證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2022-114

債券代碼：127058 債券簡稱：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

第七屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科倫藥業(yè)”）第七屆董事會第十五次會議通知于2022年7月26日以電話和電子郵件方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。第七屆董事會第十五次會議于2022年7月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，董事劉革新先生、劉思川先生現(xiàn)場出席，其他董事均以通訊方式出席，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，作出的決議合法有效。

本次會議由公司董事長劉革新先生主持，與會董事就以下議案進(jìn)行了審議與表決，形成了如下決議：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》

因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合市場監(jiān)督管理部門對經(jīng)營范圍表述的***新要求，擬對公司經(jīng)營范圍進(jìn)行變更并擬同步對《四川科倫藥業(yè)股份有限公司章程》進(jìn)行修改。公司提請股東大會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)向相關(guān)登記機(jī)關(guān)辦理修改《公司章程》涉及的備案等工商變更手續(xù)。

詳細(xì)內(nèi)容見公司2022年7月29日刊登于《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的公告》。

修訂后的《四川科倫藥業(yè)股份有限公司章程》見公司同日刊登于公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《四川科倫藥業(yè)股份有限公司章程》。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于審議〈信息披露暫緩與豁免管理制度〉的議案》

為規(guī)范公司信息披露暫緩與豁免行為，確保公司依法合規(guī)履行信息披露義務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一交易與關(guān)聯(lián)交易》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《四川科倫藥業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司制定了《信息披露暫緩與豁免管理制度》。

具體內(nèi)容見公司2022年7月29日刊登于公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暫緩與豁免管理制度》。

三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》

鑒于公司第七屆董事會原獨(dú)立董事陳杰先生因個人原因向董事會遞交了辭職報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第七屆董事會提名委員會審議，提名歐明剛先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人。歐明剛先生經(jīng)公司股東大會補(bǔ)選為獨(dú)立董事后，將同時擔(dān)任公司第七屆董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬考核委員會、審計(jì)委員會委員職務(wù)，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。公司第七屆董事會薪酬考核委員會綜合考慮公司獨(dú)立董事的履職情況、誠信責(zé)任、勤勉盡職、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等因素，并結(jié)合公司經(jīng)營情況，提議獨(dú)立董事候選人歐明剛先生當(dāng)選后的年度津貼為人民幣10萬元。

詳細(xì)內(nèi)容見公司2022年7月29日刊登于《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》。

公司獨(dú)立董事就補(bǔ)選獨(dú)立董事和獨(dú)立董事薪酬等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司信息披露***網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

四、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于受讓控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為進(jìn)一步推進(jìn)公司創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提高公司運(yùn)營和決策效率，公司擬使用自有資金7,000萬元人民幣，購買少數(shù)股東成都科倫聚才企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、成都科倫聚能企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、成都科倫聚智企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、成都科倫聚德企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）和王晶翼先生分別持有的四川科倫藥物研究院有限公司（以下簡稱“科倫藥研”）7.5%、7.5%、7.5%、7.5%、5%的股權(quán)（以上統(tǒng)稱“本次交易”）。本次交易完成后，公司將持有科倫藥研100%的股權(quán)。

具體內(nèi)容見公司2022年7月29日刊登于《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于受讓控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司獨(dú)立董事就公司受讓控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，詳見公司信息披露***網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

備查文件：

經(jīng)公司董事簽字確認(rèn)的公司第七屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2022年7月29日

證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2022-115

債券代碼：127058 債券簡稱：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更經(jīng)營范圍

并修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月28日召開第七屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》。因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合市場監(jiān)督管理部門對經(jīng)營范圍表述的***新要求，擬對公司經(jīng)營范圍進(jìn)行變更。

鑒于此，公司擬同步對《四川科倫藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體如下：

除上述內(nèi)容修訂外，《公司章程》的其它內(nèi)容不變。本次《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會審議。公司提請股東大會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)向相關(guān)登記機(jī)關(guān)辦理修改《公司章程》涉及的備案等工商變更手續(xù)。修訂后的《公司章程》與本公告同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2022年7月29日

證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2022-116

債券代碼：127058 債券簡稱：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職

暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)于獨(dú)立董事辭職的情況說明

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨(dú)立董事陳杰先生的書面辭職報(bào)告。陳杰先生因個人原因申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時一并辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬考核委員會、審計(jì)委員會委員職務(wù)。截至本公告披露日，陳杰先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。陳杰先生辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于陳杰先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在股東大會選舉出新任獨(dú)立董事之前，陳杰先生仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及專門委員會職責(zé)，陳杰先生的辭職報(bào)告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。

陳杰先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪盡職守、獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，公司董事會對陳杰先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況說明

公司于2022年7月28日召開第七屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意歐明剛先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件），并在當(dāng)選后擔(dān)任公司董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬考核委員會、審計(jì)委員會委員職務(wù)，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

公司第七屆董事會薪酬考核委員會綜合考慮公司獨(dú)立董事的履職情況、誠信責(zé)任、勤勉盡職、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等因素，并結(jié)合公司經(jīng)營情況，提議獨(dú)立董事候選人歐明剛先生年度津貼為人民幣10萬元。

獨(dú)立董事候選人的任選資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2022年7月29日

附件：獨(dú)立董事候選人簡歷

歐明剛先生，男，1967年12月出生。先后畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)、湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院和中國社科院研究生院，分獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士和博士學(xué)位。

1989年7月-1997年9月在中國工商銀行湖南金融管理干部學(xué)院工作，任金融經(jīng)濟(jì)師、金融教研室副主任；2002年8月起在外交學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)學(xué)院任教，2010年起任教授。2011年1月-11月，在英國布魯內(nèi)爾大學(xué)訪學(xué)?，F(xiàn)任外交學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，國際金融系主任兼國際金融研究中心主任，國務(wù)院政府特殊津貼獲得者，中國金融學(xué)會理事，中國國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系學(xué)會理事。兼任《銀行家》副主編，廣西北部灣銀行獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，歐明剛先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

歐明剛先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）***近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

歐明剛先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2022-117

債券代碼：127058 債券簡稱：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于受讓控股子公司

少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次交易概述

為進(jìn)一步推進(jìn)四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科倫藥業(yè)”）創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提高公司運(yùn)營和決策效率，公司擬使用自有資金7,000萬元人民幣，購買少數(shù)股東成都科倫聚才企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“科倫聚才”）、成都科倫聚能企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“科倫聚能”）、成都科倫聚智企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“科倫聚智”）、成都科倫聚德企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“科倫聚德”）和王晶翼先生分別持有的四川科倫藥物研究院有限公司（以下簡稱“科倫藥研”或“標(biāo)的公司”）7.5%、7.5%、7.5%、7.5%、5%的股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”，以上統(tǒng)稱“本次交易”）。本次交易完成后，公司將持有科倫藥研100%的股權(quán)。

王晶翼先生于2022年3月之前為公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）的規(guī)定，王晶翼先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人，公司受讓王晶翼先生持有的科倫藥研的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；同時，王晶翼先生任科倫聚能的執(zhí)行事務(wù)合伙人，因此，科倫聚能為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司受讓科倫聚能持有的科倫藥研的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2022年7月28日，公司第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于受讓控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無須提交股東大會審議；本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、交易對方基本情況

1．成都科倫聚才企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）

（1）企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人：成都科倫川才企業(yè)管理有限公司

（3）住所：成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園新華大道666號綜合樓5樓501號

（4）統(tǒng)一社會信用代碼：91510115MA6B9ED163

（5）成立時間：2020年9月8日

（6）出資額：750萬元人民幣

（7）經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（8）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

2．成都科倫聚能企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）

（1）企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人：王晶翼

（3）住所：成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園新華大道666號綜合樓5樓503號

（4）統(tǒng)一社會信用代碼：91510115MA6APXAX78

（5）成立時間：2020年9月8日

（6）出資額：750萬元人民幣

（7）經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（8）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

3．成都科倫聚智企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）

（1）企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人：成都科倫川才企業(yè)管理有限公司

（3）住所：成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園新華大道666號綜合樓5樓504號

（4）統(tǒng)一社會信用代碼：91510115MA6B9W3B3G

（5）成立時間：2020年9月8日

（6）出資額：750萬元人民幣

（7）經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（8）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

4．成都科倫聚德企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）

（1）企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人：成都科倫川才企業(yè)管理有限公司

（3）住所：成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園新華大道666號綜合樓5樓502號

（4）統(tǒng)一社會信用代碼：91510115MA6ANXJU92

（5）成立時間：2020年9月8日

（6）出資額：750萬元人民幣

（7）經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（8）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

5．王晶翼先生

身份證號碼：1101011960********，目前任公司控股子公司四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司董事，持有科倫藥研5%的股權(quán)。

科倫聚才、科倫聚能、科倫聚智、科倫聚德為科倫藥研為實(shí)施股權(quán)激勵于2020年設(shè)立的員工持股平臺。王晶翼先生于2022年3月之前為公司董事，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，王晶翼先生為公司的關(guān)聯(lián)自然人，公司受讓王晶翼先生持有的科倫藥研的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；同時，王晶翼先生任科倫聚能的執(zhí)行事務(wù)合伙人，因此，科倫聚能為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司受讓科倫聚能持有的科倫藥研的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

經(jīng)通過信用中國網(wǎng)站、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)、全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站以及其他途徑查詢，科倫聚才、科倫聚能、科倫聚智、科倫聚德及王晶翼先生不屬于失信被執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本情況

1．標(biāo)的資產(chǎn)概況

本次交易標(biāo)的為科倫聚才、科倫聚能、科倫聚智、科倫聚德和王晶翼先生所持科倫藥研合計(jì)35%的股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施等。

2．科倫藥研的基本情況

（1）成立日期：1998年10月16日

（2）住所：成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園新華大道

（3）法定代表人：趙棟

（4）注冊資本：10,000萬元人民幣

（5）經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)；藥品零售；藥品批發(fā)；藥品進(jìn)出口；檢驗(yàn)檢測服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；醫(yī)用包裝材料制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；單位后勤管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

3．標(biāo)的公司財(cái)務(wù)情況

標(biāo)的公司***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：元

4．本次交易前后標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

5．科倫藥研的公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。經(jīng)通過信用中國網(wǎng)站、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)、全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站、國家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站以及其他途徑查詢，科倫藥研不屬于失信被執(zhí)行人。

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

根據(jù)開元資產(chǎn)評估有限公司以2022年5月31日為基準(zhǔn)日出具的《四川科倫藥業(yè)股份有限公司擬回購四川科倫藥物研究院有限公司股權(quán)涉及的四川科倫藥物研究院有限公司股東全部權(quán)益價值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》（開元評報(bào)字[2022]0641號），科倫藥研在評估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價值評估值為2.0441億元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易作價以評估值為基礎(chǔ)，公司受讓科倫聚才、科倫聚能、科倫聚智、科倫聚德及王晶翼先生合計(jì)持有的科倫藥研35%股權(quán)對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價款合計(jì)為7,000萬元。

五、協(xié)議主要內(nèi)容

根據(jù)本公司與科倫聚才、科倫聚智、科倫聚德、科倫聚能以及王晶翼先生分別簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，其主要內(nèi)容如下：

（一）交易標(biāo)的

本次交易標(biāo)的為科倫聚才、科倫聚智、科倫聚德、科倫聚能以及王晶翼先生分別持有的科倫藥研7.5%、7.5%、7.5%、7.5%和5%的股權(quán)（即合計(jì)3,500萬元出資額）。

（二）交易價格

參考評估值，經(jīng)雙方協(xié)商一致，科倫聚才、科倫聚智、科倫聚德、科倫聚能以及王晶翼先生將其所持標(biāo)的股權(quán)分別以1,500萬元、1,500萬元、1,500萬元、1,500萬元、1,000萬元的對價轉(zhuǎn)讓給受讓方。

（三）付款安排

標(biāo)的股權(quán)的合計(jì)轉(zhuǎn)讓價款為7,000.00萬元，均分兩期支付，協(xié)議生效、工商交割階段各支付轉(zhuǎn)讓價款的50%。

（四）交割安排

雙方同意，本協(xié)議項(xiàng)下的標(biāo)的股權(quán)以本協(xié)議生效日作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割日。自股權(quán)交割日起，轉(zhuǎn)讓方就標(biāo)的股權(quán)享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)轉(zhuǎn)由受讓方享有和承擔(dān)。

（五）滾存利潤及損益分配

雙方同意并確認(rèn)，受讓方在過渡期不享有標(biāo)的股權(quán)對應(yīng)的股東權(quán)利，也不承擔(dān)標(biāo)的股權(quán)對應(yīng)的股東義務(wù)，自股權(quán)交割日起，受讓方按其出資比例享有或承擔(dān)標(biāo)的公司滾存利潤/虧損，且該等安排不會對標(biāo)的股權(quán)的定價產(chǎn)生任何影響，受讓方不需要為標(biāo)的股權(quán)在過渡期間的盈利帶來的凈資產(chǎn)增加支付對價，轉(zhuǎn)讓方也不需要額外支付對價以補(bǔ)足標(biāo)的股權(quán)過渡期間的虧損。

（六）協(xié)議生效

相關(guān)協(xié)議自所涉交易被科倫藥業(yè)董事會審議批準(zhǔn)，且協(xié)議當(dāng)事方簽署（或簽章）后生效。

六、本次交易對公司的影響

本次交易有利于公司進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提高公司運(yùn)營和決策效率。本次交易使用公司自有資金，不會影響公司的正常經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

七、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見

公司獨(dú)立董事對《關(guān)于受讓控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前審核，認(rèn)為本次交易完成后，公司將持有科倫藥研100%的股權(quán)。本次交易有利于公司進(jìn)一步推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提高公司運(yùn)營和決策效率，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意該議案內(nèi)容并同意將該議案提交公司董事會審議。

八、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，基于獨(dú)立判斷的立場，發(fā)表獨(dú)立意見如下：本次交易具有合理性，相關(guān)審議程序合法、合規(guī)；本次交易價格以各方認(rèn)可的第三方評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告為基礎(chǔ)友好協(xié)商確定，定價合理公允，不存在損害上市公司、公司全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用自有資金受讓科倫藥研少數(shù)股東股權(quán)的事項(xiàng)。

九、備查文件

1．公司第七屆董事會第十五次會議決議；

2．公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3．公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4．《四川科倫藥業(yè)股份有限公司擬回購四川科倫藥物研究院有限公司股權(quán)涉及的四川科倫藥物研究院有限公司股東全部權(quán)益價值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》（開元評報(bào)字[2022]0641號）。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2022年7月29日

證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2022-118

債券代碼：127058 債券簡稱：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名歐明剛為四川科倫藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任四川科倫藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政***干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十一、被提名人在***近十二個月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十四、被提名人不是***近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十五、被提名人***近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十四、被提名人***近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人（蓋章）：四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2022年7月29日

證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2022-119

債券代碼：127058 債券簡稱：科倫轉(zhuǎn)債

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人歐明剛，作為四川科倫藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政***干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十一、本人在***近十二個月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十四、本人不是***近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十五、本人***近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√□ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十四、本人***近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請?jiān)敿?xì)說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請?jiān)敿?xì)說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸救诵袨?，由本人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽署）：歐明剛

2022年7月29日

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