證券代碼:000786 證券簡(jiǎn)稱:北新建材 公告編號(hào):2021-070 北新集團(tuán)建材股份有限公司 關(guān)于更換公司董事的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 由于工作需要，北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）非獨(dú)立 董事楊艷軍女士擬辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，非獨(dú)立董 事裴鴻雁女士擬辭去公司董事職務(wù)，并均履行職責(zé)至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn) 生新任董事之日。離任后，楊艷軍女士仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 職務(wù)，裴鴻雁女士不再擔(dān)任公司及其控股子公司任何職務(wù)。 截至本公告日，楊艷軍女士、裴鴻雁女士未持有公司股票。楊艷軍女 士、裴鴻雁女士在擔(dān)任公司董事職務(wù)期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對(duì)公司 的發(fā)展戰(zhàn)略、資本運(yùn)作、公司治理、規(guī)范運(yùn)作、內(nèi)部管控等方面提出了諸 多行之有效的意見和建議。公司及董事會(huì)向楊艷軍女士、裴鴻雁女士對(duì)公 司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司章程等相 關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東中國(guó)建材股份有限公司推薦及公司董事會(huì)提名委 員會(huì)資格審查，公司第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議于 2021 年 12 月 20 日審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司董事的議案》，提名尹自波先生、賈同春先生 1 為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。董事候選人尚需經(jīng)公司股東大會(huì) 選舉通過(guò)后方能成為公司第六屆董事會(huì)董事，與第六屆董事會(huì)任期一致。 任期屆滿，連選可以連任。尹自波先生、賈同春先生獲選公司非獨(dú)立董事 后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù) 總計(jì)不會(huì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北新集團(tuán)建材股份有限公司 董事會(huì) 2021 年 12 月 20 日 2 附件： 非獨(dú)立董事尹自波先生簡(jiǎn)歷 尹自波，男，1968 年 12 月生。尹先生自 2013 年 11 月至今任寧夏建 材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱寧夏建材）董事長(zhǎng)，自 2011 年 12 月至 2013 年 11 月任寧夏建材董事、總裁，自 2005 年 11 月至 2011 年 12 月任寧夏建 材集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理，自 2001 年 3 月至 2011 年 12 月任寧夏 賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事，自 2003 年 6 月至 2005 年 11 月任寧夏賽馬實(shí) 業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，自 1999 年 11 月至 2004 年 1 月任寧夏賽馬水泥（集 團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，自 1995 年 3 月至 1999 年 11 月歷任寧夏水泥 廠礦山分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、寧夏賽馬水泥(集團(tuán))有限責(zé)任公司礦山分廠廠 長(zhǎng)、總經(jīng)理助理兼企管部部長(zhǎng)。尹先生曾榮獲寧夏回族自治區(qū)“五一勞動(dòng) 獎(jiǎng)?wù)隆?、“全?guó)建材行業(yè)勞動(dòng)模范”稱號(hào)。尹先生于 1990 年 7 月獲武漢理工 大學(xué)硅酸鹽工程學(xué)士學(xué)位，于 2003 年 7 月獲東北財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士學(xué) 位，是一名教授級(jí)高級(jí)工程師。 非獨(dú)立董事賈同春先生簡(jiǎn)歷 賈同春先生，1960 年 2 月生，男，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，教 授級(jí)高級(jí)工程師職稱，2020 年至今任泰山石膏有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記。 1999 年至 2020 年任泰山石膏有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記； 1992 年起兼任泰安市泰山玻纖總經(jīng)理；1987 年至 1999 年在泰安市建材局工作， 歷任技術(shù)科長(zhǎng)、建材局副局長(zhǎng)；1981 年在新汶水泥廠參加工作，歷任技術(shù) 員、技術(shù)科長(zhǎng)； 3  賈同春先生曾擔(dān)任泰安市第十五屆、第十六屆人大代表。 賈同春先生榮獲“泰安市第六批專業(yè)技術(shù)拔尖人才”、“山東第五屆優(yōu) 秀科技工作者”“第二屆中國(guó)企業(yè)改革百佳人物”“山東省質(zhì)量***個(gè)人”， “全國(guó)建材系統(tǒng)***企業(yè)家”“2011 年度市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)”、“2014 年度泰安市 科學(xué)技術(shù)***高獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。 截至本公告披露日，尹自波先生未持有公司股票，賈同春先生及其一 致行動(dòng)人持有公司股票 86,072,976 股，占公司總股本的 5.09%。不存在《公 司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì) 確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認(rèn)定不 適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有 關(guān)部門的處罰和懲戒，不存在***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三 次以上通報(bào)批評(píng)的情形，不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合 《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。 4 

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