原標(biāo)題：山東隆華新材料股份有限公司公告（系列）

??證券代碼：301149 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆華新材 公告編號(hào)：2021-013

??山東隆華新材料股份有限公司

??2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示

??1、 本次股東大會(huì)不存在變更、否決議案的情形；

??2、 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

??一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

??（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

??1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月10日（星期五）下午1:30

??2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月10日。其中：

??（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

??（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

??（二）召開(kāi)地點(diǎn)：山東省淄博市高青縣濰高路289號(hào)隆華新材公司四樓會(huì)議室

??（三）召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

??現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及授權(quán)他人出席。

??網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

??（四）召集人：董事會(huì)

??（五）主持人：董事長(zhǎng)韓志剛先生

??（六）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《山東隆華新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??（七）出席人員：

??1、股東出席的總體情況：

??通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份145,855,311股，占上市公司總股份的33.9198％。

??其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東8人，代表股份145,837,311股，占上市公司總股份的33.9157％。

??通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份18,000股，占上市公司總股份的0.0042％。

??2、中小股東出席的總體情況：

??通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份1,115,842股，占上市公司總股份的0.2595％。

??其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份1,097,842股，占上市公司總股份的0.2553％。

??通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份18,000股，占上市公司總股份的0.0042％。

??3、出席或列席會(huì)議的其他人員

??公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)參加了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員、山東文康律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

??此外，為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

??二、提案審議和表決情況

??本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過(guò)了相關(guān)議案并形成如下決議：

??1. 審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

??總表決情況：

??同意145,849,711股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9962％；反對(duì)5,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0038％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

??中小股東總表決情況：

??同意1,110,242股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.4981％；反對(duì)5,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5019％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

??該議案為特別決議，已獲出席會(huì)議所有股東所持股份的2/3以上審議通過(guò)。

??2. 審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

??總表決情況：

??同意145,849,711股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9962％；反對(duì)5,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0038％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

??中小股東總表決情況：

??同意1,110,242股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.4981％；反對(duì)5,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5019％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

??3. 審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》。

??總表決情況：

??同意145,849,711股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9962％；反對(duì)5,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0038％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

??中小股東總表決情況：

??同意1,110,242股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.4981％；反對(duì)5,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5019％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

??4. 逐項(xiàng)審議《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

??議案4.01、審議通過(guò)了《選舉韓志剛為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》。

??總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3869%。

??韓志剛當(dāng)選為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

??議案4.02、審議通過(guò)了《選舉齊春青為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》。

??總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3869%。

??齊春青當(dāng)選為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

??議案4.03、審議通過(guò)了《選舉張萍為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》。

??總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3869%。

??張萍當(dāng)選為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

??議案4.04、審議通過(guò)了《選舉單既錦為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》。

??總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3869%。

??單既錦當(dāng)選為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

??5. 逐項(xiàng)審議《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

??議案5.01、審議通過(guò)了《選舉陳智為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事》。

??總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3869%。

??陳智當(dāng)選為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

??議案5.02、審議通過(guò)了《選舉譚香為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事》。

??總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3869%。

??譚香當(dāng)選為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

??6. 逐項(xiàng)審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。

??議案6.01、審議通過(guò)了《選舉薛榮剛為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》。

??總表決情況：同意股份數(shù): 145,837,312股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,843股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3870%。

??薛榮剛當(dāng)選為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

??議案6.02、審議通過(guò)了《選舉劉德勝為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》。

??總表決情況：同意股份數(shù):145,837,311股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9877%。

??中小股東表決情況：同意股份數(shù):1,097,842股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.3869%。

??劉德勝當(dāng)選為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

??三、 律師出具的法律意見(jiàn)

??山東文康律師事務(wù)所趙振斌、鹿莎莎律師列席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

??四、備查文件

??1、山東隆華新材料股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

??2、山東文康律師事務(wù)所關(guān)于山東隆華新材料股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月11日

??證券代碼：301149 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆華新材 公告編號(hào)：2021-014

??山東隆華新材料股份有限公司

??第三屆董事會(huì)***次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“隆華新材”）于2021年12月10日召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)成員。為保證董事會(huì)運(yùn)作的連續(xù)性，經(jīng)第三屆董事會(huì)全體董事同意豁免會(huì)議提前通知的時(shí)間要求，第三屆董事會(huì)***次會(huì)議于2021年12月10日以口頭和電話方式臨時(shí)通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。在公司會(huì)議室通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。全體董事共同推選董事韓志剛先生主持本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事6人。公司監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

??經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意選舉韓志剛先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》；

??經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意選舉齊春青女士為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年。任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》；

??經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的選舉，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成情況如下：

??1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由3名董事組成，分別為韓志剛、齊春青、譚香，由韓志剛擔(dān)任主任委員（召集人）。

??2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由3名董事組成，分別為陳智、譚香、張萍，由陳智擔(dān)任主任委員（召集人）。

??3、董事會(huì)提名委員會(huì)由3名董事組成，分別為譚香、陳智、韓志剛，由譚香擔(dān)任主任委員（召集人）。

??4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由3名董事組成，分別為陳智、譚香、齊春青，由陳智擔(dān)任主任委員（召集人）。

??公司上述各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員（召集人）任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

??根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)一致同意聘任張萍女士擔(dān)任公司總經(jīng)理，任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

??本次聘任的高級(jí)管理人員其具備了相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)***次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??張萍女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2021年11月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2021-005）。

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??（五）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

??根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)一致同意聘任齊春青女士、徐偉先生、陳昌衛(wèi)先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

??本次聘任的高級(jí)管理人員其具備了相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)***次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??齊春青女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2021年11月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2021-005）。徐偉先生、陳昌衛(wèi)先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??（六）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

??根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)一致同意聘任聘齊春青女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

??本次聘任的高級(jí)管理人員其具備了相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)***次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??齊春青女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2021年11月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2021-005）。

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??（七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》；

??根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)一致同意聘任聘徐偉先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

??本次聘任的高級(jí)管理人員其具備了相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。徐偉先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東隆華新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)***次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??徐偉先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??（八）審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

??因與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的合同期屆滿(mǎn)且已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，同時(shí)綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計(jì)工作需求等情況，公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-017）。

??本議案需提交股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??（九）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

??公司擬使用閑置募集資金額度不超過(guò)人民幣2億元（含本數(shù)）、使用自有資金額度不超過(guò)人民幣2.8億元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和有效期限范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-018）。

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??（十）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-019）。

??表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

??三、備查文件

??1、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會(huì)***次會(huì)議決議》。

??2、《山東隆華新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)***次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月11日

??徐偉先生和陳昌衛(wèi)先生簡(jiǎn)歷

??徐偉先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，男，1988年9月生，本科學(xué)歷，2011年10月至2012年10月任威?？巳R特菲爾風(fēng)機(jī)股份有限公司證券事務(wù)代表；2012年11月至2016年4月任上海宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司證券事務(wù)主管；2016年5月至2017年12月任公司證券事務(wù)代表；2017年12月至今任公司董事會(huì)秘書(shū)。

??截至本公告披露日，徐偉先生直接持有公司股份251,322股，通過(guò)東吳證券隆華新材員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃間接持有公司股份34.16萬(wàn)股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

??陳昌衛(wèi)先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，男，1983年1月生，本科學(xué)歷，2015年12月至2016年2月任公司聚醚工段長(zhǎng)；2016年3月至2017年8月任公司項(xiàng)目部部長(zhǎng)；2017年9月至2018年5月任公司設(shè)備部部長(zhǎng)；2018年6月至2020年11月任公司生產(chǎn)部部長(zhǎng)；2020年12月至今任公司生產(chǎn)總監(jiān)。

??截至本公告披露日，陳昌衛(wèi)先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

??證券代碼：301149 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆華新材 公告編號(hào)：2021-015

??山東隆華新材料股份有限公司

??第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議決議公告

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、會(huì)議召開(kāi)情況

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月24日召開(kāi)2021年***次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，公司于2021年12月10日召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。為保證監(jiān)事會(huì)運(yùn)作的連續(xù)性，經(jīng)第三屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事同意豁免會(huì)議提前通知的時(shí)間要求，第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議于2021年12月10日以口頭和電話方式臨時(shí)通知全體監(jiān)事,在公司會(huì)議室通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。全體監(jiān)事共同推選監(jiān)事薛榮剛先生主持本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、會(huì)議審議情況

??經(jīng)舉手表決，監(jiān)事會(huì)審議并通過(guò)了如下議案：

??1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

??同意選舉薛榮剛先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。任職期限自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

??薛榮剛先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2021年10月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2021-007）。

??表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)。

??2、審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

??因與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的合同期屆滿(mǎn)且已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，同時(shí)綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計(jì)工作需求等情況，公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-017）。本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)。

??3、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

??公司擬使用閑置募集資金額度不超過(guò)人民幣2億元（含本數(shù)）、使用自有資金額度不超過(guò)人民幣2.8億元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度和有效期限范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《山東隆華新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-018）。

??表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)。

??三、備查文件

??1、《山東隆華新材料股份有限公司第三次監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議決議》。

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??監(jiān)事會(huì)

??2021年12月11日

??證券代碼：301149 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆華新材 公告編號(hào)：2021-016

??山東隆華新材料股份有限公司

??關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉

??暨聘任高級(jí)管理人員的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月24日召開(kāi)2021年***次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司于2021年12月10日召開(kāi)了2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)以及第三屆董事會(huì)***次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議，完成了第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉和公司高級(jí)管理人員的聘任工作，現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員組成情況

??1、第三屆董事會(huì)成員（6名）

??董事長(zhǎng)、非獨(dú)立董事：韓志剛先生

??副董事長(zhǎng)、非獨(dú)立董事：齊春青女士

??非獨(dú)立董事：張萍女士、單既錦先生

??獨(dú)立董事：陳智女士、譚香女士

??2、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員

??公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的組成及主任委員（召集人）如下表所示：

??■

??3、第三屆監(jiān)事會(huì)成員（3名）

??監(jiān)事會(huì)主席、非職工代表監(jiān)事：薛榮剛先生

??非職工代表監(jiān)事：劉德勝先生

??職工代表監(jiān)事：竇風(fēng)美女士

??4、高級(jí)管理人員（4名）

??總經(jīng)理：張萍女士

??副總經(jīng)理：齊春青女士、陳昌衛(wèi)先生、徐偉先生

??財(cái)務(wù)總監(jiān)：齊春青女士

??董事會(huì)秘書(shū)：徐偉先生

??獨(dú)立董事對(duì)公司聘任高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2021年12月11日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)***次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??二、部分董事、高級(jí)管理人員離任情況

??本次換屆選舉后，公司第二屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理單既錦先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理及董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)職務(wù)，仍在公司擔(dān)任董事職務(wù)；公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、董事杜宗憲先生不再擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，仍在公司擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。

??公司對(duì)第二屆全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在任職期間認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

??三、備查文件

??1、《山東隆華新材料股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》

??2、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會(huì)***次會(huì)議決議》

??3、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議決議》

??4、《山東隆華新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)***次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月11日

??證券代碼：301149 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆華新材 公告編號(hào)：2021-017

??山東隆華新材料股份有限公司

??關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“容誠(chéng)”）；

??2、原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大華”）；

??3、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計(jì)工作需求等情況，公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限為一年。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了溝通，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所已明確知悉本次變更事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議；

??4、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)對(duì)本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)異議，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年12月10日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)***次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期為一年。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

??一、 擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

??（一） 機(jī)構(gòu)信息

??1、基本信息

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)***早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

??2、人員信息

??截至2020年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人132人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1018人，其中445人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

??3、業(yè)務(wù)規(guī)模

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2020年度收入總額為187,578.73萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入163,126.32萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬(wàn)元。

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬(wàn)元，客戶(hù)主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，采礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)山東隆華新材料股份有限公司公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)為185家。

??4、投資者保護(hù)能力

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。

??近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??5、誠(chéng)信記錄

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 1 次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀(jì)律處分 0 次。

??5名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

??8名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

??（二） 項(xiàng)目信息

??1、基本信息

??項(xiàng)目合伙人：吳強(qiáng)，2011年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2011年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為隆華新材提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過(guò)立中集團(tuán)、中泰證券等上市公司審計(jì)報(bào)告。

??項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王英航，2011年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2011年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為隆華新材提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過(guò)博邁科、泰鵬環(huán)保等上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告。

??項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：杜石，2020年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2016年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為隆華新材公司提供審計(jì)服務(wù)。

??2、上述相關(guān)人員的誠(chéng)信記錄情況

??項(xiàng)目合伙人吳強(qiáng)、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師王英航、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師杜石近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

??3、獨(dú)立性

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

??4、審計(jì)收費(fèi)

??審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)本單位的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本單位年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定***終的審計(jì)收費(fèi)。

??2021年度審計(jì)費(fèi)用為60萬(wàn)元（該費(fèi)用不包含價(jià)外增值稅款）。

??二、 擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

??（一） 前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

??公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)大華已為公司提供審計(jì)服務(wù)多年，上年度審計(jì)意見(jiàn)為標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

??（二） 擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

??因與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的合同期屆滿(mǎn)且已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，同時(shí)綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計(jì)工作需求等情況，公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

??（三） 上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

??公司與大華就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事宜進(jìn)行了充分溝通，大華已明確知悉本次變更事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議。大華在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，工作勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)，堅(jiān)持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)。公司對(duì)大華的辛勤工作表示誠(chéng)摯的感謝。

??容誠(chéng)與大華將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)-前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任會(huì)計(jì)師的溝通》和其他要求，做好溝通及配合工作。

??三、 聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議情況

??（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

??公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解，對(duì)其獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力及公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由恰當(dāng)性等方面進(jìn)行了審查，認(rèn)為容誠(chéng)具有較為豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，具備為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)的能力和資質(zhì)，能夠滿(mǎn)足公司2021年度審計(jì)要求。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及審計(jì)工作需求等情況，理由充分恰當(dāng)，變更合理合規(guī)。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘請(qǐng)容誠(chéng)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。

??（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

??1. 獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

??經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，其審計(jì)團(tuán)隊(duì)敬業(yè)謹(jǐn)慎，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，具備足夠的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，滿(mǎn)足公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的要求。公司已就聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事項(xiàng)提前與原審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了溝通，其已對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)且無(wú)異議。本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們同意聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)***次會(huì)議審議。

??2. 獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

??經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，其審計(jì)團(tuán)隊(duì)敬業(yè)謹(jǐn)慎，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，具備足夠的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，滿(mǎn)足公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的要求。公司已就聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事項(xiàng)提前與原審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了溝通，其已對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)且無(wú)異議。本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情形。

??綜上，我們一致同意公司變更2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），并同意將該議案提交公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??（三）董事會(huì)審議情況

??公司于2021年12月10日召開(kāi)第三屆董事會(huì)***次會(huì)議，以6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限為一年，自公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，審計(jì)費(fèi)用為60萬(wàn)元（該費(fèi)用不包含價(jià)外增值稅款）。該議案尚需提請(qǐng)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??（四）監(jiān)事會(huì)審議情況

??公司于2021年12月10日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。同意改聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“容誠(chéng)”）擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)，聘任期限為一年，自公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，審計(jì)費(fèi)用為60萬(wàn)元（該費(fèi)用不包含價(jià)外增值稅款）。容誠(chéng)具有為公司提供審計(jì)服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)勝任能力、良好的誠(chéng)信記錄，具備《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》要求的獨(dú)立性。該議案尚需提交公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??（五）生效日期

??本次變更會(huì)計(jì)事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

??四、 備查文件

??1、山東隆華新材料股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審核意見(jiàn)；

??2、山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會(huì)***次會(huì)議決議；

??3、山東隆華新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)***次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

??4、山東隆華新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)***次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

??5、山東隆華新材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議決議；

??6、山東隆華新材料股份有限公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明；

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月11日

??證券代碼：301149 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆華新材 公告編號(hào)：2021-018

??山東隆華新材料股份有限公司

??關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“隆華新材”）于2021年12月10日召開(kāi)第三屆董事會(huì)***次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下，使用不超過(guò)2億元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過(guò)2.8億元（含本數(shù)）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，期限自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。現(xiàn)將詳細(xì)情況公告如下：

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意山東隆華新材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2687號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）7,000萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣10.07元，募集資金總額人民幣704,900,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣60,458,037.53元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣644,441,962.47元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年11月5日對(duì)公司募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2021]000748號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。上述募集資金已全部存放于公司開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

??二、募集資金使用情況

??根據(jù)公司《***公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：

??單位：萬(wàn)元

??■

??公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為人民644,441,962.47元，其中，超募資金金額為人民幣374,441,962.47元。

??三、本次擬使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

??（一）管理目的

??為提高資金使用效益，合理利用資金，公司在不影響募投項(xiàng)目投資計(jì)劃和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，擬使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

??（二）投資品種

??公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用部分閑置募集資金和自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、且投資期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于人民幣結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)議存款、大額存單或銀行理財(cái)產(chǎn)品等），購(gòu)買(mǎi)渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途，開(kāi)立或者注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)的，公司將及時(shí)報(bào)送深圳證券交易所備案并公告。

??（三）投資額度

??公司擬使用閑置募集資金額度不超過(guò)人民幣2億元（含本數(shù)）、使用自有資金額度不超過(guò)人民幣2.8億元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

??（四）決議有效期

??自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

??（五）實(shí)施方式

??根據(jù)公司《募集資金管理制度》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在有效期和額度范圍內(nèi)，公司授權(quán)公司管理層在上述有效期和額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

??（六）現(xiàn)金管理收益的使用

??公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

??（七）信息披露

??公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

??1、雖然理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

??2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

??3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

??（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

??1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

??2、公司內(nèi)審部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行***檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

??3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

??4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。

??五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

??公司擬使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金安全的前提下實(shí)施的，公司基于規(guī)范運(yùn)作、保值增值、謹(jǐn)慎投資、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過(guò)適度現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

??六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序與審核意見(jiàn)

??（一）董事會(huì)意見(jiàn)

??公司第三屆董事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò)2億元（含本數(shù)）及使用不超過(guò)2.8億元（含本數(shù)）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??公司第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò)2億元（含本數(shù)）及使用不超過(guò)2.8億元（含本數(shù)）自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

??（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，且履行了必要的法定審批程序。在保證公司正常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下使用部分閑置的募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率、獲取投資回報(bào)，不會(huì)對(duì)公司募投項(xiàng)目建設(shè)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策程序合法有效。

??因此，獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

??（四）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

??經(jīng)核查，東吳證券認(rèn)為：隆華新材使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，且獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序。公司上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在損害股東利益的情形。符合公司和全體股東的利益。東吳證券對(duì)公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

??七、備查文件

??1、山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會(huì)***次會(huì)議決議；

??2、山東隆華新材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議決議；

??3、山東隆華新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)***次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

??4、《東吳證券股份有限公司關(guān)于山東隆華新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月11日

??證券代碼：301149 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆華新材 公告編號(hào)：2021-019

??山東隆華新材料股份有限公司

??關(guān)于召開(kāi)2021年第四次

??臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??山東隆華新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，基于公司第三屆董事會(huì)***次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議審議事項(xiàng)，決定于2021年12月27日（星期一）召開(kāi)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議的需要提交公司股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議，有關(guān)具體事項(xiàng)如下：

??一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

??1、股東大會(huì)屆次：本次會(huì)議為2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

??2、會(huì)議召集人：山東隆華新材料股份有限公司董事會(huì)。

??3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

??4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月27日（星期一）上午10:30

??網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月27日。其中：

??（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

??（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

??5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??6、股權(quán)登記日：2021年12月20日（星期一）

??7、本次會(huì)議的出席對(duì)象

??（1）截至2021年12月20日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面委托代理人（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件二）出席會(huì)議并參與表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

??（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

??8、 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省淄博市高青縣濰高路289號(hào)隆華新材公司三樓會(huì)議室

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??審議議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

??上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)***次會(huì)議及公司第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的相關(guān)公告。

??上述議案無(wú)特別表決議案，上述議案將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

??三、提案編碼

??■

??四、會(huì)議登記方法

??1、登記方式：

??（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)，自然人股東委托代理人的，應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）、代理人身份證、委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記。出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

??（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人證券賬戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）、法定代表人身份證復(fù)印件和代理人身份證進(jìn)行登記。出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

??（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

??2、登記時(shí)間：2021年12月24日（星期五）下午13:30-15:30，股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將《授權(quán)委托書(shū)》于2021年12月24日前（含24日）送達(dá)或郵寄至本公司登記地點(diǎn)。逾期不予辦理。

??3、登記地點(diǎn)：山東省淄博市高青縣濰高路289號(hào)公司辦公樓證券部

??4、聯(lián)系人：徐偉

??5、聯(lián)系方式：0533-5208617

??6、電子郵箱：lhzq@longhuapu.com.cn

??7、注意事項(xiàng)：異地股東可填寫(xiě)附件三《山東隆華新材料股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)登記表》,并采取郵寄或電子郵件的方式登記，不接受電話登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人務(wù)必請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件到場(chǎng)。

??五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

??本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

??六、其他

??1、會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

??2、會(huì)議聯(lián)系方式：

??聯(lián)系地址：山東省淄博市高青縣濰高路289號(hào)公司辦公樓證券部

??聯(lián)系人：徐偉

??聯(lián)系電話：0533-5208617 傳真：0533-5208617

??郵政編碼：256300

??七、備查文件

??1、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆董事會(huì)***次會(huì)議決議》

??2、《山東隆華新材料股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議決議》

??3、深圳證券交易所要求的其他文件

??特此公告。

??山東隆華新材料股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月11日

??附件一：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1.投票代碼：351149。

??2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：隆華投票。

??3.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

??本次股份大會(huì)議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??4. 對(duì)同一議案的投票以***次有效投票為準(zhǔn)。

??二、通過(guò)本所交易系統(tǒng)投票的程序

??1.投票時(shí)間：2021年12月27日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

??三.通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）下午15:00。

??2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書(shū)”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件二：

??授權(quán)委托書(shū)

??山東隆華新材料股份有限公司：

??本人（委托人） 現(xiàn)持有山東隆華新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“隆華新材”）股份 股，茲委托 先生/女士代理本人出席隆華新材2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)提交該次會(huì)議審議的所有議案行使表決權(quán)，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

??本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

??委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

??■

??委托人單位名稱(chēng)或姓名（簽字蓋章）：

??委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼（身份證號(hào)碼）：

??委托人證券賬戶(hù)卡號(hào)：

??委托人持股性質(zhì)及持股數(shù)量：

??受托人名稱(chēng)（簽字）：

??受托人身份證號(hào)碼：

??委托日期：

??注：

??1、委托人為單位時(shí)需加蓋單位公章，委托人為自然人時(shí)由委托人簽字。

??2、對(duì)于非累積投票提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。

??3、如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

??附件三：

??山東隆華新材料股份有限公司

??2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

??■

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話：400-006-0010