證券代碼：001296 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江材料 公告編號(hào)：2022-054

重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2022年7月1日以郵件或書面方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2022年7月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名（其中，獨(dú)立董事李邊卓先生以通訊方式出席會(huì)議）。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議召集、召開(kāi)、議案審議程序等符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票的方式進(jìn)行表決。本次董事會(huì)形成如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

公司2021年年度權(quán)益分派已于2022年6月24日實(shí)施完畢，公司總股本由82,199,410股增加至106,859,233股，注冊(cè)資本由82,199,410元增加至106,859,233元。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體辦理相關(guān)事項(xiàng)的工商變更登記事宜。

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

具體參見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-055）、《公司章程》（2022年7月修訂）。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司2022年度融資額度的議案》

為滿足日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及全資子公司、控股子公司2022年度擬向商業(yè)銀行、其他金融機(jī)構(gòu)等申請(qǐng)不超過(guò)人民幣2.9億元(人民幣大寫貳億玖仟萬(wàn)元整)的融資額度，額度循環(huán)使用。融資種類包括但不限于貸款、商業(yè)匯票承兌、商業(yè)承兌匯票保貼/保兌、商業(yè)承兌匯票質(zhì)押、國(guó)際/國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資、國(guó)際/國(guó)內(nèi)保函、信用證、融資租賃等。

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

具體參見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)議事規(guī)則》（2022年7月修訂）、《〈董事會(huì)議事規(guī)則〉修訂對(duì)照表》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于制定〈董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

具體參見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈融資管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

具體參見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《融資管理制度》（2022年7月修訂）。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

具體參見(jiàn)公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-056）。

三、備查文件

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：001296 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江材料 公告編號(hào)：2022-055

重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月7日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊(cè)資本變更情況

公司于2022年4月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，并于2022年5月17日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，同意以截至2021年12月31日公司總股本82,199,410股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣4.00元（含稅），合計(jì)派發(fā)人民幣32,879,764.00元（含稅），不送紅股；同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，合計(jì)轉(zhuǎn)增24,659,823股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為106,859,233股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

本次權(quán)益分派實(shí)施后，公司總股本由82,199,410股增加至106,859,233股，注冊(cè)資本由82,199,410元增加至106,859,233元。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)公司總股本及注冊(cè)資本變更情況，公司對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：

除上述條款外，《公司章程》中其他條款不變。

上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司董事會(huì)就上述變更事項(xiàng)辦理工商變更登記。具體變更內(nèi)容以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、備查文件

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：001296 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江材料 公告編號(hào)：2022-056

重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。公司于2022年7月7日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、日期：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2022年7月26日（星期二）14:30。

（2）互聯(lián)網(wǎng)投票的日期和時(shí)間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2022年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年7月26日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使表決權(quán)；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年7月20日（星期三）。

7.出席對(duì)象：

（1）于2022年7月20日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件2）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中路6號(hào)公司一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

上述議案均為特別決議提案，須經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的2/3以上同意。

為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司將對(duì)上述議案的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.會(huì)議登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記。

（3）股東可憑以上有關(guān)證件采取電子郵件、信函或傳真方式登記，電子郵件、傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

2.登記時(shí)間：2022年7月26日9:00-11:30和13:30-14:20。

3.登記地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中路6號(hào)重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司股東大會(huì)登記處。

電子郵箱：sid@ccrmm.com.cn

信函登記地址：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中路6號(hào)重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)辦公室。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

郵編：400709；

聯(lián)系電話：023-88212160；

傳真：023-88212150。

4.其他事項(xiàng)

（1）會(huì)議咨詢：

聯(lián)系人：周立峰、喬麗娟

聯(lián)系電話：023-88212160

（2）公司股東參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的食宿、交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

六、備查文件

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月7日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：

投票代碼：361296，投票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江投票。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)

本次所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年7月26日的交易時(shí)間，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年7月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）09:15，結(jié)束時(shí)間為2022年7月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重慶長(zhǎng)江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案投票意見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√ ”）：

如果委托人未對(duì)本次股東大會(huì)提案作出明確投票指示，受托人可否按照自己意見(jiàn)投票：

□可以 □不可以

本次授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

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