證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2022-041

德邦物流股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月20日 14點30分

召開地點：上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐祥路316號

(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2022年7月20日

至2022年7月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經過公司第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，詳見2022年7月5日在上海證券交易所網站和相關***披露媒體披露的公告。公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1、2

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：寧波梅山保稅港區(qū)德邦投資控股股份有限公司、崔維星、崔維剛

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人股東賬戶卡、法人授權委托書（以上材料需加蓋公章），出席會議人身份證件原件，辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東持本人身份證件原件、股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

3、受托代理人需憑授權委托書、本人身份證件原件、委托人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可以通過郵件方式于下述時間登記，公司不接受電話登記。

5、登記地址：上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐祥路316號

6、登記時間：2022年7月18日9時至16時

7、登記聯(lián)系人：韓爽

8、聯(lián)系電話：021-39288106；郵箱：ir@deppon.com

六、 其他事項

本次會議擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費用。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事會

2022年7月5日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

德邦物流股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月20日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2022-043

德邦物流股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

德邦物流股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2022年7月1日向全體監(jiān)事以電話的方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第六次會議的通知，并于2022年7月4日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開會議。本次會議由監(jiān)事會主席龔雪婷女士召集和主持，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、《德邦物流股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)和《德邦物流股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議并通過《關于豁免公司實際控制人自愿性股份限售承諾的議案》

監(jiān)事會認為：公司實際控制人崔維星先生申請豁免自愿性股份限售承諾符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，該事項的審議和決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關于豁免公司實際控制人、董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號：2022-040）。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

2、審議并通過《關于豁免公司董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的議案》

監(jiān)事會認為：公司實際控制人之一致行動人、副董事長、副總經理崔維剛先生，財務負責人、副總經理湯先保先生，副總經理黃華波先生申請豁免自愿性股份限售承諾符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，該事項的審議和決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關于豁免公司實際控制人、董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號：2022-040）。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

特此公告。

德邦物流股份有限公司監(jiān)事會

2022年7月5日

證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2022-040

德邦物流股份有限公司

關于豁免公司實際控制人、董事、

高級管理人員自愿性股份限售承諾的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 德邦物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德邦股份”或“發(fā)行人”）實際控制人崔維星先生本次申請豁免的自愿性股份限售承諾內容為 ：“本人將根據(jù)需要通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉讓或其他合法方式進行適當轉讓部分發(fā)行人股票，但不會因轉讓發(fā)行人股票影響本人的實際控制人地位。如本人擬轉讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股票，則在鎖定期限（包括延長的鎖定期限）屆滿后2年內，每年減持的股份數(shù)量均不超過目前持有發(fā)行人總股份數(shù)的10%。若發(fā)行人股票在上述期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，減持價格的下限相應調整。如本人減持發(fā)行人股份，將遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關法律法規(guī)的相關規(guī)定，提前將減持意向及擬減持數(shù)量等信息書面通知發(fā)行人，由發(fā)行人及時予以公告，自公告之日起3個交易日后方可減持股份?！?/p>

公司實際控制人之一致行動人、副董事長、副總經理崔維剛先生本次申請豁免自愿性股份限售承諾內容為：“自德邦股份A股股票上市之日起三十六個月的鎖定期結束，即在上述鎖定期結束后，本人在擔任發(fā)行人的董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人持有寧波梅山保稅港區(qū)德邦投資控股股份有限公司（以下簡稱“德邦控股”）股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內不轉讓本人直接或間接持有德邦控股的股份。有關股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因本人職務變更或離職而終止履行。”

公司財務負責人、副總經理湯先保先生及副總經理黃華波先生本次申請豁免自愿性股份限售承諾內容為：“自德邦股份A股股票上市之日起十二個月的鎖定期結束，即在上述鎖定期結束后，本人在擔任發(fā)行人的董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內不轉讓本人直接或間接持有德邦控股的股份?！?/p>

● 2022年3月12日，公司發(fā)布了《關于控股股東股權結構變動暨實際控制人發(fā)生變更的公告（公告編號：2022-012）》,宿遷京東卓風企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“京東卓風”）擬合計受讓德邦控股99.9870%股份并實現(xiàn)對德邦控股的控制，從而間接控制德邦控股所持有的德邦股份66.4965%股份（以下簡稱“股份轉讓交易”）。本次申請自愿性股份限售承諾豁免事項（以下簡稱“本次申請豁免事項”）僅是為了積極推動加快完成上述股份轉讓交易，不會對公司正常持續(xù)經營產生不利影響，不會損害公司及中小股東投資者的合法權益，未違反《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)。

● 本次申請豁免事項經過第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，尚需經過公司股東大會審議通過，承諾相關方及其關聯(lián)方回避表決。

● 股東大會是否審議通過存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

2022年7月4日，公司召開第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于豁免公司實際控制人自愿性股份限售承諾的議案》和《關于豁免公司董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的議案》，同意豁免公司實際控制人崔維星先生，實際控制人之一致行動人、副董事長、副總經理崔維剛先生，財務負責人、副總經理湯先保先生，副總經理黃華波先生在公司***公開發(fā)行股票并上市時做出的自愿性股份限售承諾。

一、承諾事項的內容

（一）實際控制人崔維星先生承諾

公司股票于2018年1月16日在上海證券交易所上市，公司實際控制人崔維星先生在《德邦物流股份有限公司***公開發(fā)行A股股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）中對其所持股份作出的承諾如下：

自發(fā)行人A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人股份。發(fā)行人上市后6個月內如股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者發(fā)行人上市后6個月期末股票收盤價低于發(fā)行價，其持有發(fā)行人股份的鎖定期限自動延長6個月。在延長鎖定期內，不轉讓或者委托他人管理上述股份，也不由發(fā)行人回購持有的股份。（如遇除權除息事項的，發(fā)行價相應調整）

上述鎖定期屆滿后，崔維星先生在擔任公司董事長期間每年轉讓的股份不超過所持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%，且離職后半年內不轉讓所持有的發(fā)行人股份。

有關股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因其職務變更或離職而終止履行。

如確因自身經濟需求，可以在鎖定期限（包括延長的鎖定期限）屆滿后，在不違反關于本次發(fā)行上市已作出的相關承諾的前提下，據(jù)需要通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉讓或其他合法方式進行適當轉讓部分發(fā)行人股票，但不會因轉讓發(fā)行人股票影響本人的實際控制人地位。

如擬轉讓直接或間接持有的發(fā)行人股票，則在鎖定期限（包括延長的鎖定期限）屆滿后2年內，每年減持的股份數(shù)量均不超過持有發(fā)行人總股份數(shù)的10%，并且減持價格將不低于發(fā)行價。（如遇除權除息事項的，發(fā)行價相應調整）

如減持發(fā)行人股份，將提前將減持意向及擬減持數(shù)量等信息書面通知發(fā)行人，由發(fā)行人及時予以公告，自公告之日起3個交易日后方可減持股份。

具有下列情形之一的，不減持發(fā)行人股份：（1）個人或者發(fā)行人因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監(jiān)會立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿六個月的；（2）個人因違反上海證券交易所規(guī)則，被上海證券交易所公開譴責未滿三個月的；（3）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

如違反上述承諾，違規(guī)操作收益將歸發(fā)行人所有，并延長剩余股份鎖定期1年。

（二）實際控制人之一致行動人、副董事長、副總經理崔維剛先生承諾

根據(jù)《招股說明書》，實際控制人之一致行動人、副董事長、副總經理崔維剛先生對其所持股份作出的承諾如下：

自發(fā)行人A股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其間接持有的德邦股份的股份（包括自承諾函出具之日起可能出現(xiàn)因德邦控股發(fā)生并股、派發(fā)紅股、轉增股本等情形導致其增持的股份），也不由德邦控股收購持有的上述股份。 發(fā)行人上市后6個月內如發(fā)行人股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者發(fā)行人上市后6個月期末股票收盤價低于發(fā)行價，其間接持有發(fā)行人股份的鎖定期限自動延長6個月。在延長鎖定期內，不轉讓或者委托他人管理上述股份，也不由德邦控股回購持有的股份。（如遇除權除息事項的，發(fā)行價相應調整）

上述鎖定期結束后，崔維剛先生在擔任發(fā)行人的董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過其持有德邦控股股份總數(shù)的25%，且在發(fā)行人離職后半年內不轉讓其直接或間接持有德邦控股的股份。

有關股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因其職務變更或離職而終止履行。

如違反上述承諾，違規(guī)操作收益將歸發(fā)行人所有。

（三）財務負責人、副總經理湯先保先生、副總經理黃華波先生1承諾

1財務負責人、副總經理湯先保先生、副總經理黃華波先生：此處按其在公司現(xiàn)任職位進行表述。

根據(jù)《招股說明書》，財務負責人、副總經理湯先保先生、副總經理黃華波先生對其所持股份作出的承諾如下：

自發(fā)行人A股股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其間接持有的德邦股份的股份(包括自承諾函出具之日起可能出現(xiàn)因德邦控股發(fā)生并股、派發(fā)紅股、轉增股本等情形導致其增持的股份)，也不由德邦控股收購持有的上述股份。

上述鎖定期結束后，財務負責人、副總經理湯先保先生、副總經理黃華波先生在擔任發(fā)行人的高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，且在發(fā)行人離職后半年內不轉讓其直接或間接持有德邦控股的股份。

如違反上述承諾，違規(guī)操作收益將歸發(fā)行人所有。

二、承諾履行情況

根據(jù)公司及實際控制人崔維星先生，實際控制人之一致行動人、副董事長、副總經理崔維剛先生，財務負責人、副總經理湯先保先生，副總經理黃華波先生的確認及核查，截至本公告發(fā)布之日，其均嚴格履行了上述承諾，沒有違反承諾事項發(fā)生。

三、本次申請豁免的承諾

（一）實際控制人崔維星先生申請豁免自愿性股份限售承諾內容

“本人將根據(jù)需要通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉讓或其他合法方式進行適當轉讓部分發(fā)行人股票，但不會因轉讓發(fā)行人股票影響本人的實際控制人地位。

如本人擬轉讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股票，則在鎖定期限（包括延長的鎖定期限）屆滿后2年內，每年減持的股份數(shù)量均不超過目前持有發(fā)行人總股份數(shù)的10%。

如本人減持發(fā)行人股份，將遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關法律法規(guī)的相關規(guī)定，提前將減持意向及擬減持數(shù)量等信息書面通知發(fā)行人，由發(fā)行人及時予以公告，自公告之日起3個交易日后方可減持股份?！?/p>

除上述申請豁免承諾外，實際控制人其余承諾事項不變。

上述申請豁免的承諾將由受讓方京東卓風承接。

（二）實際控制人之一致行動人、副董事長、副總經理崔維剛先生申請豁免自愿性股份限售承諾內容

“自德邦股份A股股票上市之日起三十六個月的鎖定期結束，即在上述鎖定期結束后，本人在擔任發(fā)行人的董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內不轉讓本人直接或間接持有德邦控股的股份。

有關股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因本人職務變更或離職而終止履行?！?/p>

除上述申請豁免承諾外，實際控制人之一致行動人、副董事長、副總經理崔維剛先生其余承諾事項不變。

（三）財務負責人、副總經理湯先保先生、副總經理黃華波先生申請豁免自愿性股份限售承諾內容

“自德邦股份A股股票上市之日起十二個月的鎖定期結束，即在上述鎖定期結束后，本人在擔任發(fā)行人的董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內不轉讓本人直接或間接持有德邦控股的股份?！?/p>

除上述申請豁免承諾外，財務負責人、副總經理湯先保先生、副總經理黃華波先生其余承諾事項不變。

四、申請豁免的原因及依據(jù)

2022年3月12日，公司發(fā)布了《關于控股股東股權結構變動暨實際控制人發(fā)生變更的公告》（公告編號：2022-012）, 京東卓風擬合計受讓德邦控股99.9870%股份并實現(xiàn)對德邦控股的控制，從而間接控制德邦控股所持有的德邦股份66.4965%股份。

本次股份轉讓交易是為了優(yōu)化公司股東結構，為公司發(fā)展提供新的動力，促進公司持續(xù)長遠發(fā)展，同時有助于雙方物流網絡和產品品類進行優(yōu)勢互補，做精市場分工、做優(yōu)服務體驗，整合供應鏈資源，提升網絡運營效率，降低綜合運營成本，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更大價值。豁免上述人員作出的自愿性股份限售承諾有利于積極推動和加快本次股份轉讓交易的順利實施，從而推進雙方業(yè)務融合、資源整合。故實際控制人崔維星先生，實際控制人之一致行動人、副董事長、副總經理崔維剛先生，財務負責人、副總經理湯先保先生，副總經理黃華波先生擬根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》的相關規(guī)定，向公司申請豁免履行自愿性股份限售承諾。

五、承諾豁免事項對公司的影響

本次承諾豁免事項不會對公司持續(xù)經營產生不利影響，不會損害公司及中小股東的合法權益，未違反《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)。本次申請豁免事項有利于積極推動和加快股份轉讓交易的順利進行，能夠為公司的未來發(fā)展提供充足動力，有利于***提升公司的持續(xù)經營能力。

六、 董事會意見

實際控制人崔維星先生，實際控制人之一致行動人、副董事長、副總經理崔維剛先生，財務負責人、副總經理湯先保先生，副總經理黃華波先生本次申請豁免事項符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》等相關規(guī)定，有利于股權轉讓雙方業(yè)務融合，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更大價值，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會在審議該議案時，關聯(lián)董事進行了回避表決，該事項的審議和決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。因此，公司董事會同意本次申請豁免事項并提請股東大會審議，股東大會表決該議案時，關聯(lián)股東應回避表決。

七、 獨立董事意見

本次豁免自愿性股份限售承諾事項的審議及決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司董事會在審議該議案時，關聯(lián)董事進行了回避表決。本次豁免自愿性股份限售承諾事項符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》的相關規(guī)定，有利于股權轉讓雙方業(yè)務融合，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更大價值，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

八、 監(jiān)事會意見

公司實際控制人崔維星先生，實際控制人之一致行動人、副董事長、副總經理崔維剛先生，財務負責人、副總經理湯先保先生，副總經理黃華波先生本次申請豁免自愿性股份限售承諾符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，該事項的審議和決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事會

2022年7月5日

證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2022-042

德邦物流股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

德邦物流股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“德邦股份”）于2022年7月1日向全體董事以電話方式發(fā)出了召開第五屆董事會第六次會議的通知，并于2022年7月4日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開會議。本次會議應到董事8人，實到董事8人。本次會議由公司董事長崔維星先生主持，公司監(jiān)事、董事會秘書列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過《關于豁免公司實際控制人自愿性股份限售承諾的議案》

關聯(lián)董事崔維星、崔維剛回避表決。

表決結果：5票同意，0票反對，1票棄權。

董事賴世強對本議案投棄權票，理由如下：尚不清楚京東物流與德邦股份未來會如何開展業(yè)務協(xié)作，德邦股份與韻達控股股份有限公司未來的戰(zhàn)略合作具有不確定性。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關于豁免公司實際控制人、董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號：2022-040）。

公司獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

2、審議并通過《關于豁免公司董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的議案》

關聯(lián)董事崔維星、崔維剛回避表決。

表決結果：5票同意，0票反對，1票棄權。

董事賴世強對本議案投棄權票，理由如下：尚不清楚京東物流與德邦股份未來會如何開展業(yè)務協(xié)作，德邦股份與韻達控股股份有限公司未來的戰(zhàn)略合作具有不確定性。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關于豁免公司實際控制人、董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號：2022-040）。

公司獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

3、審議并通過《關于召開德邦物流股份有限公司2022年***次臨時股東大會的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，1票棄權。

董事賴世強對本議案投棄權票，理由如下：尚不清楚京東物流與德邦股份未來會如何開展業(yè)務協(xié)作，德邦股份與韻達控股股份有限公司未來的戰(zhàn)略合作具有不確定性。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-041）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事會

2022年7月5日

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