證券代碼：002569 證券簡稱：ST步森 公告編號：2022-064

浙江步森服飾股份有限公司關于

第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十一次會議于2022年8月5日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開，會議通知于2021年7月26日以電話通知、微信通知、電子郵件等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議由公司監(jiān)事會主席何莎女士主持，全體與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，以書面投票表決的方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關于公司2022年半年度報告全文及其摘要的議案》

監(jiān)事會審核并發(fā)表如下意見：

（1）2022年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

（2）2022年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實、準確、完整地反映出公司2022年半年度的經(jīng)營管理和財務狀況；

（3）2022年半年度報告所披露信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江步森服飾股份有限公司監(jiān)事會

2022年8月5日

證券代碼：002569 證券簡稱：ST步森 公告編號：2022-065

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

適用 □不適用

實際控制人報告期內(nèi)變更

適用 □不適用

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 不適用

三、重要事項

1、公司原實際控制人王春江先生為維護上市公司及全體股東根本利益、有效改善上市公司治理結構、更有利于上市公司未來的經(jīng)營與發(fā)展需要，決定退出對步森股份的實際控制。經(jīng)與王雅珠女士友好、深入磋商，雙方于2022年7月7日簽署《表決權委托協(xié)議》，王春江先生將其合法持有的上海睿鷙資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（16,720,000 股股份對應的表決權無條件、不可撤銷地委托給王雅珠女士行使。本次表決權委托協(xié)議生效后，王雅珠女士通過本協(xié)議合計擁有上市公司39,161,500 股股份對應的表決權，占公司總股本的 27.19%，成為步森股份單一擁有表決權份額***大的股東，公司實際控制人變更王雅珠女士。具體內(nèi)容詳見公司于***信息披露媒體刊載的《關于股東簽署〈表決權委托協(xié)議〉暨公司控制權發(fā)生變更的提示性公告》(公告編號：2022-052)。

2、公司鑒于位于諸暨市楓橋鎮(zhèn)梅苑村的倉庫廠房近年來因受疫情等綜合因素影響，場地實際使用率嚴重不足，一直處于大面積閑置狀態(tài)。公司為盤活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運營及使用效率，解決公司流動資金持續(xù)緊張難題，并有利于公司未來發(fā)展需要，于2022 年 6 月 10 日召開第六屆董事會第十九次會議并審議通過《關于公司簽署資產(chǎn)轉讓協(xié)議的議案》，擬以人民幣4300萬元的價格向諸暨篤行紡織科技有限公司出讓該標的。該擬出售標的功能定位為貨品倉庫，非生產(chǎn)車間，僅用于公司部分產(chǎn)品的存放，實際并未在生產(chǎn)經(jīng)營過程中承擔采購、生產(chǎn)、銷售及主要倉儲基地等重要功能，轉讓后不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。截至目前，該事項相關工作尚在推進中。公司將在后續(xù)的交易過程中確保交易安全，積極維護公司及全體股東利益，并根據(jù)事項進展積極履行信息披露義務。

證券代碼：002569 證券簡稱：ST步森 公告編號：2022-063

浙江步森服飾股份有限公司關于

第六屆董事會第二十一次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議于2022年8月5日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開，會議通知于2021年7月26日以電話通知、微信通知、電子郵件等方式送達全體董事。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議由公司董事長王雅珠女士主持，經(jīng)全體與會董事認真審議，以書面投票方式通過了以下議案：

1、 審議通過了《關于公司2022年半年度報告全文及其摘要的議案》

董事會認為，公司《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定，內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十一次會議決議；

2、公司獨立董事關于第六屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立董事意見書。

特此公告。

浙江步森服飾股份有限公司

董事會

2022年8月5日

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