證券代碼：002852 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道道全 公告編號(hào)：2021-【075】 道道全糧油股份有限公司 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 道道全糧油股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召開(kāi)了 第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂公司章 程并辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)道道全糧油股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1171 號(hào)）的核準(zhǔn)批文，公司向特定對(duì)象非公開(kāi) 發(fā)行了人民幣普通股（A 股）股票 7,000 萬(wàn)股，根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特 殊普通合伙）出具的《道道全糧油股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2021]42327 號(hào)），發(fā)行完成后公司總股本由 28,900 萬(wàn)股變更為 35,900 萬(wàn)股，注冊(cè)資本由人民 幣 28,900 萬(wàn)元變更為 35,900 萬(wàn)元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將于 2021 年 11 月 26 日在深圳證券交易所正式上市。 公司擬根據(jù)上述情況進(jìn)行工商變更登記，變更公司股份總數(shù)為 35,900 萬(wàn)股 及注冊(cè)資本為人民幣 35,900 萬(wàn)元。 二、關(guān)于修訂《公司章程》的情況 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股 票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā) 行 A 股股票的實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)《道道全糧油股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公 司章程》”）有關(guān)條款進(jìn)行修訂，股東大會(huì)已授權(quán)公司董事會(huì)及其再授權(quán)人士代 表公司辦理相關(guān)工商變更登記、備案等手續(xù)。具體修訂條款如下：  條款 原章程 新章程 公司注冊(cè)資本為人民幣 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 28,900 萬(wàn)元。 35,900 萬(wàn)元。 公 司 股 份 總 數(shù) 為 28,900 公 司 股 份 總 數(shù) 為 35,900 第十九條 萬(wàn)股，均為普通股。 萬(wàn)股，均為普通股。 除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款不變。 根據(jù)公司 2020 年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán) 董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》及 2021 年***次臨 時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 具體事宜有效期的議案》對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，上述注冊(cè)資本變更及修訂《公司章程》 事宜無(wú)需再次提交公司股東大會(huì)審議。 上述事項(xiàng)的修訂***終以工商行政管理機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。 三、備查文件 公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議 特此公告。 道道全糧油股份有限公司 董事會(huì) 2021 年 11 月 29 日 

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