證券代碼：002569 證券簡(jiǎn)稱：ST步森 公告編號(hào)：2022-064

浙江步森服飾股份有限公司關(guān)于

第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2022年8月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2021年7月26日以電話通知、微信通知、電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席何莎女士主持，全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，以書(shū)面投票表決的方式，審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)審核并發(fā)表如下意見(jiàn)：

（1）2022年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）2022年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司2022年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；

（3）2022年半年度報(bào)告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江步森服飾股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年8月5日

證券代碼：002569 證券簡(jiǎn)稱：ST步森 公告編號(hào)：2022-065

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)***媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□適用 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

適用 □不適用

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

適用 □不適用

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 不適用

三、重要事項(xiàng)

1、公司原實(shí)際控制人王春江先生為維護(hù)上市公司及全體股東根本利益、有效改善上市公司治理結(jié)構(gòu)、更有利于上市公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展需要，決定退出對(duì)步森股份的實(shí)際控制。經(jīng)與王雅珠女士友好、深入磋商，雙方于2022年7月7日簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，王春江先生將其合法持有的上海睿鷙資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（16,720,000 股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)無(wú)條件、不可撤銷地委托給王雅珠女士行使。本次表決權(quán)委托協(xié)議生效后，王雅珠女士通過(guò)本協(xié)議合計(jì)擁有上市公司39,161,500 股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，占公司總股本的 27.19%，成為步森股份單一擁有表決權(quán)份額***大的股東，公司實(shí)際控制人變更王雅珠女士。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于***信息披露媒體刊載的《關(guān)于股東簽署〈表決權(quán)委托協(xié)議〉暨公司控制權(quán)發(fā)生變更的提示性公告》(公告編號(hào)：2022-052)。

2、公司鑒于位于諸暨市楓橋鎮(zhèn)梅苑村的倉(cāng)庫(kù)廠房近年來(lái)因受疫情等綜合因素影響，場(chǎng)地實(shí)際使用率嚴(yán)重不足，一直處于大面積閑置狀態(tài)。公司為盤活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及使用效率，解決公司流動(dòng)資金持續(xù)緊張難題，并有利于公司未來(lái)發(fā)展需要，于2022 年 6 月 10 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議并審議通過(guò)《關(guān)于公司簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》，擬以人民幣4300萬(wàn)元的價(jià)格向諸暨篤行紡織科技有限公司出讓該標(biāo)的。該擬出售標(biāo)的功能定位為貨品倉(cāng)庫(kù)，非生產(chǎn)車間，僅用于公司部分產(chǎn)品的存放，實(shí)際并未在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中承擔(dān)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售及主要倉(cāng)儲(chǔ)基地等重要功能，轉(zhuǎn)讓后不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。截至目前，該事項(xiàng)相關(guān)工作尚在推進(jìn)中。公司將在后續(xù)的交易過(guò)程中確保交易安全，積極維護(hù)公司及全體股東利益，并根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展積極履行信息披露義務(wù)。

證券代碼：002569 證券簡(jiǎn)稱：ST步森 公告編號(hào)：2022-063

浙江步森服飾股份有限公司關(guān)于

第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2022年8月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2021年7月26日以電話通知、微信通知、電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王雅珠女士主持，經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議，以書(shū)面投票方式通過(guò)了以下議案：

1、 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

董事會(huì)認(rèn)為，公司《2022年半年度報(bào)告》及《2022年半年度報(bào)告摘要》符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

浙江步森服飾股份有限公司

董事會(huì)

2022年8月5日

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