證券代碼：600458 證券簡稱：時代新材 公告編號：臨2022-049

株洲時代新材料科技股份有限公司

關于向控股子公司提供財務資助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次財務資助對象為株洲時代新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

或“時代新材”）間接持股52.07%的控股子公司青島博銳智遠減振科技有限公司（以下簡稱“青島博銳”），財務資助方式為公司以自有資金提供有息借款，借款金額為人民幣8,400萬元，借款期限為自借款實際發(fā)放日起1年，借款年利率為2.80%。

● 公司第九屆董事會第十五次（臨時）會議審議通過了《關于公司向控股子公

司提供財務資助的議案》，同意公司向青島博銳提供財務資助人民幣8,400萬元。

一、財務資助事項概述

為支持控股子公司青島博銳業(yè)務發(fā)展，滿足其資金周轉及日常生產經營需要，在不影響公司自身正常經營的情況下，公司擬以自有資金為青島博銳提供財務資助人民幣8,400萬元，借款期限為自借款實際發(fā)放日起1年，借款年利率為2.80%。

公司于2022年7月28日以通訊方式召開公司第九屆董事會第十五次（臨時）會議，審議通過了《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。該事項無需經股東大會審議批準。

本次提供財務資助事項不會影響公司正常業(yè)務開展及資金使用，不屬于上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。

本次提供財務資助的對象青島博銳為公司間接持股52.07%的控股子公司，公司能夠對其業(yè)務、財務、資金管理等方面實施有效的風險控制。因此，本次財務資助事項處于風險可控范圍之內，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

二、被資助對象的基本情況

（一）被資助方基本情況

公司名稱：青島博銳智遠減振科技有限公司

注冊資本：10000萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼:91370222MA3T0M5J6W

法定代表人：張波

成立日期：2020年5月9日

注冊地址：山東省青島市高新區(qū)和融路8號

股權結構：株洲中車新銳減振裝備有限公司持股100%

經營范圍：軌道交通機車車輛領域減振產品、汽車領域空氣彈簧的開發(fā)、生產、檢測、銷售、售后服務及技術咨詢服務；貨物和技術的進出口業(yè)務。

***近一年及一期主要財務數(shù)據如下：

單位：人民幣萬元

資信狀況：青島博銳資信狀況良好，未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單，具有較好的履約能力。

本次提供財務資助前，公司為青島博銳提供財務資助余額為0。

（二）被資助方與公司的關系

1、被資助方股權結構情況

2、被資助方少數(shù)股東基本情況

公司名稱：中車青島四方車輛研究所有限公司（以下簡稱“四方所”）

注冊資本：170396萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼:91370200264582788W

法定代表人：孔軍

成立日期：1994年6月10日

注冊地址：山東省青島市市北區(qū)瑞昌路231號

股權結構：中國中車股份有限公司持股100%

經營范圍：車輛及零部件、車輛配套設備，鐵路及民用高新技術開發(fā)及咨詢服務；車輛零部件加工組裝，車輛配套設備安裝調試；技術轉讓，技術協(xié)作，技術培訓；房屋租賃，設備租賃；設計、制作、發(fā)布〈鐵道車輛〉、〈國外鐵道車輛〉雜志廣告業(yè)務；進出口業(yè)務，機電安裝（不含特種設備），軟件信息服務。

被資助方少數(shù)股東與公司關系：四方所與本公司受同一實際控制人中國中車集團有限公司控制。

被資助方少數(shù)股東是否同比例提供財務資助：四方所亦為國有控股公司，提供財務資助及對外擔保需要履行嚴格的審批程序，存在實際困難，因此四方所未按出資比例向青島博銳提供同等條件的財務資助，亦未為本次財務資助提供擔保。

三、財務資助協(xié)議的主要內容

公司擬與青島博銳簽訂《借款協(xié)議》，協(xié)議主要條款如下：

甲方：株洲時代新材料科技股份有限公司

乙方：青島博銳智遠減振科技有限公司

借款金額：人民幣8,400萬元

借款期限：自借款實際發(fā)放日起1年

借款利率：年利率2.80%

資金用途：補充流動資金

還款方式：借款期限屆滿到期之日，乙方將本息一次性向甲方償還。

違約責任：乙方違反本協(xié)議約定的義務、承諾與保證均構成違約，甲方有權停止支付乙方尚未交付的借款，單方面宣布協(xié)議項下已發(fā)放的借款提前到期并要求乙方立即償還所有到期借款本金并結清利息，并有權要求乙方支付相應違約金。

四、財務資助風險分析及風控措施

青島博銳為公司間接持股52.07%的控股子公司，公司能夠對其業(yè)務、財務、資金管理等方面實施***有效的風險控制。公司在提供資助的同時，將加強對控股子公司的日常經營管理，密切關注其生產經營、資產負債情況等方面的變化，加強對其財務、資金管理等風險控制，確保公司的資金安全。

上述財務資助事項的風險處于公司可控范圍之內，公司能夠有效保證資金安全，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

五、董事會意見

公司為控股子公司提供財務資助，主要為支持其業(yè)務發(fā)展，滿足其資金周轉及日常生產經營的需要，符合公司整體利益。在控制風險的前提下，對其提供財務資助有利于提高公司整體資金使用效率，降低財務融資成本。公司董事會同意《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

六、獨立董事意見

在公司董事會審議《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》時，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，認為本次被資助對象為公司控股子公司，提供財務資助的風險處于受控狀態(tài)，相關表決程序合法有效，不存在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形。公司全體獨立董事同意該議案。

七、累計提供財務資助金額

本次提供財務資助后，公司累計為合并報表范圍內控股子公司青島博銳提供財務資助余額為8,400萬元人民幣，占公司***近一期經審計凈資產的1.74%，逾期未收回金額為0；公司及控股子公司對合并報表范圍外單位提供財務資助余額為0，逾期未收回金

額為0。

株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

2022年7月29日

證券代碼：600458 證券簡稱：時代新材 公告編號：臨2022-050

株洲時代新材料科技股份有限公司

關于修改《公司章程》及經營范圍的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔法律責任。

株洲時代新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月28日召開公司第九屆董事會第十五次（臨時）會議，審議通過了《關于修改＜公司章程＞及經營范圍的議案》，公司擬對經營范圍進行變更，并根據相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定對《公司章程》的相應條款進行修訂，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、公司經營范圍的變更情況

根據國家市場監(jiān)督管理總局實行全國統(tǒng)一的經營范圍登記規(guī)范要求，公司擬對原登記的經營范圍表述進行規(guī)范化登記，具體如下：

變更前的經營范圍：

軌道交通、汽車、公路、家電、新能源裝備、船舶、特種裝備、環(huán)保工程、建筑工程、工程機械、石油、市政等領域高分子材料制品、金屬材料制品、橋梁支座及橋梁配套產品、橡膠金屬制品、復合材料制品及各類材料集成產品的開發(fā)、生產、檢測、銷售、售后服務及技術咨詢服務；橋梁、建筑檢測設備的開發(fā)、生產、銷售、維修；利用自有資金從事實業(yè)投資活動；自營和代理商品、技術的進出口業(yè)務；特種專業(yè)工程建筑安裝業(yè)務；環(huán)保工程及服務，環(huán)保設備研發(fā)、生產和銷售；普通貨物道路運輸。（上述經營項目國家法律法規(guī)禁止與限制的除外）

變更后的經營范圍：

高鐵設備、配件制造；高鐵設備、配件銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統(tǒng)及部件銷售；合成材料制造(不含危險化學品)；合成材料銷售；高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；發(fā)電機及發(fā)電機組銷售；工程塑料及合成樹脂制造；工程塑料及合成樹脂銷售；砼結構構件制造；砼結構構件銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；新材料技術研發(fā)；工程和技術研究和試驗發(fā)展；鐵路運輸輔助活動；鐵路運輸基礎設備制造；金屬結構制造；金屬結構銷售；模具制造；模具銷售；環(huán)境保護專用設備銷售；環(huán)境保護專用設備制造；軌道交通工程機械及部件銷售；特種設備檢驗檢測；工程管理服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；以自有資金從事投資活動；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；普通貨物道路運輸；業(yè)務培訓（不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓）；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；認證咨詢；認證服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（***終以市場監(jiān)督管理局登記內容為準）

二、《公司章程》的修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，公司對上述變更所涉及的相關條款修訂如下：

《公司章程》第十四條修訂前：

第十四條 經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：

軌道交通、汽車、公路、家電、新能源裝備、船舶、特種裝備、環(huán)保工程、建筑工程、工程機械、石油、市政等領域高分子材料制品、金屬材料制品、橋梁支座及橋梁配套產品、橡膠金屬制品、復合材料制品及各類材料集成產品的開發(fā)、生產、檢測、銷售、售后服務及技術咨詢服務；橋梁、建筑檢測設備的開發(fā)、生產、銷售、維修；利用自有資金從事實業(yè)投資活動；自營和代理商品、技術的進出口業(yè)務；特種專業(yè)工程建筑安裝業(yè)務；環(huán)保工程及服務，環(huán)保設備研發(fā)、生產和銷售；普通貨物道路運輸。（上述經營項目國家法律法規(guī)禁止與限制的除外）

《公司章程》第十四條修訂后：

第十四條 經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：

高鐵設備、配件制造；高鐵設備、配件銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統(tǒng)及部件銷售；合成材料制造(不含危險化學品)；合成材料銷售；高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；發(fā)電機及發(fā)電機組銷售；工程塑料及合成樹脂制造；工程塑料及合成樹脂銷售；砼結構構件制造；砼結構構件銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；新材料技術研發(fā)；工程和技術研究和試驗發(fā)展；鐵路運輸輔助活動；鐵路運輸基礎設備制造；金屬結構制造；金屬結構銷售；模具制造；模具銷售；環(huán)境保護專用設備銷售；環(huán)境保護專用設備制造；軌道交通工程機械及部件銷售；特種設備檢驗檢測；工程管理服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；以自有資金從事投資活動；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；普通貨物道路運輸；業(yè)務培訓（不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓）；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；認證咨詢；認證服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（***終以市場監(jiān)督管理局登記內容為準）

以上變更以市場監(jiān)督管理局***終核準登記的內容為準。

除上述條款外，《公司章程》其他條款未發(fā)生變化。

該議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

2022年7月29日

證券代碼：600458 證券簡稱：時代新材 公告編號：臨2022-048

株洲時代新材料科技股份有限公司 第九屆董事會第十五次（臨時）

會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

株洲時代新材料科技股份有限公司第九屆董事會第十五次（臨時）會議的通知于2022年7月25日以專人送達和郵件相結合的方式發(fā)出，會議于2022年7月28日以通訊方式召開。會議由董事長彭華文先生主持。會議應到董事9人，實到董事9人。

本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。

經會議審議，通過了如下決議：

一、 審議通過了關于公司向控股子公司提供財務資助的議案

內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨2022-049號公告。

表決結果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權。

二、 審議通過了關于修改《公司章程》及經營范圍的議案

內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《時代新材公司章程》（2022

年7月修訂）及公司臨2022-050號公告。

表決結果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權。

三、 審議通過了關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案

內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨2022-051號公告。

表決結果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權。

上述第二項議案尚需提交至公司2022年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

2022年7月29日

證券代碼：600458 證券簡稱：時代新材 公告編號：2022-051

株洲時代新材料科技股份有限公司

關于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年8月16日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年8月16日 14點00分

召開地點：株洲市天元區(qū)海天路18號時代新材工業(yè)園203會議室

(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2022年8月16日

至2022年8月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第九屆董事會第十五次（臨時）會議審議通過，相關公告于2022年7月29日分別在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東持股東賬戶卡、公司營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，受托人須持有本人身份證、加蓋公章的法人代表委托書和營業(yè)執(zhí)照復印件及股東賬戶卡。

2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席會議的，受托人須持有本人身份證、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡、授權委托書。

3、異地股東可用信函或掃描文件后發(fā)送電子郵件的辦理出席登記手續(xù)（信函到達郵戳和郵件送達日應不遲于2022年8月11日），但在出席會議時應提供登記文件原件供核對。

（二）登記時間

2022年8月11日 9:30-16:30

（三）登記地點：

湖南省株洲市天元區(qū)海天路18號公司董監(jiān)事（總經理）辦公室

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

郵政編碼：412007

聯(lián)系人：林 芳

聯(lián)系電話：0731-22837786

電子郵箱：linfang@csrzic.com

（二）會議費用

會期預定半天，費用自理。

特此公告。

株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

2022年7月29日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

株洲時代新材料科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月16日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010