證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號(hào)：2022-030

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱: 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱天職國際）

原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱天?。?/p>

2022年公司公開選聘了內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，經(jīng)綜合評(píng)議，擬聘任天職國際為公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所天健未提出異議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

名稱：天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)車公莊西路19號(hào)68號(hào)樓A-1和A-5區(qū)域

首席合伙人：邱靖之

截至2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師939人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師313人。天職國際2020年度經(jīng)審計(jì)的收入總額22.28億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入16.93億元，證券業(yè)務(wù)收入8.13億元。2020年度上市公司審計(jì)客戶185家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額2.07億元，公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶110家。

2.投資者保護(hù)能力

天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于8,000萬元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2019年度、2020年度及2021年度，2022年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠信記錄

天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施7次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次，涉及人員16名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

（1）項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王勇，2005年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2013開始從事上市公司審計(jì)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。

（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：耿建龍，2020年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年開始從事上市公司審計(jì)，2020年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告2家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。

（3）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：齊春艷，2011年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開始從事上市公司審計(jì)，2014年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告不少于20家，近三年復(fù)核掛牌公司審計(jì)報(bào)告不少于20家。

2.誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

天職國際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計(jì)收費(fèi)

公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用29.68萬元（含稅）。2022年公司選聘內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，綜合考慮審計(jì)服務(wù)范圍、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)人員工作經(jīng)驗(yàn)及工作量等因素，2022年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為45萬元（含稅）。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），已提供審計(jì)服務(wù)年限1年，2021年度審計(jì)意見類型為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。

公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

按照《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)定期披露內(nèi)部控制制度建設(shè)及實(shí)施情況，以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上市公司內(nèi)部控制有效性的審計(jì)意見。鑒于天健已完成公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)工作，公司公開選聘了2022年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，擬聘任天職國際為公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。原聘任的內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)天健未提出異議。公司對(duì)天健在聘任期間內(nèi)為公司提供的審計(jì)服務(wù)工作表示誠摯的感謝。

（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司就本次變更審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜，與原審計(jì)機(jī)構(gòu)天健進(jìn)行了溝通，雙方均無異議。經(jīng)公司同意，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所已按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)--前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》規(guī)定進(jìn)行了溝通，將按照要求做好相關(guān)配合工作。

三、擬續(xù)聘/變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

2022年7月4日，公司第四屆董事會(huì)審計(jì)及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，認(rèn)為：天職國際機(jī)構(gòu)資質(zhì)、審計(jì)實(shí)施方案、項(xiàng)目業(yè)績、人員配置保障、審計(jì)質(zhì)量控制及項(xiàng)目報(bào)價(jià)等相對(duì)***為符合公司內(nèi)部控制審計(jì)的需要，我們認(rèn)為天職國際也具有專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，獨(dú)立性和誠信狀況良好，同意公司聘任天職國際為公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：天職國際具有多年上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司內(nèi)部控制審計(jì)工作要求，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)及勝任能力；公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并確定其報(bào)酬的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；我們同意公司聘任天職國際為公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

2022年7月5日，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，表決結(jié)果為同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）生效日期

本次聘任內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

中國西電電氣股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號(hào)：2022-027

中國西電電氣股份有限公司

關(guān)于總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書辭職

及聘任總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書田喜民先生的書面辭職報(bào)告，田喜民先生因退休原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書職務(wù)。辭去職務(wù)后，田喜民先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。田喜民先生所負(fù)責(zé)的工作已做好交接，其辭職不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理等工作產(chǎn)生影響。

田喜民先生在擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書職務(wù)期間，勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，公司董事會(huì)對(duì)田喜民先生在任期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

經(jīng)公司董事長丁小林先生、總經(jīng)理趙啟先生分別提名，董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查，第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，聘任石丹先生（簡歷附后）擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書，任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

石丹先生具備履職的專業(yè)知識(shí)、管理能力及工作經(jīng)驗(yàn)，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)所規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形。石丹先生暫未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，其承諾將參加上交所舉辦的***近一期董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

公司董事會(huì)秘書聯(lián)系方式如下：

電話：029-88832083

傳真：029-84242679

郵箱：dsh@xd.com.cn

通訊地址：陜西省西安市唐興路7號(hào)

郵政編碼：710075

特此公告。

中國西電電氣股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

附件

石丹先生簡歷

石丹，男，1967年11月出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，遼寧鞍山人，中共黨員，廈門大學(xué)會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)專業(yè)管理學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任中國西電集團(tuán)有限公司黨委常委。曾任平高集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問，國網(wǎng)蒙東電力副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任，東北電網(wǎng)有限公司財(cái)務(wù)部副主任、預(yù)算處處長、價(jià)稅管理處副處長，鞍山電業(yè)局財(cái)務(wù)處處長、副處長、會(huì)計(jì)等職務(wù)。

石丹先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。石丹先生不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任何情形。

證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號(hào)：2022-026

中國西電電氣股份有限公司

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）經(jīng)全體董事和監(jiān)事同意，豁免會(huì)議提前通知日期。本次會(huì)議于2022年7月1日以通訊形式發(fā)出會(huì)議通知，于2022年7月5日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議經(jīng)過有效表決，形成以下決議：

一、審議通過了關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

同意聘任石丹先生為公司總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書。具體詳見《中國西電關(guān)于總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書辭職及聘任總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書的公告》（2022-027）。

二、審議通過了關(guān)于中國西電落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案的議案。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，審議通過。

三、審議通過了關(guān)于西安西電高壓開關(guān)操動(dòng)機(jī)構(gòu)有限責(zé)任公司股權(quán)調(diào)整的議案。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，審議通過。

同意由西安西電開關(guān)電氣有限公司轉(zhuǎn)讓西安西電高壓開關(guān)操動(dòng)機(jī)構(gòu)有限責(zé)任公司100%股權(quán)，公司受讓西安西電高壓開關(guān)操動(dòng)機(jī)構(gòu)有限責(zé)任公司100%股權(quán)。

四、審議通過了關(guān)于西安西電電力系統(tǒng)公司派生分立西安西電電力電子有限公司的議案。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，審議通過。

同意西安西電西電電力系統(tǒng)有限公司派生分立成立西安西電電力電子有限公司（企業(yè)名稱***終以市場監(jiān)督管理部門核定為準(zhǔn)）。

五.審議通過了關(guān)于西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，審議通過。

同意公司下屬9家全資子公司將合計(jì)持有的10.67%西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司、中國西電集團(tuán)有限公司下屬3家全資子公司將合計(jì)持有的2.53%西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國西電集團(tuán)有限公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司和中國西電集團(tuán)有限公司分別持有西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司97.47%和2.53%股權(quán)。

六、經(jīng)關(guān)聯(lián)董事（丁小林、韓兵、趙啟、韓書謨、劉立成）回避表決，審議通過了關(guān)于西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)調(diào)整的議案。

表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，審議通過。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。具體詳見《中國西電關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-029）。

七、審議通過了關(guān)于聘請(qǐng)2022年度內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案，該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，審議通過。

同意聘請(qǐng)?zhí)炻殗H會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體詳見《中國西電關(guān)于變更內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（2022-030）。

特此公告。

中國西電電氣股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號(hào)：2022-029

中國西電電氣股份有限公司

關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“西電財(cái)司”），計(jì)劃由中國電氣裝備集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國電氣裝備集團(tuán)”）及其全資子公司中國西電集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國西電集團(tuán)”）、許繼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“許繼集團(tuán)”）、平高集團(tuán)有限公司（以下簡稱“平高集團(tuán)”）、山東電工電氣集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山東電工集團(tuán)”）對(duì)西電財(cái)司進(jìn)行增資擴(kuò)股。

本次增資擴(kuò)股完成后，西電財(cái)司控股股東將由公司變更為中國電氣裝備集團(tuán)。各股東具體持股比例待西電財(cái)司經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并經(jīng)國資主管部門備案之評(píng)估結(jié)果出具后確定，詳細(xì)情況將在后續(xù)進(jìn)展公告中披露。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，中國電氣裝備集團(tuán)是公司間接控股股東，中國西電集團(tuán)、許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工集團(tuán)是中國電氣裝備集團(tuán)的全資子公司，且中國西電集團(tuán)為公司直接控股股東，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

過去12個(gè)月內(nèi)，公司與中國電氣裝備集團(tuán)等關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額約為103,764.4萬元。

本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，5名關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。本次交易尚未取得具備證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告，相關(guān)評(píng)估工作正在進(jìn)行中。本次交易需要提交股東大會(huì)表決，并經(jīng)國資主管部門、有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后實(shí)施，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）基本情況

根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》中“一家企業(yè)集團(tuán)只能設(shè)立一家財(cái)務(wù)公司”以及“財(cái)務(wù)公司原則上應(yīng)由集團(tuán)母公司或集團(tuán)主業(yè)整體上市的股份公司控股”相關(guān)規(guī)定，西電財(cái)司作為中國電氣裝備集團(tuán)所屬***一家財(cái)務(wù)公司，為符合監(jiān)管要求，更好地服務(wù)于中國電氣裝備集團(tuán)及成員企業(yè)，實(shí)現(xiàn)資金效益***大化，計(jì)劃由中國電氣裝備集團(tuán)及其全資子公司對(duì)西電財(cái)司進(jìn)行增資擴(kuò)股。增資擴(kuò)股完成后，西電財(cái)司控股股東將由公司變更為中國電氣裝備集團(tuán)。各股東具體持股比例待西電財(cái)司經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并經(jīng)國資主管部門備案之評(píng)估結(jié)果出具后確定，詳細(xì)情況將在后續(xù)進(jìn)展公告中披露。

（二）構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系

中國電氣裝備集團(tuán)是公司間接控股股東，中國西電集團(tuán)、許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工集團(tuán)是中國電氣裝備集團(tuán)的全資子公司，且中國西電集團(tuán)為公司直接控股股東，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）過去12個(gè)月關(guān)聯(lián)交易情況

過去12個(gè)月內(nèi)，公司與中國電氣裝備集團(tuán)等關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額約為103,764.4萬元。相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營正常所需，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營；關(guān)聯(lián)交易定價(jià)均遵循市場公允原則，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程等各項(xiàng)制度的規(guī)定，不會(huì)損害公司及股東利益；關(guān)聯(lián)交易沒有對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

（四）關(guān)聯(lián)交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)人介紹

（一）中國西電裝備集團(tuán)

1.企業(yè)名稱：中國電氣裝備集團(tuán)有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MA7ALG04XG

3.法定代表人：白忠泉

4.注冊(cè)資本：2,250,000萬元

5.注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)萬榮路1256、1258號(hào)1618室

6.經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：電線、電纜制造；建設(shè)工程施工；建筑勞務(wù)分包；建設(shè)工程監(jiān)理；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；電線、電纜經(jīng)營；光纜制造；光纜銷售；電力設(shè)施器材制造；五金產(chǎn)品制造；電工器材制造；電機(jī)制造；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；新興能源技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；軟件開發(fā)；對(duì)外承包工程；承接總公司工程建設(shè)業(yè)務(wù)；住房租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；電力電子元器件銷售；電力電子元器件制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；招投標(biāo)代理服務(wù)；軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；實(shí)業(yè)投資；投資管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

7.***近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：億元）

（二）中國西電集團(tuán)

1.企業(yè)名稱：中國西電集團(tuán)有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916101042206085365

3.法定代表人：丁小林

4.注冊(cè)資本：600,000萬元

5.注冊(cè)地址：西安市高新區(qū)唐興路7號(hào)B座

6.經(jīng)營范圍：電器機(jī)械及器材、機(jī)械電子一體化產(chǎn)品、電子通信設(shè)備（除?？兀?、普通機(jī)械的研究、設(shè)計(jì)、制造、銷售；電站、電網(wǎng)成套工程的承包；房屋及設(shè)備的租賃。（以上經(jīng)營范圍除法律法規(guī)的前置許可項(xiàng)目，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定）

7.***近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：億元）

（三）許繼集團(tuán)

1.企業(yè)名稱：許繼集團(tuán)有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91411000174294168X

3.法定代表人：孫繼強(qiáng)

4.注冊(cè)資本：319,039.5萬元

5.注冊(cè)地址：許昌市許繼大道1298號(hào)

6.經(jīng)營范圍：對(duì)電力裝備、信息、環(huán)保、軌道交通、高新技術(shù)行業(yè)進(jìn)行投資和經(jīng)營管理；商貿(mào)（涉及許可項(xiàng)目憑有效許可證經(jīng)營）；電力裝備、軌道交通設(shè)備、新能源發(fā)電設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、智慧城市設(shè)備的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）；工程施工、安裝、檢修、試驗(yàn)及工程承包業(yè)務(wù)；承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項(xiàng)目；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；電力技術(shù)服務(wù)；設(shè)備租賃；房屋租賃。

7.***近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：億元）

（四）平高集團(tuán)

1.企業(yè)名稱：平高集團(tuán)有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410400171780793H

3.法定代表人：李俊濤

4.注冊(cè)資本：391,031萬元

5.注冊(cè)地址：平頂山市南環(huán)東路22號(hào)

6.經(jīng)營范圍：制造、銷售：高壓開關(guān)設(shè)備、輸配電及控制設(shè)備、電力金具、儀器儀表等電氣產(chǎn)品和器材、充換電設(shè)施；電力儲(chǔ)能電源系統(tǒng)的集成與銷售；節(jié)能服務(wù)；合同能源管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易；電氣產(chǎn)品貿(mào)易代理；機(jī)電加工；機(jī)械動(dòng)力設(shè)備研制、安裝、調(diào)試、改造、維修；生產(chǎn)生活用能源供應(yīng)（需專項(xiàng)審批的除外）；租賃場地、房屋及設(shè)備；太陽能發(fā)電；電力工程設(shè)計(jì)服務(wù)；電力工程總承包服務(wù)；承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項(xiàng)目；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；承裝（修、試）電力設(shè)施；職業(yè)技能培訓(xùn)（不含與學(xué)歷教育相關(guān)的培訓(xùn)或服務(wù)）。以下經(jīng)營范圍僅供辦理分支機(jī)構(gòu)使用：餐飲，住宿，日用百貨，本冊(cè)制造，煙。

7.***近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：億元）

（五）山東電工集團(tuán)

1.企業(yè)名稱：山東電工電氣集團(tuán)有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913700005578584429

3.法定代表人：趙永志

4.注冊(cè)資本：350,000萬元

5.注冊(cè)地址：濟(jì)南市高新開發(fā)區(qū)崇華路16號(hào)

6.經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：電力設(shè)施器材制造；電力設(shè)施器材銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；電工機(jī)械專用設(shè)備制造；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；電機(jī)制造；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；對(duì)外承包工程；機(jī)械設(shè)備租賃；特種設(shè)備出租；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；節(jié)能管理服務(wù)；合同能源管理；工程管理服務(wù)；招投標(biāo)代理服務(wù)；汽車新車銷售；企業(yè)管理咨詢；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；物業(yè)管理；金屬材料銷售；移動(dòng)終端設(shè)備銷售；建筑材料銷售；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；餐飲服務(wù)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；住宿服務(wù)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

7.***近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：億元）

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

1.企業(yè)名稱：西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916101042206063547

3.法定代表人：程剛

4.注冊(cè)資本：150,000萬元

5.成立時(shí)間：1999年7月20日

6.注冊(cè)地址：陜西省西安市高新區(qū)唐興路7號(hào)C座

7.經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；開辦外匯業(yè)務(wù)；成員單位產(chǎn)品的融資租賃。（以上經(jīng)營項(xiàng)目以銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的文件為準(zhǔn)，未經(jīng)許可不得經(jīng)營）

8.***近一年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：億元）

四、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況

西電財(cái)司將聘請(qǐng)具備證券從業(yè)資格的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)全部權(quán)益的市場價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，為增資擴(kuò)股行為提供價(jià)值參考，評(píng)估基準(zhǔn)日初定為2022年6月30日，增資定價(jià)不低于公司備案之評(píng)估價(jià)值，詳細(xì)情況將在后續(xù)進(jìn)展公告中披露。

五、增資擴(kuò)股協(xié)議

西電財(cái)司完成資產(chǎn)評(píng)估備案后，并經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，國資主管部門、有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，公司及相關(guān)方將簽署增資擴(kuò)股協(xié)議。

六、本次增資對(duì)上市公司的影響

本次增資暨關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是基于評(píng)估數(shù)據(jù)，定價(jià)公平、公正、公允，不存在損害公司及股東利益的情形。本次增資擴(kuò)股完成后，中國電氣裝備集團(tuán)將取得西電財(cái)司實(shí)際控制權(quán)，導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。

（一）對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響

西電財(cái)司增資擴(kuò)股后，公司仍是其重要服務(wù)對(duì)象，能繼續(xù)為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供金融服務(wù)和資金支持。隨著西電財(cái)司資金實(shí)力的增強(qiáng)，可進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司的授信額度及貸款能力，對(duì)公司業(yè)務(wù)開展發(fā)揮積極影響。

（二）對(duì)公司歸母凈利潤的影響

西電財(cái)司增資擴(kuò)股后，按照權(quán)益法核算，根據(jù)其目前的盈利情況，隨著服務(wù)范圍的擴(kuò)大，其盈利能力將得到進(jìn)一步提升，促進(jìn)公司歸母凈利潤得到增長。

七、交易履行的決策程序

（一）專門委員會(huì)審議情況

2022年7月4日，公司召開第四屆董事會(huì)審計(jì)及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)調(diào)整的議案》，同意本次西電財(cái)司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事宜，同意提請(qǐng)公司董事會(huì)審議，通過后提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

（二）董事會(huì)審議情況

2022年7月5日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)調(diào)整的議案》，同意本次西電財(cái)司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事宜，同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。5名關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他4名董事一致同意通過了該議案。

（三）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事發(fā)表了以下獨(dú)立意見：本次控股子公司西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)方在不低于經(jīng)備案評(píng)估值的基礎(chǔ)上進(jìn)行增資，定價(jià)遵循公平合理的原則，本次關(guān)聯(lián)交易議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)我們事前認(rèn)可。董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決，關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合法律法規(guī)和《中國西電電氣股份有限公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小投資者利益的情形。綜上，我們同意控股子公司西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

八、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次交易尚未取得具備證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告。本次交易需要提交股東大會(huì)表決，并經(jīng)國資主管部門、有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后實(shí)施，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

九、備查文件

1.中國西電第四屆董事會(huì)審計(jì)及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)第二次會(huì)議決議

2.中國西電第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

3.中國西電獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見

4.中國西電獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

中國西電電氣股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號(hào)：2022-028

中國西電電氣股份有限公司

關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到副總經(jīng)理班建先生的書面辭職報(bào)告，班建先生因工作原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去副總經(jīng)理職務(wù)。辭去該職務(wù)后，班建先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

班建先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)期間，勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，公司董事會(huì)對(duì)班建先生在任期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

中國西電電氣股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010