原標(biāo)題：浙江中馬傳動股份有限公司關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的公告

證券代碼：603767?????????證券簡稱：中馬傳動??????公告編號：2021-030

浙江中馬傳動股份有限公司關(guān)于

變更注冊資本并修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司第五屆董事會第十次會議于2021年12月1日召開，會議由董事長吳江先生主持，會議應(yīng)參加董事?7?人，實(shí)際參加董事?7?人，與會董事以現(xiàn)場投票表決和通訊表決的方式，7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》。具體內(nèi)容如下：

鑒于公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》激勵對象中因個人原因離職的閻江等3人合計(jì)持有的限制性股票117,000股已由公司回購并于2021年10月26日完成注銷。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)變更為305,981,000股，注冊資本變更為305,981,000元。《公司章程》中的注冊資本、股份總數(shù)需進(jìn)行相應(yīng)的修訂?！豆菊鲁獭肪唧w條款修訂后如下：

第六條??公司注冊資本為30,598.1萬元。

第二十條??公司股份總數(shù)為30,598.1萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)均為普通股。

除上述內(nèi)容修訂外，其他條款內(nèi)容不變。

本次公司章程修訂尚需提交股東大會審議，股東大會審議通過后將由公司董事會指派專人辦理工商變更登記事宜。

特此公告。

浙江中馬傳動股份有限公司

董事會

2021年12月2日

證券代碼：603767????證券簡稱：中馬傳動????公告編號：2021-031

浙江中馬傳動股份有限公司關(guān)于召開

2021年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2021年12月17日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年***次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2021年12月17日9點(diǎn)?30分

召開地點(diǎn)：公司會議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年12月17日

至2021年12月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)

涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

公司于2021年12月1日召開第五屆董事會第十次會議審議通過了上述議案，詳見公司于2021年12月2日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）的相關(guān)公告。同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2021年***次臨時股東大會材料》。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、會議登記方法

一）登記時間：2021?年?12?月?16?日上午?9:00-11:00；下午?14:00-16:00

（二）登記地點(diǎn)：浙江省溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)經(jīng)一路1號

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理或通過傳真、電子郵件方式辦理登記：

（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真、電子郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式。

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系人:公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：0576—86146517

傳?真：0576—86146525

郵?箱：info@zomaxcd.com

通訊地址：浙江省溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)經(jīng)一路1號

郵?編：317513

（二）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件影響，則股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

（三）出席會議的股東費(fèi)用自理。

特此公告。

浙江中馬傳動股份有限公司董事會

2021年12月2日

附件1：授權(quán)委托書

●?報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江中馬傳動股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月17日召開的貴公司2021年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：? ? 受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603767?????????證券簡稱：中馬傳動??????公告編號：2021-032

浙江中馬傳動股份有限公司

關(guān)于選舉獨(dú)立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司第五屆董事會第十次會議于2021年12月1日召開，會議由董事長吳江先生主持，會議應(yīng)參加董事?7?人，實(shí)際參加董事?7?人，與會董事以現(xiàn)場投票表決和通訊表決的方式，7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。具體內(nèi)容如下?：

鑒于公司獨(dú)立董事秦龍杰因個人原因離職，公司實(shí)際控制人之一吳良行先生提名徐向陽先生擔(dān)任公司第五屆董事會獨(dú)立董事，徐向陽先生的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的其他情形。徐向陽先生已經(jīng)簽署《獨(dú)立董事候選人聲明》，其任職資格已經(jīng)向上海證券交易所備案并審核通過。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表如下獨(dú)立意見：

1、公司董事會是在充分了解被提名人徐向陽先生教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具有較高的專業(yè)知識和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的能力；未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)規(guī)定不得任職的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。獨(dú)立董事候選人具備《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性；2、獨(dú)立董事候選人的提名、審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。3、同意提名徐向陽先生為公司第五屆獨(dú)立董事候選人。

本次選舉獨(dú)立董事的議案尚需提交公司2021年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

浙江中馬傳動股份有限公司

董?事?會

2021年12月2日

附：徐向陽先生簡歷

附：徐向陽先生簡歷

徐向陽先生，1965年生，中國國籍，中共黨員，無境外***居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，教授。曾任哈爾濱工業(yè)大學(xué)汽車工程學(xué)院教授，北京航空航天大學(xué)汽車工程系教授、副主任，北京航空航天大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院教授、副院長，現(xiàn)任北京航空航天大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院教授、學(xué)術(shù)委員會主任，兼任上海華培動力科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事、車市科技有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、北京汽車股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，無錫林泰克斯新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事。

證券代碼：603767?????????證券簡稱：中馬傳動??????公告編號：2021-033

浙江中馬傳動股份有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

浙江中馬傳動股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2021年12月1日上午9點(diǎn)以現(xiàn)場投票表決和通訊表決的方式在溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)經(jīng)一路1號公司會議室召開，本次會議通知和材料于2021年11月27日以電話、電子郵件等方式發(fā)出。本次會議由董事長吳江先生主持，會議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《浙江中馬傳動股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》

鑒于公司獨(dú)立董事秦龍杰因個人原因離職，公司實(shí)際控制人之一吳良行先生提名徐向陽先生擔(dān)任公司第五屆董事會獨(dú)立董事，徐向陽先生的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的其他情形。徐向陽先生已經(jīng)簽署《獨(dú)立董事候選人聲明》，其任職資格已經(jīng)向上海證券交易所備案并審核通過。獨(dú)立董事對此發(fā)表如下獨(dú)立意見：1、公司董事會是在充分了解被提名人徐向陽先生教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人的同意；被提名人具有較高的專業(yè)知識和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的能力；未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)規(guī)定不得任職的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。獨(dú)立董事候選人具備《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性；2、獨(dú)立董事候選人的提名、審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。3、同意提名徐向陽先生為公司第五屆獨(dú)立董事候選人。

表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。本議案需提交股東大會審議。具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的公告》。（公告編號：2021-032）

（二）審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》

表決結(jié)果：?7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。本議案需提交股東大會審議。具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的公告》（公告編號：2021-030）。

（三）審議通過了《關(guān)于召開2021年***次臨時股東大會的通知》

公司將于2021年12月17日召開2021年***次臨時股東大會。

表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于召開2021年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-031）。

特此公告。

浙江中馬傳動股份有限公司

董?事?會

2021?年12月2日

證券代碼：603767?????????證券簡稱：中馬傳動??????公告編號：2021-034

浙江中馬傳動股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江中馬傳動股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議于2021年12月1日上午10:30以現(xiàn)場表決的方式在溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)經(jīng)一路公司會議室召開，本次會議通知和材料于2021年11月27日以電話、電子郵件等方式發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席梁瑞林先生主持，會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《浙江中馬傳動股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、?監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》

表決結(jié)果：3人同意、0人棄權(quán)、0人反對。本議案需提交股東大會審議。具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的公告》（公告編號：2021-030）。

特此公告。

浙江中馬傳動股份有限公司

監(jiān)?事?會

2021?年12月2日

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