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佰仁醫(yī)療(688198):佰仁醫(yī)療關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

原標(biāo)題:佰仁醫(yī)療:佰仁醫(yī)療關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告證券代碼:688198 證券簡(jiǎn)稱(chēng):佰仁醫(yī)療 公告編號(hào):2022-032 北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司 關(guān)于變更注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、..

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佰仁醫(yī)療(688198):佰仁醫(yī)療關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

發(fā)布時(shí)間:2022-08-29 熱度:

原標(biāo)題:佰仁醫(yī)療:佰仁醫(yī)療關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼:688198 證券簡(jiǎn)稱(chēng):佰仁醫(yī)療 公告編號(hào):2022-032

北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司
關(guān)于變更注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、修訂
《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。



北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2022年 8月 26日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、修訂并辦理工商變更登記的議案》,現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下:
一、變更公司注冊(cè)資本的情況
公司于 2022年 5月 12日召開(kāi) 2021年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。根據(jù)本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案,公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù),以資本公積向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 4股。本次轉(zhuǎn)增完成后,公司的股份總數(shù)由 9,643.8308萬(wàn)股增加至 13,501.3631萬(wàn)股,注冊(cè)資本由 96,438,308元增加至 135,013,631元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 5月 20日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》(公告編號(hào):2022-020)。

公司于 2022年 6月 15日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的 2020年限制性股票的議案》《關(guān)于公司 2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。2022年 7月 20日,公司 2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已完成。本次限制性股票歸屬后,公司的股份總數(shù)由13,501.3631萬(wàn)股增加至13,567.2588萬(wàn)股,注冊(cè)資本由135,013,631元增加至 135,672,588元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 7月 22日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于 2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》(公告編號(hào):2022-029)。

二、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)的情況
公司結(jié)合目前董事會(huì)構(gòu)成及任職情況,為進(jìn)一步完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),并適應(yīng)現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理及未來(lái)發(fā)展需求,將公司董事會(huì)成員人數(shù)由 8人調(diào)整為 9人。

其中,非獨(dú)立董事人數(shù)由 5人調(diào)整為 6人;獨(dú)立董事人數(shù)不變,仍為 3人。

三、修訂《公司章程》的情況
鑒于上述情況,公司將修訂《公司章程》的相關(guān)條款,具體修訂內(nèi)容如下:
修訂前修訂后第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 96,438,308元。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 135,672,588元。第十九條 公司股份總數(shù)為 9,643.8308 萬(wàn)股,全部為普通股。第十九條 公司股份總數(shù)為 13,567.2588萬(wàn)股,全部為普通股。***百〇八條 董事會(huì)由 8名董事組 成,其中設(shè)有 3名獨(dú)立董事。公司董 事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1名,由董事會(huì)選舉產(chǎn) 生。***百〇八條 董事會(huì)由9名董事組 成,其中設(shè)有 3名獨(dú)立董事。公司董 事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1名,由董事會(huì)選舉產(chǎn) 生。除上述修訂外,《公司章程》的其他條款不變。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。


特此公告。



北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)
2022年 8月 29日



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