原標(biāo)題：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-060

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，于2021年12月15日以書面、傳真及電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，并于2021年12月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊（通訊方式參加人員為梁桂添、黃寧、虞熙春、曾江虹、龍瓊）相結(jié)合方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決權(quán)董事9名，實(shí)際參加表決權(quán)董事9名。公司監(jiān)事均列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁桂秋先生主持，會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，并以記名投票的方式，形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案將提交公司2022年***次臨時(shí)度股東大會(huì)審議。

本議案內(nèi)容詳見公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《上海證券報(bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，詳見公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見》、《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。

二、審議通過了《關(guān)于公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

因業(yè)務(wù)需求，江蘇銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“江蘇銀行”）?申請(qǐng)綜合授信額度人民幣肆仟萬元整(￥40,000,000.00)，該綜合授信額度用途為短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證開證等業(yè)務(wù)；額度有效期12個(gè)月；具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；該綜合授信額度擔(dān)保方式為公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

三、審議通過了《關(guān)于公司向平安銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因業(yè)務(wù)需求，公司繼續(xù)平安銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“平安銀行”）申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過1.8億元），該綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司和廣東尚榮工程總承包有限公司各人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00)；本次申請(qǐng)的授信品種為銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、商票保貼、流動(dòng)資金貸款、境內(nèi)工程類保函等業(yè)務(wù)；額度有效期12個(gè)月；具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；該授信額度擔(dān)保方式為綜合授信額度由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，轉(zhuǎn)授信由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次申請(qǐng)額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

四、審議通過了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

因業(yè)務(wù)需求，公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”）?申請(qǐng)綜合授信額度人民幣壹億元整(￥100,000,000.00)，該綜合授信額度用途為流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、境內(nèi)工程類保函等業(yè)務(wù)；額度有效期12個(gè)月；具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；該綜合授信額度擔(dān)保方式為由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任保證，連帶保證責(zé)任的***高本金限額合計(jì)不超過人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00元）。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

五、審議通過了《關(guān)于公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因業(yè)務(wù)需求，公司繼續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳東門支行（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”)申請(qǐng)***高授信額度人民幣20,600萬元整，其中：1、非專項(xiàng)授信額度為人民幣18,600萬元整（流貸額度10,000萬元）；2、專項(xiàng)授信額度為人民幣2,000萬元整（非融資類擔(dān)保額度2,000萬元）；該授信額度用途為增加公司流動(dòng)資金、開立銀承、信用證、國(guó)際貿(mào)易融資、項(xiàng)目貸款、開立保函等業(yè)務(wù)；本次申請(qǐng)的額度為可循環(huán)使用，額度有效期自合同訂立之日起1年，到期后未使用完的額度，公司可申請(qǐng)延期；貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；并由公司大股東梁桂秋先生提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保；在發(fā)生開立銀承、保函、信用證等具體業(yè)務(wù)時(shí)公司須交納保證金，保證金比例不低于10%。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理?相關(guān)事宜。

本次申請(qǐng)額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

六、審議通過了《關(guān)于全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

因業(yè)務(wù)需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程”）向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁仟萬元整(￥30,000,000.00)，該綜合授信額度用途為短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證開證等業(yè)務(wù)；額度有效期12個(gè)月；具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；該綜合授信額度擔(dān)保方式為公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)醫(yī)用工程經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次綜合授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

七、審議通過了《關(guān)于全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因業(yè)務(wù)需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程”）繼續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳東門支行申請(qǐng)***高授信額度人民幣柒仟萬元整(￥70,000,000.00元），其中：1、非專項(xiàng)授信額度為人民幣3,500萬元整；2、專項(xiàng)授信額度為人民幣3,500萬元整（全部為非融資類擔(dān)保額度）；該額度用途為開立保函、信用證、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)；本次申請(qǐng)的額度為可循環(huán)使用，額度有效期自合同訂立之日起1年，到期后未使用完的額度，公司可申請(qǐng)延期；貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)；公司為該***高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責(zé)任保證，并由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人無限連帶責(zé)任保證，在發(fā)生開立銀承、保函、信用證等具體業(yè)務(wù)時(shí)公司須交納保證金，保證金比例不低于10%。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)醫(yī)用工程經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)?生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理?相關(guān)事宜。

本次申請(qǐng)額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

八、審議通過了《關(guān)于公司控股子公司向徽商銀行申請(qǐng)貸款授信額度的議案》

鑒于原額度已到期，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司控股子公司合肥普爾德醫(yī)療用品有限公司（公司持有其股權(quán)55%，以下簡(jiǎn)稱“普爾德醫(yī)療”）繼續(xù)向徽商銀行合肥太湖路支行（以下簡(jiǎn)稱“徽商銀行”）申請(qǐng)***高不超過人民幣貳仟萬元整（￥20,000,000.00）以內(nèi)（或等額外幣）的貸款額度，***終額度以銀行審批為準(zhǔn)；上述申請(qǐng)的貸款期限為一年，額度用途為流動(dòng)資金貸款、出口應(yīng)收賬款池融資、銀行承兌匯票敞口、信用證敞口、信用證押匯等業(yè)務(wù)；本次申請(qǐng)的貸款額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)，額度期限為自授信額度合同生效之日起12個(gè)月內(nèi)，普爾德醫(yī)療以其自有土地、房產(chǎn)進(jìn)行抵押擔(dān)保。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)由普爾德醫(yī)療經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述授信額度范圍內(nèi)的所有貸款事宜，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款、資產(chǎn)抵押的所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

本次申請(qǐng)額度承接原貸款額度，不新增公司貸款額度。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

九、審議通過了《關(guān)于公司控股子公司向浙商銀行申請(qǐng)貸款授信額度的議案》

因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司控股子公司合肥普爾德醫(yī)療用品有限公司（公司持有其股權(quán)55%，以下簡(jiǎn)稱“普爾德醫(yī)療”）向中國(guó)浙商銀行股份有限公司合肥分行（以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行”）申請(qǐng)***高不超過人民幣貳仟伍佰萬元整（￥25,000,000.00）以內(nèi)（或等額外幣）的貸款額度，***終額度以銀行審批為準(zhǔn)；上述申請(qǐng)的貸款期限為一年，額度用途為流動(dòng)資金貸款、出口應(yīng)收賬款池融資、銀行承兌匯票敞口、信用證敞口、信用證押匯等業(yè)務(wù)；本次申請(qǐng)的貸款額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)，額度期限為自授信額度合同生效之日起12個(gè)月內(nèi)，普爾德醫(yī)療以其自有土地、房產(chǎn)進(jìn)行抵押擔(dān)保。

當(dāng)具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)由普爾德醫(yī)療經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述授信額度范圍內(nèi)的所有貸款事宜，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款、資產(chǎn)抵押的所有文書并辦理相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述向銀行申請(qǐng)貸款額度授信事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

十、審議通過了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

本議案內(nèi)容詳見公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、?《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見、東興證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)?表了核查意見，內(nèi)容詳見***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?上披露的《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》和《東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司對(duì)外提供擔(dān)保的核查意見》。

十一、審議通過了《關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司并提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

本議案內(nèi)容詳見公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司并提供擔(dān)保的公告》。

十二、審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

本議案內(nèi)容詳見公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》。

十三、審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

本議案內(nèi)容詳見公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的公告》。

十四、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》

1、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2617號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股24,295,004.00股，于2021年8月11日在深圳證券交易所上市。根據(jù)2020年5月18日召開的公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的?《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案》和2021年5月17日召開的2020年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期延期的議案》，股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)“授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次非公開發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記”。鑒于上述原因，公司將修訂《公司章程》中相應(yīng)條款。

2、因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡(jiǎn)稱“尚榮轉(zhuǎn)債”，代碼“128053”）于2019年8月21日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，公司總股本隨尚榮轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而發(fā)生變動(dòng)，截至2021年3月31日至2021年11月30日“尚榮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股數(shù)為43,187股。根據(jù)公司2018年4月19日召開的公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)決議授權(quán)，現(xiàn)對(duì)公司《公司章程》相對(duì)應(yīng)的條款進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容如下

■

公司章程其他條款不變。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

修訂后的《深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司章程》詳見公司***的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

十五、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)擬定于2022年1月4日(星期二)下午2：30?在公司會(huì)議室召開公司2022***次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案內(nèi)容詳見公司***信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《上海證券報(bào)》及***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-061

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，于2021年12月15日以書面、傳真及電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，并于2021年12月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，?本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃雪瑩女士主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》

為滿足公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的需要，保障經(jīng)營(yíng)資金需求，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行申請(qǐng)買方信貸額度人民幣貳億元整(￥200,000,000.00元），專項(xiàng)用于借款人向公司采購(gòu)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)。將由公司提供無條件回購(gòu)責(zé)任，并存入不低于放款金額15%的保證金，當(dāng)公司承擔(dān)的“無條件回購(gòu)責(zé)任”一旦未履行，即自動(dòng)轉(zhuǎn)化為“連帶保證責(zé)任”，連帶保證責(zé)任的金額合計(jì)不超過人民幣壹億陸仟萬元整(￥160,000,000.00元），公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人無限連帶責(zé)任保證。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述事項(xiàng)可以減輕公司的資金壓力，一定程度緩解因?公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)帶來的流動(dòng)資金緊張，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速拓展提供資?金保障，公司已將上述的風(fēng)險(xiǎn)控制在***低，且對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無重?大不利影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況，同意將該議案提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

二、審議通過了《關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司并提供擔(dān)保的議案》

因業(yè)務(wù)需求，公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過1.8億元），本次申請(qǐng)的綜合授信額度為承接原授信額度，該綜合授信額度部分轉(zhuǎn)給公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程公司”）和廣東尚榮工程總承包有限公司（以下簡(jiǎn)單“廣東尚榮”）各人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00)，綜合授信額度由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，轉(zhuǎn)授信由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無重大不利影響，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于醫(yī)用工程公司和廣東尚榮提高經(jīng)營(yíng)效率和改善盈利狀況，不存在損害公司及公司股東利益的情況。我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

三、審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

因業(yè)務(wù)需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁仟萬元整(￥30,000,000.00)，公司為該綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無重大不利影響，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于醫(yī)用工程公司提高經(jīng)營(yíng)效率和改善盈利狀況，不存在損害公司及公司股東利益的情況。我們同意上述授信額度申?請(qǐng)及擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

四、審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的議案》

鑒于原額度已到期，因業(yè)務(wù)需求，公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司繼續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳東門支行申請(qǐng)***高授信額度人民幣柒仟萬元整(￥70,000,000.00元），公司為該***高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責(zé)任保證，并由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人無限連帶責(zé)任保證。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無重大不利影響，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于醫(yī)用工程公司提高經(jīng)營(yíng)效率和改善盈利狀況，不存在損害公司及公司股東利益的情況。我們同意上述授信額度申?請(qǐng)及擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本議案屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

監(jiān)?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-062

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）。

2、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

3、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：因與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合同期屆滿，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務(wù)拓展和審計(jì)需求等實(shí)際情況，為保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行，公司擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)等工作，聘期為一年。

4、原聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的異議情況：公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前溝通，取得了其理解和支持，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)變更事項(xiàng)無異議。

5、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)等對(duì)本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無異議。

6、本次聘任事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月14日召開第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司董事會(huì)同意擬聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

組織形式：特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所

歷史沿革：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所?（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制?為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)***早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26

2、人員信息

截至2020年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人132人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1018人，其中445人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。首席合伙人為肖厚發(fā)先生。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

2020?年度經(jīng)審計(jì)的收入總額?187,578.73萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入?163,126.32萬元，證券業(yè)務(wù)收入73,610.92萬元。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為11家。

4、投資者保護(hù)能力

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5、誠(chéng)信記錄

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰?0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。

5名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

8名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其從業(yè)人員均不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所承做公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的基本信息如下：

本項(xiàng)目合伙人/擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師欒艷鵬，2014年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。欒艷鵬先生2009年開始從事上市公司審計(jì)，2014年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。欒艷鵬先生近三年簽署過山東奧福環(huán)保科技股份有限公司、安徽迎駕貢酒股份有限公司、寧波博菱電器股份有限公司等上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師何善泉，2015年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。何善泉先生2016年開始從事上市公司審計(jì)，2018年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。何善泉先生近三年簽署過美佳新材等上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告。

本項(xiàng)目的質(zhì)量控制復(fù)核人梁瑛，1997年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。梁瑛先生?1996年開始從事上市公司審計(jì)，1997年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。梁瑛先生近三年復(fù)核過永新股份（002014）、美佳新材（831053）、浩淼科技（831856）等多家上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人***近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人按照職業(yè)道德守則的規(guī)定保持了獨(dú)立性。

4、審計(jì)收費(fèi)

2021年度審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年度審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層根據(jù)2021年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用，并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作概況

公司自2017年以來連續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部?控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。至2020年度，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)4年為公司提供審計(jì)服務(wù)，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告均出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)意見。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。此外，公司不存在已委托大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

因與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合同期屆滿，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來業(yè)務(wù)拓展和審計(jì)需求等實(shí)際情況，公司擬聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司?2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，其對(duì)?變更事項(xiàng)無異議；公司也就該事項(xiàng)與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了初步商談。因變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第?1153?號(hào)—前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》有關(guān)要求，積極做好有關(guān)溝通。

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分了解，對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)資質(zhì)進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，具備審計(jì)的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，因此同意向董事會(huì)提議變更聘請(qǐng)畢容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司?2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所是經(jīng)中華人民共和國(guó)財(cái)政部和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，具備證券從業(yè)、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。該會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有豐富的上市公司執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡職，公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)工作的要求。我們同意聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形，我們同意將本議案提交公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議，并在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券從業(yè)、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備獨(dú)立性，專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)工作的要求。我們同意聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形，我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議表決情況以及尚需履行的審議程序

公司于2021年12月14日召開的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，表決結(jié)果為同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。同意聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、備查文件

1、審計(jì)委員會(huì)審核意見；

2、公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可函；

4、獨(dú)立董事意見；

5、容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-064

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信

額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司

并提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因業(yè)務(wù)需求，深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2021年12月17日召開的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，全體與會(huì)董事審議通過了《關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司并提供擔(dān)保的議案》。同意公司向平安銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“平安銀行”）申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過1.8億元），該綜合授信額度部分轉(zhuǎn)給公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程”）和廣東尚榮工程總承包有限公司（以下簡(jiǎn)單“廣東尚榮”）各人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00)，具體內(nèi)容如下：

一、情況概述

（一）授信人：平安銀行股份有限公司深圳分行。

（二）申請(qǐng)人：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司。

（三）額度：人民幣叁億元整(￥300,000,000.00)（敞口不超過1.8億元）。

（四）轉(zhuǎn)授信人及金額：

1、深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（被轉(zhuǎn)授信人），金額：人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00)。

2、廣東尚榮工程總承包有限公司（被轉(zhuǎn)授信人），金額：人民幣伍仟萬元整(￥50,000,000.00)。

（五）授信品種：銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、商票保貼、流動(dòng)資金貸款、境內(nèi)工程類保函等業(yè)務(wù)。

（六）期限：12個(gè)月

（七）擔(dān)保責(zé)任：1、綜合授信額度由公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保；2、轉(zhuǎn)授信由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

（八）擔(dān)保期限：具體以業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)。

（九）業(yè)務(wù)授權(quán)：當(dāng)具體擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)由公司董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司審核并簽署上述業(yè)務(wù)的所有文書并辦理相關(guān)事宜。

（十）其他：1、本次申請(qǐng)額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)；2、本次申請(qǐng)的綜合授信額度為承接原授信額度，不存在新增授信額度的情況；3、本次公司擔(dān)保承接原醫(yī)用工程公司、廣東尚榮在平安銀行申請(qǐng)的授信額度，無新增擔(dān)保，不存在新增擔(dān)保的情況，不增加公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~；4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)的審議批準(zhǔn)后，需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）公司名稱：深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403001922792441

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：張杰銳

注冊(cè)地址：深圳市龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城尚榮科技工業(yè)園1號(hào)廠房1樓D區(qū)

注冊(cè)資本：8000萬元人民幣。

經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)院手術(shù)室及其他專業(yè)科室裝飾裝修；室內(nèi)外裝飾；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)；水電安裝及特種防盜監(jiān)事系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工壹級(jí)；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級(jí)；建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工貳級(jí)；醫(yī)療器械生產(chǎn)（III類：醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、醫(yī)用激光儀器設(shè)備、醫(yī)用高頻儀器設(shè)備、醫(yī)用磁共振設(shè)備、醫(yī)用X射線設(shè)備、醫(yī)用高能射線設(shè)備、醫(yī)用核素設(shè)備、臨床檢驗(yàn)分析儀器、體外循環(huán)及血液處理設(shè)備、手術(shù)室、急救室、治療室設(shè)備及器具的銷售；II類：物理治療及康復(fù)設(shè)備、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件、病房護(hù)理設(shè)備及器具的銷售；II類：6854手術(shù)室、急救室、診療設(shè)備及器具、6856病房護(hù)理設(shè)備及器具的生產(chǎn)；五金制品、低壓成套開關(guān)控制設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售;設(shè)計(jì)制造安裝醫(yī)院特殊科室（醫(yī)療手術(shù)部、重癥監(jiān)護(hù)室、層流病房、中心供應(yīng)室、產(chǎn)房、配液室、檢驗(yàn)化驗(yàn)室）的醫(yī)療凈化系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)療防輻射系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用中心供氣系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用傳呼對(duì)講系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用吊塔的生產(chǎn)及銷售；實(shí)驗(yàn)室專用器具及醫(yī)療家具設(shè)計(jì)制造銷售；壓力管道（GC2[（2）（3）]級(jí)，GC3級(jí)）設(shè)計(jì)；壓力管道（GC2級(jí)）安裝；電子產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

財(cái)務(wù)狀況：截止到2020年12月31日,經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的醫(yī)用工程公司總資產(chǎn)731,410,629.46元、總負(fù)債375,689,591.21元、凈資產(chǎn)357,929,773.31元、營(yíng)業(yè)收入103,014,207.86元、資產(chǎn)負(fù)債率51.37%。

與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。

（二）公司名稱：廣東尚榮工程總承包有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：?914401117837945710

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：紀(jì)曉青

注冊(cè)地址：廣州市白云區(qū)鶴龍街鶴龍一路629號(hào)泰信廣場(chǎng)2樓210

注冊(cè)資本：10000萬元人民幣。

經(jīng)營(yíng)范圍：市政公用工程施工；園林綠化工程服務(wù);城市及道路照明工程施工;室內(nèi)裝飾、裝修；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)（即不需申請(qǐng)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》即可經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械，包括***類醫(yī)療器械和國(guó)家規(guī)定不需申請(qǐng)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》即可經(jīng)營(yíng)的第二類醫(yī)療器械）；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓?；醫(yī)療用品及器材零售（不含藥品及醫(yī)療器械）；室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)；土石方工程服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸代理；地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包；消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)與施工；醫(yī)院管理；房屋建筑工程施工；機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)；潔凈凈化工程設(shè)計(jì)與施工；工程項(xiàng)目管理服務(wù)。

財(cái)務(wù)狀況：截止到2020年12月31日,經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的廣東尚榮公司總資產(chǎn)1,344,989,461.16元、總負(fù)債1,139,116,035.36元、凈資產(chǎn)205,873,425.80元、營(yíng)業(yè)收入369,450,552.80元、資產(chǎn)負(fù)債率84.69%。

與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。

三、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（一）上述轉(zhuǎn)授信并擔(dān)保事項(xiàng)有助于公司利用子公司開拓市場(chǎng)、提高款項(xiàng)的回收效率，快速穩(wěn)定發(fā)展，但同時(shí)也存在逾期擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司擬擔(dān)保的對(duì)象為經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況良好的公司全資子公司，為其提供擔(dān)保對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，公司同意為其擔(dān)保。

四、公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為178,035.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為35.18%、59.72%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為人民幣62,898.71萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為12.43%、21.10%；無逾期擔(dān)保。其中：（1）公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)額度為104,035.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為20.55%、34.90%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為48,912.03萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對(duì)子公司擔(dān)保額度為74,000.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為14.62%、24.82%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為13,986.67萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為36,000.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為7.11%、12.08%，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為2,243.67萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為0.44%、0.75%。

五、備查文件

（一）公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-066

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行

申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因業(yè)務(wù)需求，深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2021年12月17日召開的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，全體與會(huì)董事審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的議案》。同意公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程公司”）繼續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳東門支行（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”）申請(qǐng)***高授信額度人民幣柒仟萬元整(￥70,000,000.00元），公司為該***高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責(zé)任保證，具體內(nèi)容如下：

一、情況概述

（一）授信方：中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳東門支行。

(二)業(yè)務(wù)額度分配：1、非專項(xiàng)授信額度為人民幣3,500萬元整；2、專項(xiàng)授信額度為人民幣3,500萬元整（全部為非融資類擔(dān)保額度）。

（三）擔(dān)保方：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司。

（四）被擔(dān)保方：深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司。

（五）額度有效期：12個(gè)月（本次申請(qǐng)的額度為可循環(huán)使用，到期后未使用完的額度，公司可申請(qǐng)延期）。

(六)額度用途：開立保函、信用證、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

（七）額度貸款利率：具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)，***低執(zhí)行同檔次貸款基準(zhǔn)利率。

（八）擔(dān)保責(zé)任：1、公司為該***高授信額度提供不超過人民幣柒仟萬元（￥70,000,000.00元）的***高額連帶責(zé)任保證；2、公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人無限連帶責(zé)任保證；3、在發(fā)生開立銀承、保函、信用證等具體業(yè)務(wù)時(shí)公司須交納保證金，保證金比例不低于10%。

（九）擔(dān)保期限：具體以合同約定為準(zhǔn)。

（十）業(yè)務(wù)授權(quán)：當(dāng)具體擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)由公司董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司審核并簽署上述業(yè)務(wù)的所有文書并辦理相關(guān)事宜。

（十一）其他：1、本次申請(qǐng)額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)；2、本次公司擔(dān)保承接原醫(yī)用工程公司在工商銀行申請(qǐng)的授信額度人民幣柒仟萬元（￥70,000,000.00元），無新增擔(dān)保，不存在新增擔(dān)保的情況，不增加公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~；?3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)的審議批準(zhǔn)后，需提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403001922792441

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：張杰銳

注冊(cè)地址：深圳市龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城尚榮科技工業(yè)園1號(hào)廠房1樓D區(qū)

注冊(cè)資本：8000萬元人民幣。

經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)院手術(shù)室及其他專業(yè)科室裝飾裝修；室內(nèi)外裝飾；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)；水電安裝及特種防盜監(jiān)事系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工壹級(jí)；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級(jí)；建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工貳級(jí)；醫(yī)療器械生產(chǎn)（III類：醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、醫(yī)用激光儀器設(shè)備、醫(yī)用高頻儀器設(shè)備、醫(yī)用磁共振設(shè)備、醫(yī)用X射線設(shè)備、醫(yī)用高能射線設(shè)備、醫(yī)用核素設(shè)備、臨床檢驗(yàn)分析儀器、體外循環(huán)及血液處理設(shè)備、手術(shù)室、急救室、治療室設(shè)備及器具的銷售；II類：物理治療及康復(fù)設(shè)備、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件、病房護(hù)理設(shè)備及器具的銷售；II類：6854手術(shù)室、急救室、診療設(shè)備及器具、6856病房護(hù)理設(shè)備及器具的生產(chǎn)；五金制品、低壓成套開關(guān)控制設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售;設(shè)計(jì)制造安裝醫(yī)院特殊科室（醫(yī)療手術(shù)部、重癥監(jiān)護(hù)室、層流病房、中心供應(yīng)室、產(chǎn)房、配液室、檢驗(yàn)化驗(yàn)室）的醫(yī)療凈化系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)療防輻射系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用中心供氣系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用傳呼對(duì)講系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用吊塔的生產(chǎn)及銷售；實(shí)驗(yàn)室專用器具及醫(yī)療家具設(shè)計(jì)制造銷售；壓力管道（GC2[（2）（3）]級(jí)，GC3級(jí)）設(shè)計(jì)；壓力管道（GC2級(jí)）安裝；電子產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

財(cái)務(wù)狀況：截止到2020年12月31日,經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的醫(yī)用工程公司總資產(chǎn)731,410,629.46元、總負(fù)債375,689,591.21元、凈資產(chǎn)357,929,773.31元、營(yíng)業(yè)收入103,014,207.86元、資產(chǎn)負(fù)債率51.37%。

與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。

三、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

醫(yī)用工程公司為公司的全資子公司，本公司為其提供擔(dān)保，有利于醫(yī)用工程公司提高資金周轉(zhuǎn)效率，進(jìn)而提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利狀況，符合公司的發(fā)展，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，公司同意為其擔(dān)保。

四、公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為178,035.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為35.18%、59.72%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為人民幣62,898.71萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為12.43%、21.10%；無逾期擔(dān)保。其中：（1）公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)額度為104,035.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為20.55%、34.90%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為48,912.03萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對(duì)子公司擔(dān)保額度為74,000.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為14.62%、24.82%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為13,986.67萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為36,000.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為7.11%、12.08%，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為2,243.67萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為0.44%、0.75%。

五、備查文件

（一）公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-065

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行

申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因業(yè)務(wù)需求，深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2021年12月17日召開的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，全體與會(huì)董事審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。同意公司全資子公司深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)用工程”）向江蘇銀行股份有限公司深圳坪山支行（以下簡(jiǎn)稱“江蘇銀行”）?申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁仟萬元整(￥30,000,000.00)，公司將為該額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體內(nèi)容如下：

一、情況概述

（一）授信人：江蘇銀行股份有限公司深圳坪山支行。

（二）申請(qǐng)人：深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司。

（三）額度：人民幣叁仟萬元整(￥30,000,000.00)。

（四）用途：短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證開證等業(yè)務(wù)。

（五）期限：12個(gè)月

（六）擔(dān)保責(zé)任：（1）公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；（2）公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（七）擔(dān)保期限：具體以業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)。

（八）業(yè)務(wù)授權(quán)：當(dāng)具體擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)由公司董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司審核并簽署上述業(yè)務(wù)的所有文書并辦理相關(guān)事宜。

（九）其他：1、本次申請(qǐng)額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)；2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)的審議批準(zhǔn)后，需提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403001922792441

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：張杰銳

注冊(cè)地址：深圳市龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城尚榮科技工業(yè)園1號(hào)廠房1樓D區(qū)

注冊(cè)資本：8000萬元人民幣。

經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)院手術(shù)室及其他專業(yè)科室裝飾裝修；室內(nèi)外裝飾；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)；水電安裝及特種防盜監(jiān)事系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工壹級(jí)；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級(jí)；建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工貳級(jí)；醫(yī)療器械生產(chǎn)（III類：醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、醫(yī)用激光儀器設(shè)備、醫(yī)用高頻儀器設(shè)備、醫(yī)用磁共振設(shè)備、醫(yī)用X射線設(shè)備、醫(yī)用高能射線設(shè)備、醫(yī)用核素設(shè)備、臨床檢驗(yàn)分析儀器、體外循環(huán)及血液處理設(shè)備、手術(shù)室、急救室、治療室設(shè)備及器具的銷售；II類：物理治療及康復(fù)設(shè)備、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件、病房護(hù)理設(shè)備及器具的銷售；II類：6854手術(shù)室、急救室、診療設(shè)備及器具、6856病房護(hù)理設(shè)備及器具的生產(chǎn)；五金制品、低壓成套開關(guān)控制設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售;設(shè)計(jì)制造安裝醫(yī)院特殊科室（醫(yī)療手術(shù)部、重癥監(jiān)護(hù)室、層流病房、中心供應(yīng)室、產(chǎn)房、配液室、檢驗(yàn)化驗(yàn)室）的醫(yī)療凈化系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)療防輻射系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用中心供氣系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用傳呼對(duì)講系統(tǒng)及設(shè)備、醫(yī)用吊塔的生產(chǎn)及銷售；實(shí)驗(yàn)室專用器具及醫(yī)療家具設(shè)計(jì)制造銷售；壓力管道（GC2[（2）（3）]級(jí)，GC3級(jí)）設(shè)計(jì)；壓力管道（GC2級(jí)）安裝；電子產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

財(cái)務(wù)狀況：截止到2020年12月31日,經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的醫(yī)用工程公司總資產(chǎn)731,410,629.46元、總負(fù)債375,689,591.21元、凈資產(chǎn)357,929,773.31元、營(yíng)業(yè)收入103,014,207.86元、資產(chǎn)負(fù)債率51.37%。

與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。

三、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（一）上述轉(zhuǎn)授信并擔(dān)保事項(xiàng)有助于公司利用子公司開拓市場(chǎng)、提高款項(xiàng)的回收效率，快速穩(wěn)定發(fā)展，但同時(shí)也存在逾期擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司擬擔(dān)保的對(duì)象為經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況良好的公司全資子公司，為其提供擔(dān)保對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，公司同意為其擔(dān)保。

四、公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為178,035.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為35.18%、59.72%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為人民幣62,898.71萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為12.43%、21.10%；無逾期擔(dān)保。其中：（1）公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)額度為104,035.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為20.55%、34.90%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為48,912.03萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對(duì)子公司擔(dān)保額度為74,000.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為14.62%、24.82%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為13,986.67萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為36,000.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為7.11%、12.08%，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為2,243.67萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為0.44%、0.75%。

五、備查文件

（一）公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-063

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸

額度并為該額度提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因業(yè)務(wù)需求，深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2021年12月17日召開的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，全體與會(huì)董事審議通過了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》。同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”）申請(qǐng)買方信貸額度人民幣貳億元整(￥200,000,000.00元）（承接原貸款額度），根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述額度授信需要提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容如下：

一、情況概述

（一）授信方：興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行

（二）買方信貸申請(qǐng)額度：人民幣貳億元整(￥200,000,000.00)元，單筆貸款金額不超過合同中設(shè)備采購(gòu)及相對(duì)應(yīng)服務(wù)金額的70%)。

（三）額度申請(qǐng)人：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司。

（四）額度有效期：12個(gè)月（到期后未使用完的額度，公司可申請(qǐng)延期）。

（五）貸款期限：不超過5年。

（六）額度擔(dān)保人：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司。

（七）擔(dān)保額度：人民幣壹億陸仟萬元整(￥160,000,000.00元）。

（八）額度貸款利率：具體業(yè)務(wù)貸款利率以具體業(yè)務(wù)合同約定為準(zhǔn)。

（九）擔(dān)保責(zé)任：1、公司承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任：由公司提供無條件回購(gòu)責(zé)任，并存入不低于放款金額15%的保證金，當(dāng)公司承擔(dān)的“無條件回購(gòu)責(zé)任”一旦未履行，即自動(dòng)轉(zhuǎn)化為“連帶保證責(zé)任”，連帶保證責(zé)任的金額合計(jì)不超過人民幣壹億陸仟萬元整(￥160,000,000.00元）；2、公司大股東梁桂秋先生承擔(dān)個(gè)人無限連帶責(zé)任保證。

（十）擔(dān)保期限：保證期間為***后一筆借款合同履行期限屆滿之日后兩年。

（十一）業(yè)務(wù)授權(quán)：具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，由公司董事長(zhǎng)梁桂秋先生全權(quán)代表公司辦理本次授信額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)，包括但不限于審核并簽署上述授信額度內(nèi)貸款等所有文書并辦理相關(guān)事宜，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。

（十二）其他：1、本次申請(qǐng)額度項(xiàng)下發(fā)生的具體業(yè)務(wù)幣種、金額、期限、利率與費(fèi)率、償還等事項(xiàng)以具體業(yè)務(wù)合同的約定為準(zhǔn)；2、公司本次申請(qǐng)的買方信貸業(yè)務(wù)的額度用途為專項(xiàng)用于借款人向公司購(gòu)買其醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療系統(tǒng)工程及相關(guān)服務(wù)；3、本次擔(dān)保是對(duì)公司在興業(yè)銀行買方信貸授信額度項(xiàng)下發(fā)生擔(dān)保的承接，不存在新增擔(dān)保的情況，不增加公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~；4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)的審議批準(zhǔn)后，需提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人基本情況以具體業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生對(duì)象為準(zhǔn)。

三、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（一）買方信貸業(yè)務(wù)為公司的重要經(jīng)營(yíng)模式，上述擔(dān)保額度的取得有助于公司開拓市場(chǎng)、提高款項(xiàng)的回收效率，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速穩(wěn)定發(fā)展。

（二）公司買方信貸業(yè)務(wù)服務(wù)的對(duì)象主要為經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況良好的公立醫(yī)院及符合興業(yè)銀行固定資產(chǎn)貸款管理辦法有關(guān)規(guī)定的借款人，被擔(dān)保人還款來源除了醫(yī)院自身流水結(jié)余外，公立醫(yī)院還有當(dāng)?shù)卣l(wèi)生事業(yè)投資預(yù)算，非公立醫(yī)院大股東提供反擔(dān)保，公司控股股東梁桂秋先生對(duì)本次申請(qǐng)的買方信貸額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司提供上述擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控，對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無重大不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況。

（三）公立醫(yī)院系公益非營(yíng)利性事業(yè)單位，根據(jù)《擔(dān)保法》的相關(guān)規(guī)定，被擔(dān)保方公立醫(yī)院不得違反法律提供反擔(dān)保，該情形不違反《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》第二條（四）款的規(guī)定。本次擔(dān)保事宜未取得反擔(dān)保不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（四）公司不為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供買方信貸業(yè)務(wù)，在未來買方信貸業(yè)務(wù)中，如擔(dān)?？蛻魲l件超過董事會(huì)審議權(quán)限范圍，公司將提交至股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

四、公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，公司及控股子公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為178,035.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為35.18%、59.72%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為人民幣62,898.71萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為12.43%、21.10%；無逾期擔(dān)保。其中：（1）公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)額度為104,035.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為20.55%、34.90%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為48,912.03萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為9.66%、16.41%。（2）對(duì)子公司擔(dān)保額度為74,000.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為14.62%、24.82%；實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額為13,986.67萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為2.76%、4.69%。

連同本次擔(dān)保，截止本公告日，連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司已獲審批授信額度累計(jì)的授信擔(dān)保額度（含對(duì)子公司擔(dān)保）為36,000.00萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為7.11%、12.08%，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保余額（含對(duì)子公司擔(dān)保）為2,243.67萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為0.44%、0.75%。

五、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬擔(dān)保對(duì)象為經(jīng)公司審核并書面推薦給授信方的下游客戶，且公司實(shí)際控制人梁桂秋先生對(duì)本次申請(qǐng)的買方信貸額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保以防控風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無重大不利影響，不存在損害公司及公司股東的利益的情況，上述擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程等的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。

六、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述事項(xiàng)可以減輕公司的資金壓力，一定程度緩解因?公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)帶來的流動(dòng)資金緊張，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速拓展提供資?金保障，公司已將上述的風(fēng)險(xiǎn)控制在***低，且對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無重?大不利影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況，同意將該議案提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

七、保薦機(jī)構(gòu)意見

東興證券股份有限公司作為尚榮醫(yī)療2020年度非公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)尚榮醫(yī)療第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》的事項(xiàng)進(jìn)行了盡職核查，查閱公司章程有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)協(xié)議草案，經(jīng)核查后認(rèn)為：

公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》的審議程序合法合規(guī)，決議內(nèi)容符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)的審議批準(zhǔn)后，需提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)屬于特別決議，需經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)2/3以上通過。上述擔(dān)保行為符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕16號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)尚榮醫(yī)療的上述決議無異議。

八、備查文件

（一）公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)次會(huì)議決議；

（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)次會(huì)議決議；

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

（四）東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的專項(xiàng)意見。

特此公告。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董?事?會(huì)

2021年12月18日

證券代碼：002551?????證券簡(jiǎn)稱：尚榮醫(yī)療????公告編號(hào)：2021-067

債券代碼：128053?????債券簡(jiǎn)稱：尚榮轉(zhuǎn)債

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

1、會(huì)議召開屆次：本次股東大會(huì)為2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，董事會(huì)召集召開本次股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年1月4日（星期二）下午14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月4日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年1月4日的交易時(shí)間即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年1月4日上午9:15至下午15:00?期間任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

本次股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月29日。

7、出席對(duì)象：

（1）截止2021年12月29日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東或其代理人，上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）本公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓；

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城寶龍5路2號(hào)尚榮科技工業(yè)園尚榮醫(yī)療會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次會(huì)議審議以下議案：

1、審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

2、審議《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)買方信貸額度并為該額度提供擔(dān)保的議案》；

3、審議《關(guān)于公司將平安銀行的綜合授信額度部分轉(zhuǎn)授信給公司全資子公司并提供擔(dān)保的議案》；

4、審議《關(guān)于公司為全資子公司向江蘇銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》；

5、審議《關(guān)于公司為全資子公司向工商銀行申請(qǐng)***高額授信額度提供擔(dān)保的議案》；

6、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

（二）披露情況

以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容分別詳見2021年12月18日在公司***信息披露報(bào)刊巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《上海證券報(bào)》上披露的相關(guān)公告。

上述第2項(xiàng)至第6項(xiàng)議案屬于特別表決，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；第1項(xiàng)議案，屬于普通表決，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)通過。

根據(jù)《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者及對(duì)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示意表：

■

四、本次股東大會(huì)會(huì)議登記事項(xiàng)

（一）公司為參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東辦理預(yù)登記手續(xù)：

1、登記時(shí)間：2021年12月30日上午9:30至2022年1月4日下午14:30（法定假期除外）。

2、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：深圳市龍崗區(qū)寶龍5路2號(hào)尚榮科技工業(yè)園尚榮醫(yī)療證券部。

聯(lián)系人：陳鳳菊、歐陽(yáng)韻寒

聯(lián)系電話：0755-82290988

傳?真：0755-89926159

郵?箱：gen@glory-medical.com.cn

郵編：518116

3、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用信函、傳真方式登記。

（二）參加股東大會(huì)所需的文件、憑證和證件

1、股權(quán)登記日在冊(cè)的符合參會(huì)條件的法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證（或股東證明）。

2、股權(quán)登記日在冊(cè)的符合參會(huì)條件的個(gè)人股股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和持股憑證（或股東證明）；委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、持股憑證（或股東證明）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式附后,下同）和代理人本人身份證。

（三）其他事項(xiàng)：

1、公司不接受電話登記。

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按另行通知進(jìn)行。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http//wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的程序；

附件二：參會(huì)股東登記表；

附件三：授權(quán)委托書。

深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司

董??事??會(huì)

2021年12月18日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱。

投票代碼為“362551”，投票簡(jiǎn)稱為“尚榮投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年1月4日的交易時(shí)間，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年1月4日上午9:15時(shí)，結(jié)束時(shí)間為2022年1月4日下午15:00時(shí)。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

參會(huì)股東登記表

本人/本單位茲登記參加深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名/單位名稱：

證券賬戶卡號(hào)碼：

身份證號(hào)碼/單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

持股數(shù)量（股）：

聯(lián)系地址：

聯(lián)系電話：

股東姓名/名稱：??????????????????????????????????????????（簽字/蓋章）

年???月???日

附件三

授權(quán)委托書

茲委托?????????????先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司于2022年1月4日召開的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受委托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。本人（或本單位）對(duì)下述議案的投票意見如下：

■

注：

1、委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一事項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。

2、如果委托人對(duì)有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)審議事項(xiàng)有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自已的意愿進(jìn)行投票表決。

3、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。

4、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

委托人股東賬戶：?????????????????????????委托人持有股數(shù)：

股委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

受托人（簽名）:??????????????????????????受委托人身份證號(hào)：

委托人姓名或名稱（蓋章）：

委托日期：?????年???月???日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010