原標(biāo)題：吉林省金冠電氣股份有限公司關(guān)于擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》的公告

??證券代碼：300510 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金冠股份 公告編號(hào)：2021-069

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??關(guān)于擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍

??并修改《公司章程》的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月23日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉的議案》。鑒于日常經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，公司擬在原有經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加“供電業(yè)務(wù)、電力供應(yīng)、售電、供電、電力銷(xiāo)售”。并擬將涉及的《公司章程》第十三條內(nèi)容進(jìn)行變更，現(xiàn)將擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款的修改公告如下：

??一、修改《公司章程》具體情況

??新修改的《公司章程》與原《公司章程》的對(duì)比如下：

??■

??除上述修改條款，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。

??二、其他說(shuō)明

??本次變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改《公司章程》部分條款的事項(xiàng)尚須提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過(guò)后授權(quán)公司董事會(huì)具體辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)手續(xù)，授權(quán)有效期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止，本次變更具體內(nèi)容***終以工商登記為準(zhǔn)。

??特此公告。

??吉林省金冠電氣股份有限公司董事會(huì)

??2021年11月23日

??證券代碼：300510 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金冠股份 公告編號(hào)：2021-070

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2021年第二次

??臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月23日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)決定于2021年12月9日（星期四）下午14時(shí)召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

??一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??1、股東大會(huì)屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

??2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

??3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《吉林省金冠電氣股份有限公司章程》的規(guī)定。

??4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月9日（星期四）下午14時(shí)

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月9日9:15-15:00的任意時(shí)間。

??5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決形式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??6、股權(quán)登記日

??2021年12月3日（星期五）

??7、出席對(duì)象

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

??截止2021年12月3日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，也可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件三）。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

??（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員

??8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：洛陽(yáng)市洛龍區(qū)泉舜186寫(xiě)字樓A座2406室會(huì)議室。

??二、會(huì)議審議的事項(xiàng)

??1、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉的議案》

??本次議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

??《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉的議案》應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

??本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以下股份的股東）。

??三、提案編碼

??■

??四、本次股東大會(huì)的登記方法

??1、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2021年12月6日上午10：00至下午16：30；采取信函或傳真方式登記的須在2021年12月6日下午16：30之前送達(dá)或傳真（0431-84155588）到公司。

??2、登記地點(diǎn)：洛陽(yáng)市洛龍區(qū)泉舜186寫(xiě)字樓A座2406室。如通過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

??3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

??4、登記辦法：

??（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，除前述資料外，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件三）和本人身份證。

??（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶(hù)卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，除前述資料外，代理人還須持股東授權(quán)委托書(shū)和本人身份證，出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

??（3）異地股東登記：異地股東參會(huì)可采用信函或傳真的方式登記，應(yīng)填寫(xiě)參會(huì)股東登記表（格式見(jiàn)附件二），以便登記確認(rèn)。

??注意事項(xiàng)：本次會(huì)議不接受電話(huà)登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于2021年12月9日會(huì)議前半小時(shí)進(jìn)行簽到進(jìn)場(chǎng)。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程請(qǐng)見(jiàn)附件一。

??六、其他事項(xiàng)

??1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

??2、聯(lián)系方式

??聯(lián) 系 人：吳帥

??聯(lián)系電話(huà)：0431-84155588

??傳 真：0431-84155588

??郵箱地址：jilinjinguan@163.com

??聯(lián)系地址：吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)延壽路4號(hào)

??郵 編：130616

??3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

??六、備查文件

??1、公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

??特此公告。

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年11月23日

??附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

??一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)

??投票代碼為“350510”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“金冠投票”。

??2. 議案的設(shè)置及意見(jiàn)表決

??（1）議案設(shè)置

??■

??（2）填報(bào)表決意見(jiàn)

??對(duì)于非累積投票方式表決的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表 達(dá)相同意見(jiàn)。

??在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

??（4）對(duì)同一議案的投票以***次有效投票為準(zhǔn)。

??二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

??1.投票時(shí)間：2021年12月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

??三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月9日9:15-15:00的任意時(shí)間。

??2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”，具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件二：參會(huì)股東登記表

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

??■

??附件三：授權(quán)委托書(shū)

??授權(quán)委托書(shū)

??茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席吉林省金冠電氣股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/本公司對(duì)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知所列各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件，本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/公司承擔(dān)。

??■

??注：此委托書(shū)表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述審議項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

??委托人簽名/蓋章：

??委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

??委托人持股數(shù)： 委托人證券帳戶(hù)號(hào)碼：

??受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

??受托日期：

??1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

??2、本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效；

??3、單位委托須加蓋單位公章。

??證券代碼：300510 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金冠股份 公告編號(hào)：2021-071

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議由董事長(zhǎng)謝靈江先生召集，會(huì)議通知于2021年11月22日以電話(huà)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次董事會(huì)會(huì)議于2021年11月23日上午十時(shí)以通訊的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名。會(huì)議的召開(kāi)、召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《吉林省金冠電氣股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉的議案》

??鑒于公司日常經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，同意在公司原有經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加“供電業(yè)務(wù)、電力供應(yīng)、售電、供電、電力銷(xiāo)售”，并同意將涉及的《公司章程》第十三條內(nèi)容進(jìn)行變更。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2021-069）。

??表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??公司董事會(huì)決定于2021年12月9日（星期四）下午14時(shí)召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。

??股東大會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)：

??1、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉的議案》。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2021-070）。

??表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

??該議案獲得通過(guò)。

??三、備查文件

??1、公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

??特此公告。

??吉林省金冠電氣股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年11月23日

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