證券代碼：002407??????????????證券簡(jiǎn)稱：多氟多??????????????公告編號(hào)：2022-068

多氟多新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

多氟多新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議通知于2022年6月25日通過(guò)電子郵件方式向各董事發(fā)出，會(huì)議于2022年7月6日上午9：30在焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，親自出席本次會(huì)議的董事共計(jì)9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)李世江先生主持，監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司章程》規(guī)定的程序，并達(dá)到了《公司法》及《公司章程》規(guī)定的召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的法定表決權(quán)數(shù)。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以投票表決的方式，審議通過(guò)了以下議案：

1、《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

詳見(jiàn)2022年7月7日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2022-070）。

2、《回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見(jiàn)2022年7月7日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-071）。

3、《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

詳見(jiàn)2022年7月7日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2022-072）。

4、《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見(jiàn)2022年7月7日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-073）。

三、備查文件

公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：002407??證券簡(jiǎn)稱：多氟多??公告編號(hào)：2022-069

多氟多新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

多氟多新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議于2022年7月6日上午10:00在焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知和議案已于2022年6月25日按《公司章程》規(guī)定以電子郵件的方式發(fā)送至全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決監(jiān)事5人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳相舉先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票方式審議通過(guò)了以下議案：

1、《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》

表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司397名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足《激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)授予的2020年限制性股票設(shè)定的***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象辦理***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)。

詳見(jiàn)2022年7月7日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2022-070）。

2、《回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：由于激勵(lì)對(duì)象中2人離職，1人退休，1人死亡，?1名激勵(lì)對(duì)象考核為D，合計(jì)5人，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件。公司董事會(huì)決定對(duì)上述已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，符合《激勵(lì)計(jì)劃》及有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司回購(gòu)注銷上述已獲授但未解除限售的限制性股票。

詳見(jiàn)2022年7月7日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-071）。

三、備查文件

公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：002407???????????證券簡(jiǎn)稱：多氟多?????????公告編號(hào)：2022-070

多氟多新材料股份有限公司

關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、多氟多新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件已經(jīng)成就；

2、2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)397名，可解除限售的限制性股票數(shù)量為3,273,000股，占目前公司總股本766,087,589股的0.4272%；

3、本次限制性股票在相關(guān)部門辦理完解除限售手續(xù)后、上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請(qǐng)投資者注意。

公司于2022年7月6日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）設(shè)定的***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將辦理2020年授予的限制性股票中符合解除限售條件的部分限制性股票解除限售事宜。公司董事會(huì)辦理本次解除限售事宜已經(jīng)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需再提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述

1、2020年4月29日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法?〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2020年4月29日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法?〉的議案》及《關(guān)于確定〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。

3、2020年4月30日至2020年5月9日，公司對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬***授予部分激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何針對(duì)公司本次激勵(lì)對(duì)象提出的異議。公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明。

4、2020年5月18日，公司召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》、《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2020年5月19日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》，公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人在公司本激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人存在利用本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息買賣公司股票或泄露內(nèi)幕信息的情形。

5、2020年6月19日，公司第六屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述議案在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

6、2020年6月19日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格以及本次激勵(lì)計(jì)劃的授予安排進(jìn)行了審核，并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

7、2020年7月13日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記完成的公告》，本次授予的限制性股票數(shù)量為1108萬(wàn)股，本次授予的激勵(lì)對(duì)象為407名，授予價(jià)格為5.56元/股，上市日期為2020年7月16日。

8、2021?年?2?月?9?日至?2021?年?2?月?19?日，公司對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何針對(duì)公司本次激勵(lì)對(duì)象提出的異議。公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明。

9、2021?年?2?月?23?日，公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)公司?2020?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述議案在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

10、2021?年?2?月?23?日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格以及本次激勵(lì)計(jì)劃的授予安排進(jìn)行了審核，并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

11、2021年3月15日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》，本次授予的限制性股票數(shù)量為189萬(wàn)股，本次授予的激勵(lì)對(duì)象為86名，授予價(jià)格為11.01元/股，上市日期為2021年3月19日。

12、2021?年6月30日，公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分***個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意401名符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象在***個(gè)解除限售期解除限售。***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票數(shù)量為4,400,000股，占公司股本總額的0.57%。

13、2021?年6月30日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分***個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為，公司401名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足《激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)授予的2020年限制性股票設(shè)定的***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象辦理***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)。

14、2021?年6月30日，公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)80,000?股，回購(gòu)資金合計(jì)為444,800.00元。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書。

15、2022?年3月18日，公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意85名符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象在***個(gè)解除限售期解除限售。預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票數(shù)量為940,000股，占公司股本總額的0.12%。

16、2022?年3月18日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為，公司85名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足《激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)授予的2020年限制性股票設(shè)定的預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象辦理預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)。

17、2022年7月6日，公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意397名符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解除限售期解除限售。***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票數(shù)量為3,273,000股，占公司股本總額的0.4272%。

18、2022年7月6日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為，公司397名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足《激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)授予的2020年限制性股票設(shè)定的***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象辦理***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)。

二、激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說(shuō)明

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綜上所述，公司《激勵(lì)計(jì)劃》***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，公司董事會(huì)將于***授予部分第二個(gè)解除限售期滿后按照《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定辦理***授予部分限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

三、激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售對(duì)象及可解除限售數(shù)量

1、本次符合解除條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)397人；

2、可申請(qǐng)解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為3,273,000股，占目前公司***新總股本766,087,589股的0.4272%；

本次限制性股票解除限售具體情況如下表：

■

四、董事會(huì)薪酬及考核委員會(huì)關(guān)于對(duì)公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期解除限售的核查意見(jiàn)

本次可解除限售激勵(lì)對(duì)象資格符合?《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，在考核年度內(nèi)除了1名激勵(lì)對(duì)象考核為D外,其他人員均考核達(dá)標(biāo)即考核結(jié)果在良好（80?分）以上，且符合其他解除限售條件，可解除限售的激勵(lì)對(duì)象的資格合法、有效。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司?2021年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、擬解除限售的397名激勵(lì)對(duì)象及其個(gè)人績(jī)效考核等實(shí)際情況，均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件的要求，解除限售條件已經(jīng)成就。

我們一致同意公司按照公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售的相關(guān)事宜。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為，公司397名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足《激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)授予的2020年限制性股票設(shè)定的***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象辦理***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)。

七、河南苗碩（鄭州）律師事務(wù)所關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)書

公司已履行了本次解除限售現(xiàn)階段需要履行的相關(guān)審批程序，《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的本次解除限售的各項(xiàng)條件已滿足，尚待公司統(tǒng)一辦理符合解除限售條件的限制性股票的解除限售事宜。

八、備查文件

（一）第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；

（二）第六屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（四）河南苗碩（鄭州）律師事務(wù)所關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：002407?????????證券簡(jiǎn)稱：多氟多?公告編號(hào)：2022-072

多氟多新材料股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2022年7月6日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》。公司對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中不符合激勵(lì)條件的原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)64,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷，此次注銷完成后，公司注冊(cè)資本從766,087,589元變更為766,023,589元。

鑒于上述總股本及注冊(cè)資本的變更情況，公司對(duì)《公司章程》如下條款進(jìn)行修改：

■

除上述條款外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。

上述公司章程的修訂尚需提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體變更內(nèi)容以工商核準(zhǔn)變更登記為準(zhǔn)。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：002407???????????證券簡(jiǎn)稱：多氟多?????????公告編號(hào)：2022-071

多氟多新材料股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月6日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)5名不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并進(jìn)行注銷，合計(jì)回購(gòu)注銷64,000股。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述

1、2020年4月29日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法?〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2020年4月29日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法?〉的議案》及《關(guān)于確定〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。

3、2020年4月30日至2020年5月9日，公司對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬***授予部分激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何針對(duì)公司本次激勵(lì)對(duì)象提出的異議。公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明。

4、2020年5月18日，公司召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》、《關(guān)于〈多氟多化工股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2020年5月19日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》，公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人在公司本激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人存在利用本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息買賣公司股票或泄露內(nèi)幕信息的情形。

5、2020年6月19日，公司第六屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述議案在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

6、2020年6月19日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格以及本次激勵(lì)計(jì)劃的授予安排進(jìn)行了審核，并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

7、2020年7月13日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記完成的公告》，本次授予的限制性股票數(shù)量為1108萬(wàn)股，本次授予的激勵(lì)對(duì)象為407名，授予價(jià)格為5.56元/股，上市日期為2020年7月16日。

8、2021?年?2?月?9?日至?2021?年?2?月?19?日，公司對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何針對(duì)公司本次激勵(lì)對(duì)象提出的異議。公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明。

9、2021?年?2?月?23?日，公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)公司?2020?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述議案在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

10、2021?年?2?月?23?日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格以及本次激勵(lì)計(jì)劃的授予安排進(jìn)行了審核，并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

11、2021年3月15日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》，本次授予的限制性股票數(shù)量為189萬(wàn)股，本次授予的激勵(lì)對(duì)象為86名，授予價(jià)格為11.01元/股，上市日期為2021年3月19日。

12、2021?年6月30日，公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分***個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意401名符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象在***個(gè)解除限售期解除限售。***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票數(shù)量為4,400,000股，占公司股本總額的0.57%。

13、2021?年6月30日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分***個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為，公司401名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足《激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)授予的2020年限制性股票設(shè)定的***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象辦理***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)。

14、2021?年6月30日，公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)80,000?股，回購(gòu)資金合計(jì)為444,800.00元。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書。

15、2022?年3月18日，公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意85名符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象在***個(gè)解除限售期解除限售。預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票數(shù)量為940,000股，占公司股本總額的0.12%。

16、2022?年3月18日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為，公司85名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足《激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)授予的2020年限制性股票設(shè)定的預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象辦理預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)。

17、2022年7月6日，公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意397名符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解除限售期解除限售。***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票數(shù)量為3,273,000股，占公司股本總額的0.4272%。

18、2022年7月6日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（***授予部分第二個(gè)解除限售期）解除限售條件成就的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為，公司397名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足《激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)授予的2020年限制性股票設(shè)定的***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件，并同意公司為2020年限制性股票激勵(lì)對(duì)象辦理***授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售手續(xù)。

19、2022年7月6日，公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)64,000?股，回購(gòu)資金合計(jì)為410,340.00元。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書。

二、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的說(shuō)明

（一）回購(gòu)原因

因2名激勵(lì)對(duì)象離職，1名激勵(lì)對(duì)象退休，1名激勵(lì)對(duì)象死亡，1名激勵(lì)對(duì)象考核為D，根據(jù)《2020年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，以上5名激勵(lì)對(duì)象已不符合2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件，公司應(yīng)將上述不符合激勵(lì)條件的限制性股票以授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷。

（二）回購(gòu)數(shù)量

1、本次回購(gòu)4名激勵(lì)對(duì)象持有的2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二期、第三期股票共計(jì)54,000股，占回購(gòu)前公司股本總額的0.0070%。

2、本次回購(gòu)1名激勵(lì)對(duì)象持有的2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***期、第二期股票共計(jì)10,000股，占回購(gòu)前公司股本總額的0.0013%。

（三）回購(gòu)價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，5名激勵(lì)對(duì)象不再符合激勵(lì)條件，由公司回購(gòu)注銷。公司向激勵(lì)對(duì)象授予2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予價(jià)格為5.56元/股，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予價(jià)格為11.01元/股，因此公司將按授予價(jià)格5.56元/股、11.01元/股分別進(jìn)行回購(gòu)，合計(jì)股數(shù)64,000股，回購(gòu)款共計(jì)人民幣410,340.00元。

（四）資金來(lái)源

本次回購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金。

三、回購(gòu)注銷完成后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票完成后，公司股份總數(shù)將由766,087,589股減少為766,023,589股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

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本次回購(gòu)注銷后完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

四、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)不會(huì)影響公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍符合上市條件，公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造***大價(jià)值。公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

因2名激勵(lì)對(duì)象離職，1名激勵(lì)對(duì)象退休，1名激勵(lì)對(duì)象死亡，1名激勵(lì)對(duì)象考核為D，根據(jù)《2020年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，以上5名激勵(lì)對(duì)象已不符合2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件，公司應(yīng)將上述不符合激勵(lì)條件的限制性股票以授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷。

我們認(rèn)為上述回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，程序合法、合規(guī)，公司本次回購(gòu)注銷不影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。我們同意公司回購(gòu)注銷上述已獲授但未解除限售的限制性股票。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)對(duì)本次公司回購(gòu)注銷部分***授予的限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：由于激勵(lì)對(duì)象中2人離職，1人退休，1人死亡，?1名激勵(lì)對(duì)象考核為D，合計(jì)5人，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件。公司董事會(huì)決定對(duì)上述已獲授但尚未解除限售的部分限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，符合《激勵(lì)計(jì)劃》及有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司回購(gòu)注銷上述已獲授但未解除限售的限制性股票。

七、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

河南苗碩(鄭州)律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、規(guī)范性文件及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷已經(jīng)獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司尚待辦理本次回購(gòu)注銷涉及的減少注冊(cè)資本和股份注銷登記等手續(xù)。

八、備查文件

（一）第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；

（二）第六屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（四）河南苗碩(鄭州)律師事務(wù)所關(guān)于多氟多新材料股份有限公司回購(gòu)注銷部分限制性股票的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：002407?證券簡(jiǎn)稱：多氟多?公告編號(hào)：2022-073

多氟多新材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2022年7月25日下午14:30在公司科技大廈五樓會(huì)議室召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年7月25日（星期一）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年7月25日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年7月25日9:15至15：00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（見(jiàn)附件二）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年7月20日（星期三）

7、出席對(duì)象：

（1）2022年7月20日下午15:00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加會(huì)議表決；因故不能出席會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議或參加表決（該股東代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：

河南省焦作市中站區(qū)焦克路多氟多科技大廈五樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議事項(xiàng)

■

2、議案審議及披露情況

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、特別提示

上述提案為特別決議事項(xiàng)，即須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方為有效。

本次股東大會(huì)審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2022年7月22日（9:30-11:30，13:00-15:00）

2、登記地點(diǎn)：公司證券部。

3、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等原件及委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡和出席人身份證等原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書和出席人身份證等原件辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請(qǐng)認(rèn)真填寫回執(zhí)，以便登記確認(rèn)，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司證券部。

（4）本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈證券部

聯(lián)系人：彭超、原秋玉

聯(lián)系電話：0391-2956992

聯(lián)系郵箱：dfdzq@dfdchem.com

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。

六、備查文件

公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：362407；投票簡(jiǎn)稱：多氟投票

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于上述投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年7月25日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年7月25日9：15—15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

多氟多新材料股份有限公司

2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

致：多氟多新材料股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下表指示代為行使表決權(quán)。若本人（本公司）無(wú)指示，則受托人可自行投票表決，后果均由本人（本公司）承擔(dān)。

委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

本公司（本人）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

■

委托人簽字（蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量：

委托人股東賬戶：

受托人/代理人簽字（蓋章）：

受托人/代理人身份證號(hào)碼：

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