原標(biāo)題:慈文傳媒:關(guān)于擬變更公司注冊(cè)地址及修訂《公司章程》的公告

股票代碼：002343 股票簡稱：慈文傳媒 公告編號(hào)：2022-046
慈文傳媒股份有限公司
關(guān)于擬變更公司注冊(cè)地址及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

慈文傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月29日召開第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司注冊(cè)地址及修訂的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬變更公司注冊(cè)地址的情況
公司目前控股股東為華章天地傳媒投資控股集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為江西省人民政府。根據(jù)公司實(shí)際情況，結(jié)合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬將注冊(cè)地址遷至江西省南昌市，以便更好發(fā)揮股東資源優(yōu)勢(shì)，獲取地方政府對(duì)上市公司在資金、稅收、融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多方面的政策扶持和積極支持，促進(jìn)上市公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，董事會(huì)同意將公司注冊(cè)地址變更為“南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)秀先路999號(hào)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新園2-6#4樓404”。***終注冊(cè)地址以工商登記部門核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)。


二、《公司章程》修訂情況
基于上述變更公司注冊(cè)地址事項(xiàng)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)現(xiàn)行有效的《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。相關(guān)條款修訂前后的內(nèi)容如下（表格中加粗文字為修訂或新增內(nèi)容，刪除線文字為刪除內(nèi)容）：
修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容第五條 公司住所：嘉興市昌盛南路36 號(hào)19幢B座1001室，郵政編碼：314036。第五條 公司住所：南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 秀先路999號(hào)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新園2-6#4樓404，郵政 編碼：330000。***百八十一條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并 各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái) 產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《浙江日?qǐng)?bào)》 上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)， 未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，可以 要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。***百八十一條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并 各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn) 清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10日內(nèi) 通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《中國證券報(bào)》或 《證券時(shí)報(bào)》上公告。債權(quán)人自接到通知書之 日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45 日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的 擔(dān)保。***百八十三條 公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相 應(yīng)的分割。 公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn) 清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日 內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《浙江日?qǐng)?bào)》 上公告。***百八十三條 公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相 應(yīng)的分割。 公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清 單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通 知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《中國證券報(bào)》或《證 券時(shí)報(bào)》上公告。***百八十五條 公司需要減少注冊(cè)資 本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。 公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日 起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在本章程 規(guī)定的媒體上公告。債權(quán)人自接到通知書之 日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起 45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相 應(yīng)的擔(dān)保。 公司減資后的注冊(cè)資本將不低于法定的 ***低限額。***百八十五條 公司需要減少注冊(cè)資本 時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。 公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日 起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在本章程規(guī) 定的媒體《中國證券報(bào)》或《證券時(shí)報(bào)》上公 告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接 到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公 司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。 公司減資后的注冊(cè)資本將不低于法定的 ***低限額。 ***百九十一條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之 日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在《浙 江日?qǐng)?bào)》上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書 之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日 起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。 債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān) 事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán) 進(jìn)行登記。 在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人 進(jìn)行清償。***百九十一條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日 起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在《中國證 券報(bào)》或《證券時(shí)報(bào)》上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自 接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自 公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。 債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事 項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行 在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn) 行清償。第二百零三條 本章程以中文書寫，其他 任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義 時(shí)，以在浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局***近一次核 準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。第二百零三條 本章程以中文書寫，其他 任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義 時(shí)，以在南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 ***近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。除修訂上述條款外，《公司章程》其他條款不變。

本事項(xiàng)尚需獲得公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司將按照以上修訂內(nèi)容，在公司股東大會(huì)修訂的工商變更登記備案手續(xù)及相關(guān)事宜。


三、其他事項(xiàng)說明及風(fēng)險(xiǎn)提示
公司本次擬變更公司注冊(cè)地址并修訂《公司章程》，是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要而做出的重大決策，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與長遠(yuǎn)利益，有利于更好發(fā)揮股東資源優(yōu)勢(shì)，獲取地方政府對(duì)上市公司在資金、稅收、融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多方面的政策扶持和積極支持；有利于提升公司整體盈利能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，以良好的業(yè)績回饋廣大投資者。不會(huì)對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況造成不利影響，不存在損害公司股東利益的情形。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司將在股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)管理層辦理與上述變更事項(xiàng)相關(guān)的工商變更登記與備案手續(xù)等事宜。本次變更公司注冊(cè)地址及《公司章程》中部分條款的修訂，***終以工商登記部門核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)。

上述事項(xiàng)尚存在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)上述事項(xiàng)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。


特此公告。



慈文傳媒股份有限公司董事會(huì)
2022年8月29日

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