原標(biāo)題:英派斯:關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及補(bǔ)選董事的公告

證券代碼：英派斯 證券簡(jiǎn)稱：002899 公告編號(hào)：2022-041 青島英派斯健康科技股份有限公司
關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及補(bǔ)選董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理丁利榮先生及公司董事、副總經(jīng)理劉洪濤先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。丁利榮先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)，辭職后丁利榮先生將不再是公司法定代表人，也不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事、副總經(jīng)理劉洪濤先生因公司工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員。丁利榮先生、劉洪濤先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

丁利榮先生在任職董事長(zhǎng)和總經(jīng)理期間，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)丁利榮先生為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
截至本公告披露日，丁利榮先生為公司實(shí)際控制人，未直接持有公司股份，其持有公司控股股東海南江恒實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南江恒”）90%股權(quán)，海南江恒持有公司 40,662,000股股份（占公司總股本 33.89%）。

公司于 2022年 8月 29日召開(kāi)第三屆董事會(huì) 2022年第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)董事的議案》及《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》，公司董事會(huì)同意選舉董事劉洪濤先生為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止，同時(shí)擔(dān)任公司法定代表人，公司將辦理相關(guān)工商登記變更手續(xù)；同意提名文珂先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止，經(jīng)公司股東大會(huì)選舉為董事后，董事會(huì)同意補(bǔ)選文珂先生為公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止；同意聘任文珂先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。補(bǔ)選文珂先生為公司董事，不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)中董事兼任高級(jí)管理人員的人數(shù)超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。


特此公告！


青島英派斯健康科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 29日
附件：
劉洪濤，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1982年 6月出生，本科學(xué)歷。

2015年 8月至 2018年 12月先后擔(dān)任公司總經(jīng)理辦公室主任、行政管理中心總經(jīng)理，2019年 4月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理，2021年 7月至今擔(dān)任公司董事。

截至目前，劉洪濤先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，***近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。


文珂，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，1974年 7月出生，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院管理學(xué)博士（管理科學(xué)與工程專業(yè)），2014年 8月至 2022年6月先后擔(dān)任中國(guó)裝飾股份有限公司董事長(zhǎng)助理（兼香港投資控股公司常務(wù)副總經(jīng)理）、新興發(fā)展集團(tuán)有限公司金融事業(yè)部總經(jīng)理、新興鑫華（深圳）股權(quán)投資基金管理有限公司董事、新興發(fā)展集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)等職務(wù)。

截至目前，文珂先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，***近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，***近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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