證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯(lián) 公告編號：2022-044

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司

關于變更公司經營范圍、修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的

公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月22日召開了第二屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、公司變更經營范圍情況

公司根據(jù)經營發(fā)展需要，擬對經營范圍進行如下變更：

上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準的內容為準。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

鑒于前述經營范圍發(fā)生變更事項，公司擬對《北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司章程》中的相應條款進行修訂，具體修訂內容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內容為準。

本次變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的事項，尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會及董事會授權人士根據(jù)上述更變辦理相關工商變更登記、備案手續(xù)等相關事宜；在上述經營范圍變更及《公司章程》修改相應的工商變更、備案手續(xù)完成的前提下，公司應在取得增值電信業(yè)務經營許可后從事相關經營活動。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司董事會

2022年7月23日

證券代碼：688369 證券簡稱：致遠互聯(lián) 公告編號：2022-045

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司

關于召開2022年

第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年8月9日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年8月9日 14點00分

召開地點：北京市海淀區(qū)北塢村路甲25號靜芯園O座一層多功能廳

（五） 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2022年8月9日

至2022年8月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第三十次會議審議通過，詳見公司于2022年7月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）現(xiàn)場出席會議的預約登記

擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或代理人請于2022年8月5日16時之前將登記文件掃描件（詳見登記手續(xù)）發(fā)送至郵箱ir@seeyon.com進行預約登記。

公司不接受電話方式辦理預約登記。

現(xiàn)場登記時間、地點

登記時間：2022年8月5日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登記地點：北京市海淀區(qū)北塢村路甲25號靜芯園N座

（二）登記手續(xù)

1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

5、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件。

（三）注意事項

1、參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續(xù)，建議參會人員至少提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。

2、本次會議現(xiàn)場參會人員需事先做好出席預約登記，股東大會當日服從工作人員安排引導，配合落實參會登記。

3、股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件原件。股東或代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或代理人承擔。

4、為配合疫情防控工作，公司建議股東優(yōu)先通過網絡投票方式參加股東大會。

股東或代理人如現(xiàn)場參會，除攜帶相關證件外，請做好個人防護工作，并請遵從北京防疫部門、會議地點及公司各項防疫管控規(guī)定和要求。參會人員須全程佩戴口罩，并配合登記及體溫檢測等各項工作。

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)北塢村路甲25號靜芯園 N 座

郵編：100195

電話：010-88850901

傳真：010-82603511

聯(lián)系人：陶維浩、段芳

（二）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

特此公告。

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司

董事會

2022年7月23日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月9日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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