證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創(chuàng)新 公告編號：2022-036

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)

與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2020年12月28日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見。公司已對激勵對象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會對本次股權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象名單進(jìn)行了核查并對公示情況進(jìn)行了說明。

2、2021年1月14日，公司2021年***次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)及限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)及限制性股票并辦理授予股票期權(quán)及限制性股票所必需的全部事宜。

3、2021年1月14日，公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵對象主體資格確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

4、2021年5月25日，公司第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

5、2021年10月26日，公司第三屆董事會第三十次會議和第三屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

6、2022年4月26日，公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃***個行權(quán)期及解除限售期行權(quán)條件及解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

7、2022年7月6日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

公司于2022年5月18日召開的2021年年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》，2021年度利潤分配實(shí)施方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.6元（含稅），該利潤分配方案已于2022年6月2日實(shí)施完畢。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定應(yīng)對股票期權(quán)行權(quán)價格和限制性股票的回購價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)公司于2021年5月26日披露的《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號：2021-048），2021年度利潤分配方案實(shí)施前，股票期權(quán)行權(quán)價格為143.75元/股，限制性股票回購價格為71.679元/股。

2021年度利潤分配方案實(shí)施后，股票期權(quán)的行權(quán)價格及限制性股票的回購價格調(diào)整如下。

1、股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整

派息：P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。

股票期權(quán)的行權(quán)價格=143.75-1.06=142.69元/股。

2022年4月26日公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃***個行權(quán)期及解除限售期行權(quán)條件及解除限售條件成就的議案》，公司董事會同意為授予股票期權(quán)的263名激勵對象辦理***個行權(quán)期股票期權(quán)的行權(quán)事宜，行權(quán)價格為143.75元/股，目前尚未辦理完成。因此，根據(jù)《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》規(guī)定，授予股票期權(quán)***個行權(quán)期股票期權(quán)的行權(quán)價格調(diào)整為142.69元/股。

2、限制性股票回購價格的調(diào)整

派息：P＝P0-V其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格。

限制性股票回購價格=71.679-1.06=70.619元/股。

根據(jù)2021年***次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會審議通過即可，無需再次提交股東大會審議。

三、本次調(diào)整對公司的影響

公司本次對激勵計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票的回購價格的調(diào)整不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事審核后認(rèn)為：公司本次對激勵計(jì)劃相關(guān)權(quán)益的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司激勵計(jì)劃中的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司的上述調(diào)整。

五、監(jiān)事會核查意見

經(jīng)監(jiān)事會審議，本次對2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。

六、律師法律意見

北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股權(quán)激勵計(jì)劃的調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司章程》及《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創(chuàng)新 公告編號：2022-039

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)

與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)

與部分限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

● 股票期權(quán)注銷數(shù)量：16.6300萬份

● 限制性股票回購數(shù)量：10.5184萬股

● 限制性股票回購價格：92.92元/股+同期存款利息（按日計(jì)息）

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“兆易創(chuàng)新”）2022年7月6日召開第四屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、股權(quán)激勵計(jì)劃概述

1、2021年7月9日，公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司第三屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見。公司已對激勵對象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會對本次股權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象名單進(jìn)行了核查并對公示情況進(jìn)行了說明。

2、2021年7月26日，公司2021年第四次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)及限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)及限制性股票并辦理授予股票期權(quán)及限制性股票所必需的全部事宜。

3、2021年7月26日，公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵對象主體資格確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

4、2021年9月3日，公司第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

5、2022年7月6日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

二、回購注銷原因、數(shù)量、價格、資金來源

1、回購注銷原因、數(shù)量及價格

根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》之“第八章公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：“（三）激勵對象因下列任一原因?qū)е鹿蛡蜿P(guān)系解除或終止的，董事會可以決定對激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃在情況發(fā)生之日，對激勵對象已滿足行權(quán)條件但尚未行權(quán)的股票期權(quán)或已滿足解除限售條件但尚未解除限售的限制性股票可繼續(xù)保留，其余未滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)不得行權(quán)，其余未滿足解除限售條件的限制性股票不得解除限售，股票期權(quán)由公司注銷，限制性股票由公司按照授予價格加同期銀行存款利息之和回購注銷?！庇捎?3名原激勵對象因個人原因已離職（22名原激勵對象同時獲授限制性股票和股票期權(quán)，1名原激勵對象只獲授限制性股票），已不符合公司股權(quán)激勵計(jì)劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并注銷其未滿足行權(quán)條件的全部股票期權(quán)16.6300萬份及回購注銷其未解除限售條件的全部限制性股票10.5184萬股，回購價格為92.92元/股+同期存款利息（按日計(jì)息）?；刭徬拗菩怨善睌?shù)量占2021年股權(quán)激勵計(jì)劃限制性股票授予尚未解除限售的限制性股票數(shù)量的6.28%，回購限制性股票數(shù)量占目前總股本的0.02%。

公司董事會將根據(jù)2021年第四次臨時股東大會的授權(quán)按照相關(guān)規(guī)定辦理本次限制性股票回購注銷的相關(guān)事宜。

2、回購價格調(diào)整說明

公司在完成限制性股票股份登記后，實(shí)施了2021年度利潤分配方案，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.6元（含稅）。該方案已于2022年6月2日實(shí)施完畢。

根據(jù)《2021年股權(quán)激勵計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定及《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號：2022-037），授予價格由93.98元/股調(diào)整為92.92元/股。

因此，回購已離職激勵對象對應(yīng)限制性股票的回購價格為每股92.92元+同期存款利息（按日計(jì)息）。

3、回購資金總額與回購資金來源

公司就本次限制性股票回購事項(xiàng)支付的回購價款為回購數(shù)量（10.5184萬股）×回購價格（每股92.92元加同期存款利息（按日計(jì)息）），全部為公司自有資金。

三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況

單位：股

四、本次回購注銷對公司的影響

本次注銷股票期權(quán)與回購注銷限制性股票事項(xiàng)不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé)。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價值。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事審核后認(rèn)為：

由于23名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司2021年激勵計(jì)劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象激勵資格并注銷其未滿足行權(quán)條件的全部股票期權(quán)16.6300萬份及回購注銷其未解除限售條件的全部限制性股票10.5184萬股。

我們認(rèn)為上述注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》和《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，程序合法、合規(guī)。因此我們同意上述事項(xiàng)。

六、監(jiān)事會核查意見

監(jiān)事會對本次注銷股票期權(quán)及回購注銷限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》和《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，由于23名原激勵對象因個人原因離職，已不符合公司股權(quán)激勵計(jì)劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，監(jiān)事會同意取消上述激勵對象激勵資格，注銷未滿足行權(quán)條件的全部股票期權(quán)16.6300萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票10.5184萬股。董事會關(guān)于本次注銷股票期權(quán)及回購注銷限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

七、律師法律意見

北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次回購注銷的數(shù)量、價格等符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司本次回購注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創(chuàng)新 公告編號：2022-040

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票

減資通知債權(quán)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月6日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案》和《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案》。

根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》、《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》和《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，由于31名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司限制性股票激勵計(jì)劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計(jì)44.1954萬股。本次回購注銷完成后，公司總股本將由667,467,102股減至667,025,148股，公司注冊資本也相應(yīng)由667,467,102元減少667,025,148元。

公司本次回購注銷部分股權(quán)激勵限制性股票將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院中關(guān)村集成電路設(shè)計(jì)園8號樓

2、申報(bào)時間：2022年7月7日起45天內(nèi)（9:00-11:30；13:30-17:00（雙休日及法定節(jié)假日除外）

3、聯(lián)系人：王中華

4、聯(lián)系電話：010-82881768

5、傳真號碼：010-82263370

特此公告。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創(chuàng)新 公告編號：2022-042

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月22日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

● 疫情防控期間，公司鼓勵股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會。

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2022年7月22日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院中關(guān)村集成電路設(shè)計(jì)園8號樓。鑒于疫情防控的需要，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員擬通過視頻方式參加會議。

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年7月22日

至2022年7月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

公司于2022年7月6日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了上述議案。詳情請見公司于2022年7月7日刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

此外，公司在刊登本公告的同時將在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)刊登《兆易創(chuàng)新2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一) 參會登記

1、個人股東親自出席的，應(yīng)出示本人有效身份證件及其復(fù)印件、股票賬戶卡及其復(fù)印件；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件及其復(fù)印件、股東有效身份證件復(fù)印件、股東授權(quán)委托書。

2、法人股東出席的，應(yīng)由法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人或者法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人委托的代理人出席會議。法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件及其復(fù)印件、能證明其具有法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件及其復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人有效身份證件復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶有效證明、依法出具的書面授權(quán)委托書。

3、股東或股東代理人可采取將相關(guān)資料以掃描件形式發(fā)送至公司郵箱的方式進(jìn)行書面登記。公司不接受電話方式登記。

(二) 登記時間

2022年7月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:30（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

(三) 登記地點(diǎn)

公司董事會辦公室（北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院中關(guān)村集成電路設(shè)計(jì)園8號樓）

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系地址：公司董事會辦公室（北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院中關(guān)村集成電路設(shè)計(jì)園8號樓）

2、聯(lián)系電話：010-82881768

3、郵箱：investor@gigadevice.com

4、聯(lián)系人：王中華

5、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

6、與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

7、為配合疫情防控工作，公司鼓勵股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會。股東或代理人如現(xiàn)場參會，除攜帶相關(guān)證件和參會材料外，請做好個人防護(hù)工作，并請遵從北京防疫部門、會議地點(diǎn)及公司各項(xiàng)防疫管控規(guī)定和要求。參會人員須全程佩戴口罩，并配合登記及體溫檢測等各項(xiàng)工作。

特此公告。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月22日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創(chuàng)新 公告編號：2022-043

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于完成工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月8日、2021年12月22日完成2021年股權(quán)激勵計(jì)劃限制性股票授予登記工作，本次激勵計(jì)劃授予限制性股票1,675,242股。公司于2021年11月3日、2022年1月13日完成2018年股權(quán)激勵計(jì)劃***授予股票期權(quán)第三個行權(quán)期的股份登記工作，本次激勵計(jì)劃新增行權(quán)股份1,549,435股。上述激勵計(jì)劃共計(jì)新增股份3,224,677股，公司總股本由664,315,107股變更為667,539,784股，公司注冊資本由人民幣664,315,107元變更為人民幣667,539,784元。

2022年2月10日，公司完成了2018、2020年股權(quán)激勵計(jì)劃中22名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購注銷工作。本次回購注銷限制性股票共計(jì)72,682股，公司總股本由667,539,784股變更為667,467,102股；公司注冊資本由人民幣667,539,784元變更為人民幣667,467,102元。

2022年4月26日，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本暨修改〈公司章程〉的議案》。2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本暨修改〈公司章程〉的議案》。

目前，公司已完成了上述事項(xiàng)的工商變更登記，并取得了北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。工商變更登記內(nèi)容為：

注冊資本由“人民幣元66431.5107萬元”變更為“人民幣元66746.7102萬元”。

《營業(yè)執(zhí)照》相關(guān)登記信息如下：

名稱：北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司

類型：股份有限公司（臺港澳與境內(nèi)合資、上市）

法定代表人：何衛(wèi)

注冊資本：人民幣元66746.7102萬元

成立日期：2005年04月06日

營業(yè)期限：2005年04月06日至長期

住所：北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院8號樓1至5層101

經(jīng)營范圍：微電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、電信設(shè)備、手持移動終端的研發(fā)；委托加工生產(chǎn)、銷售自行研發(fā)的產(chǎn)品；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

特此公告。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創(chuàng)新 公告編號：2022-034

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“兆易創(chuàng)新”）第四屆董事會第三次會議的會議通知和資料于2022年7月1日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年7月6日以網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名；公司全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式一致通過以下議案：

一、關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案

鑒于公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定應(yīng)對股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格進(jìn)行調(diào)整。

經(jīng)過調(diào)整，授予股票期權(quán)行權(quán)價格由143.75元/股調(diào)整為142.69元/股，授予限制性股票回購價格由71.679元/股調(diào)整為70.619元/股。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

該議案具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創(chuàng)新關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號：2022-036）。

該議案關(guān)聯(lián)董事何衛(wèi)回避表決。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案

鑒于公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定應(yīng)對股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格進(jìn)行調(diào)整。

經(jīng)過調(diào)整，授予股票期權(quán)行權(quán)價格由187.96元/股調(diào)整為186.90元/股，授予限制性股票回購價格由93.98元/股調(diào)整為92.92元/股。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

該議案具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創(chuàng)新關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號：2022-037）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、關(guān)于回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案

根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其相關(guān)規(guī)定：“激勵對象因激勵計(jì)劃規(guī)定的原因?qū)е鹿蛡蜿P(guān)系解除或終止的，董事會可以決定對激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃在情況發(fā)生之日，對激勵對象已滿足行權(quán)條件但尚未行權(quán)的股票期權(quán)或已滿足解除限售條件但尚未解除限售的限制性股票可繼續(xù)保留，其余未滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)不得行權(quán)，其余未滿足解除限售條件的限制性股票不得解除限售，股票期權(quán)由公司注銷，限制性股票由公司按照授予價格加同期銀行存款利息之和回購注銷?！庇捎?名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司股權(quán)激勵計(jì)劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并注銷其未滿足行權(quán)條件的全部股票期權(quán)6.9615萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票33.6770萬股，回購價格為70.619元/股+同期存款利息（按日計(jì)息）。

根據(jù)2021年***次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，董事會將依照股東大會的授權(quán)按照相關(guān)規(guī)定辦理本次股票期權(quán)注銷及限制性股票回購注銷的相關(guān)事宜。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

該議案具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站《兆易創(chuàng)新關(guān)于回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-038）。

該議案關(guān)聯(lián)董事何衛(wèi)回避表決。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案

根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其相關(guān)規(guī)定：“激勵對象因激勵計(jì)劃規(guī)定的原因?qū)е鹿蛡蜿P(guān)系解除或終止的，董事會可以決定對激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃在情況發(fā)生之日，對激勵對象已滿足行權(quán)條件但尚未行權(quán)的股票期權(quán)或已滿足解除限售條件但尚未解除限售的限制性股票可繼續(xù)保留，其余未滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)不得行權(quán)，其余未滿足解除限售條件的限制性股票不得解除限售，股票期權(quán)由公司注銷，限制性股票由公司按照授予價格加同期銀行存款利息之和回購注銷?！庇捎?3名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司股權(quán)激勵計(jì)劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并注銷其未滿足行權(quán)條件的全部股票期權(quán)16.6300萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票10.5184萬股，回購價格為92.92元/股+同期存款利息（按日計(jì)息）。

根據(jù)2021年第四次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，董事會將依照股東大會的授權(quán)按照相關(guān)規(guī)定辦理本次股票期權(quán)注銷及限制性股票回購注銷的相關(guān)事宜。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見。

該議案具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站《兆易創(chuàng)新關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-039）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

五、關(guān)于擬變更公司名稱暨修改《公司章程》的議案

根據(jù)公司的戰(zhàn)略定位，為了更***、有效地推動公司集團(tuán)化發(fā)展運(yùn)營，公司中文名稱擬由“北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司”變更為“兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司”（***終以工商登記為準(zhǔn)），英文名稱擬由“GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.”變更為“GigaDevice Semiconductor Inc.”，并相應(yīng)修改公司章程。

該議案具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站《兆易創(chuàng)新關(guān)于擬變更公司名稱暨修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-041）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案

公司董事會同意于2022年7月22日通過現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年***次臨時股東大會，將本次會議第五項(xiàng)議案提交股東大會審議。

該議案具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創(chuàng)新關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-042）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創(chuàng)新 公告編號：2022-035

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會議的會議通知和材料于2022年7月1日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年7月6日以網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式一致通過以下議案：

一、關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)的議案

經(jīng)監(jiān)事會審議，本次對2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。

該議案具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創(chuàng)新關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號：2022-036）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)的議案

經(jīng)監(jiān)事會審議，本次對2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。

該議案具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創(chuàng)新關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號：2022-037）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、關(guān)于回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》和《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，由于8名原激勵對象因個人原因離職，已不符合公司股權(quán)激勵計(jì)劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，監(jiān)事會同意取消上述激勵對象激勵資格，注銷未滿足行權(quán)條件的全部股票期權(quán)6.9615萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票33.6770萬股。董事會關(guān)于本次注銷股票期權(quán)及回購注銷限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

該議案具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創(chuàng)新關(guān)于回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-038）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》和《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，由于23名原激勵對象因個人原因離職，已不符合公司股權(quán)激勵計(jì)劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，監(jiān)事會同意取消上述激勵對象激勵資格，注銷未滿足行權(quán)條件的全部股票期權(quán)16.6300萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票10.5184萬股。董事會關(guān)于本次注銷股票期權(quán)及回購注銷限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

該議案具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易創(chuàng)新關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-039）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創(chuàng)新 公告編號：2022-037

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)

與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2021年7月9日，公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司第三屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見。公司已對激勵對象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會對本次股權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象名單進(jìn)行了核查并對公示情況進(jìn)行了說明。

2、2021年7月26日，公司2021年第四次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)及限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)及限制性股票并辦理授予股票期權(quán)及限制性股票所必需的全部事宜。

3、2021年7月26日，公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵對象主體資格確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

4、2021年9月3日，公司第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

5、2022年7月6日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

公司于2022年5月18日召開的2021年年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》，2021年度利潤分配實(shí)施方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.6元（含稅），該利潤分配方案已于2022年6月2日實(shí)施完畢。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定應(yīng)對股票期權(quán)行權(quán)價格和限制性股票的回購價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)公司于2021年9月3日披露的《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃股票期權(quán)授予登記完成的公告》（公告編號：2021-082），2021年9月10日披露的《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票授予結(jié)果公告》（公告編號：2021-087）以及2021年12月24日披露的《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票暫緩授予結(jié)果公告》（公告編號：2021-118），2021年度利潤分配方案實(shí)施前，股票期權(quán)行權(quán)價格為187.96元/股，限制性股票授予價格為93.98元/股。

2021年度利潤分配方案實(shí)施后，股票期權(quán)的行權(quán)價格及限制性股票的回購價格調(diào)整如下：

1、股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整

派息：P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。

股票期權(quán)的行權(quán)價格=187.96-1.06=186.90元/股。

2、限制性股票回購價格的調(diào)整

派息：P＝P0-V其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格。

限制性股票回購價格=93.98-1.06=92.92元/股。

根據(jù)2021年第四次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會審議通過即可，無需再次提交股東大會審議。

三、本次調(diào)整對公司的影響

公司本次對激勵計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票的回購價格的調(diào)整不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事審核后認(rèn)為：公司本次對激勵計(jì)劃相關(guān)權(quán)益的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司激勵計(jì)劃中的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司的上述調(diào)整。

五、監(jiān)事會核查意見

經(jīng)監(jiān)事會審議，本次對2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價格及限制性股票回購價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。

六、律師法律意見

北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股權(quán)激勵計(jì)劃的調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司章程》及《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創(chuàng)新 公告編號：2022-038

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷2020年股票期權(quán)

與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)

與部分限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

● 股票期權(quán)注銷數(shù)量：6.9615萬份

● 限制性股票回購數(shù)量：33.6770萬股

● 限制性股票回購價格：70.619元/股+同期存款利息（按日計(jì)息）

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“兆易創(chuàng)新”）2022年7月6日召開第四屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、股權(quán)激勵計(jì)劃概述

1、2020年12月28日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見。公司已對激勵對象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會對本次股權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象名單進(jìn)行了核查并對公示情況進(jìn)行了說明。

2、2021年1月14日，公司2021年***次臨時股東大會審議并通過了《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)及限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)及限制性股票并辦理授予股票期權(quán)及限制性股票所必需的全部事宜。

3、2021年1月14日，公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵對象主體資格確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

4、2021年5月25日，公司第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

5、2021年10月26日，公司第三屆董事會第三十次會議和第三屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

6、2022年4月26日，公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃***個行權(quán)期及解除限售期行權(quán)條件及解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

7、2022年7月6日，公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)與部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具法律意見書。

二、回購注銷原因、數(shù)量、價格、資金來源

1、回購注銷原因、數(shù)量及價格

根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》之“第八章公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：“（三）激勵對象因下列任一原因?qū)е鹿蛡蜿P(guān)系解除或終止的，董事會可以決定對激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃在情況發(fā)生之日，對激勵對象已滿足行權(quán)條件但尚未行權(quán)的股票期權(quán)或已滿足解除限售條件但尚未解除限售的限制性股票可繼續(xù)保留，其余未滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)不得行權(quán)，其余未滿足解除限售條件的限制性股票不得解除限售，股票期權(quán)由公司注銷，限制性股票由公司按照授予價格加同期銀行存款利息之和回購注銷?！庇捎?名原激勵對象因個人原因已離職（6名原激勵對象同時獲授限制性股票和股票期權(quán)，2名原激勵對象只獲授限制性股票），已不符合公司股權(quán)激勵計(jì)劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并注銷其未滿足行權(quán)條件的全部股票期權(quán)6.9615萬份及回購注銷其未解除限售條件的全部限制性股票33.6770萬股，回購價格為70.619元/股+同期存款利息（按日計(jì)息）。回購限制性股票數(shù)量占2020年股權(quán)激勵計(jì)劃限制性股票授予尚未解除限售的限制性股票數(shù)量的11.62%，回購限制性股票數(shù)量占目前總股本的0.05%。

公司董事會將根據(jù)2021年***次臨時股東大會的授權(quán)按照相關(guān)規(guī)定辦理本次限制性股票回購注銷的相關(guān)事宜。

2、回購價格調(diào)整說明

公司在完成限制性股票股份登記后，實(shí)施了2020年度利潤分配方案，以本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施前的公司總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.6元（含稅），同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。該方案已于2021年5月24日實(shí)施完畢。

2022年公司實(shí)施了2021年度利潤分配方案，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.6元（含稅）。該方案已于2022年6月2日實(shí)施完畢。

根據(jù)《2020年股權(quán)激勵計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定及《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號：2022-036），授予價格由71.679元/股調(diào)整為70.619元/股。

因此，回購已離職激勵對象對應(yīng)限制性股票的回購價格為每股70.619元+同期存款利息（按日計(jì)息）。

3、回購資金總額與回購資金來源

公司就本次限制性股票回購事項(xiàng)支付的回購價款為回購數(shù)量（33.6770萬股）×回購價格（每股70.619元加同期存款利息（按日計(jì)息）），全部為公司自有資金。

三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況

單位：股

四、本次回購注銷對公司的影響

本次注銷股票期權(quán)與回購注銷限制性股票事項(xiàng)不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé)。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價值。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事審核后認(rèn)為：

由于8名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司2020年激勵計(jì)劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象激勵資格并注銷其未滿足行權(quán)條件的全部股票期權(quán)6.9615萬份及回購注銷其未解除限售條件的全部限制性股票33.6770萬股。

我們認(rèn)為上述注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》和《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，程序合法、合規(guī)。因此我們同意上述事項(xiàng)。

六、監(jiān)事會核查意見

監(jiān)事會對本次注銷股票期權(quán)及回購注銷限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》和《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，由于8名原激勵對象因個人原因離職，已不符合公司股權(quán)激勵計(jì)劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，監(jiān)事會同意取消上述激勵對象激勵資格，注銷未滿足行權(quán)條件的全部股票期權(quán)6.9615萬份及回購注銷其未滿足解除限售條件的全部限制性股票33.6770萬股。董事會關(guān)于本次注銷股票期權(quán)及回購注銷限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

七、律師法律意見

北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次回購注銷的數(shù)量、價格等符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司本次回購注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創(chuàng)新 公告編號：2022-041

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于擬變更公司名稱

暨修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司中文名稱擬變更為：兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

● 公司英文名稱擬變更為：GigaDevice Semiconductor Inc.

● 本次變更公司名稱尚需向市場監(jiān)督管理部門辦理變更登記與備案，***終以工商登記為準(zhǔn)。

● 相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱暨修改〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司名稱擬變更的情況

1、公司中文名稱擬由“北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司”變更為“兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司”（***終以工商登記為準(zhǔn)）。

2、公司英文名稱擬由“GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.”變更為“GigaDevice Semiconductor Inc.”。

3、公司證券簡稱“兆易創(chuàng)新”和證券代碼“603986”保持不變。

二、公司名稱擬變更的原因

公司是一家致力于開發(fā)***的存儲器技術(shù)、MCU和傳感器解決方案的***無晶圓廠半導(dǎo)體公司，以成為全球***的芯片設(shè)計(jì)公司為目標(biāo)。公司在中國多地及東南亞、歐美等多個國家和地區(qū)均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和辦事處，營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球，為客戶提供優(yōu)質(zhì)便捷的本地化支持服務(wù)。根據(jù)公司的戰(zhàn)略定位，為了更***、有效地推動公司集團(tuán)化發(fā)展運(yùn)營，提升公司品牌價值，更好地推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬對公司名稱進(jìn)行變更。

三、《公司章程》擬修訂的情況

就上述公司名稱變更事項(xiàng)，公司擬對《公司章程》進(jìn)行如下修訂：

除以上修訂外，《公司章程》不作其他修訂。修訂后的章程全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。

四、其他事項(xiàng)說明及風(fēng)險提示

1、本次變更公司名稱暨修改《公司章程》事項(xiàng)將在股東大會審議通過后及時向市場監(jiān)督管理部門辦理變更登記事宜，***終結(jié)果以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

2、公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理與本次變更相關(guān)的各項(xiàng)具體事宜。本次變更事項(xiàng)完成后，公司將對相關(guān)規(guī)章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱的文件等，一并進(jìn)行相應(yīng)修改。

3、本次公司名稱的變更，是基于公司定位及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及整體利益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司不存在利用變更公司名稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的情形，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、上述事項(xiàng)尚存在不確定性，敬請投資者注意風(fēng)險。

特此公告。

北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2022年7月6日

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