證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達(dá) 公告編號(hào)：2022-068

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達(dá)轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2022年7月20日召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于制訂的議案》、《關(guān)于制訂的議案》及《關(guān)于制訂和修訂公司相關(guān)管理制度的議案》。除《關(guān)于制訂和修訂公司相關(guān)管理制度的議案》外，前述其他議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、注冊資本變更情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]924號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行 550萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額為55,000.00 萬元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2020〕203號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的55,000.00萬元可轉(zhuǎn)債于2020年7月23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“勝達(dá)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113591”。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“勝達(dá)轉(zhuǎn)債”自2021年1月8日起可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票。自2021年1月8日至2022年6月30日，“勝達(dá)轉(zhuǎn)債”累計(jì)因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為8,270,575股，公司總股本由410,830,732股變更為419,101,307股,注冊資本由410,830,732.00元變更為419,101,307元。

二、《浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）具體修訂情況

鑒于上述總股本、注冊資本的變更，公司擬對現(xiàn)行《公司章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

同時(shí)，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，結(jié)合公司的自身際情況，對《公司章程》其他條款進(jìn)行了修訂。具體修訂情況如下

《公司章程》修訂的具體內(nèi)容如下：

章程后續(xù)涉及的章節(jié)、條款及序號(hào)依次順延。

除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變，變更后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.con.cn）的《浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司公司章程》。

同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次相關(guān)工商變更登記及章程備案（上述變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)），授權(quán)有效期限自股東大會(huì)審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案本辦完畢之日止。

三、相關(guān)制度的制訂、修訂情況

公司為進(jìn)一步提升規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，以及《公司章程》的相關(guān)條款，同時(shí)結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，公司對《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《募集資金管理辦法》《對外投資管理辦法》《對外擔(dān)保制度》《累積投票制實(shí)施細(xì)則》《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》《控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范》《董事、監(jiān)事、高級管理人員行為規(guī)范》及公司相關(guān)管理制度進(jìn)行制定、修訂和完善，修訂后的《浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等制度公司已同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月21日

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