證券代碼：002418 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康盛股份 公告編號(hào)：2021-088

浙江康盛股份有限公司

關(guān)于變更董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江康盛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2021年11月2日和2021年11月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》，同意王允貴先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2021年11月3日和2021年11月20日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-072）、《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的公告》（公告編號(hào)：2021-074）和《2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-087）。

本次聘任董事后，公司第五屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)合計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

董事王允貴先生的簡(jiǎn)歷附后。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十一月二十日

附件：

董事簡(jiǎn)歷

王允貴先生：男，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任國(guó)家外匯管理局司長(zhǎng)，中植企業(yè)集團(tuán)有限公司常務(wù)副總裁，現(xiàn)任中植企業(yè)集團(tuán)有限公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、深圳市宇順電子股份有限公司董事。

王允貴先生未持有公司股份，在與公司5%以上股東常州星河資本管理有限公司同一實(shí)控人控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)中植企業(yè)集團(tuán)有限公司任職，與公司控股股東、實(shí)際控制人、及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王允貴先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；***近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002418 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康盛股份 公告編號(hào)：2021-087

浙江康盛股份有限公司

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年11月19日（星期五）下午14:00開(kāi)始。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年11月19日。其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年11月19日9:15：通過(guò)深圳，9:30：通過(guò)深圳證券和13:00通過(guò)深圳證券；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年11月19日上午9:15至2021年11月19日下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)康盛路268號(hào)公司會(huì)議室

3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事冉耕先生

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東總體出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表股份314,309,800股，占公司有表決權(quán)總股份的27.6584%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份314,000,000股，占上市公司總股份的27.6311％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份309,800股，占上市公司總股份的0.0273％。

2、中小股東出席情況

出席本次會(huì)議的中小股東共7名，代表股份309,800股，占上市公司總股份的0.0273％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份309,800股，占上市公司總股份的0.0273％。

3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的上海仁盈律師事務(wù)所方冰清律師、馬泉律師出席了本次會(huì)議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過(guò)了如下議案，每項(xiàng)議案的表決結(jié)果如下：

1、《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意314,304,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9983％；反對(duì)5,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會(huì)議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3215％；反對(duì)5,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.6785％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

2、《關(guān)于提請(qǐng)免去相關(guān)董事職務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意314,304,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9984％；反對(duì)5,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會(huì)議中小股東的表決情況：同意304,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3861％；反對(duì)5,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.6139％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

3、《關(guān)于公司及控股子公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意314,304,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9983％；反對(duì)5,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會(huì)議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3215％；反對(duì)5,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.6785％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

4、《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意57,124,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9909％；反對(duì)5,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0091％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會(huì)議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3215％；反對(duì)5,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.6785％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東常州星河資本管理有限公司和重慶拓洋投資有限公司回避表決。

5、《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收賬款的議案》

表決結(jié)果：同意57,124,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9909％；反對(duì)5,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0091％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，出席本次會(huì)議中小股東的表決情況：同意304,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3215％；反對(duì)5,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.6785％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

關(guān)聯(lián)股東常州星河資本管理有限公司和重慶拓洋投資有限公司回避表決。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

上海仁盈律師事務(wù)所方冰清律師、馬泉律師出席了本次股東大會(huì)，為本次股東大會(huì)出具了《關(guān)于浙江康盛股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，其結(jié)論性意見(jiàn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；公司股東常州星河具有提出股東大會(huì)臨時(shí)提案的主體資格，其提出臨時(shí)提案的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1．經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2．上海仁盈律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江康盛股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

浙江康盛股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十一月二十日

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