原標(biāo)題:神工股份:錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于變更公司營業(yè)范圍并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：688233 證券簡稱：神工股份 公告編號：2022-038
錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于變更公司營業(yè)范圍并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年08月29日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司營業(yè)范圍并修訂的議案》，上述議案尚需公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體情況如下：
一、公司營業(yè)范圍變更相關(guān)情況
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要和實(shí)際情況，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬變更公司經(jīng)營范圍。

公司原經(jīng)營范圍：“技術(shù)進(jìn)出口，進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)，電子專用材料研發(fā)，電子專用材料制造，電子專用材料銷售，非金屬礦物制品制造，非金屬礦及制品銷售，特種陶瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非金屬廢料和碎屑加工處理，半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售，電力電子元器件銷售，集成電路芯片及產(chǎn)品銷售，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，銷售代理，貿(mào)易經(jīng)紀(jì)，石墨及碳素制品銷售，特種陶瓷制品銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）” 擬變更經(jīng)營范圍：“技術(shù)進(jìn)出口，進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)，電子專用材料研發(fā)，電子專用材料制造，電子專用材料銷售，非金屬礦物制品制造，非金屬礦及制品銷售，特種陶瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非金屬廢料和碎屑加工處理，半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售，電力電子元器件銷售，集成電路芯片及產(chǎn)品銷售，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，銷售代理，貿(mào)易經(jīng)紀(jì)，石墨及碳素制品銷售，特種陶瓷制品銷售，住房租賃，儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)，污水處理及其再生利用，非居住房地產(chǎn)租賃。

（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）” 二、《公司章程》部分條款修訂情況
鑒于公司擬變更經(jīng)營范圍，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》的有關(guān)規(guī)定，擬對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：
修訂前修訂后第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范 圍：技術(shù)進(jìn)出口，進(jìn)出口代理（依法須 經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié) 果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)， 電子專用材料研發(fā)，電子專用材料制 造，電子專用材料銷售，非金屬礦物制 品制造，非金屬礦及制品銷售，特種陶 瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非 金屬廢料和碎屑加工處理，半導(dǎo)體器件 專用設(shè)備銷售，電力電子元器件銷售， 集成電路芯片及產(chǎn)品銷售，技術(shù)服務(wù)、 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù) 轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，銷售代理，貿(mào)易經(jīng)紀(jì)， 石墨及碳素制品銷售，特種陶瓷制品銷 售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門 批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范 圍：技術(shù)進(jìn)出口，進(jìn)出口代理（依法須 經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié) 果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)， 電子專用材料研發(fā)，電子專用材料制 造，電子專用材料銷售，非金屬礦物制 品制造，非金屬礦及制品銷售，特種陶 瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非 金屬廢料和碎屑加工處理，半導(dǎo)體器件 專用設(shè)備銷售，電力電子元器件銷售， 集成電路芯片及產(chǎn)品銷售，技術(shù)服務(wù)、 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù) 轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，銷售代理，貿(mào)易經(jīng)紀(jì)， 石墨及碳素制品銷售，特種陶瓷制品銷 售，住房租賃，儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)，污水處 理及其再生利用，非居住房地產(chǎn)租賃。 （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí) 照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。上述修訂內(nèi)容尚需提交股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。


特此公告。



錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)
2022年08月30日

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