恒生電子股份有限公司 證券代碼：600570 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 恒生電子 編號(hào)：2021-057 恒生電子股份有限公司 關(guān)于董事變更的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 恒生電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒生電子”或“公司”）董事會(huì)近日收 到董事胡喜先生的書(shū)面辭職報(bào)告。因工作原因，胡喜先生申請(qǐng)辭去公司第七屆 董事會(huì)董事職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。胡喜先生的辭職未導(dǎo)致公 司董事會(huì)低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，其辭職申請(qǐng)自送達(dá) 董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)對(duì)胡喜先生任職期間對(duì)公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表 示衷心的感謝！ 胡喜先生確認(rèn)與公司董事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧，且沒(méi)有與辭任有關(guān)的事宜需通 知公司股東。 為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作，經(jīng)公司控股股東推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì) 被推薦人余濱先生的資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為余濱先生符合董事任職資格要求， 同意推薦余濱先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事。公司董事會(huì)于2021年11月26日 召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名董事候選人的議案》， 同意提名余濱先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議 通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。 余濱先生簡(jiǎn)歷： 余濱先生，男，1977 年出生。2003 年至 2005 年，任太陽(yáng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（中 國(guó)）有限公司架構(gòu)師；2005 至 2014 年任甲骨文（中國(guó)）軟件系統(tǒng)有限公司資 深首席架構(gòu)師、咨詢(xún)服務(wù)部經(jīng)理；2014 年至 2021 年，任支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技 術(shù)有限公司研究員；現(xiàn)任螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 CTO 線數(shù)字科技事業(yè)部總 經(jīng)理。 特此公告。  恒生電子股份有限公司 恒生電子股份有限公司 2021 年 11 月 27 日 

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話：400-006-0010