證券代碼：002891 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中寵股份 公告編號(hào)：2022-043

煙臺(tái)中寵食品股份有限公司關(guān)于

變更董事會(huì)秘書(shū)及擬變更董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)于公司董事、董事會(huì)秘書(shū)辭職的情況

煙臺(tái)中寵食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事、董事會(huì)秘書(shū)史宇女士的書(shū)面辭職報(bào)告，史宇女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及公司制度的相關(guān)規(guī)定，史宇女士辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效，辭去董事職務(wù)自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事后生效，在此期間，史宇女士仍將繼續(xù)履行董事及董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員相關(guān)職責(zé)直至新任董事就任為止。史宇女士離職后，不再在公司及控股子公司任職。

公司對(duì)史宇女士在擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、關(guān)于擬變更董事的情況

2022年7月5日，公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提名董海風(fēng)女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

如董海風(fēng)女士經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)被選舉為公司第三屆董事會(huì)董事，屆時(shí)將同時(shí)擔(dān)任公司董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。此次補(bǔ)選完成后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。董海風(fēng)女士個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一。

公司獨(dú)立董事就補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司***的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

三、關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)的情況

2022年7月5日，公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任任福照先生擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

任福照先生具備履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所需的專(zhuān)業(yè)勝任能力與從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的要求，不存在不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形。

公司獨(dú)立董事就公司聘任董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司***的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

任福照先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二，其聯(lián)系方式如下：

辦公電話(huà)：0535-6727163

傳真號(hào)碼：0535-6727161

電子郵箱：renfz@wanpy.com.cn

通訊地址：山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)飛龍路88號(hào)

特此公告。

煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年7月6日

附件一：

董海風(fēng)女士簡(jiǎn)歷

董海風(fēng)女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1979年5月出生，碩士研究生學(xué)歷，中共黨員。曾任煙臺(tái)欣和企業(yè)食品有限公司員工發(fā)展處處長(zhǎng)、人力資源行政部經(jīng)理、廠經(jīng)理助理；煙臺(tái)金嶺汽車(chē)集團(tuán)有限公司人力資源總監(jiān)；海普智聯(lián)科技股份有限公司人力資源總監(jiān)、管理中心總經(jīng)理、董事；公司人力資源總監(jiān)；現(xiàn)任上海中寵品牌管理有限公司董事、杭州中寵華元寵物科技有限公司董事、山東頑寵電子商務(wù)有限公司董事、上海好氏寵物食品有限公司董事、公司董事長(zhǎng)助理兼副總經(jīng)理。

董海風(fēng)女士未持有公司股票。除上述任職外，無(wú)其他兼職，沒(méi)有在持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人等單位的工作經(jīng)歷以及在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的經(jīng)歷；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

附件二：

任福照先生簡(jiǎn)歷

任福照，男，1988年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，曾任山東南山鋁業(yè)股份有限公司信息披露主管、投資者關(guān)系經(jīng)理、南山集團(tuán)有限公司資本市場(chǎng)部總經(jīng)理助理、山東南山智尚科技股份有限公司證券事務(wù)代表?，F(xiàn)任公司證券部部長(zhǎng)，任福照先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證。

任福照先生未持有公司股票。除上述任職外，無(wú)其他兼職，沒(méi)有在持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人等單位的工作經(jīng)歷以及在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的經(jīng)歷；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002891 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中寵股份 公告編號(hào)：2022-045

煙臺(tái)中寵食品股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)煙臺(tái)中寵食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議，公司定于2022年7月21日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況：

1、股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)（根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議）

3、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》等的規(guī)定。

4、召開(kāi)日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2022年7月21日14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年7月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年7月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年7月18日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2022年7月18日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：煙臺(tái)市萊山區(qū)飛龍路88號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表

說(shuō)明：

1、股東大會(huì)審議提案1時(shí)采用累積投票制進(jìn)行表決，本次應(yīng)選非獨(dú)立董事1人，采用等額選舉，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出0票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

2、以上提案包含涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。

中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：

(1) 上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(2)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1、登記時(shí)間：

2022年7月19日，上午09：30一11：30，下午14：00一17：00

2、登記地點(diǎn)：

山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)飛龍路88號(hào)公司證券部

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年7月19日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），并請(qǐng)進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)，不接受電話(huà)登記。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

會(huì)議聯(lián)系人：逄建毅

聯(lián)系電話(huà)：0535-6726968

傳 真：0535-6727161

地 址：山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)飛龍路88號(hào)

郵 編：264003

（1）參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

（2）請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

附：授權(quán)委托樣本

四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，關(guān)于參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一。

五、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年7月6日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362891”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“中寵投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第二次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年7月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年7月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

本人作為煙臺(tái)中寵食品股份有限公司股東，茲授權(quán) 先生/女士（身份證號(hào)： ），代表本人出席煙臺(tái)中寵食品股份有限公司于 年

月 日召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并在會(huì)議上代表本人行使表決權(quán)。

投票指示：

委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬戶(hù)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托書(shū)有效期限：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002891 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中寵股份 公告編號(hào)：2022-045

煙臺(tái)中寵食品股份有限公司關(guān)于

第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2022年7月5日下午2：00，煙臺(tái)中寵食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2022年6月24日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，監(jiān)事會(huì)主席趙雷主持會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)議案審議表決，形成如下決議：

審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈煙臺(tái)中寵食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，無(wú)棄權(quán)票。一致通過(guò)。

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際情況，公司擬對(duì)《煙臺(tái)中寵食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

《煙臺(tái)中寵食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)公司***的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2022年7月6日

證券代碼：002891 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中寵股份 公告編號(hào)：2022-044

煙臺(tái)中寵食品股份有限公司關(guān)于

第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2022年7月5日，煙臺(tái)中寵食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2022年6月24日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，公司董事長(zhǎng)郝忠禮先生主持了本次會(huì)議，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事對(duì)本次董事會(huì)各項(xiàng)議案審議表決，形成如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，無(wú)棄權(quán)票。一致通過(guò)。

根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保障董事會(huì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提名董海風(fēng)女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。如董海風(fēng)女士經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)被選舉為公司第三屆董事會(huì)董事，屆時(shí)將同時(shí)擔(dān)任公司董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。《關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)及擬變更董事的公告》詳見(jiàn)公司***的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過(guò)《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，無(wú)棄權(quán)票。一致通過(guò)。

董事會(huì)同意聘任任福照先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》?！蛾P(guān)于擬變更董事及變更董事會(huì)秘書(shū)的公告》詳見(jiàn)公司***的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈煙臺(tái)中寵食品股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，無(wú)棄權(quán)票。一致通過(guò)。

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際情況，公司擬對(duì)《煙臺(tái)中寵食品股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

《煙臺(tái)中寵食品股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)公司***的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈煙臺(tái)中寵食品股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，無(wú)棄權(quán)票。一致通過(guò)。

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際情況，公司擬對(duì)《煙臺(tái)中寵食品股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

《煙臺(tái)中寵食品股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)公司***的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

5、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，無(wú)棄權(quán)票。一致通過(guò)。

《煙臺(tái)中寵食品股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司***的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年7月6日

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