證券代碼：688270 證券簡(jiǎn)稱:臻鐳科技 公告編號(hào)：2022-002

浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于

變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月4日召開***屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及公司類型的議案》、《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、變更公司注冊(cè)資本及公司類型的情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2021年12月20日出具的《關(guān)于同意浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]4031號(hào)）同意，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,731萬(wàn)股（以下簡(jiǎn)稱“本次公開發(fā)行”）。經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了天健驗(yàn)[2022]37 號(hào)《浙江臻鐳科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》， 確認(rèn)公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由8,190萬(wàn)元變更為 10,921萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由2,731萬(wàn)股變更為10,921萬(wàn)股。公司已完成本次公開發(fā)行，公司股票于 2022年1月27日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、 自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂公司章程并辦理工商變更登記的情況

公司于2021年3月20日召開的2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于制定〈浙江臻鐳科技股份有限公司章程（草案）〉的議案》。

公司已于2022年1月27日在上海證券交易所上市。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬修訂、完善《浙江臻鐳科技股份有限公司章程（草案）》的有關(guān)條款并將其變更生效為《浙江臻鐳科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），具體修訂內(nèi)容如下：

除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。因新增條款導(dǎo)致的序號(hào)變動(dòng)依次順延。

根據(jù)公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本次變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司將于本次董事會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理工商變更、備案登記相關(guān)手續(xù)，并授權(quán)董事長(zhǎng)或其進(jìn)一步授權(quán)人士代表公司就上述注冊(cè)資本及股本變更、公司類型變更《公司章程》修訂等事宜辦理相關(guān)工商登記手續(xù)。

上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江臻鐳科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月8日

證券代碼：688270 證券簡(jiǎn)稱:臻鐳科技 公告編號(hào)：2022-004

浙江臻鐳科技股份有限公司

***屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“臻鐳科技”）***屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2022年2月22日以通訊方式和書面方式發(fā)出通知，并于2022年3月4日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為9人，實(shí)際參加會(huì)議表決的董事為9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)郁發(fā)新先生召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以舉手表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及公司類型的議案》

公司注冊(cè)資本由8,190萬(wàn)元變更為10,921萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由8,190萬(wàn)股變更為10,921萬(wàn)股，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-002）。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

根據(jù)公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的具體情況修訂《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容，并授權(quán)董事長(zhǎng)或其進(jìn)一步授權(quán)人士代表公司就上述注冊(cè)資本及股本變更、公司類型變更、《公司章程》修訂等事宜辦理相關(guān)工商登記手續(xù)

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-002）

（三）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

公司使用募集資金18,767.51萬(wàn)元對(duì)全資子公司杭州城芯科技有限公司進(jìn)行增資，以實(shí)施“可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

公司使用募集資金7,166.58萬(wàn)元對(duì)全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進(jìn)行增資，以實(shí)施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

特此公告。

浙江臻鐳科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月8日

證券代碼：688270 證券簡(jiǎn)稱:臻鐳科技 公告編號(hào)：2022-003

浙江臻鐳科技股份有限公司

關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司

增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2022年3月4日召開***屆董事會(huì)第六次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》及《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司擬使用募集資金18,767.51萬(wàn)元對(duì)全資子公司杭州城芯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城芯科技”）進(jìn)行增資，以實(shí)施“可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”；同意公司擬使用募集資金7,166.58萬(wàn)元對(duì)全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航芯源”）進(jìn)行增資，以實(shí)施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。本次增資完成后，城芯科技注冊(cè)資本由4,000萬(wàn)元增加至8,000萬(wàn)元，城芯科技仍為公司全資子公司；航芯源注冊(cè)資本由3,157.8947萬(wàn)元增加至7,000萬(wàn)元，航芯源仍為公司全資子公司。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]4031號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股2,731萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣61.88元，募集資金168,994.28萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)15,363.18萬(wàn)元（不含增值稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為153,631.10萬(wàn)元，上述募集資金已全部到位。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司本次公開發(fā)行新股的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2022]37號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)《浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

三、本次使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的基本情況

（一）本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的基本情況

城芯科技系“可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”直接實(shí)施主體，為保障該募投項(xiàng)目順利實(shí)施，公司擬使用18,767.51萬(wàn)元募集資金向全資子公司城芯科技增資用于實(shí)施上述募投項(xiàng)目，其中4,000萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余14,767.51萬(wàn)元計(jì)入資本公積，增資完成后，城芯科技注冊(cè)資本由4,000萬(wàn)元增加至8,000萬(wàn)元。城芯科技將根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，分階段投入募投資金，以提高募集資金的使用效率，并定期按照募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，報(bào)告募集資金使用情況。

航芯源系“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”直接實(shí)施主體，為保障該募投項(xiàng)目順利實(shí)施，公司擬使用7,166.58萬(wàn)元募集資金向全資子公司航芯源增資用于實(shí)施上述募投項(xiàng)目，其中3,842.1053萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，剩余3,324.4747萬(wàn)元計(jì)入資本公積，增資完成后，航芯源注冊(cè)資本由3,157.8947萬(wàn)元增加至7,000萬(wàn)元。航芯源將根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，分階段投入募投資金，以提高募集資金的使用效率，并定期按照募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，報(bào)告募集資金使用情況。

（二）增資對(duì)象基本情況

1. 杭州城芯科技有限公司

2.浙江航芯源集成電路科技有限公司

四、本次增資的基本情況及對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

本次使用部分募集資金對(duì)城芯科技、航芯源進(jìn)行增資，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有助于推進(jìn)“可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的建設(shè)發(fā)展，可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、增資后募集資金的管理

為確保募集資金使用安全，城芯科技、航芯源開立募集資金存放專用賬戶，并與公司、募集資金專戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

六、相關(guān)審議決策程序

公司***屆董事會(huì)第六次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司擬使用募集資金18,767.51萬(wàn)元對(duì)全資子公司杭州城芯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城芯科技”）進(jìn)行增資，以實(shí)施“可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，增資完成后，城芯科技注冊(cè)資本由4,000萬(wàn)元增加至8,000萬(wàn)元，剩余部分14,767.51萬(wàn)元列入資本公積；同意公司擬使用募集資金7,166.58萬(wàn)元對(duì)全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航芯源”）進(jìn)行增資，以實(shí)施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”， 增資完成后，航芯源注冊(cè)資本由3,157.8947萬(wàn)元增加至7,000.00萬(wàn)元，剩余部分3,324.4747萬(wàn)元列入資本公積。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

七、專項(xiàng)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬使用募集資金18,767.51萬(wàn)元對(duì)全資子公司杭州城芯科技有限公司進(jìn)行增資，以實(shí)施“可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，增資完成后，城芯科技注冊(cè)資本由4,000萬(wàn)元增加至8,000萬(wàn)元，剩余部分14,767.51萬(wàn)元列入資本公積；擬使用募集資金7,166.58萬(wàn)元對(duì)全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進(jìn)行增資，以實(shí)施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，增資完成后，航芯源注冊(cè)資本由3,157.8947萬(wàn)元增加至7,000.00萬(wàn)元，剩余部分3,324.4747萬(wàn)元列入資本公積，均基于公司***公開發(fā)行股票并上市后相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)施主體的實(shí)際需求，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用安排，符合募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。以上事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用18,767.51萬(wàn)元募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目；同意公司使用7,166.58萬(wàn)元募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用募集資金18,767.51萬(wàn)元對(duì)全資子公司杭州城芯科技有限公司進(jìn)行增資，以實(shí)施“可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，增資完成后，城芯科技注冊(cè)資本由4,000萬(wàn)元增加至8,000萬(wàn)元，剩余部分14,767.51萬(wàn)元列入資本公積；擬使用募集資金7,166.58萬(wàn)元對(duì)全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進(jìn)行增資，以實(shí)施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，增資完成后，航芯源注冊(cè)資本由3,157.8947萬(wàn)元增加至7,000.00萬(wàn)元，剩余部分3,324.4747萬(wàn)元列入資本公積。募集資金的使用方式、用途等符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意公司使用18,767.51萬(wàn)元募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目；同意公司使用7,166.58萬(wàn)元募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）認(rèn)為：公司本次計(jì)劃使用募集資金18,767.51萬(wàn)元對(duì)全資子公司杭州城芯科技有限公司進(jìn)行增資，使用募集資金7,166.58萬(wàn)元對(duì)全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進(jìn)行增資已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，有助于推進(jìn)“可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的建設(shè)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用募集資金18,767.51萬(wàn)元對(duì)全資子公司杭州城芯科技有限公司進(jìn)行增資事項(xiàng)；同意公司使用募集資金7,166.58萬(wàn)元對(duì)全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進(jìn)行增資事項(xiàng)。

八、上網(wǎng)公告附件

1. 《浙江臻鐳科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

2. 《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江臻鐳科技股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

浙江臻鐳科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月8日

證券代碼：688270 證券簡(jiǎn)稱:臻鐳科技 公告編號(hào)：2022-005

浙江臻鐳科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“臻鐳科技”）***屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2022年3月4日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2022年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)方式送至全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盧超先生召集并主持。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事對(duì)本次會(huì)議議案進(jìn)行了審議，并表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

監(jiān)事會(huì)審議認(rèn)為：公司使用募集資金18,767.51萬(wàn)元對(duì)全資子公司杭州城芯科技有限公司進(jìn)行增資，以實(shí)施“可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及使用募集資金7,166.58萬(wàn)元對(duì)全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司進(jìn)行增資，以實(shí)施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。募集資金的使用方式、用途等符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻鐳科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

浙江臻鐳科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月8日

證券代碼：688270 證券簡(jiǎn)稱:臻鐳科技 公告編號(hào)：2022-006

浙江臻鐳科技股份有限公司

關(guān)于全資子公司開立募集資金專用賬戶

并簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]4031號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股2,731萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣61.88元，募集資金168,994.28萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)15,363.18萬(wàn)元（不含增值稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為153,631.10萬(wàn)元，上述募集資金已全部到位。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司本次公開發(fā)行新股的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2022]37號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體情況詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江臻鐳科技股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、本次募集資金專戶的設(shè)立和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

公司于2022年3月4日召開了***屆董事會(huì)第六次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司杭州城芯科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金18,767.51萬(wàn)元對(duì)全資子公司杭州城芯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城芯科技”）進(jìn)行增資，以實(shí)施“可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”；同意公司使用募集資金7,166.58萬(wàn)元對(duì)全資子公司浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航芯源”）進(jìn)行增資，以實(shí)施“固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。并為城芯科技和航芯源開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議。

為確保公司募集資金使用安全，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，城芯科技開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，并于2022年3月4日與公司、招商銀行股份有限公司杭州分行、中信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“四方監(jiān)管協(xié)議一”），對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行監(jiān)管，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異；航芯源開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，并于2022年3月4日與公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州城西支行、中信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“四方監(jiān)管協(xié)議二”），對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行監(jiān)管，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

本次募集資金專項(xiàng)賬戶的開立情況如下：

三、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

（一）四方監(jiān)管協(xié)議一的主要內(nèi)容

甲方：浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方一”）

杭州城芯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方二”）

（“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

乙方：招商銀行股份有限公司杭州分行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

1、 甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為571917479710808，截止2022年3月4日，專戶余額為0萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方可編程射頻信號(hào)處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得存放非募集資金或用作其他用途。

2、 在募集資金專戶內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理，并通知丙方。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。乙方對(duì)存放在募集資金專戶以外的資金不承擔(dān)監(jiān)管職責(zé)。

3、 甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、 丙方作為甲方一的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

5、 甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人馬崢、鞠宏程可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方二專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

7、 乙方按照甲方資金劃付申請(qǐng)進(jìn)行劃付時(shí)，應(yīng)審核甲方的支付申請(qǐng)（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

8、 甲方二1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方二及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后 5 個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

9、 丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第15條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

10、 乙方三次未及時(shí)向甲方和丙方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

11、 丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

12、 本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

13、 如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。

14、 本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭(zhēng)議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會(huì)，并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行***終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方均有約束力。

15、 本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。

（二）四方監(jiān)管協(xié)議二的主要內(nèi)容

甲方：浙江臻鐳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方一”）

浙江航芯源集成電路科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方二”）

（“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

乙方：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州城西支行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

1、 甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為19020101040049423，截止2022年3月4日，專戶余額為0萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方固態(tài)電子開關(guān)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得存放非募集資金或用作其他用途。

2、 在募集資金專戶內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理，并通知丙方。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。乙方對(duì)存放在募集資金專戶以外的資金不承擔(dān)監(jiān)管職責(zé)。

3、 甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、 丙方作為甲方一的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

5、 甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人馬崢、鞠宏程可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方二專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

7、 乙方按照甲方資金劃付申請(qǐng)進(jìn)行劃付時(shí)，應(yīng)審核甲方的支付申請(qǐng)（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

8、 甲方二1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方二及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后 5 個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

9、 丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第15條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

10、 乙方三次未及時(shí)向甲方和丙方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

11、 丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

12、 本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

13、 如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。

14、 本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭(zhēng)議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會(huì)，并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行***終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方均有約束力。

15、 本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。

特此公告。

浙江臻鐳科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月8日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010