證券代碼：688788 證券簡(jiǎn)稱：科思科技 公告編號(hào)：2022-023

深圳市科思科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2022年7月1日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)的要求及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮獨(dú)立董事為公司規(guī)范運(yùn)作、內(nèi)部體系建設(shè)和公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)，結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)規(guī)模、實(shí)際狀況，并參照同地區(qū)、同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)研究并提議，擬將公司獨(dú)立董事津貼從原來(lái)的每人每年稅前5萬(wàn)元調(diào)整為每人每年稅前10萬(wàn)元，自公司第三屆董事會(huì)完成換屆之日起開(kāi)始執(zhí)行，所涉及的個(gè)人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，是公司參照其他同行業(yè)、同地區(qū)上市公司獨(dú)立董事薪酬情況，并結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和公司實(shí)際情況等綜合因素制定的；有助于提升獨(dú)立董事勤勉職責(zé)的意識(shí)和調(diào)動(dòng)獨(dú)立董事的工作積極性，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，且決策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。一致同意此次調(diào)整獨(dú)立董事津貼的事項(xiàng)，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

證券代碼：688788 證券簡(jiǎn)稱：科思科技 公告編號(hào)：2022-021

深圳市科思科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》，以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司將選舉第三屆董事、監(jiān)事，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉的情況

公司于2022年7月1日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。根據(jù)董事會(huì)提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，提名劉建德先生、趙坤先生、賈承暉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）；根據(jù)董事會(huì)提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，提名關(guān)天鵡先生、譚立亮先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。其中，關(guān)天鵡先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。兩位獨(dú)立董事候選人已承諾參加***近一期科創(chuàng)板獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得科創(chuàng)板獨(dú)立董事資格證書(shū)。

公司將于2022年7月20日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事選舉將以累積投票制方式進(jìn)行。公司第三屆董事會(huì)董事自2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議生效之日起就職，任期三年。

公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的情況

公司于2022年7月1日召開(kāi)了監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。根據(jù)監(jiān)事會(huì)提名，提名李巖先生、李紅波先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

公司將于2022年7月20日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議監(jiān)事會(huì)換屆事宜，非職工代表監(jiān)事選舉將以累計(jì)投票制方式進(jìn)行。此次股東大會(huì)選舉的2名非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事自2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議生效之日起就職，任期三年。

三、其他情況說(shuō)明

上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。

為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)前述事項(xiàng)前，仍由公司第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

附件：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下：

劉建德，男，1976年生，本科學(xué)歷，專業(yè)背景為真空技術(shù)、電子信息工程，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。1998年7月至2000年3月，任深圳亨達(dá)萊真空技術(shù)工程公司總經(jīng)理辦公室總裁助理；2000年4月至2001年5月，任深圳奧沃國(guó)際科技發(fā)展有限公司研發(fā)部項(xiàng)目經(jīng)理；2001年6月至2004年11月，任深圳市盛博科技嵌入式計(jì)算機(jī)有限公司銷(xiāo)售部華南市場(chǎng)經(jīng)理；2004年12月至2005年9月，任深圳市科思科技有限公司總經(jīng)理；2005年10月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2016年7月至今，任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。此外，劉建德先生2017年2月至今，任深圳高芯思通科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2017年4月至今，任深圳市科思科技股份有限公司北京分公司負(fù)責(zé)人。

劉建德先生直接持有公司28,652,672股股份，占公司總股本的37.93%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。劉建德先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

趙坤，男，1976年生，本科學(xué)歷，專業(yè)背景為計(jì)算機(jī)及應(yīng)用，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。1998年7月至1999年7月，任南方通信（惠州）實(shí)業(yè)有限公司研發(fā)部軟件開(kāi)發(fā)工程師；1999年8月至2002年8月，任華為技術(shù)有限公司接入網(wǎng)產(chǎn)品部項(xiàng)目經(jīng)理；2002年9月至2010年4月，任深圳市新格林耐特通信技術(shù)有限公司寬帶應(yīng)用產(chǎn)品部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)理；2010年5月至2015年11月，任華美優(yōu)科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（深圳）有限公司無(wú)線研發(fā)部軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)理；2015年12月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司研發(fā)二部部長(zhǎng)；2016年7月至2021年12月，任公司董事，歷任公司研發(fā)二部部長(zhǎng)、***研發(fā)中心副總監(jiān)；2022年1月至今，任公司董事、總經(jīng)理助理。

趙坤先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

賈承暉，男，1985年生，碩士研究生學(xué)歷，專業(yè)背景為計(jì)算機(jī)軟件，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。2011年7月至2015年3月，任TCL通訊（深圳）有限公司軟件部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人；2015年4月至2015年10月，任深圳市萬(wàn)普拉斯科技有限公司軟件部高級(jí)軟件工程師；2015年11月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司研發(fā)一部下屬軟件部軟件工程師；2016年7月至2017年3月，任深圳市諾威達(dá)科技有限公司研發(fā)部軟件工程師；2017年4月至2019年7月，任公司研發(fā)一部下屬軟件部軟件工程師； 2019年8月至2021年12月，任公司***研發(fā)中心軟件一部部長(zhǎng)；2022年1月至今，任公司智能化事業(yè)部總經(jīng)理。

賈承暉先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下：

關(guān)天鵡，男，1958年生，本科學(xué)歷，專業(yè)背景為會(huì)計(jì)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。1981年7月至1991年7月，任羅定市職業(yè)中學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科教師；1991年7月至1993年9月，任羅定市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)計(jì)劃財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)；1993年9月至1998年9月，任順德市會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部注冊(cè)會(huì)計(jì)師；1998年9 月至2014年11月，任廣東萬(wàn)家樂(lè)股份有限公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2014年11月至2015年6月，任廣東萬(wàn)家樂(lè)股份有限公司審計(jì)部總經(jīng)理助理；2015年6月至今，任佛山市中正誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)部注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2020年11月12日起至今，擔(dān)任廣東宏石激光技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事；2021年7月14日起至今，擔(dān)任蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（上市公司）獨(dú)立董事；2021年7月20日起至，今擔(dān)任廣東海川智能機(jī)器股份有限公司（上市公司）獨(dú)立董事；2021年12月22日起至今，擔(dān)任廣東順控城投置業(yè)有限公司(國(guó)有企業(yè),非上市公司）獨(dú)立董事。

關(guān)天鵡先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

譚立亮，男，1982年生，碩士研究生學(xué)歷，專業(yè)背景為法律，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。2003年7月至2015年8月，任深圳市公安局龍崗分局法制科四級(jí)警員；2015年9月至今，任廣東華商（龍崗）律師事務(wù)所專職律師。

譚立亮先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷如下：

李巖，男，1986年生，本科學(xué)歷，專業(yè)背景為電子信息科學(xué)與技術(shù)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。2007年6月至2008年9月，任富士康群創(chuàng)光電事業(yè)群研發(fā)工程師；2008年9月至2016年7月，任深圳市科思科技有限公司研發(fā)部硬件工程師和項(xiàng)目經(jīng)理；2016年8月至2021年12月，任公司總經(jīng)辦總經(jīng)理助理；2022年1月至今，任公司總經(jīng)辦總經(jīng)理助理兼技術(shù)中心總經(jīng)理。

李巖先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

李紅波，男，1982年生，本科學(xué)歷，專業(yè)背景為通信工程，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。2006年12月至2009年8月，任深圳市共進(jìn)電子股份有限公司軟件工程師；2009年9月至2011年5月，任深圳市新格林耐特通信技術(shù)有限公司軟件工程師；2011年6月至2013年7月，任深圳市源拓光電技術(shù)有限公司光通信研發(fā)軟件負(fù)責(zé)人；2013年8月至2015年11月，自主創(chuàng)業(yè)；2015年12月至今，歷任公司軟件工程師、軟件二部部長(zhǎng)、裝備事業(yè)部副總經(jīng)理。

李紅波先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：688788 證券簡(jiǎn)稱：科思科技 公告編號(hào)：2022-022

深圳市科思科技股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月1日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、公司注冊(cè)資本變更的情況

公司于2022年5月19日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告》，根據(jù)公司2021年度利潤(rùn)分配方案，本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本75,534,232股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利75,534,232元，轉(zhuǎn)增30,213,693股，本次轉(zhuǎn)增后公司的總股本為105,747,925股。2022年6月9日，上述權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，公司總股本由75,534,232股增加至105,747,925股，注冊(cè)資本由75,534,232元增加至105,747,925元。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于上述注冊(cè)資本變更情況，同時(shí)根據(jù)《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

因修改過(guò)程中有條款增減，相關(guān)條款序號(hào)也將自動(dòng)順延或調(diào)整。除上述修訂條款及相關(guān)條款序號(hào)自動(dòng)順延或調(diào)整外，《公司章程》其他條款保持不變。

本次變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》的工商變更登記等相關(guān)事宜，具體變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

證券代碼：688788 證券簡(jiǎn)稱：科思科技 公告編號(hào)：2022-024

深圳市科思科技股份有限公司

關(guān)于終止2021年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科思科技”或“公司”）于2022年7月1日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年2月7日，公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2021年2月7日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2021年2月9日至2021年2月18日，公司內(nèi)部公示了本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議，無(wú)反饋記錄。2021年2月19日，公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

4、2021年2月24日，公司召開(kāi)2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

5、2021年2月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

6、2021年2月25日，公司披露《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

7、2022年7月1日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議與與第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

二、關(guān)于終止本次激勵(lì)計(jì)劃的原因

鑒于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、市場(chǎng)環(huán)境變化，以及股價(jià)波動(dòng)情況較公司2021年初推出激勵(lì)計(jì)劃時(shí)發(fā)生較大變化；同時(shí)考慮公司2021年度受***終客戶年度采購(gòu)計(jì)劃影響，營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)未達(dá)成公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）設(shè)定的***個(gè)歸屬期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，公司達(dá)成激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的后續(xù)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)存在一定的不確定性，繼續(xù)實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃難以達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)目的和效果。為充分落實(shí)對(duì)員工的有效激勵(lì)，保障廣大投資者的合法權(quán)益，從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和員工切身利益出發(fā)，經(jīng)審慎研究，公司擬決定終止實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃。與之相關(guān)的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

三、終止本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司的影響

公司本次終止激勵(lì)計(jì)劃符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)及與激勵(lì)對(duì)象離職相關(guān)的股份支付費(fèi)用不予確認(rèn)，***終股份支付費(fèi)用對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

此外，本次激勵(lì)計(jì)劃的終止不涉及回購(gòu)事項(xiàng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉盡職。

公司將繼續(xù)通過(guò)優(yōu)化薪酬體系、完善績(jī)效考核制度等方式來(lái)充分調(diào)動(dòng)公司管理人員以及核心骨干等員工的積極性。此外，公司將結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)和公司實(shí)際情況，擇機(jī)推出有效的激勵(lì)計(jì)劃，健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住***人才，促進(jìn)公司健康發(fā)展。

四、終止本次激勵(lì)計(jì)劃的審批程序

1、公司于2022年7月1日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

2、鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃已提交2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

五、承諾

依據(jù)相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，公司承諾，自股東大會(huì)通過(guò)終止本次激勵(lì)計(jì)劃之日起三個(gè)月內(nèi)，不再審議和披露股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的終止不涉及回購(gòu)事項(xiàng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉盡職。因此，我們一致同意公司終止本次激勵(lì)計(jì)劃，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

七、獨(dú)立董事對(duì)終止本次激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司本次終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（符合《公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的終止不涉及回購(gòu)事項(xiàng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉盡職。因此，我們一致同意公司終止本次激勵(lì)計(jì)劃，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

八、律師法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

本所律師認(rèn)為，在無(wú)法達(dá)成《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)及考慮當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境以及股價(jià)波動(dòng)等情況下，公司終止實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行為未違反《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《考核辦法》的規(guī)定，但尚需取得股東大會(huì)的批準(zhǔn)；經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)終止后，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容即失去法律效力，應(yīng)終止執(zhí)行；本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的終止不涉及回購(gòu)事項(xiàng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉盡職；公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)對(duì)尚未歸屬的限制性股票進(jìn)行作廢處理并履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

證券代碼：688788 證券簡(jiǎn)稱：科思科技 公告編號(hào)：2022-025

深圳市科思科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科思科技”或“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2022年7月1日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬顯卿主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決，形成決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

公司第二屆監(jiān)事會(huì)于2022年7月任期屆滿。為了保障公司正常運(yùn)作，現(xiàn)提名李巖、李紅波為公司第三屆非職工代表監(jiān)事。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議，并采取累積投票制選舉產(chǎn)生2名非職工代表監(jiān)事，與另外1名由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司在對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂的同時(shí)，擬對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃的終止不涉及回購(gòu)事項(xiàng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉盡職。

因此，我們一致同意公司終止本次激勵(lì)計(jì)劃，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年7月5日

證券代碼：688788 證券簡(jiǎn)稱：科思科技 公告編號(hào)：2022-026

深圳市科思科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科思科技”或“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2022年7月1日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2022年6月24日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉建德主持，會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人 員及保薦機(jī)構(gòu)代表列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成決議如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

公司第二屆董事會(huì)于2022年7月任期屆滿。為了保障公司正常運(yùn)作，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司第二屆董事會(huì)擬進(jìn)行換屆選舉。現(xiàn)提名劉建德、趙坤、賈承暉為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。各位非獨(dú)立董事候選人的表決情況如下：

同意選舉劉建德為非獨(dú)立董事的共計(jì)5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

同意選舉趙坤為非獨(dú)立董事的共計(jì)5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

同意選舉賈承暉為非獨(dú)立董事的共計(jì)5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

公司第二屆董事會(huì)于2022年7月任期屆滿?，F(xiàn)提名關(guān)天鵡、譚立亮為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。各位獨(dú)立董事候選人的表決情況如下：

同意選舉關(guān)天鵡為獨(dú)立董事的共計(jì)5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

同意選舉譚立亮為獨(dú)立董事的共計(jì)5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告》（公告編號(hào)：2022-023）。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-022）及《公司章程》。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事會(huì)議事規(guī)則》。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

鑒于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、市場(chǎng)環(huán)境變化，以及股價(jià)波動(dòng)情況較公司2021年初推出激勵(lì)計(jì)劃時(shí)發(fā)生較大變化；同時(shí)考慮公司2021年度受***終客戶年度采購(gòu)計(jì)劃影響，營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)未達(dá)成公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）設(shè)定的***個(gè)歸屬期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，公司達(dá)成激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的后續(xù)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)存在一定的不確定性，繼續(xù)實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃難以達(dá)到預(yù)期的激勵(lì)目的和效果。為充分落實(shí)對(duì)員工的有效激勵(lì)，保障廣大投資者的合法權(quán)益，從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和員工切身利益出發(fā)，經(jīng)審慎研究，公司擬決定終止實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃。與之相關(guān)的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等配套文件一并終止。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。董事趙坤先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，與本議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系需回避表決。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2022-027）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

證券代碼：688788 證券簡(jiǎn)稱：科思科技 公告編號(hào)：2022-027

深圳市科思科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年7月20日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年7月20日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)朗山路7號(hào)中航工業(yè)南航大廈5樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年7月20日

至2022年7月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案1、議案2、議案3、議案5、議案6、議案7、議案8已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，議案4、議案6、議案9已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2022年7月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露。

公司將在2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：議案1、議案6

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方法

1.自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（格式見(jiàn)附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

2.企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

3.上述登記材料均需提供復(fù)印件一份供公司留存，其中個(gè)人登記材料復(fù)印件上需經(jīng)提供人簽名確認(rèn)。

4.異地股東可以電子郵件、信函或傳真方式登記，電子郵件登記以收到電子郵件時(shí)間為準(zhǔn)，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在電子郵件、來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，并與公司確認(rèn)收到后方視為登記成功。出席會(huì)議時(shí)需攜帶登記材料原件，以作參會(huì)資格復(fù)核。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間

2022年7月18日上午8時(shí)30分至12時(shí)00分，下午13時(shí)00分至17時(shí)00分。

（三）登記地點(diǎn)

深圳市南山區(qū)朗山路7號(hào)中航工業(yè)南航大廈5層，深圳市科思科技股份有限公司，證券事務(wù)部。

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系

通信地址：深圳市南山區(qū)朗山路7號(hào)中航工業(yè)南航大廈5層，深圳市科思科技股份有限公司，證券事務(wù)部

郵編：518000

電話：（0755）86111131-8858

傳真：（0755）86111130

電子郵箱：securities@consys.com.cn

聯(lián)系人：莊女士

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東或代理人食宿、交通費(fèi)自理。

（三）為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

（四）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

深圳市科思科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月20日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：688788 證券簡(jiǎn)稱：科思科技 公告編號(hào)：2022-028

深圳市科思科技股份有限公司

關(guān)于變更保薦代表人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到中天國(guó)富證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中天國(guó)富”）出具的《關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的函》，中天國(guó)富作為公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“***上市項(xiàng)目”）的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商，原***保薦代表人袁唯恒先生、劉鐵強(qiáng)先生負(fù)責(zé)持續(xù)督導(dǎo)工作，持續(xù)督導(dǎo)期至中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)結(jié)束為止。袁唯恒先生因工作調(diào)整，將不再參與公司剩余持續(xù)督導(dǎo)期間的保薦工作。

為保證后續(xù)工作的有序進(jìn)行，中天國(guó)富決定指派保薦代表人郭增先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）接替袁唯恒先生承擔(dān)后續(xù)持續(xù)督導(dǎo)期間的保薦工作，繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)。本次變更后，公司***上市項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人為郭增先生和劉鐵強(qiáng)先生。

公司董事會(huì)對(duì)袁唯恒先生在***上市項(xiàng)目及持續(xù)督導(dǎo)期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

附件

郭增先生簡(jiǎn)歷

郭增，保薦代表人，具有八年的投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。曾主持或參與華鐵應(yīng)急、東方園林、首創(chuàng)環(huán)保、沃森生物、吉翔股份、順灝股份、國(guó)檢集團(tuán)等多家公司的IPO、再融資、重大資產(chǎn)重組、上市公司收購(gòu)等項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)水平和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

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