原標(biāo)題:21滬資01 : 上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于公司董事及公司章程發(fā)生變更的公告

債券代碼：143496.SH 債券簡(jiǎn)稱：18滬資 01
債券代碼：175337.SH 債券簡(jiǎn)稱：20滬資 01
債券代碼：175804.SH 債券簡(jiǎn)稱：21滬資 01
債券代碼：188394.SH 債券簡(jiǎn)稱：21滬資 02
債券代碼：188974.SH 債券簡(jiǎn)稱：21滬資 03
債券代碼：185833.SH 債券簡(jiǎn)稱：22滬資 01
債券代碼：185963.SH 債券簡(jiǎn)稱：22滬資 02

上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司
關(guān)于公司董事及公司章程發(fā)生變更的公告
本公司全體董事或具有同等職責(zé)的人員保證本公告內(nèi)容不存在 任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn) 確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司
債券自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1號(hào)——公司債券持續(xù)信息披露》等文件的相關(guān)規(guī)定，上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）就公司董事及公司章程變更的情況予以公告，具體情況如下：
一、變動(dòng)基本情況
（一）修改公司章程
近日，經(jīng)股東上海國(guó)際集團(tuán)有限公司同意，同意本公司對(duì)公司章
程有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改：
原公司章程第七章第二十四條為：“公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員
為 5名，由法人股東委派，任期每屆三年?！?
現(xiàn)修改為：“公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員為 7名，外部董事人數(shù)
應(yīng)當(dāng)超過董事會(huì)全體成員的半數(shù)。董事由法人股東委派，任期每屆三年?！?
（二）公司董事變更
1、原任職人員的基本情況
公司原董事會(huì)成員如下：
姓名職務(wù)王他竽董事長(zhǎng)劉廣安副董事長(zhǎng)劉險(xiǎn)峰董事金強(qiáng)董事沈嘉榮董事2、人員變動(dòng)的原因和依據(jù)
近日，上海國(guó)際集團(tuán)有限公司出具《關(guān)于紀(jì)誠(chéng)等同志任職的通知》
（滬國(guó)際﹝2022﹞97號(hào)），任命紀(jì)誠(chéng)、呂春芳同志為上海國(guó)際集團(tuán)
資產(chǎn)管理有限公司董事。

變更后公司的董事會(huì)成員如下：
姓名職務(wù)王他竽董事長(zhǎng)劉廣安副董事長(zhǎng)劉險(xiǎn)峰董事金強(qiáng)董事沈嘉榮董事紀(jì)誠(chéng)董事呂春芳董事3、新聘任人員的基本情況
紀(jì)誠(chéng)，男，1976年 9月出生，中共黨員，博士研究生?，F(xiàn)任上
海國(guó)際集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部總經(jīng)理，上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司董事。歷任上海市人民政府辦公廳綜合處主任科員、綜合處副調(diào)研員，上海國(guó)際集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略研究部副總經(jīng)理，上海國(guó)際集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部副總經(jīng)理。

呂春芳，女，1979年 4月出生，中共黨員，碩士研究生，會(huì)計(jì)
師?，F(xiàn)任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理，上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司董事。歷任上海市金融服務(wù)辦公室金融合作處主任科員，華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司結(jié)構(gòu)金融部信托經(jīng)理，上海國(guó)際集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理總部***經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

紀(jì)誠(chéng)、呂春芳同志的任職符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司
章程的有關(guān)規(guī)定，其本人不存在被調(diào)查、采取強(qiáng)制措施情形或存在嚴(yán)重失信行為等。

4、人員變動(dòng)所需程序及履行情況
上述人員任職資格及任命程序已經(jīng)審核，符合法律、法規(guī)及公司
章程有關(guān)規(guī)定；截至本公告出具之日，公司尚未完成工商變更登記工作。

二、影響分析和應(yīng)對(duì)措施
上述人事變動(dòng)符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司公
司治理、日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及償債能力產(chǎn)生不利影響，不影響公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)決議的有效性。

特此公告。

（以下無正文）

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