證券代碼：300230 證券簡(jiǎn)稱：永利股份 公告編號(hào)：2021-092 上海永利帶業(yè)股份有限公司 關(guān)于變更公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 上海永利帶業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“永利股份”） 于近日收到公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人周琪女士的書(shū)面辭職報(bào)告。周琪女士因個(gè)人原 因，申請(qǐng)辭去公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù) 《公司法》等有關(guān)規(guī)定，周琪女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。周 琪女士就相關(guān)工作已作交接，故其辭職不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生影響。 截至本公告披露日，周琪女士未直接或間接持有公司股票。周琪女士在任職 期間勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行了審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)周琪女士在任 職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！ 經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，公司于 2021 年 12 月 22 日召開(kāi)的第五屆董 事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任 齊穎梅女士擔(dān)任公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五 屆董事會(huì)屆滿之日止。齊穎梅女士的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。 特此公告。 上海永利帶業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 2021 年 12 月 22 日  附件： 簡(jiǎn) 歷 齊穎梅女士，1991 年出生，碩士學(xué)歷，已取得中級(jí)會(huì)計(jì)職稱，中國(guó)國(guó)籍，無(wú) 境外***居留權(quán)。2016 年 12 月至 2017 年 3 月任職于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任 審計(jì)助理。2017 年 4 月至今任職于本公司，歷任審計(jì)助理、合并報(bào)表會(huì)計(jì)，現(xiàn) 任公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人。齊穎梅女士有財(cái)務(wù)、審計(jì)專業(yè)知識(shí)和多年豐富的相關(guān)工 作經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章，具備擔(dān)任審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的資格和能 力。 齊穎梅女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān) 事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至公告日，齊穎梅女士未持有本公司股份， 未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行 人；不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司 章程》等法律法規(guī)和公司制度規(guī)定的不得擔(dān)任審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的情形。 

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