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深圳齊心集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司股份回購注銷辦理結(jié)果報表，公司回購專用證券賬戶部分股份已完成注銷，公司總股本、無限售條件流通股數(shù)量發(fā)生變化。本次回購注銷802,416股，注銷日期為2022年7月5日。本次變更及注銷后，公司總股本由734,020,099股變更為733,217,683股。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就回購股份注銷完成暨股份變動情況披露如下：

一、公司回購股份注銷事項履行的審議程序

1、***期回購股份情況

公司2018 年6月29日召開的第六屆董事會第二十四次會議和2018年7月16日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份的預(yù)案》；公司2018 年12月23日召開的第六屆董事會第三十次會議和2019年1月9日召開的2019年***次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購部分社會公眾股份事項的預(yù)案》，同意公司以集中競價交易方式，在不低于人民幣2.5億元，不高于人民幣5億元的資金總額內(nèi)實施本次回購股份方案。2019年3月25日，第六屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于明確回購公司部分社會公眾股份具體用途的議案》，決議將該次回購的股份1,100萬股將用于實施員工持股計劃，其余股份全部用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

鑒于公司正在籌劃的2018年非公開發(fā)行A股股票，繼續(xù)推進實施回購股份事宜，將影響到非公開的推進。2019 年7月10日,公司第七屆董事會***次會議審議通過了《關(guān)于終止實施回購公司股份的議案》，決定終止實施本次回購公司股份的事宜，該議案不需再提交股東大會審議。截至回購項目終止日2019 年7月10日，公司累計回購股份數(shù)量11,802,416股，占回購終止日公司總股本的1.8390%，***高成交價為10.87元/股，***低成交價為7.86元/股，總成交金額為106,441,869.58元（不含交易費用），其中11,000,000股將用于實施員工持股計劃，802,416股用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

2、變更回購股份用途原因及審議程序

2020年10月27日召開的第七屆董事會第九次會議和2020年11月13日召開的2020年***次臨時股東大會審議通過《2020年員工持股計劃》等相關(guān)議案，***期回購總計股份11,802,416股中，11,000,000股已用于該期員工持股計劃，該部分股份已于2020年12月29日以非交易過戶形式過戶至公司開立的持股計劃專戶。實施持股計劃后，賬戶中***期回購的股份庫存股尚存有802,416股，原定用途為“用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”。

鑒于公司目前尚無發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券具體計劃，尚存有的802,416股無法在該次回購完成后三年內(nèi)按原用途實施“用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”， 2022年4月28日召開的第七屆董事會第十七次會議、第七屆監(jiān)事會第十一次會議和2022年5月20日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的議案》，將原計劃“該次回購的股份1,100萬股將用于實施員工持股計劃，其余股份全部用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”變更為“該次回購的股份1,100萬股將用于實施員工持股計劃，其余全部回購股份用于注銷以減少注冊資本”。

公司***期回購股份總數(shù)量為11,802,416股，按此變更，則為11,000,000股將用于實施員工持股計劃，802,416股用于注銷以減少注冊資本。本次變更及注銷后，公司總股本將由734,020,099股變更為733,217,683股。

上述股份回購及用途變更具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

二、回購股份的注銷情況

經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司確認，本次回購注銷802,416股, 回購股份注銷數(shù)量占公司總股本的比例為0.11%，注銷日期為2022年7月5日。本次變更及注銷后，公司總股本由734,020,099股變更為733,217,683股。注銷數(shù)量、完成日期、注銷期限符合回購股份注銷相關(guān)法律法規(guī)要求。本次股份注銷后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，不會改變公司的上市公司地位。

三、本次回購股份注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況

本次部分回購股份完成注銷后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

四、本次變更回購股份用途并注銷對公司的影響

本次變更***期部分回購股份用途并注銷是公司結(jié)合目前實際情況作出的決策，有利于進一步提升每股收益水平，切實提高公司股東的投資回報，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權(quán)利的情形。

本次注銷回購股份不會對公司治理結(jié)構(gòu)、持續(xù)經(jīng)營和財務(wù)狀況等方面產(chǎn)生不利影響，注銷后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位。

五、后續(xù)事項安排

中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理股份注銷手續(xù)后，公司將根據(jù)2021年年度股東大會審議通過了的《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的議案》、《關(guān)于變更注冊地址和經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，于近日向深圳市市場監(jiān)督管理局一并提報工商變更。公司將在工商變更完成后，及時披露變更情況。

六、備查文件

中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的注銷股份結(jié)果報表和股本結(jié)構(gòu)表。

特此公告

深圳齊心集團股份有限公司董事會

2022年7月7日

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