原標(biāo)題:仁東控股:關(guān)于公司高級(jí)管理人員變更的公告

證券代碼：002647 證券簡(jiǎn)稱：仁東控股 公告編號(hào)：2022-041
仁東控股股份有限公司
關(guān)于公司高級(jí)管理人員變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。仁東控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為完善公司治理結(jié)構(gòu)，對(duì)部分高級(jí)管理崗位進(jìn)行了調(diào)整，并新聘了高級(jí)管理人員，具體變更情況如下： 一、高級(jí)管理人員辭職情況
王石山先生繼續(xù)擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，董事會(huì)已于近日收到其不再擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的辭職報(bào)告。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王石山先生辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。截止目前，王石山先生未持有公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

二、高級(jí)管理人員聘任情況
公司于2022年8月5日召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任劉丹丹女士（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、楊凱先生（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。自楊凱先生任職公司董事會(huì)秘書生效之日起，公司董事長(zhǎng)霍東先生不再代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

公司獨(dú)立董事就本次聘任事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

楊凱先生已取得董事會(huì)秘書資格證書，具備任職相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程等規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格和條件，其聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)正大中心北塔30層
聯(lián)系電話：010-57808558
傳真：010-57808568
郵箱：Dmb@rendongholdings.com
特此公告。


仁東控股股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二二年八月八日


附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷

1、劉丹丹女士
劉丹丹，1983年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士研究生，歷任中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、廣州優(yōu)家投資管理有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、北京海淀科技企業(yè)融資擔(dān)保有限公司總經(jīng)理助理分管財(cái)務(wù)管理部、北京金一文化發(fā)展股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。

截至目前，劉丹丹女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不屬于失信被執(zhí)行人；***近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)及三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。

2、楊凱先生
楊凱，1975年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，工商管理碩士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱，已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書和證券從業(yè)資格證書，歷任公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、副總裁等職務(wù)。

截至目前，楊凱先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；不屬于失信被執(zhí)行人；***近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)及三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。

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