證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份????公告編號：2022-047

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

第五屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議于2022年7月8日以書面、電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于2022年7月19日以通訊表決方式召開。本次會議應參加董事8名，實際參加董事8名。會議由董事長林程先生主持，本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議表決，通過如下議案：

一、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案》；

獨立董事發(fā)表獨立意見，保薦機構(gòu)對本議案出具了核查意見；

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會及2022年***次債券持有人會議審議；

具體內(nèi)容請見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于變更募集資金用途并***補充流動資金的公告》。

二、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》；

公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況及業(yè)務發(fā)展的需要，擬對原經(jīng)營范圍進行調(diào)整，并修訂《公司章程》中的相應內(nèi)容。

原經(jīng)營范圍：

從事電解電容器原材料腐蝕賦能鋁箔及元器件專用材料、電子元器件產(chǎn)品、高效聚合氯化鋁鐵凈水劑及高效脫色劑、污水處理劑產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和進出口業(yè)務；新能源汽車的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務；工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展；電動汽車用整車控制器、電驅(qū)動與傳動系統(tǒng)、功率轉(zhuǎn)換集成控制器、動力電池系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)及其附件產(chǎn)品研發(fā)(含樣機制造、檢測)；生產(chǎn)、銷售電動汽車用整車控制器、電驅(qū)動與傳動系統(tǒng)、功率轉(zhuǎn)換集成控制器、動力電池系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件及其附件產(chǎn)品；銷售：汽車的研發(fā)設(shè)備、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備,電子產(chǎn)品，電力儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施，計算機、軟件及輔助設(shè)備；貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)；軟件開發(fā)；儀器儀表維修。

變更后經(jīng)營范圍：

從事電解電容器原材料腐蝕賦能鋁箔及元器件專用材料、電子元器件產(chǎn)品、高效聚合氯化鋁鐵凈水劑及高效脫色劑、污水處理劑產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和進出口業(yè)務；新能源汽車的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務；工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展；電動汽車用整車控制器、電驅(qū)動與傳動系統(tǒng)、功率轉(zhuǎn)換集成控制器、動力電池系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)及其附件產(chǎn)品研發(fā)(含樣機制造、檢測)；生產(chǎn)、銷售電動汽車用整車控制器、電驅(qū)動與傳動系統(tǒng)、功率轉(zhuǎn)換集成控制器、動力電池系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件及其附件產(chǎn)品；銷售：汽車的研發(fā)設(shè)備、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備,電子產(chǎn)品，電力儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施，計算機、軟件及輔助設(shè)備；貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)；軟件開發(fā)；儀器儀表維修。企業(yè)總部管理、企業(yè)管理。

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議；

三、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司肇慶市高要區(qū)華鋒電子鋁箔有限公司向中國銀行股份有限公司肇慶分行融資提供擔保的議案》；

同意本公司的全資子公司肇慶市高要區(qū)華鋒電子鋁箔有限公司擬向中國銀行股份有限公司肇慶分行融資不超過人民幣3,000萬元，有效期兩年，具體業(yè)務品種等以銀行***終審批為準。

同意本公司對上述融資提供連帶責任保證擔保,有效期兩年。

同意本公司授權(quán)法定代表人代表公司負責為上述擔保所需手續(xù)簽訂有關(guān)合同和必要的法律文件。

四、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司北京理工華創(chuàng)電動車技術(shù)有限公司向國家開發(fā)銀行北京分行融資提供擔保的議案》；

同意本公司的全資子公司北京理工華創(chuàng)電動車技術(shù)有限公司擬向國家開發(fā)銀行北京分行申請項目貸款不超過人民幣8,000萬元，用于建設(shè)北方生產(chǎn)基地。理工華創(chuàng)以自有土地24.94畝對上述融資提供擔保。

同意本公司對上述融資提供連帶責任保證擔保。

同意本公司授權(quán)法定代表人代表公司負責為上述擔保所需手續(xù)簽訂有關(guān)合同和必要的法律文件。

議案三及議案四的具體內(nèi)容請見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于對外擔保的公告》。

五、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》；

本公司將于2022年8月8日下午14:30召開2022年第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容請見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

六、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2022年***次債券持有人會議的議案》；

本公司將于2022年8月8日下午15:30召開2022年***次債券持有人會議；

具體內(nèi)容請見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于2022年***次債券持有人會議的通知》。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月二十一日

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份?????公告編號：2022-048

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十六次會議于2022年7月8日以書面、電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于2022年7月19日以通訊表決方式召開。本次會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席朱曙峰先生主持。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，通過如下議案：

一、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案》；

公司監(jiān)事會認為：本次變更部分募集資金用途，有助于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。本次變更不影響募集資金投資項目的實施，也不存在損害股東利益的情況，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司本次變更募集資金用途并***補充流動資金事項，同意將相關(guān)議案提交公司股東大會、可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議審議。

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會及2022年***次債券持有人會議審議。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年七月二十一日

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份???????公告編號：2022-049

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

關(guān)于變更募集資金用途并***補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月19日召開第五屆董事會第二十五次會議及第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案》，根據(jù)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司資金需求情況，公司擬變更原募集資金用途并將節(jié)余募集資金***補充流動資金。本次變更募集資金用途并***補充流動資金事項尚需提交股東大會及可轉(zhuǎn)換債券持有人會議審議。

一、變更募集資金投資項目的原因

（一）原募投項目計劃和實際投資情況

“新能源汽車動力系統(tǒng)平臺智能制造研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”實施主體為廣東北理華創(chuàng)新能源汽車技術(shù)有限公司（上市公司全資子公司北京理工華創(chuàng)電動車技術(shù)有限公司的全資子公司），項目總投資33,170.00萬元，其中2019年公開發(fā)行募集資金投資金額為28,136.13萬元。項目建設(shè)內(nèi)容為在廣東省肇慶市肇慶新區(qū)建設(shè)新能源汽車動力系統(tǒng)平臺智能制造研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地。項目建成達產(chǎn)后，能夠?qū)崿F(xiàn)新能源汽車動力系統(tǒng)平臺產(chǎn)品的工程化開發(fā)以及規(guī)模化生產(chǎn)、銷售，預計具有較好的經(jīng)濟效益，能為公司帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流入。截至2022年6月30日，“新能源汽車動力系統(tǒng)平臺智能制造研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”累計使用2019年公開發(fā)行募集資金3,845.58萬元，剩余未使用募集資金24,290.55萬元，其中，存放在募集資金專戶余額為13,758.62?萬元。

“新能源汽車智能控制系統(tǒng)仿真分析中心建設(shè)項目”實施主體為華鋒股份全資子公司北京理工華創(chuàng)電動車技術(shù)有限公司（以下簡稱“理工華創(chuàng)”），項目總投資5,080.00萬元，其中2019年公開發(fā)行募集資金投資金額為5,080.00萬元。項目建設(shè)內(nèi)容為在北京市海淀區(qū)建設(shè)新能源汽車智能控制系統(tǒng)仿真分析中心。項目建成后，能夠幫助公司提升新能源汽車控制系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)效率。截至2022年6月30日，“新能源汽車智能控制系統(tǒng)仿真分析中心建設(shè)項目”累計使用2019年公開發(fā)行募集資金1,571.10萬元，剩余未使用募集資金3,508.90萬元，其中，存放在募集資金專戶余額為3,508.90萬元。

（二）變更募集資金投資項目的原因

1、變更“新能源汽車動力系統(tǒng)平臺智能制造研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”部分募集資金用途，用于“新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”建設(shè)的原因：

原募投項目“新能源汽車動力系統(tǒng)平臺智能制造研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”，項目建設(shè)地點是在廣東省肇慶市肇慶新區(qū)，原目的為面向公司華南市場，實現(xiàn)新能源汽車動力系統(tǒng)平臺產(chǎn)品的工程化開發(fā)以及規(guī)?；a(chǎn)、銷售。結(jié)合近兩年公司華南新能源汽車市場情況，其增量遠不及北方市場，且北方客戶未來訂單爆發(fā)式增長趨勢確定，為改善公司未來產(chǎn)品交付狀況、縮短物流時間、滿足客戶審廠需求等，結(jié)合公司制定的經(jīng)營計劃和實際經(jīng)營情況，公司將在維持原募投項目合理產(chǎn)能的情況下，縮減該項目投入，用以在北京開展“新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”的建設(shè)，該新項目主要包含新建理工華創(chuàng)北京新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)基地。新項目計劃投資21,000萬元，其中使用變更后的募集資金13,000萬元。新項目建成后，將打造具有競爭力的新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)基地，具備年產(chǎn)5萬套新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，滿足公司新能源汽車業(yè)務70%以上的產(chǎn)能要求。

2、變更“新能源汽車智能控制系統(tǒng)仿真分析中心建設(shè)項目”建設(shè)地點和減少該項目募集資金使用規(guī)模，原因如下：

募投項目“新能源汽車智能控制系統(tǒng)仿真分析中心建設(shè)項目”，項目原建設(shè)地點位于北京市海淀區(qū)子公司理工華創(chuàng)租賃樓宇內(nèi)，考慮子公司理工華創(chuàng)***新在北京市順義區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局、以及控制公司運營成本因素，子公司理工華創(chuàng)已對現(xiàn)有海淀區(qū)租賃場地進行了退租處理，租賃面積減半。結(jié)合***新將在北京順義開展的“新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”，公司擬將“新能源汽車智能控制系統(tǒng)仿真分析中心建設(shè)項目”建設(shè)地點變更至北京市順義區(qū)趙全營鎮(zhèn)兆豐產(chǎn)業(yè)園東盈路19號院內(nèi)，與“新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”同址。另外，由于趙全營基地建成時間預計為2024年，仿真分析中心項目的大部分儀器設(shè)備需待該基地建成后再行購置和投入使用，因此，擬將“新能源汽車智能控制系統(tǒng)仿真分析中心建設(shè)項目”的募投資金使用規(guī)?？s減至2,000萬元，剩余投入待趙全營新基地建成后另行安排。

3、變更后剩余募集資金用于***補充流動資金的原因

“新能源汽車動力系統(tǒng)平臺智能制造研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”、“新能源汽車智能控制系統(tǒng)仿真分析中心建設(shè)項目”部分募集資金用途變更后，公司擬將節(jié)余募集資金13,000萬元及利息收入和理財收益（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）***性補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，支持公司主營業(yè)務發(fā)展，維護上市公司和股東的利益。

二、新募投項目情況說明

（一）項目基本情況和投資計劃

“新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”的實施主體為公司全資子公司北京理工華創(chuàng)電動車技術(shù)有限公司。本項目總投資規(guī)模為21,000萬元，全部為固定資產(chǎn)投資。其中，擬使用變更后的2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金13,000萬元。

本項目建設(shè)地點位于北京市順義區(qū)趙全營鎮(zhèn)兆豐產(chǎn)業(yè)園，項目主要產(chǎn)品為包含整車控制器、高壓集成控制器、電驅(qū)動與傳動系統(tǒng)、高壓線束總成等在內(nèi)的新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次募集資金用途變更事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（二）項目必要性及可行性分析

1、促進新能源汽車電控及驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展的需要

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》明確了“發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措”，顯示了國家層面對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視。

具體路徑上，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出：到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平***提升，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。2035年我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際***水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車***電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃強調(diào)“三縱三橫”：以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈；以及以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。

與此同時，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》從多方面提供了量化指標，為我國中長期節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供目標和指引。路線圖提出：“新能源與節(jié)能汽車并行，力求2028年碳排達到峰值”；“倡導乘用車多種技術(shù)路線齊頭并進，強化短期節(jié)能車意義”等。本項目新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品是上述規(guī)劃和路線圖中明確的重點零部件產(chǎn)品，未來市場發(fā)展前景巨大。

2、符合汽車零部件產(chǎn)業(yè)智能化制造的需求

本項目采用***的生產(chǎn)工藝、高端的工藝裝備并引入***的制造管理系統(tǒng)，深度踐行《中國制造2025》和《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）等文件，重視自主創(chuàng)新并利用全球資源市場進行開放合作，以打造智能工廠基地。本項目地處北京市順義區(qū)，對京津冀地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展起到了輻射作用，契合汽車零部件產(chǎn)業(yè)智能化制造的需求。

3、國家及地方產(chǎn)業(yè)政策導向

隨著近年來我國將新能源汽車產(chǎn)業(yè)提升至“十四五”政府產(chǎn)業(yè)支持發(fā)展的重點，產(chǎn)業(yè)已由起步階段進入到加速階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已由追求量變切換為追求行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

北京市順義區(qū)委大力響應國家汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，在本地區(qū)大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，極大地鼓舞了本地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。《順義區(qū)“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出“壯大發(fā)展節(jié)能與新能源汽車等十大產(chǎn)業(yè)。重點提升整車及關(guān)鍵零部件生產(chǎn)能力，突破電池、電機、電控等核心技術(shù)，建設(shè)國內(nèi)重要的節(jié)能與新能源汽車生產(chǎn)基地”。《綱要》指出“通過5-10年的發(fā)展，節(jié)能與新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件核心技術(shù)實現(xiàn)突破，力爭成為全國重要的節(jié)能與新能源汽車整車及關(guān)鍵零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地”。本項目符合北京市順義區(qū)對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體要求，有利于完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，進一步增強北京市順義區(qū)的新能源汽車產(chǎn)品研發(fā)、制造能力，加速當?shù)匦履茉雌囮P(guān)鍵技術(shù)水平優(yōu)化升級，為將北京市順義區(qū)建設(shè)成為國內(nèi)新能源汽車研發(fā)的重要基地具有積極的推動作用。

4、滿足企業(yè)規(guī)模化制造轉(zhuǎn)型需求

子公司理工華創(chuàng)是新能源汽車領(lǐng)域的***“專精特新”小巨人企業(yè)，在國內(nèi)新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域具有較深的積累。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2035年，純電動汽車將成為新銷售車輛的主流。根據(jù)國內(nèi)汽車市場數(shù)據(jù)，保守估計***電動化可帶來150萬輛/年的新能源貨車市場容量。公司前期以多品種小批量的業(yè)務策略為主，隨著行業(yè)市場容量的擴大及客戶訂單規(guī)模的增長，公司力爭把握機會實現(xiàn)規(guī)?；圃旆较蜣D(zhuǎn)型，重點開拓和深度挖掘國內(nèi)市場商用車客戶資源。本項目的實施，符合公司北方客戶未來訂單快速增長的發(fā)展趨勢，有利于擴大制造規(guī)模，改善公司未來產(chǎn)品的交付水平，滿足未來大規(guī)模批量化時代的產(chǎn)能發(fā)展需求，進一步鞏固公司的市場占有率，為公司未來新能源汽車業(yè)務的進一步增長提供有效支撐。

綜上所述，本項目的建設(shè)具備了必要性和及時性。

（三）項目經(jīng)濟效益分析

項目建設(shè)期為24個月，項目建成后可形成年產(chǎn)新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品5萬臺套的規(guī)模，達產(chǎn)后實現(xiàn)年營業(yè)收入為80,000萬元，凈利潤5,600萬元，稅后內(nèi)部收益率為13%。

（四）項目審批情況

“新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”已取得北京市順義區(qū)政府出具的《項目備案變更證明》（京順義發(fā)改備〔2022〕12號），并已取得北京市順義區(qū)生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批復》（順環(huán)保審字〔2022〕0004號）。

三、***補充流動資金基本情況和使用計劃

（一）基本情況和使用計劃

隨著公司主營業(yè)務的發(fā)展，為集中優(yōu)勢資源做好新能源汽車電控及驅(qū)動系統(tǒng)相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)品和項目，保持電極箔電極箔的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，保障各項目順利開展，經(jīng)公司管理層審慎研究決定，秉承公司效益和股東利益***大化原則，擬合理分配資源，提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，公司擬將“新能源汽車動力系統(tǒng)平臺智能制造研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”及“新能源汽車智能控制系統(tǒng)仿真分析中心建設(shè)項目”的部分募集資金用途變更后，將節(jié)余募集資金13,000萬元及利息收入和理財收益（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）***性補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，支持公司主營業(yè)務發(fā)展。

（二）項目可行性和效益分析

公司將募集資金項目節(jié)余資金用于公司日常經(jīng)營，支持公司主營業(yè)務發(fā)展，有利于維護上市公司和股東的利益。

本次擬***補充流動資金是公司根據(jù)項目建設(shè)的實際情況并結(jié)合業(yè)務發(fā)展規(guī)劃作出的合理調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，優(yōu)化資源配置，促進公司業(yè)務長遠發(fā)展，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，公司本次將部分剩余募集資金***補充流動資金的說明和承諾如下：

1、本次用于***補充流動資金的募集資金已到賬超過一年；

2、本次部分剩余募集資金***補充流動資金符合公司現(xiàn)階段的經(jīng)營情況，不會對其他存續(xù)的募集資金投資項目產(chǎn)生影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形；

3、公司將按照相應要求履行審批程序和信息披露義務，對募集資金的使用情況設(shè)立臺賬，詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況。

四、本次變更募集資金用途的具體方案如下：

單位：萬元

■

五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對變更募投項目的意見

（一）獨立董事意見

本次公司擬變更部分募集資金用途，是根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃，為進一步優(yōu)?化公司內(nèi)部資源配置，提高募集資金使用效率，綜合考慮實際情況而做出的審慎?決定。本次變更募集資金履行了必要的程序，符合深圳證券交易所的監(jiān)管要求。我們同意公司本次變更募集資金用途并***補充流動資金的事項，同意將相關(guān)議?案提交公司股東大會、可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議審議。

（二）監(jiān)事會意見

本次變更部分募集資金用途，有助于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。本次變更不影響募集資金投資項目的實施，也不存在損害股東利益的情況，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司本次變更募集資金用途并***補充流動資金事項，同意將相關(guān)議案提交公司股東大會、可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議審議。

（三）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，中信建投證券認為：公司本次變更募集資金用途并***補充流動資金的事宜，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求。公司本次變更募集資金用途并***補充流動資金的事宜是根據(jù)募集資金投資項目實施的客觀需要做出的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進一步提高募集資金使用效率，不存在違規(guī)使用募集資金和損害股東利益的情形。本保薦機構(gòu)對華鋒股份變更募集資金用途并***補充流動資金的事宜無異議。相關(guān)議案尚需公司股東大會、可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議審議通過。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十五次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于變更募集資金用途并***補充流動資金的獨立意見；

4、中信建投證券關(guān)于廣東華鋒新能源科技股份有限公司變更募集資金用途并***補充流動資金的核查意見；

5、項目相關(guān)的發(fā)改委備案及環(huán)評批復文件、環(huán)評公示。

特此公告

廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月二十一日

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份??????????公告編號：2022-050

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

關(guān)于公司對外擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

因下屬子公司經(jīng)營需要，廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）擬為下屬子公司的融資活動提供連帶責任保證擔保。2022年7月19日公司召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司肇慶市高要區(qū)華鋒電子鋁箔有限公司（以下稱“高要華鋒”）向中國銀行股份有限公司肇慶分行融資提供擔保的議案》、《關(guān)于公司為全資子公司北京理工華創(chuàng)電動車技術(shù)有限公司（以下稱“理工華創(chuàng)”）向國家開發(fā)銀行北京分行融資提供擔保的議案》，具體內(nèi)容如下：

1、全資子公司高要華鋒向中國銀行股份有限公司肇慶分行融資不超過人民幣3,000萬元，有效期兩年，具體業(yè)務品種等以銀行***終審批為準。

本公司對上述融資提供連帶責任保證擔保,有效期兩年。

2、全資子公司理工華創(chuàng)向國家開發(fā)銀行北京分行申請項目貸款不超過人民幣8,000萬元，用于建設(shè)北方生產(chǎn)基地。理工華創(chuàng)以自有土地24.94畝對上述融資提供擔保。

本公司對上述融資提供連帶責任保證擔保。

二、被擔保人的基本情況

（一）肇慶市高要區(qū)華鋒電子鋁箔有限公司

1、工商登記信息

住所：肇慶市高要區(qū)金渡工業(yè)園二期B17地塊（白土鎮(zhèn)九山地段）

法定代表人：譚幗英

注冊資本：人民幣10,937萬元

成立日期：2011年1月24日

經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電解電容器原材料腐蝕賦能鋁箔及元器件專用材料，電子元器件產(chǎn)品，高效聚合氯化鋁鐵凈水劑及高效脫色劑，污水處理劑，電動汽車用整車控制器，電驅(qū)動與傳動系統(tǒng)，功率轉(zhuǎn)換集成控制器，電線電纜，線束組件，插頭連接件；自有物業(yè)出租，自有設(shè)備出租。

2、被擔保人***近一年又一期經(jīng)營情況

截至2021年12月31日，高要華鋒資產(chǎn)總額為520,081,554.46元，負債總額為321,386,981.14元，凈資產(chǎn)為198,694,573.32元；2021年度營業(yè)收入為426,829,754.90元，營業(yè)利潤為45,843,159.75元，凈利潤為42,318,469.16元；

截至2022年3月31日，高要華鋒資產(chǎn)總額為468,831,800.09元，負債總額為258,226,580.81元，凈資產(chǎn)為210,605,219.28元；2022年***季度營業(yè)收入為98,526,411.98元，營業(yè)利潤為12,037,175.52元，凈利潤為11,910,645.96元。

3、被擔保人不屬于***高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

（二）北京理工華創(chuàng)電動車技術(shù)有限公司

1、工商登記信息

住所：北京市順義區(qū)趙全營鎮(zhèn)兆豐產(chǎn)業(yè)基地東盈路19號

法定代表人：林程

注冊資本：人民幣10000萬元

成立日期：2010年8月17日

經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務；工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展；電動汽車用整車控制器、電驅(qū)動與傳動系統(tǒng)、功率轉(zhuǎn)換集成控制器與其附件產(chǎn)品研發(fā)（含樣機制造、檢測）；生產(chǎn)（制造）電動汽車用整車控制器、電驅(qū)動與傳動系統(tǒng)、功率轉(zhuǎn)換集成控制器及其附件產(chǎn)品（現(xiàn)在外埠從事生產(chǎn)活動）；銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品、汽車（不含九座以下乘用車）、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設(shè)備；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；軟件開發(fā)；儀器儀表維修。

2、被擔保人***近一年又一期經(jīng)營情況

截至2021年12月31日，理工華創(chuàng)資產(chǎn)總額為507,743,021.81元，負債總額為318,433,048.82元，凈資產(chǎn)為189,309,972.99元；2021年度營業(yè)收入為176,040,374.69元，營業(yè)利潤為25,354,984.10元，凈利潤為21,406,502.99元。

截至2022年3月31日，理工華創(chuàng)資產(chǎn)總額為557,122,089.96元，負債總額為355,085,598.63元，凈資產(chǎn)為202,036,491.33元；2022年***季度營業(yè)收入為57,494,567.89元，營業(yè)利潤為4,834,977.19元，凈利潤為4,109,730.62元。

3、被擔保人不屬于***高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

三、董事會意見

董事會認為：公司本次為全資子公司高要華鋒及理工華創(chuàng)融資活動提供連帶責任保證擔保，是基于全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，為其發(fā)展帶來積極影響，解決了全資子公司進行相關(guān)融資時需要擔保的問題，且上述擔保免于支付擔保費用，體現(xiàn)了本公司對全資子公司發(fā)展的支持，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，同時也不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

高要華鋒及理工華創(chuàng)目前經(jīng)營正常，資信狀況良好，不存在無法償還到期債務的風險。

本次擔保事項無反擔保。

上述擔保事項及審議程序符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56?號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120?號）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求。

四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截至本公告日，公司對外擔保余額為26,000萬元,占公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的21.05%，全部為對全資子公司的擔保。無逾期擔保的情況，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

五、備查文件

《廣東華鋒新能源科技股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議》。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月二十一日

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份?????????公告編號：2022-051

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鑒于廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下稱“本公司”“公司”）第五屆董事會第二十五次會議以及第五屆監(jiān)事會第十六次會議的相關(guān)議案需提交股東大會審議，現(xiàn)董事會提議召開2022年第二次臨時股東大會，具體內(nèi)容如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會為2022年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。2022年7月19日公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開已經(jīng)董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、?部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

4、會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2022年8月8日下午14:30，會期半天

網(wǎng)絡投票時間：通過交易系統(tǒng)進行投票的時間為?2022年8月8日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為2022年8月8日09:15至15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、現(xiàn)場會議地點：廣東省肇慶市高要區(qū)金渡工業(yè)園二期華鋒股份公司綜合樓會議室，電話：0758-8510155。

7、股權(quán)登記日：2022年8月1日（星期一）

8、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以***次有效投票結(jié)果為準。

9、出席對象：

（1）截止2022年8月1日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書式樣附后），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

二、會議審議事項

1、關(guān)于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案；

2、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的議案。

上述議案一屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者表決單獨計票，并將單獨計票結(jié)果需及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十五次會議以及第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

三、提案編碼

■

四、會議登記方法

1、登記時間：2022年8月3日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；

2、登記地點：廣東省肇慶市高要區(qū)金渡工業(yè)園二期華鋒股份董事會辦公室。

3、登記方式

（1）自然人股東登記。符合條件的自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和受托人的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦理登記；

（2）法人股東登記。符合條件的法人股東由法定代表人出席的，憑法人營業(yè)執(zhí)照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和代理人身份證辦理登記；

4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年8月3日下午16:30前送達或傳真至公司）,不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李勝宇、趙璧

聯(lián)系電話：0758-8510155

通訊地址：廣東省肇慶市高要區(qū)金渡工業(yè)園二期華鋒股份

郵編：526000

2、其他：與會股東或股東代理人的交通、食住等費用自理；出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請按照會議登記方式中的要求攜帶相關(guān)證件進行登記后參加會議；未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。

3、附件：

（1）《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》；

（2）《華鋒股份2022年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書》。

七、備查文件

廣東華鋒新能源科技股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議；

廣東華鋒新能源科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月二十一日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼為“362806”。

2、投票簡稱為“華鋒投票”。

3、議案設(shè)置及意見表決。

（1）議案設(shè)置

表1：股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

■

（2）填報表決意見

填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

（3）對同一議案的投票以***次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年8月8日（現(xiàn)場股東大會召開當天）的交易時間，即?2022年8月8?日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為2022年8月8日09:15至15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

鑒于本人（本公司）為廣東華鋒新能源科技股份有限公司的股東，持有代表有效表決權(quán)的股份數(shù)股。茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東華鋒新能源科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

相關(guān)議案的表決具體指示如下：

■

本授權(quán)書有效期至本次廣東華鋒新能源科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會結(jié)束時止。

注：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”都不打“√”視為棄權(quán)，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理；

委托人姓名：????????????????身份證號碼：

委托人簽名（簽字或蓋章）：

委托日期：????年???月???日

受托人姓名：????????????????身份證號碼：

受托人簽名（簽字或蓋章）：

受托日期：????年???月???日

（注：授權(quán)委托書以剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋公章）

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份????????公告編號：2022-052

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

關(guān)于2022年***次債券持有人會議的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、根據(jù)《廣東華鋒新能源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明?書》，債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

2、債券持有人會議根據(jù)債券持有人會議規(guī)則審議通過的決議，對全體債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權(quán)的債券持有人以及在相關(guān)決議通過后受讓本次可轉(zhuǎn)債的持有人）均有同等約束力。

本公司于2022年7月19日召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于召開2022年***次債券持有人會議的議案》，具體內(nèi)容詳見2022年7月21日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上披露的《第五屆董事會第二十五次會議決議公告》。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2019】1945號”文核準，公司于2019年12月4日向社會公開發(fā)行35,240萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，共募集資金人民幣35,240.00萬元，扣除發(fā)行費用后，本次實際募集資金凈額人民幣33,216.13萬元。

根據(jù)《募集說明書》、《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。公司董事會提議召開2022年***次債券持有人會議，審議《關(guān)于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案》（具體內(nèi)容詳見2022年7月21日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上披露的《關(guān)于變更募集資金用途并***補充流動資金的公告》）?，F(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知下：

一、召開會議基本情況

（一）召集人：公司董事會

（二）會議召開時間：2022年8月8日下午15:30

（三）會議地點：廣東省肇慶市高要區(qū)金渡工業(yè)園二期華鋒股份公司綜合樓會議室

（四）會議召開及投票表決方式：會議采取現(xiàn)場方式召開，投票采取記名方式表決

（五）債權(quán)登記日：2022年8月1日（星期一）

（六）出席對象

1、截至債權(quán)登記日?2022年8月1日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“華鋒轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128082）的債券持有人；

上述本公司債券持有人均有權(quán)出席本次會議，并可以以書面形式委托代理人?出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人；

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、本公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

《關(guān)于變更募集資金用途并***補充流動資金的議案》（具體內(nèi)容詳見2022年7月21日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上披露的《關(guān)于變更募集資金用途并***補充流動資金的公告》）

三、會議登記方式

（一）登記辦法：

1、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人債券持有人證券賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件）、法人債券持有人證券賬戶卡復印件（加蓋公章）；

2、債券持有人為非法人單位的，由負責人出席的，持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡；由委托代理人出席的，持代理人身份證、?債券持有人的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、負責人身份證復印件（加蓋公章）、?授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件）、證券賬戶卡復印件（加蓋公章）；

3、債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、證券賬戶卡；?由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復印件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件）、委托人證券賬戶卡；

4、異地債券持有人可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

（二）登記地點：廣東省肇慶市高要區(qū)金渡工業(yè)園二期華鋒股份董事會辦公室。

（三）登記時間：2022年8月3日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；

四、表決程序和效力

（一）債券持有人會議投票表決采取記名方式現(xiàn)場投票表決。

（二）債券持有人或其代理人對審議事項表決時，應投票表示同意、反對或棄權(quán)。未選、多選、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票、表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持有表決權(quán)的本期公司債券張數(shù)對應的表決結(jié)果應計為“棄權(quán)”。

（三）每一張“華鋒轉(zhuǎn)債”債券（面值為人民幣100元）有一票表決權(quán)。

（四）債券持有人會議須經(jīng)出席會議的持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券過半數(shù)未償還債券面值的債券持有人同意方能形成有效決議。債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準的，經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準后方能生效。

（五）債券持有人單獨行使債權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

（六）債券持有人會議審議通過的決議，對全體債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權(quán)的債券持有人以及在相關(guān)決議通過后受讓本期可轉(zhuǎn)債的持有人）均有同等約束力。

（七）債券持有人會議做出決議后，公司董事會以公告形式通知債券持有人，并負責執(zhí)行會議決議。

五、其他事項

1、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李勝宇、趙璧

聯(lián)系電話：0758-8510155

通訊地址：廣東省肇慶市高要區(qū)金渡工業(yè)園二期華鋒股份

郵編：526000

2、其他：與會債券持有人或其代理人的交通、食住等費用自理；出席現(xiàn)場會議的債券持有人或其代理人請按照會議登記方式中的要求攜帶相關(guān)證件進行登記后參加會議；未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。

3、附件：

《華鋒股份2022年***次債券持有人會議授權(quán)委托書》

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會

二〇二二年七月二十一日

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2022年***次債券持有人會議授權(quán)委托書

鑒于本人（本公司）為廣東華鋒新能源科技股份有限公司的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人，持有代表有效表決權(quán)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量張。茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東華鋒新能源科技股份有限公司2022年***次債券持有人會議，并代為行使表決權(quán)。

相關(guān)議案的表決具體指示如下：

■

本授權(quán)書有效期至本次廣東華鋒新能源科技股份有限公司2022年***次債券持有人會議結(jié)束時止。

注：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”都不打“√”視為棄權(quán)，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理；

委托人姓名：????????????????身份證號碼：

委托人簽名（簽字或蓋章）：

委托日期：????年???月???日

受托人姓名：????????????????身份證號碼：

受托人簽名（簽字或蓋章）：

受托日期：????年???月???日

（注：授權(quán)委托書以剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋公章）

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