原標題:英派斯:關于變更公司董事長、總經理及補選董事的公告

證券代碼：英派斯 證券簡稱：002899 公告編號：2022-041 青島英派斯健康科技股份有限公司
關于變更公司董事長、總經理及補選董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長、總經理丁利榮先生及公司董事、副總經理劉洪濤先生遞交的書面辭職報告。丁利榮先生因個人原因，申請辭去公司第三屆董事會董事長、總經理、董事、戰(zhàn)略委員會主任委員職務，辭職后丁利榮先生將不再是公司法定代表人，也不在公司擔任任何職務。公司董事、副總經理劉洪濤先生因公司工作調整原因，申請辭去公司副總經理職務，辭職后將繼續(xù)擔任公司董事、戰(zhàn)略委員會委員。丁利榮先生、劉洪濤先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。

丁利榮先生在任職董事長和總經理期間，勤勉盡責、恪盡職守，為公司持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對丁利榮先生為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
截至本公告披露日，丁利榮先生為公司實際控制人，未直接持有公司股份，其持有公司控股股東海南江恒實業(yè)投資有限公司（以下簡稱“海南江恒”）90%股權，海南江恒持有公司 40,662,000股股份（占公司總股本 33.89%）。

公司于 2022年 8月 29日召開第三屆董事會 2022年第三次會議，審議通過了《關于變更公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于補選公司第三屆董事會董事的議案》及《關于變更公司總經理的議案》，公司董事會同意選舉董事劉洪濤先生為第三屆董事會董事長及戰(zhàn)略委員會主任委員（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，同時擔任公司法定代表人，公司將辦理相關工商登記變更手續(xù)；同意提名文珂先生為公司第三屆董事會董事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，經公司股東大會選舉為董事后，董事會同意補選文珂先生為公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止；同意聘任文珂先生擔任公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。補選文珂先生為公司董事，不會導致董事會中董事兼任高級管理人員的人數超過公司董事總人數的二分之一。


特此公告！


青島英派斯健康科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 29日
附件：
劉洪濤，男，中國國籍，無境外***居留權，1982年 6月出生，本科學歷。

2015年 8月至 2018年 12月先后擔任公司總經理辦公室主任、行政管理中心總經理，2019年 4月至今擔任公司副總經理，2021年 7月至今擔任公司董事。

截至目前，劉洪濤先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，***近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰，***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查，不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。


文珂，男，中國國籍，無境外***居留權，1974年 7月出生，北京航空航天大學經濟管理學院管理學博士（管理科學與工程專業(yè)），2014年 8月至 2022年6月先后擔任中國裝飾股份有限公司董事長助理（兼香港投資控股公司常務副總經理）、新興發(fā)展集團有限公司金融事業(yè)部總經理、新興鑫華（深圳）股權投資基金管理有限公司董事、新興發(fā)展集團有限公司產業(yè)發(fā)展部部長等職務。

截至目前，文珂先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，***近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰，***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查，不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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