuǎn)增 4股，不送紅股。本次資本公積金轉(zhuǎn)增完成后公司總股本由 447,038,482股增加至 625,853,875股。

公司現(xiàn)決定將注冊(cè)資本從 47,038,482元增加至 625,853,875元，待股東大會(huì)審議通過本議案后，辦理工商變更登記手續(xù)。

二、公司注冊(cè)地址變更的相關(guān)情況
因經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬變更注冊(cè)地址，變更前注冊(cè)地址為：寧波市北侖區(qū)沿山河北路 68號(hào)；變更后注冊(cè)地址為：寧波市北侖區(qū)沿山河南路 68號(hào)（***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

三、《公司章程》部分條款修訂情況
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，公司擬對(duì)《公司章程》作如下修訂：
修訂前條款修訂后條款第五條 公司住所：寧波市北侖區(qū) 沿山河北路 68號(hào)，郵政編碼 315806。第五條 公司住所：寧波市北侖區(qū)沿 山河南路 68號(hào)，郵政編碼 315806。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 447,038,482元。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 625,853,875元。第十九條 公司股份總數(shù)為第十九條 公司股份總數(shù)為447,038,482股，公司的股本結(jié)構(gòu)為： 普通股 447,038,482股。625,853,875股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普 通股625,853,875股。除上述修訂內(nèi)容和條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次《公司章程》相應(yīng)條款的修訂以工商行政管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過方可實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述事項(xiàng)涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

修訂后的《公司章程》全文將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。












寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2022年 6月 28日

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