原標(biāo)題:佰仁醫(yī)療:佰仁醫(yī)療關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：688198 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佰仁醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-032

北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司
關(guān)于變更注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、修訂
《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。



北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022年 8月 26日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)、修訂并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：
一、變更公司注冊(cè)資本的情況
公司于 2022年 5月 12日召開(kāi) 2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。根據(jù)本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，以資本公積向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 4股。本次轉(zhuǎn)增完成后，公司的股份總數(shù)由 9,643.8308萬(wàn)股增加至 13,501.3631萬(wàn)股，注冊(cè)資本由 96,438,308元增加至 135,013,631元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 5月 20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-020）。

公司于 2022年 6月 15日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的 2020年限制性股票的議案》《關(guān)于公司 2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。2022年 7月 20日，公司 2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已完成。本次限制性股票歸屬后，公司的股份總數(shù)由13,501.3631萬(wàn)股增加至13,567.2588萬(wàn)股，注冊(cè)資本由135,013,631元增加至 135,672,588元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 7月 22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于 2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號(hào)：2022-029）。

二、調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)的情況
公司結(jié)合目前董事會(huì)構(gòu)成及任職情況，為進(jìn)一步完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，并適應(yīng)現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理及未來(lái)發(fā)展需求，將公司董事會(huì)成員人數(shù)由 8人調(diào)整為 9人。

其中，非獨(dú)立董事人數(shù)由 5人調(diào)整為 6人；獨(dú)立董事人數(shù)不變，仍為 3人。

三、修訂《公司章程》的情況
鑒于上述情況，公司將修訂《公司章程》的相關(guān)條款，具體修訂內(nèi)容如下：
修訂前修訂后第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 96,438,308元。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 135,672,588元。第十九條 公司股份總數(shù)為 9,643.8308 萬(wàn)股，全部為普通股。第十九條 公司股份總數(shù)為 13,567.2588萬(wàn)股，全部為普通股。***百〇八條 董事會(huì)由 8名董事組 成，其中設(shè)有 3名獨(dú)立董事。公司董 事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn) 生。***百〇八條 董事會(huì)由9名董事組 成，其中設(shè)有 3名獨(dú)立董事。公司董 事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn) 生。除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。


特此公告。



北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)
2022年 8月 29日

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