證券代碼：300568 證券簡稱：星源材質(zhì) 公告編號：2021-167 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 關(guān)于公司購買設(shè)備合同主體變更暨 為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次合同主體變更屬于同一控制下的不同主體變更，不存在合同內(nèi)容的 變化，不會對公司本年度經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。 2、本次擔(dān)保事項已提交 2021 年第五次臨時股東大會審議通過，公司及控 股子公司提供擔(dān)保總額已超過***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 100%，特別提醒投資者充 分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。 3、重大合同的風(fēng)險及不確定性： 合同履行存在不可抗力造成影響的風(fēng)險，存在一定的不確定性，敬請廣大 投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 11 月 4 日 召開第五屆董事會第十六次會議、2021 年 11 月 22 日召開 2021 年第五次臨時股 東大會審議通過了《關(guān)于公司購買設(shè)備合同主體變更暨為子公司提供擔(dān)保的議 案》。具體情況如下： 一、變更合同簽約主體事項 （一）合同簽署背景 公司于 2021 年 3 月 25 日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于 公司購買設(shè)備的議案》，同意公司與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代理）、 布魯克納機(jī)械有限公司（賣方）簽訂《供貨合同》（合同編號：SSTM[2021-001]、 SSTM[2021-002]），向布魯克納機(jī)械有限公司購買 8 條雙向拉伸微孔電池隔膜 生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機(jī)試車等服務(wù)。詳細(xì) 情況參見公司 2021 年 3 月 27 日、2021 年 3 月 31 日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司購買設(shè)備的公告》、《關(guān)于與 Northvolt 簽訂《供應(yīng)合同》及公司購買設(shè)備的補(bǔ)充公告》。 2021 年 4 月 30 日，公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司（以下簡 稱“合肥星源”）與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代理）、布魯克納機(jī)械有 限公司（賣方）簽訂《供貨合同》（合同編號：HSNEM 2021-001），向布魯克 納機(jī)械有限公司購買 2 條雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、 安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機(jī)試車等服務(wù)。 （二）本次變更主體事項進(jìn)展 2021 年 11 月 23 日，公司、南通星源及合肥星源與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有 限公司、布魯克納機(jī)械有限公司簽訂了《第 1 號修改協(xié)議書——針對合同編號 SSTM 2021-001》、《第 1 號修改協(xié)議書——針對合同編號 SSTM 2021-002》、 《第 1 號修改協(xié)議書——針對合同編號 HSNEM 2021-001》、《供貨合同》（合 同編號：SSTM 2021-001A、SSTM 2021-002A、SSTM 2021-002B、HSNEM 2021-001A）。 （三）本次變更主體事項概述 公司結(jié)合目前實際生產(chǎn)需要及未來經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，擬將公司與蘇美達(dá)國際技 術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代理）、布魯克納機(jī)械有限公司（賣方）簽訂《供貨合同》 （合同編號：SSTM[2021-001]、SSTM[2021-002]）的購買主體由公司變更為公 司子公司合肥星源與子公司星源材質(zhì)（南通）新材料科技有限公司（以下簡稱“南 通星源”），擬簽訂《第 1 號修改協(xié)議書——針對合同編號 SSTM 2021-001》（約 定南通星源向布魯克納機(jī)械有限公司購買 2 條雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè) 備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機(jī)試車等服務(wù)）、《第 1 號修 改協(xié)議書——針對合同編號 SSTM 2021-002》（約定南通星源向布魯克納機(jī)械有 限公司購買 4 條雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指 導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機(jī)試車等服務(wù)；合肥星源向布魯克納機(jī)械有限公司購買 2 條雙 向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開 機(jī)試車等服務(wù)），同時擬將合肥星源與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代理）、 布魯克納機(jī)械有限公司（賣方）簽訂《供貨合同》（合同編號：HSNEM 2021-001） 的購買主體由合肥星源變更為南通星源，擬簽訂《第 1 號修改協(xié)議書——針對合 同編號 HSNEM 2021-001》（約定南通星源向布魯克納機(jī)械有限公司購買 2 條雙 向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開 機(jī)試車等服務(wù)），除合同簽約主體變更外，既有合同的其他內(nèi)容保持不變。合同 簽約主體變更如下： 1、SSTM[2021-001]合同主體變更 原合同買方：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 新買方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司 進(jìn)口代理：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 賣方：布魯克納機(jī)械有限公司 2、SSTM[2021-002]合同主體變更 原合同買方：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 新買方A：合肥星源新能源材料有限公司 新買方B：星源材質(zhì)（南通）新材料科技有限公司 進(jìn)口代理：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 賣方：布魯克納機(jī)械有限公司 3、HSNEM2021-001合同主體變更 原合同買方：合肥星源新能源材料有限公司 新買方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司 進(jìn)口代理：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 賣方：布魯克納機(jī)械有限公司 根據(jù)上述變更情況，合肥星源、南通星源擬分別與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限 公司、布魯克納機(jī)械有限公司重新簽署合同為：《供貨合同》（合同編號：SSTM 2021-001A）、《供貨合同》（合同編號：SSTM 2021-002A）、《供貨合同》（合 同編號：SSTM 2021-002B）、《供貨合同》（合同編號：HSNEM 2021-001A）。 本次合同主體變更屬于同一控制下的不同主體變更，不存在合同內(nèi)容的變 化，不會對公司本年度經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。 2021年4月26日公司召開第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于為控股 子公司與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司開展的代理采購業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》， 公司控股子公司合肥星源與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司簽訂《代理進(jìn)口合同》 （合同編號：HSNEM2021-001），公司對本協(xié)議項下控股子公司債務(wù)承擔(dān)無限 連帶擔(dān)保責(zé)任。詳細(xì)情況參見公司2021年4月28日、2021年5月28日披露于巨潮資 訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為控股子公司與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易 有限公司開展的代理采購業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》《關(guān)于為控股子公司與蘇美達(dá)國 際技術(shù)貿(mào)易有限公司開展的代理采購業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》。 （四）《供貨合同》的主要內(nèi)容 1、《供貨合同》（合同編號：SSTM 2021-001A） 買方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司 代理進(jìn)口：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 賣方：布魯克納機(jī)械有限公司 （1）合同標(biāo)的：雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、 安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機(jī)試車等服務(wù)。 （2）合同金額：23,100,000.00歐元。此合同價格應(yīng)理解為德國交貨部分的 CIF 中國上海港（按照INCOTERMS 2020）及中國交貨部分的CIP買方現(xiàn)場交貨 （按照INCOTERMS 2020）的價格。 （3）結(jié)算方式：10%的合同總價作為預(yù)付款已于2021年4月12日從位于進(jìn)口 代理所在國的進(jìn)口代理的銀行賬戶支付；90%的合同總價將在壹張不可撤銷的信 用證項下，按每次裝運(yùn)比例憑相關(guān)文件支付。 （4）交貨條件：賣方應(yīng)在收到合同的預(yù)付款后按約定分階段完成交貨。如 果買方的檢查員發(fā)現(xiàn)任何合同設(shè)備缺陷，買方檢驗人員有權(quán)提出意見，賣方對這 些意見應(yīng)予以充分考慮并自費采取必要措施消除設(shè)備的缺陷。 （5）質(zhì)保：賣方保證,賣方提供的合同設(shè)備在供貨,加工和設(shè)計上無缺陷,是 ***新的，技術(shù)水平是***的、成熟的、采用***的加工工藝和材料、質(zhì)量優(yōu)良的 并能滿足合同要求。保證期自每條生產(chǎn)線設(shè)備驗收后12（拾貳）個月,但不超過 ***后一批主要設(shè)備發(fā)貨后20（貳拾）個月，以先到為準(zhǔn)。 （6）違約責(zé)任：如果其中一方根本地和/或連續(xù)地違背合同責(zé)任,買方（以自 己的名義或代表進(jìn)口代理）和賣方有權(quán)終止全部或部分此合同，這里所指違背合 同責(zé)任包括，但不只限于進(jìn)口代理不履行買方的付款責(zé)任（特別是延遲按同意的 日期支付預(yù)付款到賣方銀行賬戶和/或開出信用證）而違約；不可抗力事件不成 為違約，也不成為在此項條款之下終止合同的依據(jù)。 （7）爭議解決及適用法律：如果發(fā)生高級負(fù)責(zé)人會面后仍未解決；或一方 拒絕遵照此項條款所述執(zhí)行；或其他重要事宜。任何一方可提交香港國際仲裁商 會（ICC）進(jìn)行仲裁和調(diào)解條例下作***終裁解決爭議，按照香港國際仲裁商會 （ICC）的仲裁條例下在提交仲裁通知書當(dāng)天起生效。進(jìn)口代理只有和買方一起 或賣方一起方可提交仲裁。合同有關(guān)的法律將只以瑞士法律為準(zhǔn)，而與其他法律 無沖突。 （8）合同生效：在雙方高層授權(quán)代表簽字和蓋章后生效。 2、《供貨合同》（合同編號：SSTM 2021-002A） 買方：合肥星源新能源材料有限公司 代理進(jìn)口：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 賣方：布魯克納機(jī)械有限公司 （1）合同標(biāo)的：雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、 安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機(jī)試車等服務(wù)。 （2）合同金額：23,100,000.00歐元。此合同價格應(yīng)理解為德國交貨部分的 CIF 中國上海港（按照INCOTERMS 2020）及中國交貨部分的CIP買方現(xiàn)場交貨 （按照INCOTERMS 2020）的價格。 （3）結(jié)算方式：10%的合同總價作為預(yù)付款已于2021年4月12日從位于進(jìn)口 代理所在國的進(jìn)口代理的銀行賬戶支付；90%的合同總價將在壹張不可撤銷的信 用證項下，按每次裝運(yùn)比例憑相關(guān)文件支付。 （4）交貨條件：賣方應(yīng)在收到合同的預(yù)付款后按約定分階段完成交貨。如 果買方的檢查員發(fā)現(xiàn)任何合同設(shè)備缺陷，買方檢驗人員有權(quán)提出意見，賣方對這 些意見應(yīng)予以充分考慮并自費采取必要措施消除設(shè)備的缺陷。 （5）質(zhì)保：賣方保證,賣方提供的合同設(shè)備在供貨,加工和設(shè)計上無缺陷,是 ***新的，技術(shù)水平是***的、成熟的、采用***的加工工藝和材料、質(zhì)量優(yōu)良的 并能滿足合同要求。保證期自每條生產(chǎn)線設(shè)備驗收后12（拾貳）個月,但不超過 ***后一批主要設(shè)備發(fā)貨后20（貳拾）個月，以先到為準(zhǔn)。 （6）違約責(zé)任：如果其中一方根本地和/或連續(xù)地違背合同責(zé)任,買方（以自 己的名義或代表進(jìn)口代理）和賣方有權(quán)終止全部或部分此合同，這里所指違背合 同責(zé)任包括，但不只限于進(jìn)口代理不履行買方的付款責(zé)任（特別是延遲按同意的 日期支付預(yù)付款到賣方銀行賬戶和/或開出信用證）而違約；不可抗力事件不成 為違約，也不成為在此項條款之下終止合同的依據(jù)。 （7）爭議解決及適用法律：如果發(fā)生高級負(fù)責(zé)人會面后仍未解決；或一方 拒絕遵照此項條款所述執(zhí)行；或其他重要事宜。任何一方可提交香港國際仲裁商 會（ICC）進(jìn)行仲裁和調(diào)解條例下作***終裁解決爭議，按照香港國際仲裁商會 （ICC）的仲裁條例下在提交仲裁通知書當(dāng)天起生效。進(jìn)口代理只有和買方一起 或賣方一起方可提交仲裁。合同有關(guān)的法律將只以瑞士法律為準(zhǔn)，而與其他法律 無沖突。 （8）合同生效：在雙方高層授權(quán)代表簽字和蓋章后生效。 3、《供貨合同》（合同編號：SSTM 2021-002B） 買方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司 代理進(jìn)口：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 賣方：布魯克納機(jī)械有限公司 （1）合同標(biāo)的：雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、 安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機(jī)試車等服務(wù)。 （2）合同金額：58,680,000.00歐元。此合同價格應(yīng)理解為德國交貨部分的 CIF 中國上海港（按照INCOTERMS 2020）及中國交貨部分的CIP買方現(xiàn)場交貨 （按照INCOTERMS 2020）的價格。 （3）結(jié)算方式：10%的合同總價作為預(yù)付款已于2021年4月12日從位于進(jìn)口 代理所在國的進(jìn)口代理的銀行賬戶支付；90%的合同總價將在貳張不可撤銷的信 用證項下，按每次裝運(yùn)比例憑相關(guān)文件支付。 （4）交貨條件：賣方應(yīng)在收到合同的預(yù)付款后按約定分階段完成交貨。如 果買方的檢查員發(fā)現(xiàn)任何合同設(shè)備缺陷，買方檢驗人員有權(quán)提出意見，賣方對這 些意見應(yīng)予以充分考慮并自費采取必要措施消除設(shè)備的缺陷。 （5）質(zhì)保：賣方保證,賣方提供的合同設(shè)備在供貨,加工和設(shè)計上無缺陷,是 ***新的，技術(shù)水平是***的、成熟的、采用***的加工工藝和材料、質(zhì)量優(yōu)良的 并能滿足合同要求。保證期自每條生產(chǎn)線設(shè)備驗收后12（拾貳）個月,但不超過 ***后一批主要設(shè)備發(fā)貨后20（貳拾）個月，以先到為準(zhǔn)。 （6）違約責(zé)任：如果其中一方根本地和/或連續(xù)地違背合同責(zé)任,買方（以自 己的名義或代表進(jìn)口代理）和賣方有權(quán)終止全部或部分此合同，這里所指違背合 同責(zé)任包括，但不只限于進(jìn)口代理不履行買方的付款責(zé)任（特別是延遲按同意的 日期支付預(yù)付款到賣方銀行賬戶和/或開出信用證）而違約；不可抗力事件不成 為違約，也不成為在此項條款之下終止合同的依據(jù)。 （7）爭議解決及適用法律：如果發(fā)生高級負(fù)責(zé)人會面后仍未解決；或一方 拒絕遵照此項條款所述執(zhí)行；或其他重要事宜。任何一方可提交香港國際仲裁商 會（ICC）進(jìn)行仲裁和調(diào)解條例下作***終裁解決爭議，按照香港國際仲裁商會 （ICC）的仲裁條例下在提交仲裁通知書當(dāng)天起生效。進(jìn)口代理只有和買方一起 或賣方一起方可提交仲裁。合同有關(guān)的法律將只以瑞士法律為準(zhǔn)，而與其他法律 無沖突。 （8）合同生效：在雙方高層授權(quán)代表簽字和蓋章后生效。 4、《供貨合同》（合同編號：HSNEM 2021-001A） 買方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司 代理進(jìn)口：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 賣方：布魯克納機(jī)械有限公司 （1）合同標(biāo)的：雙向拉伸微孔電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、 安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機(jī)試車等服務(wù)。 （2）合同金額：23,100,000.00歐元。此合同價格應(yīng)理解為德國交貨部分的 CIF 中國上海港（按照INCOTERMS 2020）及中國交貨部分的CIP買方現(xiàn)場交貨 （按照INCOTERMS 2020）的價格。 （3）結(jié)算方式：10%的合同總價作為預(yù)付款已于2021年5月14日從位于進(jìn)口 代理所在國的進(jìn)口代理的銀行賬戶支付；90%的合同總價將在壹張不可撤銷的信 用證項下，按每次裝運(yùn)比例憑相關(guān)文件支付。 （4）交貨條件：賣方應(yīng)在收到合同的預(yù)付款后按約定分階段完成交貨。如 果買方的檢查員發(fā)現(xiàn)任何合同設(shè)備缺陷，買方檢驗人員有權(quán)提出意見，賣方對這 些意見應(yīng)予以充分考慮并自費采取必要措施消除設(shè)備的缺陷。 （5）質(zhì)保：賣方保證,賣方提供的合同設(shè)備在供貨,加工和設(shè)計上無缺陷,是 ***新的，技術(shù)水平是***的、成熟的、采用***的加工工藝和材料、質(zhì)量優(yōu)良的 并能滿足合同要求。保證期自每條生產(chǎn)線設(shè)備驗收后12（拾貳）個月,但不超過 ***后一批主要設(shè)備發(fā)貨后20（貳拾）個月，以先到為準(zhǔn)。 （6）違約責(zé)任：如果其中一方根本地和/或連續(xù)地違背合同責(zé)任,買方（以自 己的名義或代表進(jìn)口代理）和賣方有權(quán)終止全部或部分此合同，這里所指違背合 同責(zé)任包括，但不只限于進(jìn)口代理不履行買方的付款責(zé)任（特別是延遲按同意的 日期支付預(yù)付款到賣方銀行賬戶和/或開出信用證）而違約；不可抗力事件不成 為違約，也不成為在此項條款之下終止合同的依據(jù)。 （7）爭議解決及適用法律：如果發(fā)生高級負(fù)責(zé)人會面后仍未解決；或一方 拒絕遵照此項條款所述執(zhí)行；或其他重要事宜。任何一方可提交香港國際仲裁商 會（ICC）進(jìn)行仲裁和調(diào)解條例下作***終裁解決爭議，按照香港國際仲裁商會 （ICC）的仲裁條例下在提交仲裁通知書當(dāng)天起生效。進(jìn)口代理只有和買方一起 或賣方一起方可提交仲裁。合同有關(guān)的法律將只以瑞士法律為準(zhǔn)，而與其他法律 無沖突。 （8）合同生效：在雙方高層授權(quán)代表簽字和蓋章后生效。 二、擔(dān)保情況事項 （一）擔(dān)保情況概要 1、公司控股子公司合肥星源擬將與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代 理）、布魯克納機(jī)械有限公司（賣方）簽訂《供貨合同》（合同編號：HSNEM 2021-001）的購買主體由合肥星源變更為南通星源，并擬簽訂《第1號修改協(xié)議 書——針對合同編號HSNEM 2021-001》，同時子公司合肥星源擬與蘇美達(dá)國際 技術(shù)貿(mào)易有限公司簽訂《代理進(jìn)口合同》（合同編號：HSNEM 2021-001）的購 買主體變更為南通星源，擬簽訂《代理進(jìn)口合同第1號修改協(xié)議書》 編號：HSNEM 2021-001）。由于合肥星源已簽訂的《代理進(jìn)口合同》（合同編號：HSNEM 2021-001）主體由合肥星源變更為南通星源，因此合同項下公司為合肥星源提供 12,000萬元擔(dān)保事項相應(yīng)失效。 公司擬將與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司（進(jìn)口代理）、布魯克納機(jī)械有限 公司（賣方）簽訂《供貨合同》（合同編號：SSTM[2021-002]）的購買主體由 公司變更為公司子公司合肥星源，擬簽訂《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號 SSTM 2021-002》，同時公司將擬與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司簽訂《代理進(jìn) 口合同》購買主體變更為合肥星源，擬簽訂《代理進(jìn)口合同第1號修改協(xié)議書》 （編號：HSNEM 2021-001）、《代理進(jìn)口合同》（合同編號：SSTM 2021-002A）。 公司擬對《代理進(jìn)口合同》（合同編號：SSTM 2021-002A）項下合肥星源 債務(wù)承擔(dān)無限連帶擔(dān)保責(zé)任，本次擔(dān)?？傤~不超過人民幣12,000萬元（本金及利 息），擔(dān)保方式為連帶保證責(zé)任，保證期間為主合同規(guī)定的債務(wù)履行期限屆滿之 日起兩年。公司同意對前述交易項下合肥星源向蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司負(fù) 擔(dān)的全部債務(wù)的60%承擔(dān)保證責(zé)任，公司對蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司擔(dān)保的 ***高債權(quán)額合計人民幣12,000萬元為限。其中，對于控股子公司合肥星源，其他 股東按前述交易項下合肥星源向蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司負(fù)擔(dān)的全部債務(wù) 的40%承擔(dān)保證責(zé)任?？毓勺庸緦Ρ敬螕?dān)保事項提供同等金額的反擔(dān)保。 2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司南通星源擬通過蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易 有限公司（進(jìn)口代理）向布魯克納機(jī)械有限公司（賣方）購買8條雙向拉伸微孔 電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備的設(shè)計、制造、供應(yīng)、安裝指導(dǎo)、執(zhí)行調(diào)試和開機(jī)試車等服 務(wù)及收卷機(jī)、分切機(jī)等相關(guān)配套設(shè)備。并擬與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司簽訂 《代理進(jìn)口合同》（合同編號：HSNEM 2021-001A、SSTM 2021-001A、SSTM 2021-002B），雙方擬開展設(shè)備代理采購業(yè)務(wù)。 公司擬對全資子公司南通星源履行《代理進(jìn)口合同》提供不可撤銷的無限連 帶擔(dān)保責(zé)任，本次擔(dān)?？傤~不超過人民幣84,000萬元（本金及利息），擔(dān)保方式 為連帶保證責(zé)任，保證期間為主合同規(guī)定的債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。 上述擔(dān)保事項已經(jīng)第五屆董事會第十六次會議、2021年第五次臨時股東大會 審議通過。 上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定 的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。 （二）擔(dān)保協(xié)議的進(jìn)展 2021年11月23日，公司及南通星源與蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司簽訂了 《代理進(jìn)口合同》（合同編號：SSTM 2021-001A、SSTM 2021-002B、HSNEM 2021-001A）。  （三）被擔(dān)保人基本情況 1、合肥星源 公司名稱：合肥星源新能源材料有限公司 成立時間：2016年1月5日 注冊資本：65,000萬元人民幣 法定代表人：吳周繼 住所：安徽省合肥市廬江縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西大道128號 經(jīng)營范圍：鋰離子電池隔膜及各類功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)（以上 均不含國家規(guī)定需前置審批及禁止項目）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù) 和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司 經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；道路普通貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的 項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） 與公司的關(guān)系：公司持有其41.54%的股權(quán)，根據(jù)合肥星源公司章程，公司按 其持有合肥星源41.54%股權(quán)比例行使股東表決權(quán)，同時在每年確保合肥城建投資 控股有限公司平均年化收益率的前提下（除非另有決議約定），公司按照60%比 例享受合肥星源其余分配利潤，并擁有合肥星源董事會人員多數(shù)席位，能夠通過 控制合肥星源董事會任命或批準(zhǔn)合肥星源總經(jīng)理及財務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)、人事等關(guān) 鍵管理人員安排，以及出于其自身利益決定合肥星源的重大事項，即公司通過上 述安排能夠?qū)嶋H控制合肥星源的日常經(jīng)營管理活動。因此，公司對合肥星源擁有 控制權(quán)，故將其納入合并報表范圍。 主 要 財 務(wù) 數(shù) 據(jù) ： 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 合 肥 星 源 總 資 產(chǎn) 為 人 民 幣 569,538,781.64 元 ， 總 負(fù) 債 為 人 民 幣 390,340,078.30 元 ， 凈 資 產(chǎn) 為 人 民 幣 179,198,703.34 元 ， 資 產(chǎn) 負(fù) 債 率 為 68.54% ； 2020 年 度 ， 營 業(yè) 收 入 為 人 民 幣 93,536,211.54元，凈利潤為人民幣-46,974,385.73元。 截至2021年9月30日，合肥星源總資產(chǎn)為人民幣717,857,062.27元，總負(fù)債為 人民幣198,560,624.86元，凈資產(chǎn)為人民幣519,296,437.41元，資產(chǎn)負(fù)債率27.66%； 2021 年 1-9 月 份 ， 營 業(yè) 收 入 為 人 民 幣 123,168,591.91 元 ， 凈 利 潤 為 人 民 幣 16,097,734.07元。 2、南通星源  公司名稱：星源材質(zhì)（南通）新材料科技有限公司 公司類型：有限責(zé)任公司 注冊資本：60,000萬元人民幣 注冊地址：南通市開發(fā)區(qū)廣州路42號425室 法定代表人：劉守貴 經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；貨物進(jìn)出口；技術(shù) 進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營 項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；電池制造；塑料制品制 造；塑料制品銷售；軟件開發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主 開展經(jīng)營活動） 與公司的關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，南通星源是公司全資子公司 經(jīng)營情況：南通于2021年6月成立，截至本公告日尚未實際經(jīng)營。 （三）擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 《代理進(jìn)口合同》（合同編號：SSTM 2021-001A、SSTM 2021-002B、HSNEM 2021-001A） 甲方：星源材質(zhì)(南通)新材料科技有限公司 乙方：蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 保證人：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 甲方委托乙方向甲方***外商代理進(jìn)口設(shè)備，甲方承諾按約向乙方履行付款 義務(wù)，承擔(dān)設(shè)備進(jìn)口合同履行以及與設(shè)備進(jìn)口有關(guān)的所有費用；乙方接受甲方的 委托作為甲方進(jìn)口代理方與外商簽訂設(shè)備進(jìn)口合同，履行進(jìn)口合同中買方進(jìn)口代 理的義務(wù)。 保證人愿意對甲方履行本合同提供不可撤銷的連帶保證擔(dān)保，保證期間為甲 方全部債務(wù)履行期間屆滿后兩年，若因非乙方原因?qū)е聯(lián)o效的，保證人愿意 就甲方的全部債務(wù)向乙方進(jìn)行全額連帶清償。 三、審批程序情況 本次購買設(shè)備合同主體變更暨為子公司提供擔(dān)保的事項已通過公司第五屆 董事會第十六次會議、2021年第五次臨時股東大會審議通過。  四、董事會意見 董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保額度主要是為了子公司的生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營發(fā)展需求。 此次擔(dān)保符合公司整體利益，有利于支持子公司的經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，不存在與 相關(guān)法律法規(guī)相違背的情況，未損害上市公司和股東的利益，董事會同意上述擔(dān) 保行為。 五、獨立董事意見 經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司第五屆董事會第十六次會議審議通過的為子公司提 供的擔(dān)保事項是為了支持子公司建設(shè)和發(fā)展，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管 理風(fēng)險進(jìn)行控制，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè) 務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會損害公司及股東的利益、尤其是中小股東的利益，表 決程序合法、有效。我們一致同意上述擔(dān)保事項，并將該議案提交公司股東大會 審議。 六、保薦機(jī)構(gòu)意見 經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保 事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，獨立董事對該事項發(fā)表了同 意意見。公司為子公司提供擔(dān)保的行為符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī) 范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對本次公司為子公司提供擔(dān) 保事項無異議。 七、公司累計對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保情況 截至2021年11月23日，本公司及子公司的實際擔(dān)保余額為176,937.70萬元， 占公司2020年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的60.19%。以上擔(dān)保均符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定， 不存在違規(guī)擔(dān)保。公司不存在逾期擔(dān)保情況，亦無為控股股東、實際控制人及其 關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。 七、備查文件 1、《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號SSTM 2021-001》 2、《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號SSTM 2021-002》 3、《第1號修改協(xié)議書——針對合同編號HSNEM 2021-001》 4、《供貨合同》（合同編號：SSTM 2021-001A、SSTM 2021-002A、SSTM 2021-002B、HSNEM 2021-001A） 5、《代理進(jìn)口合同》（合同編號：SSTM 2021-001A、SSTM 2021-002B、 HSNEM 2021-001A） 特此公告。 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司董事會 2021 年 11 月 23 日 

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