證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興發(fā)集團(tuán) 證券代碼：600141 公告編號(hào)：臨2022-054

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

十屆十一次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年7月7日以通訊方式召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議通知于2022年6月26日以電子通訊發(fā)出。會(huì)議應(yīng)收到表決票5張，實(shí)際收到表決票5張，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議公告：

一、審議通過(guò)了關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告，公告編號(hào)：臨2022-055。

《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn，公告編號(hào)：臨2022-056。

公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)以及審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《關(guān)于湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司追溯調(diào)整2019-2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表的說(shuō)明的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019-2021年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及非經(jīng)常性損益的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告，公告編號(hào)：臨2022-055。

《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》及公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)了關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次關(guān)于原募集資金投資項(xiàng)目部分子項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況而做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)原募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。同意本次原募集資金投資項(xiàng)目部分子項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告，公告編號(hào)：臨2022-057。

公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)以及《華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年7月8日

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興發(fā)集團(tuán) 證券代碼：600141 公告編號(hào)：臨2022-057

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司擬將原2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目”中的“1萬(wàn)噸/年電子級(jí)雙氧水子項(xiàng)目”的實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年12月，“2萬(wàn)噸/年電子級(jí)蝕刻液子項(xiàng)目”的實(shí)施期限延長(zhǎng)至2023年3月。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年7月7日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。根據(jù)公司原2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目”的實(shí)施情況，擬對(duì)其部分子項(xiàng)目進(jìn)行延期。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1959號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股不超過(guò)88,000,000股，實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行A股普通股股票88,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格9.01元，募集資金總額為792,880,000.00元，扣除證券承銷(xiāo)費(fèi)和保薦費(fèi)15,064,720.00元后，余額777,815,280.00元已由華英證券有限責(zé)任公司于2020年11月2日匯入公司募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，扣除公司自行支付的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和其他發(fā)行費(fèi)用2,920,000.00元后，募集資金凈額為774,895,280.00元，中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了勤信驗(yàn)字[2020]第0060號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況及變更情況

（一）募集資金使用計(jì)劃

公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

注：以上“變更前已實(shí)際使用募集資金金額”為截至2021年12月15日公司召開(kāi)十屆五次董事會(huì)會(huì)議審議變更募集資金投資項(xiàng)目時(shí)各項(xiàng)目已使用募集資金金額（含利息）。

（二）部分募集資金投資項(xiàng)目變更的情況

2021年12月15日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。為提高公司募集資金整體使用效率，公司將2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目興福電子“6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目”、“3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原募集資金投資項(xiàng)目”）尚未使用的募集資金及其產(chǎn)生的利息47,524.07萬(wàn)元調(diào)整用于公司控股孫公司內(nèi)蒙古興發(fā)科技有限公司實(shí)施的“有機(jī)硅新材料一體化循環(huán)項(xiàng)目”中的“40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置”建設(shè)，興福電子原募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃以自有資金繼續(xù)投入。具體詳見(jiàn)公司于2021年12月16日披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨2021一093）。

三、原募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展、延期安排及原因

（一）原募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展

截至2022年6月30日，原募集資金投資項(xiàng)目“6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目”中，“3萬(wàn)噸/年電子級(jí)硫酸”子項(xiàng)目已于2022年5月建成投產(chǎn)，“1萬(wàn)噸/年電子級(jí)雙氧水”和“2萬(wàn)噸/年電子級(jí)蝕刻液”子項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展如下：

單位：萬(wàn)元

注：1.已投入資金占比=累計(jì)已實(shí)際投資金額/計(jì)劃投資金額*100%；2.因工程款支付和工程結(jié)算等原因，已投入資金占比與工程進(jìn)度存在差異。

（二）原募集資金投資項(xiàng)目延期安排

根據(jù)原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，本次擬將原募集資金投資項(xiàng)目中的“1萬(wàn)噸/年電子級(jí)雙氧水子項(xiàng)目”以及“2萬(wàn)噸/年電子級(jí)蝕刻液子項(xiàng)目”進(jìn)行延期，具體安排如下：

單位：萬(wàn)元

（三）原募集資金投資項(xiàng)目延期的原因

因技術(shù)方案優(yōu)化、客戶(hù)需求改進(jìn)以及疫情對(duì)關(guān)鍵設(shè)備采購(gòu)和交貨的影響，導(dǎo)致原募集資金投資項(xiàng)目中部分子項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后。具體情況如下：

1.1萬(wàn)噸/年電子級(jí)雙氧水子項(xiàng)目。本子項(xiàng)目建設(shè)周期規(guī)劃為12個(gè)月，已于2021年9月開(kāi)工，原計(jì)劃于2022年9月建成。由于電子級(jí)雙氧水為新產(chǎn)品，公司前期在關(guān)鍵生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)計(jì)優(yōu)化、關(guān)鍵設(shè)備及材料選型等環(huán)節(jié)投入了較多時(shí)間。另外受疫情影響，本子項(xiàng)目部分關(guān)鍵設(shè)備采購(gòu)進(jìn)度延遲，關(guān)鍵施工人員未能按期到崗，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)滯后，截至2022年6月30日，該子項(xiàng)目工程進(jìn)度為33.42%。

2.2萬(wàn)噸/年電子級(jí)蝕刻液子項(xiàng)目。本子項(xiàng)目建設(shè)周期規(guī)劃為12個(gè)月，于2021年10月開(kāi)工，原計(jì)劃于2022年三季度建成投產(chǎn)。電子級(jí)蝕刻液屬于用于特定工藝制程的功能性濕電子化學(xué)品，為了確保該子項(xiàng)目建成后實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供貨，針對(duì)客戶(hù)需求改進(jìn)情況，公司投入較多時(shí)間對(duì)相關(guān)技術(shù)方案實(shí)施了進(jìn)一步論證及優(yōu)化。另外受疫情影響，本子項(xiàng)目部分關(guān)鍵設(shè)備采購(gòu)延遲，關(guān)鍵施工人員未能按期到崗，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)滯后，截至2022年6月30日，該子項(xiàng)目工程進(jìn)度為20.54%。

為了維護(hù)全體股東和公司的利益，推動(dòng)公司原2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“6萬(wàn)噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)達(dá)效，結(jié)合當(dāng)前該項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況，經(jīng)過(guò)審慎研究，公司決定將該項(xiàng)目中的“1萬(wàn)噸/年電子級(jí)雙氧水子項(xiàng)目”的實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年12月，“2萬(wàn)噸/年電子級(jí)蝕刻液子項(xiàng)目”的實(shí)施期限延長(zhǎng)至2023年3月。

四、原募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次原募集資金投資項(xiàng)目部分子項(xiàng)目延期，是公司為推動(dòng)該子項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效作出的審慎決定，未涉及建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式的變更，不會(huì)對(duì)該子項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

公司后續(xù)將進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金投資項(xiàng)目管理，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保項(xiàng)目延期后能夠按期建成并達(dá)產(chǎn)達(dá)效。

五、公司履行的內(nèi)部決策程序

公司于2022年7月7日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次關(guān)于原募集資金投資項(xiàng)目部分子項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，履行了必要的審批程序。符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)對(duì)原募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，符合公司及全體股東的利益。我們一致同意公司本次原募集資金投資項(xiàng)目部分子項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次關(guān)于原募集資金投資項(xiàng)目部分子項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況而做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)原募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。同意公司本次原募集資金投資項(xiàng)目部分子項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1.公司本次關(guān)于原募集資金投資項(xiàng)目部分子項(xiàng)目延期的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求；

2.本次公司關(guān)于原募集資金投資項(xiàng)目部分子項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

基于以上意見(jiàn)，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)興發(fā)集團(tuán)本次原募集資金投資項(xiàng)目部分子項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月8日

證券代碼：600141 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興發(fā)集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-052

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

部分董事集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 董事持股的基本情況

本次減持計(jì)劃實(shí)施前，湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事、總經(jīng)理舒龍先生持有公司股票176,160股，占公司總股本的0.0158%。

● 減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

公司于2022年6月11日披露了《部分董事集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：臨2022-045）。公司董事、總經(jīng)理舒龍先生因個(gè)人資金需求，擬自2022年7月4日至2023年1月4日期間按規(guī)定在不超過(guò)其所持公司股份25%的范圍內(nèi)且根據(jù)其持有股份限售規(guī)定實(shí)施減持,減持價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定。舒龍先生計(jì)劃減持總股數(shù)不超過(guò)44,000股，不超過(guò)目前公司總股本的0.0040%。

● 減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果情況

公司于2022年7月6日收到董事、總經(jīng)理舒龍先生的《減持股份實(shí)施結(jié)果告知函》。截至本公告日，舒龍先生累計(jì)減持44,000股，占公司總股本的0.0040%。本次減持計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施完畢。

一、減持主體減持前基本情況

上述減持主體無(wú)一致行動(dòng)人。

二、減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

(一)董監(jiān)高因以下事項(xiàng)披露減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：

減持計(jì)劃實(shí)施完畢

(二)本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計(jì)劃、承諾是否一致 √是 □否

(三)減持時(shí)間區(qū)間屆滿(mǎn)，是否未實(shí)施減持 □未實(shí)施 √已實(shí)施

(四)實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計(jì)劃***低減持?jǐn)?shù)量（比例） □未達(dá)到 √已達(dá)到

(五)是否提前終止減持計(jì)劃 □是 √否

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月8日

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興發(fā)集團(tuán) 證券代碼：600141 公告編號(hào)：臨2022-053

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

十屆十一次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年7月7日以通訊方式召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議通知于2022年6月26日以電子通訊發(fā)出。會(huì)議應(yīng)收到表決票13張，實(shí)際收到表決票13張，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議公告：

一、審議通過(guò)了關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告，公告編號(hào)：臨2022-055。

《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn，公告編號(hào)：臨2022-056。

公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)以及審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《關(guān)于湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司追溯調(diào)整2019-2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表的說(shuō)明的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019-2021年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及非經(jīng)常性損益的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告，公告編號(hào)：臨2022-055。

《湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》及公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告，公告編號(hào)：臨2022-057。

公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)以及《華英證券有限責(zé)任公司關(guān)于湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月8日

證券代碼：600141 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興發(fā)集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2022-055

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及

相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議及2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》及其他與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

2022年7月7日，公司召開(kāi)十屆董事會(huì)十一次會(huì)議、十屆監(jiān)事會(huì)十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》，鑒于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的土地成交價(jià)格發(fā)生調(diào)整，以及根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目***新籌備進(jìn)展情況，公司對(duì)上述部分議案進(jìn)行了修訂。上述議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體調(diào)整情況如下：

《公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》的主要修訂內(nèi)容如下所示：

《公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》的主要修訂內(nèi)容如下所示：

修訂后的相關(guān)議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)。公司將根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的審批情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月8日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)：400-006-0010