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英派斯(002899):變更公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及補(bǔ)選董事

原標(biāo)題:英派斯:關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及補(bǔ)選董事的公告證券代碼:英派斯 證券簡(jiǎn)稱:002899 公告編號(hào):2022-041 青島英派斯健康科技股份有限公司 關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及補(bǔ)選董事的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、..

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英派斯(002899):變更公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及補(bǔ)選董事

發(fā)布時(shí)間:2022-08-29 熱度:

原標(biāo)題:英派斯:關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及補(bǔ)選董事的公告

證券代碼:英派斯 證券簡(jiǎn)稱:002899 公告編號(hào):2022-041 青島英派斯健康科技股份有限公司
關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及補(bǔ)選董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。青島英派斯健康科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理丁利榮先生及公司董事、副總經(jīng)理劉洪濤先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。丁利榮先生因個(gè)人原因,申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù),辭職后丁利榮先生將不再是公司法定代表人,也不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事、副總經(jīng)理劉洪濤先生因公司工作調(diào)整原因,申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù),辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員。丁利榮先生、劉洪濤先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

丁利榮先生在任職董事長(zhǎng)和總經(jīng)理期間,勤勉盡責(zé)、恪盡職守,為公司持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用,公司董事會(huì)對(duì)丁利榮先生為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
截至本公告披露日,丁利榮先生為公司實(shí)際控制人,未直接持有公司股份,其持有公司控股股東海南江恒實(shí)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海南江恒”)90%股權(quán),海南江恒持有公司 40,662,000股股份(占公司總股本 33.89%)。

公司于 2022年 8月 29日召開(kāi)第三屆董事會(huì) 2022年第三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)董事的議案》及《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》,公司董事會(huì)同意選舉董事劉洪濤先生為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件),任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止,同時(shí)擔(dān)任公司法定代表人,公司將辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù);同意提名文珂先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件),任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止,經(jīng)公司股東大會(huì)選舉為董事后,董事會(huì)同意補(bǔ)選文珂先生為公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員,任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止;同意聘任文珂先生擔(dān)任公司總經(jīng)理,任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。補(bǔ)選文珂先生為公司董事,不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)中董事兼任高級(jí)管理人員的人數(shù)超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。


特此公告!


青島英派斯健康科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 29日
附件:
劉洪濤,男,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外***居留權(quán),1982年 6月出生,本科學(xué)歷。

2015年 8月至 2018年 12月先后擔(dān)任公司總經(jīng)理辦公室主任、行政管理中心總經(jīng)理,2019年 4月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理,2021年 7月至今擔(dān)任公司董事。

截至目前,劉洪濤先生未直接持有公司股份,與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形,未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施,未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,***近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰,***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng),未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,不屬于“失信被執(zhí)行人”,其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。


文珂,男,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外***居留權(quán),1974年 7月出生,北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院管理學(xué)博士(管理科學(xué)與工程專業(yè)),2014年 8月至 2022年6月先后擔(dān)任中國(guó)裝飾股份有限公司董事長(zhǎng)助理(兼香港投資控股公司常務(wù)副總經(jīng)理)、新興發(fā)展集團(tuán)有限公司金融事業(yè)部總經(jīng)理、新興鑫華(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司董事、新興發(fā)展集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)等職務(wù)。

截至目前,文珂先生未直接持有公司股份,與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形,未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施,未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,***近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰,***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng),未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,不屬于“失信被執(zhí)行人”,其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。



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